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證券代碼：600528證券簡(jiǎn)稱：中鐵工業(yè)序號(hào)：臨2023-003

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

我們公司第八屆職工監(jiān)事第二十次會(huì)議報(bào)告和提案等相關(guān)材料已經(jīng)在2023年2月10日以郵件方法送到至諸位公司監(jiān)事，大會(huì)于2023年2月15日在北京豐臺(tái)南四環(huán)西街諾德中心11棟樓4307會(huì)議室召開。例會(huì)應(yīng)參加公司監(jiān)事3名，具體參加公司監(jiān)事3名（在其中授權(quán)委托參加公司監(jiān)事1名，公司監(jiān)事王文莉以事休假，授權(quán)委托公司監(jiān)事曾憶陵委托參加并履行投票權(quán)）。會(huì)議由監(jiān)事長周振國組織，企業(yè)董事長助理葛瑞鵬及相關(guān)人員出席了大會(huì)。會(huì)議召開合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

此次會(huì)議以記名投票的形式，已通過下列決定：

表決通過《關(guān)于對(duì)參股公司上海聯(lián)鐵置業(yè)發(fā)展有限公司追加投資的議案》。大會(huì)對(duì)于該提案中關(guān)聯(lián)方交易事項(xiàng)進(jìn)行了決議，覺得此次關(guān)聯(lián)方交易多方將根據(jù)誠實(shí)信用原則、有效公允價(jià)值的原則進(jìn)行合作，此次關(guān)聯(lián)方交易公布、公平公正，不存在損害公司與公司股東、尤其是中小型股東利益的情形，允許該關(guān)聯(lián)方交易事宜。

決議狀況：3票允許、0票抵制、0票放棄。

特此公告。

中鐵集團(tuán)高新科技工業(yè)生產(chǎn)有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

二二三年二月十六日

證券代碼：600528證券簡(jiǎn)稱：中鐵工業(yè)序號(hào)：臨2023-004

中鐵集團(tuán)高新科技工業(yè)生產(chǎn)有限責(zé)任公司

第八屆股東會(huì)第二十三次會(huì)議決議公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

我們公司第八屆股東會(huì)第二十三次會(huì)議報(bào)告和提案等相關(guān)材料已經(jīng)在2023年2月10日以郵件方法送到至諸位執(zhí)行董事，大會(huì)于2023年2月15日在北京豐臺(tái)南四環(huán)西街諾德中心11棟樓4307會(huì)議室召開。例會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事7名，真實(shí)參加執(zhí)行董事7名。會(huì)議由副董（執(zhí)行董事長職務(wù)）張威組織。企業(yè)監(jiān)事長周振國、副總石慶鵬、董事長助理葛瑞鵬、公司監(jiān)事曾憶陵及其它相關(guān)人員列席。會(huì)議召開合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

此次會(huì)議以記名投票的形式，表決通過下列提案：

（一）表決通過《關(guān)于公司管控模式和組織機(jī)構(gòu)優(yōu)化方案的議案》。

決議狀況：7票允許、0票抵制、0票放棄。

（二）表決通過《關(guān)于增加中鐵重工注冊(cè)資本的議案》。允許企業(yè)支付現(xiàn)金名義向分公司中鐵集團(tuán)重工有限公司增資擴(kuò)股rmb4500萬余元。

決議狀況：7票允許、0票抵制、0票放棄。

（三）表決通過《關(guān)于在北京銀行、浙商銀行辦理各類信貸業(yè)務(wù)的議案》。允許企業(yè)在北京銀行、浙商銀行申請(qǐng)辦理總共不超過人民幣40億人民幣綜合授信額度，并且在授信額度項(xiàng)下進(jìn)行包含但是不限于固定資產(chǎn)貸款、銀行匯票、銀行承兌匯票、票據(jù)、商業(yè)保理、保理融資、銀行信貸證實(shí)、證券化等銀行信貸范圍之內(nèi)容許進(jìn)行辦理各類信貸業(yè)務(wù)，實(shí)際信用額度、種類及時(shí)間以各大銀行具體核準(zhǔn)結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)際貸款業(yè)務(wù)及額度將依據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)實(shí)際需要來決定；允許企業(yè)各分公司應(yīng)用企業(yè)于北京銀行申請(qǐng)的信用額度。

決議狀況：7票允許、0票抵制、0票放棄。

（四）表決通過《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》。允許聘用寧輝東先生為公司發(fā)展財(cái)務(wù)主管，王杜娟女性為公司發(fā)展高級(jí)工程師，任職期至第八屆股東會(huì)任期屆滿之日止。寧輝東先生、王杜娟女性個(gè)人簡(jiǎn)歷附后。獨(dú)董對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

決議狀況：7票允許、0票抵制、0票放棄。

（五）表決通過《關(guān)于山海關(guān)區(qū)政府對(duì)山橋產(chǎn)業(yè)園約166畝土地進(jìn)行收儲(chǔ)的議案》。允許錦州市山海關(guān)區(qū)國家對(duì)分公司中鐵山橋投資有限公司產(chǎn)業(yè)基地約166畝土地開展倉儲(chǔ)。

決議狀況：7票允許、0票抵制、0票放棄。

（六）表決通過《關(guān)于中鐵工服以購置TBM進(jìn)行固定資產(chǎn)投資的議案》。允許分公司中鐵工程服務(wù)有限公司購買一臺(tái)TBM開展固定投資，投資額不得超過7500萬余元（價(jià)稅合計(jì)）。

決議狀況：7票允許、0票抵制、0票放棄。

（七）表決通過《關(guān)于中鐵裝備不參與參股公司中鐵山河增資擴(kuò)股暨所持股權(quán)稀釋的議案》。允許分公司中鐵工程裝備投資有限公司不參加其控股子公司中鐵集團(tuán)江河工程裝備股份有限公司公司增資擴(kuò)股，中鐵工程裝備投資有限公司最后占股比例依據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果明確。

決議狀況：7票允許、0票抵制、0票放棄。

（八）表決通過《關(guān)于對(duì)參股公司上海聯(lián)鐵置業(yè)發(fā)展有限公司追加投資的議案》。允許企業(yè)對(duì)控股子公司上海聯(lián)鐵購置產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司追加投資約392萬余元。因?yàn)閳?zhí)行董事鄧元心脾關(guān)聯(lián)董事，該項(xiàng)提案回避表決。獨(dú)董對(duì)該事項(xiàng)事先認(rèn)同并做出了贊同的單獨(dú)建議。

決議狀況：6票允許、0票抵制、0票放棄。

特此公告。

中鐵集團(tuán)高新科技工業(yè)生產(chǎn)有限責(zé)任公司股東會(huì)

二二三年二月十六日

寧輝東先生個(gè)人簡(jiǎn)歷

寧輝東先生，1973年出世，中國籍，無境外居留權(quán)，本科文憑，正高級(jí)會(huì)計(jì)師。1993年7月添加國家鐵路局隧道施工局一處，2009年12月至2013年6月任中鐵隧道武器裝備制造有限公司財(cái)務(wù)主管、總法律顧問、董事長助理；2013年6月至2022年3月任中鐵工程裝備投資有限公司財(cái)務(wù)主管、總法律顧問，期內(nèi)，2013年6月至2019年12月、2021年7月至2022年3月與此同時(shí)出任中鐵工程裝備投資有限公司執(zhí)行董事，2013年12月起與此同時(shí)出任中鐵工程裝備投資有限公司紀(jì)委委員，2017年8月起與此同時(shí)出任中鐵工程裝備投資有限公司董事長助理，2021年10月起與此同時(shí)出任中鐵寶橋投資有限公司執(zhí)行董事；2022年3月至2023年1月任中鐵工程裝備投資有限公司黨委書記、總經(jīng)濟(jì)師、黨委委員、職工董事，中鐵寶橋投資有限公司執(zhí)行董事；2023年1月起任我們公司紀(jì)委委員。截止到公告日，寧輝東先生未擁有本企業(yè)股票，和本公司實(shí)際控制人、大股東、持倉5%之上公司股東中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，并沒有受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰，并不屬于最高法院發(fā)布的失信執(zhí)行人，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及規(guī)定要求的任職要求。

王杜娟女性個(gè)人簡(jiǎn)歷

王杜娟女性，1978年出世，中國籍，無境外居留權(quán)，本科文憑，工程碩士學(xué)位，正高級(jí)工程師。2001年7月添加中鐵隧道有限責(zé)任公司生產(chǎn)公司；2014年4月至2023年1月依次任中鐵工程裝備投資有限公司高級(jí)工程師、副總，期內(nèi)，2017年8月起與此同時(shí)出任中鐵工程裝備投資有限公司紀(jì)委委員，2018年1月當(dāng)選為第十三屆全國人民代表，2018年11月至2020年3月?lián)沃需F工程裝備投資有限公司智能工程研究所黨工委書記、醫(yī)生，2021年10月起與此同時(shí)出任中鐵山橋投資有限公司執(zhí)行董事；2023年1月起任中鐵工程裝備集團(tuán)公司有限公司副總經(jīng)理，并當(dāng)選為第十四屆全國人民代表。截止到公告日，王杜娟女性未擁有本企業(yè)股票，和本公司實(shí)際控制人、大股東、持倉5%之上公司股東中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，并沒有受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰，并不屬于最高法院發(fā)布的失信執(zhí)行人，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及規(guī)定要求的任職要求。