證券代碼：600651證券簡稱：飛樂音響公示序號：臨2023-006
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年2月14日
(二)股東會舉辦地點：上海田林路142號華鑫慧享核心2樓多功能廳
(三)列席會議的優(yōu)先股公司股東和修復表決權的優(yōu)先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結(jié)，老總李鑫老先生組織，大會選用當場網(wǎng)絡投票與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式，此次會議的集結(jié)、舉辦、決議程序流程及其列席會議工作人員資格均符合《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事10人，參加8人，獨董郝玉成老先生、嚴嘉老先生因公出差無法參加；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事5人，到場4人，公司監(jiān)事蔡云泉老先生因公出差無法參加；
3、董事長助理出席此次會議，別的管理層列席
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：關于調(diào)整獨立董事津貼的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)累積投票提案決議狀況
2.00有關競選獨董的議案
(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(四)有關提案決議的相關說明
提案1、2均是一般決議案，提案均獲得了列席會議公司股東（包含公司股東委托代理人）所持有效投票權股權總量的二分之一之上根據(jù)。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京市觀韜中茂（上海市）法律事務所
侓師：田海螺、山俊
2、律師見證結(jié)果建議：
企業(yè)2023年第一次股東大會決議的集結(jié)和舉辦程序流程符合相關法律法規(guī)、政策法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》及其《公司章程》的相關規(guī)定；參加企業(yè)2023年第一次股東大會決議工作的人員資質(zhì)、召集人資質(zhì)合法有效；2023年第一次股東大會決議的決議程序流程、決議結(jié)論合法有效。
特此公告
上海飛樂音響有限責任公司股東會
2023年2月15日
證券代碼：600651證券簡稱：飛樂音響序號：臨2023-007
上海飛樂音響有限責任公司
第十二屆股東會第十六次會議決議公示
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性負法律責任。
上海飛樂音響有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第十二屆股東會第十六次會議報告于2023年2月7日以郵件方法傳出，大會于2023年2月14日以當場和通訊表決相結(jié)合的舉辦，現(xiàn)場會議舉辦地點為上海田林路142號華鑫慧享核心2樓大型會議室。此次會議應參加決議執(zhí)行董事10名，具體參加決議執(zhí)行董事10名。會議由老總李鑫老先生組織，大會參加董事人數(shù)及舉辦會議程序合乎最新法律法規(guī)及企業(yè)章程的相關規(guī)定。會議審議并一致通過下列決定：
一、表決通過《關于調(diào)整公司董事會專門委員會委員的議案》。
因為監(jiān)事會成員的變化，股東會允許對股東會專門委員會的相對應組成人員作出調(diào)整，競選張君毅先生為董事會薪酬與考核委員會主委、發(fā)展戰(zhàn)略委員會委員及提名委員會委員會，競選羅丹先生為企業(yè)董事會審計委員會主委、提名委員會委員會及薪酬與考核委員會委員，任職期均自此次股東會表決通過日起至第十二屆股東會任期屆滿時止。
變更后的股東會專門委員會組成如下所示：
1、發(fā)展戰(zhàn)略委員會：李鑫、郝玉成、張君毅、嚴嘉、金新、翁巍，主委為李鑫。
2、審計委員會組員：羅丹、嚴嘉、郝玉成、許立俊，主委為羅丹。
3、候選人委員會：郝玉成、羅丹、張君毅、金新、鄧少平麒，主委為郝玉成。
4、薪酬與考核委員會組員：張君毅、羅丹、嚴嘉、金新、陸曉冬，主委為張君毅。
決議結(jié)論：允許10票，抵制0票，放棄0票。
特此公告
上海飛樂音響有限責任公司
股東會
2023年2月15日
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