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證券代碼：601619　證券簡(jiǎn)稱：嘉澤新能公示序號(hào)：2023-008

債卷編碼：113039債卷通稱：嘉澤可轉(zhuǎn)債

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒

●回購注銷緣故

依據(jù)《寧夏嘉澤新能源股份有限公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，已授予1名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職，不會(huì)再具有激勵(lì)對(duì)象資質(zhì)，企業(yè)將這個(gè)名原激勵(lì)對(duì)象所持有的已獲得授但還沒有解除限售的108,000股員工持股計(jì)劃開展回購注銷。

●此次注銷股份的相關(guān)情況

一、此次約束性股票回購注銷的決策與信息公布

經(jīng)甘肅嘉澤新能源股份有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）2020年第四次股東大會(huì)決議受權(quán)，公司在2022年11月23日召開三屆十六次股東會(huì)及三屆十一次職工監(jiān)事，審議通過了《關(guān)于回購注銷公司部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)于該事宜發(fā)布了單獨(dú)建議，北京天元律師公司出具了法律意見書。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年11月24日在規(guī)定信息公開新聞中公布的《寧夏嘉澤新能源股份有限公司關(guān)于回購注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公示序號(hào)：2022-108）。

公司在2022年11月24日公布了《寧夏嘉澤新能源股份有限公司關(guān)于回購注銷部分限制性股票通知債權(quán)人的公告》（公示序號(hào)：2022-109），公告期45天，期內(nèi)企業(yè)沒有收到債務(wù)人規(guī)定償還債務(wù)或公司擔(dān)保的申請(qǐng)。

二、此次約束性股票回購注銷狀況

（一）此次回購注銷員工持股計(jì)劃的原因和根據(jù)

依據(jù)《寧夏嘉澤新能源股份有限公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，已授予1名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職，不會(huì)再具有激勵(lì)對(duì)象資質(zhì)，企業(yè)將這個(gè)名原激勵(lì)對(duì)象所持有的已獲得授但還沒有解除限售的108,000股員工持股計(jì)劃開展回購注銷。

（二）此次回購注銷的相關(guān)人員、總數(shù)

此次回購注銷員工持股計(jì)劃涉及到1人，總計(jì)回購注銷員工持股計(jì)劃108,000股；此次回購注銷結(jié)束后，并未解除限售的2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃個(gè)股剩下41,184,000股。

（三）回購注銷分配

企業(yè)已經(jīng)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（下稱“中登上海分公司”）開設(shè)了復(fù)購專用型股票賬戶，同時(shí)向中登上海分公司提交了員工持股計(jì)劃的回購注銷申請(qǐng)辦理。預(yù)估此次回購的員工持股計(jì)劃將在2023年2月17日進(jìn)行銷戶。

三、回購注銷員工持股計(jì)劃后企業(yè)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況

公司本次回購注銷員工持股計(jì)劃后，企業(yè)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況如下所示：

企業(yè)：股

注：之上公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況以回購注銷事宜結(jié)束后中登上海分公司開具的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)表為標(biāo)準(zhǔn)。

四、表明及服務(wù)承諾

董事會(huì)表明：此次回購注銷員工持股計(jì)劃事宜涉及到的決策制定、信息公開合乎《股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定與公司員工持股計(jì)劃、員工持股計(jì)劃授于合同的分配，不存在損害激勵(lì)對(duì)象合法權(quán)利及債務(wù)人權(quán)益的情況。

公司承諾：企業(yè)已核實(shí)并確保此次回購注銷員工持股計(jì)劃涉及到的對(duì)象、股權(quán)總數(shù)、銷戶時(shí)間等相關(guān)信息真正、精確、詳細(xì)，已充足告之有關(guān)激勵(lì)對(duì)象此次回購注銷事項(xiàng)，且有關(guān)激勵(lì)對(duì)象未對(duì)回購注銷事項(xiàng)表明質(zhì)疑。若因此次回購注銷與相關(guān)激勵(lì)對(duì)象引起糾紛，企業(yè)將自己承擔(dān)所產(chǎn)生的有關(guān)法律依據(jù)。

五、法律意見書的結(jié)論性意見和建議

北京天元律師公司對(duì)此次回購注銷一部分激勵(lì)對(duì)象已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計(jì)劃出具了法律意見書，覺得：

截止到本法律意見出示之時(shí)：

（一）公司本次激勵(lì)計(jì)劃回購注銷一部分員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜已經(jīng)取得目前必須的準(zhǔn)許與受權(quán)，并依法履行目前必須的信息披露義務(wù)，合乎《管理辦法》和《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定；

（二）公司本次回購注銷的主要原因、復(fù)購總數(shù)、回購價(jià)格及預(yù)估銷戶時(shí)間均符合法律法規(guī)、行政規(guī)章、《管理辦法》和《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定；

（三）因此次回購注銷可能導(dǎo)致企業(yè)注冊(cè)資本減少，截止到本法律意見出示之時(shí)，企業(yè)有待依據(jù)《公司法》和《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行員工持股計(jì)劃的變更登記辦理手續(xù)及其減少注冊(cè)資本的工商變更登記辦理手續(xù)。

特此公告。

甘肅嘉澤新能源股份有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二O二三年二月十五日