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本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

根據(jù)公司財務部門初步測算，公司預計2022年度的期末凈資產為負值，若公司2022年度經審計后的期末凈資產為負值。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則(2022年修訂）》第9.3.1條的規(guī)定，公司股票可能在披露《2022年度報告》后被實施退市風險警示，請投資者注意投資風險。

公司于2023年1月31日對公司股票可能被實施退市風險警示事項進行了首次提示，具體詳見《關于公司股票可能被實施退市風險警示的提示性公告》（公告編號：2023-005），現(xiàn)將相關風險第二次提示如下：

一、公司股票可能被實施退市風險警示的情況說明

公司于2023年1月31日披露了《2022年度業(yè)績預告》（公告編號：2023-004），預計2022年度期末凈資產為-88,000萬元至-118,000萬元。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》第 9.3.1 條的規(guī)定，上市公司出現(xiàn)“（二）最近一個會計年度經審計的期末凈資產為負值，或者追溯重述后最近一個會計年度期末凈資產為負值”的情形，其股票交易將被實施退市風險警示。

公司根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》第9.3.1條第（二）項及第9.3.2條相關規(guī)定，于同日對公司股票可能被實施退市風險警示事項進行了首次提示，具體詳見《關于公司股票可能被實施退市風險警示的提示性公告》（公告編號：2023-005）。

二、相關風險提示

1、若公司2022年度經審計后的期末凈資產為負值，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》的規(guī)定，公司股票將在2022年度報告披露后被實施退市風險警示。

2、目前公司已被實施其他風險警示，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》的相關規(guī)定，在2022年度報告披露后，公司可能存在繼續(xù)被實施其他風險警示的風險。

3、公司指定的信息披露媒體為《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），公司將嚴格按照有關法律法規(guī)的規(guī)定，及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。

山東東方海洋科技股份有限公司

董事會

二〇二三年二月二十八日

證券代碼：002086 證券簡稱：ST東洋 公告編號：2023-017

山東東方海洋科技股份有限公司

關于公司股票被實行其他風險警示

相關事項的進展公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

山東東方海洋科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）因存在被控股股東山東東方海洋集團有限公司（以下簡稱“控股股東”）非經營性占用資金與違規(guī)擔保的情形，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2018年11月修訂）》第13.3.1 條規(guī)定，經公司向深圳證券交易所申請，公司股票于2019年2月18日起被實行其他風險警示。

一、非經營性資金占用情況

（一）控股股東非經營性占用公司資金情況

2020年6月30日，公司在指定媒體刊登了《關于控股股東、實際控制人所持股份被輪候凍結的公告》（公告編號：2020-046），披露了控股股東非經營性占用公司資金情況，經公司與審計機構聯(lián)合核查確認，截至2020年6月28日，控股股東非經營性占用公司資金余額為136,986.66萬元；2020年6月29日，公司控股股東歸還公司非經營性占用資金30,000.00萬元，剩余資金占用余額為106,986.66萬元；截至本公告披露日，控股股東非經營性占用公司資金余額為128,725.66萬元（未經審計）。

控股股東非經營性占用公司資金情況明細如下：

單位：元

公司于2022年1月19日收到《中國證券監(jiān)督管理委員會山東監(jiān)管局行政處罰決定書》（[2022]1號），其中所涉非經營性資金占用事項和上表中對應如下：

注【1】東方海洋2019年3月21日東方海洋向濟南魯鹽小額貸款公司借款1,500萬元；

注【2】東方海洋于2019年3月28日向浦發(fā)銀行借款6,000萬元；

注【3】東方海洋分別于2019年6月17日、8月5日、9月6日向綠葉投資集團有限公司借款1,000萬元、400萬元、500萬元；

注【4】東方海洋于2019年3月28日向北京銀行借款3,000萬元，并將借款直接轉入愛特斯銀行賬戶；

注【5】2019年度，東方海洋下屬相關廠區(qū)海參產品等銷售款20筆合計1,229.77萬元（其中2019年上半年12筆合計918.6萬元）被東方海洋集團占用，東方海洋海參產品等存貨151批次合計價值3,776.47萬元（其中2019年上半年69批次合計價值1,290.95萬元）被東方海洋集團直接取用；

注【6】2020年1月22日，國信東方（煙臺）循環(huán)水養(yǎng)殖科技有限公司（以下簡稱國信東方）向煙臺市中級人民法院支付1,000萬元，向青島國信融資擔保有限公司支付6,000萬元，系代東方海洋集團償還對外債務。

注【7】富東商貿轉出82,400萬元資金代東方海洋集團償還對外債務。

公司控股股東非經營性占用公司資金未履行公司內部決策審批程序。截至本公告披露日，控股股東非經營性資金占用余額為1,287,256,637.25元（含利息，未經審計），占公司最近一期經審計凈資產的313.6%，日累積最高占用余額為1,439,920,090.64元，資金占用的方式主要是以網銀、支票，通過無關聯(lián)第三方或關聯(lián)方，以預付各類款項的形式被控股股東占用。

以上非經營性資金占用中，通過關聯(lián)方資金往來進行的資金占用情況如下：

（二）控股股東歸還非經營性占用資金情況

2020年6月29日，公司控股股東歸還公司非經營性占用資金30,000.00萬元，截至2021年12月31日，經會計師審計剩余非經營性資金占用余額為119,679萬元，截至本公告披露日，非經營性資金占用余額為128,725.66萬元（未經審計）。公司控股股東已承諾于2022年12月31日前歸還非經營性資金占用金額的50%，剩余占用資金在2024年12月31日前全部還清。

具體歸還情況見下表：

二、違規(guī)擔保情況

（一）未履行審批決策程序為控股股東及其關聯(lián)方提供擔保的情況

公司存在未履行審批決策程序為控股股東及其關聯(lián)方提供擔保的情形，截至本公告披露日公司對控股股東及其關聯(lián)方、實際控制人提供擔保的情況如下：

1、序號1、6、7、12、14、15、17的擔保額度及日期首次披露和之后披露的存在差異，原因是擔保合同重新簽署、利息以及司法劃扣造成。

2、序號26、27的擔保已判決，裁定上市公司擔保無效。

3、經與會計師確認，因違規(guī)擔保事項涉及到超出法定借款率、罰息等情況，導致利息均無法預計，因此上述違規(guī)擔保所述金額均不包含利息。

4、上述擔保均未履行相關審議程序與信息披露義務，違規(guī)擔?？傤~為 865,363,823.62 元（不含利息），其中華夏銀行股份有限公司煙臺幸福支行的兩筆擔保已判決，裁定上市公司擔保無效，涉及金額90,927,500.00元，截至本公告披露日公司擔保余額為774,436,323.62元，占公司最近一期經審計凈資產的188.69%。

公司于2022年1月19日收到《中國證券監(jiān)督管理委員會山東監(jiān)管局行政處罰決定書》（[2022]1號），其中所涉違規(guī)擔保事項和上表中對應如下：

注【8】2018年5月7日，東方海洋集團向孫德蛟借款1,000萬元；注【9】2018年6月20日，東方海洋集團向煙臺新興紡織醫(yī)用品有限公司借款3,500萬元；注【10】2018年7月27日，東方海洋集團向煙臺農村商業(yè)銀行借款3,000萬元；注【11】2018年9月25日，東方海洋集團向煙臺盛盈百貨有限公司借款1,000萬元；注【12】2018年11月16日，煙臺屯德水產有限公司（以下簡稱屯德水產）向山東財基投資有限公司借款3,000萬元；注【13】2018年11月16日，東方海洋集團向煙臺農村商業(yè)銀行借款1,800萬元；注【14】2018年11月29日，東方海洋集團向青島中泰榮科網絡科技有限公司借款6,000萬元；注【15】2018年12月20日，車志遠分別向煙臺智庫典當有限公司借款2,600萬元、5,000萬元；注【16】2019年1月15日，東方海洋集團向鞠宏霙借款1,500萬元；注【17】2019年2月12日，東方海洋集團向煙臺市財金發(fā)展投資集團有限公司借款2,260萬元；注【18】2019年6月27日，東方海洋集團向威海市商業(yè)銀行借款3,000萬元；注【19】2019年9月30日、10月31日、11月25日、2020年3月23日，東方海洋集團分別向綠葉投資借款10.51萬元、1,000萬元、2,000萬元、31.01萬元；注【20】2019年11月27日，東方海洋與華夏銀行簽署擔保協(xié)議，分別為愛特斯、煙臺東琨國際貿易有限公司5,305萬元、4,350萬元最高額借款額度提供連帶責任保證；注【21】2019年11月29日，東方海洋集團向上海浦東發(fā)展銀行借款2,000萬元。

（二）解決措施及進展情況

上述擔保事項系未經公司內部審批流程，未經過公司董事會、股東大會審議通過，且獨立董事未發(fā)表同意的獨立意見之情況下向控股股東及其關聯(lián)方提供的對外擔保。根據(jù)最高院自2021年1月1日起施行的《最高人民法院關于適用〈中華人民共和國民法典〉有關擔保制度的解釋》，公司認定本次擔保無效，公司不應當承擔擔保責任，故公司方面已通過訴訟、仲裁等法律手段保護上市公司合法權益。根據(jù)煙臺市芝罘區(qū)人民法院于出具的（2021）魯 0602 民初 277、294 號《民事判決書》，駁回華夏銀行幸福支行要求上市公司承擔連帶保證責任的訴訟請求，認定擔保合同無效，涉及標的金額4,142.75 萬元；煙臺市中級人民法院于2020年12月30日出具了（2020）魯06民初519號民事判決書，駁回了華夏銀行煙臺分行對上市公司的訴訟請求，認定擔保合同無效，涉及標的金額4,950 萬元。目前公司的其他相關訴訟也在進行當中。

公司董事會將全力督促控股股東制定切實可行的還款計劃，盡快償還剩余非經營性占用資金、解決問題。同時，公司董事會將積極與控股股東及其關聯(lián)方協(xié)商，敦促控股股東及其關聯(lián)方盡快通過有效途徑償還借款、消除公司擔保責任。

三、募集資金使用情況

公司實際募集資金凈額為563,268,767.40元，截至2021年12月31日止使用募集資金總額為566,764,255.04元，其中重要支出項目包括：用于置換自有資金預先投入募投項目189,646,400.00元、用于募投項目支出62,654,692.45元、被公司控股股東山東東方海洋集團有限公司非經營性占用292,500,000.00元、被挪用15,334,000.00元、司法劃扣金額6,108,150.99元。截至2021年12月31日止，募集資金專戶余額為24,647.39元。具體使用情況如下：

截至本公告披露日，公司控股股東東方海洋集團非經營性占用公司資金余額為1,287,256,637.25元（未經審計），其中涉及募集資金賬戶292,500,000元。

四、風險提示

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》的相關規(guī)定，公司將每月發(fā)布一次提示性公告，及時披露前述事項的進展情況，敬請廣大投資者關注公司后續(xù)公告并注意投資風險。

特此公告。

山東東方海洋科技股份有限公司

董事會

二零二三年二月二十八日

證券代碼：002086 證券簡稱：ST 東洋 公告編號：2023-018

山東東方海洋科技股份有限公司

關于公司被債權人申請重整及

預重整程序的進展公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

山東東方海洋科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年1月18日披露了《關于公司被債權人申請重整的提示性公告》（公告編號：2023-001）。申請人北京漢業(yè)科技有限公司已向公司所在地管轄人民法院(以下簡稱“法院”）提交了對公司的重整申請。具體內容詳見公告。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第14號一一破產重整等事項》的相關規(guī)定，在法院裁定是否受理申請前，公司應當每月披露相關進展情況，現(xiàn)將相關進展情況公告如下：

一、申請人申請重整的進展情況

1、2023年1月17日，公司獲悉申請人北京漢業(yè)科技有限公司已向公司所在地管轄人民法院提交了對公司的重整申請。詳見公司于2023年1月18日披露的《關于公司被債權人申請重整的提示性公告》（公告編號：2023-001）。

2、2023年1月18日，公司收到煙臺市萊山區(qū)人民法院送達的兩份《通知書》。主要內容為法院向公司送達重整申請書和證據(jù)材料，及法院定于2023年2月1日9時在法院第八審判庭聽證。詳見公司于2023年1月19日披露的《關于公司被債權人申請重整及預重整程序的進展公告》（公告編號：2023-002）。

3、2023年2月1日，公司三名員工作為債務人代表在煙臺市萊山區(qū)人民法院第八審判庭參加重整聽證會，債務人代表分別為法定代表人委托代理人吳俊、財務代表黃治華、工會代表王順奎。重整申請人陳訴了重整申請書及證據(jù)材料，債務人代表對重整申請無異議。詳見公司于2023年2月2日披露的《關于公司被債權人申請重整及預重整程序的進展公告》（公告編號：2023-008）。

4、公司將持續(xù)關注后續(xù)重整進展，根據(jù)相關法規(guī)及時履行信息披露義務。

二、預重整的進展情況

1、公司于2022年8月13日披露了《關于債權人向法院申請公司預重整的提示性公告》（公告編號：2022-083），申請人煙臺市春達工貿有限公司因公司不能清償?shù)狡趥鶆涨颐黠@缺乏清償能力，向山東省煙臺市中級人民法院（以下簡稱“煙臺市中院”）提出對公司進行預重整的申請。

2、2022年9月6日披露了《關于法院決定對公司啟動預重整并指定預重整期間臨時管理人的公告》（公告編號：2022-092），山東省高級人民法院作出《關于煙臺市春達工貿有限公司申請山東東方海洋科技股份有限公司預重整一案移交管轄的批復》，同意煙臺市中院將該案移交山東省煙臺市萊山區(qū)人民法院（以下簡稱“萊山區(qū)法院”）審理。萊山區(qū)法院于2022年9月2日作出（2022）魯0613破申（預）1號《決定書》，決定公司進入預重整，并指定山東東方海洋科技股份有限公司破產重整工作組為臨時管理人。

3、2022年9月6日披露了《山東東方海洋科技股份有限公司預重整債權申報公告》（公告編號：2022-093），債權人應至2022年10月8日前向臨時管理人申報債權，依法申報債權的債權人有權參加債權人會議。

4、2022年11月30日披露了《關于召開第一次債權人會議通知的公告》（公告編號：2022-108），臨時管理人于2022年12月20日（周二）上午9時30分召開第一次債權人會議。

5、2022年12月21日披露了《關于第一次債權人會議召開情況的公告》（公告編號：2022-111）。

6、2023年2月16日披露了《關于召開預重整第二次債權人會議通知的公告》（公告編號：2023-014），臨時管理人擬于2023年4月7日（星期五）上午9時30分召開預重整第二次債權人會議。

7、2023年2月17日披露了《關于簽署〈重整投資意向協(xié)議〉的公告》（公告編號：2023-015）。五礦金通股權投資基金管理有限公司（以下簡稱“五礦金通”）與公司簽署《重整投資意向協(xié)議》，五礦金通有意向以其設立的專項私募投資基金，聯(lián)合其他投資人共同以重整投資人身份參與上市公司重整投資，認購上市公司資本公積轉增股本。

三、風險提示

1、公司是否進入重整程序尚存不確定性

目前公司已進入預重整程序，債權人已向法院提交了重整申請，公司參加了重整聽證會，對重整申請無異議，但該申請能否被法院受理，公司是否進入重整程序尚具有不確定性，重整是否成功也存在不確定性。公司將及時披露有關事項的進展情況，無論公司是否能進入重整程序，公司都將在現(xiàn)有基礎上積極做好日常生產經營管理工作。

2、公司股票交易存在被實施退市風險警示的風險

如果法院裁定受理申請人提出的重整申請，根據(jù)《深圳證券交易所股票上 市規(guī)則（2022年修訂）》相關規(guī)定，深圳證券交易所將對公司股票交易實施退市風險警示。

3、公司股票存在終止上市的風險

如果法院裁定受理申請人提出的重整申請，公司將依法配合法院及管理人開展相關重整工作，并依法履行債務人的法定義務。如果公司順利實施重整并執(zhí)行完畢重整計劃，將有利于優(yōu)化公司資產負債結構，恢復持續(xù)經營能力。若重整失敗，公司將存在被宣告破產的風險。如果公司被宣告破產，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》的相關規(guī)定，公司股票將面臨被終止上市的風險。敬請投資者理性投資，注意風險。

4、公司于2023年1月31日披露了《2022年度業(yè)績預告》（公告編號：2023-004），2022年東方海洋歸屬于母公司所有者權益預計為-8.8億元至-11.8億元。若2022年度報告披露后，公司2022年經審計凈資產為負值，則其股票交易將被實施退市風險警示。若公司2023年仍無法扭轉困局，2023年經審計凈資產依舊為負值，將面臨被強制退市的重大風險。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

5、公司于2023年2月17日披露了《關于簽署〈重整投資意向協(xié)議〉的公告》（公告編號：2023-015）。五礦金通與公司簽署《重整投資意向協(xié)議》，五礦金通有意向以其設立的專項私募投資基金，聯(lián)合其他投資人共同以重整投資人身份參與上市公司重整投資，認購上市公司資本公積轉增股本。

公司本次簽署的《重整投資意向協(xié)議》僅為意向協(xié)議，旨在載明雙方就公司重整投資達成初步意向，雙方是否簽署正式重整投資協(xié)議、公司是否進入重整程序具有不確定性，因此本公告所示相關協(xié)議實施存在不確定性。本次合作具有不確定性，最終內容以經法院裁定批準的重整計劃及屆時簽署的正式重整投資協(xié)議為準，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

6、重整執(zhí)行完畢后可能存在的風險

若公司實施重整并執(zhí)行完畢重整計劃，將有利于改善公司的資產負債結構，減輕或消除歷史負擔，提高公司的盈利能力，但公司后續(xù)經營和財務指標如果不符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》等相關監(jiān)管法規(guī)要求，公司股票存在被實施風險警示或終止上市的風險。

特此公告。

山東東方海洋科技股份有限公司董事會

二〇二三年二月二十八日