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本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

吉林奧來德光電材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第二十次會議于2023年2月27日在長春市高新區(qū)紅旗大廈19層公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。本次會議的通知于2023年2月23日通過專人送達(dá)等方式送達(dá)公司全體監(jiān)事。會議應(yīng)出席監(jiān)事5人，實際出席監(jiān)事5人，會議由公司監(jiān)事會主席趙賀先生主持。本次會議的召集、召開方式符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案（修訂稿）的議案》

鑒于中國證監(jiān)會于2023年2月17日發(fā)布了《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)文件，對發(fā)行審核等相關(guān)事項進行了修訂，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司對本次發(fā)行股票方案中的部分文字表述進行了相應(yīng)的調(diào)整，部分表述調(diào)整具體情況如下：

調(diào)整前：

3、定價基準(zhǔn)日、發(fā)行價格及定價原則

根據(jù)《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法（試行）》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為公司關(guān)于本次發(fā)行股票的董事會決議公告日（即第四屆董事會第二十三次會議決議公告日：2022年11月2日）。發(fā)行價格為不低于定價基準(zhǔn)日前二十個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準(zhǔn)日前二十個交易日股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前二十個交易日股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前二十個交易日股票交易總量）。

依據(jù)上述規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，發(fā)行價格確定為26.86元/股，不低于定價基準(zhǔn)日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。若公司股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，本次發(fā)行底價將按以下辦法作相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整公式為：

派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D

送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+N)

兩項同時進行：P1=(P0-D)/(1+N)

其中，P0為調(diào)整前發(fā)行價格，P1為調(diào)整后發(fā)行價格，每股派發(fā)現(xiàn)金股利為D，每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為N。

調(diào)整后：

3、定價基準(zhǔn)日、發(fā)行價格及定價原則

本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為公司關(guān)于本次發(fā)行股票的董事會決議公告日（即第四屆董事會第二十三次會議決議公告日：2022年11月2日）。發(fā)行價格為不低于定價基準(zhǔn)日前二十個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準(zhǔn)日前二十個交易日股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前二十個交易日股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前二十個交易日股票交易總量）。

依據(jù)上述規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，發(fā)行價格確定為26.86元/股，不低于定價基準(zhǔn)日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。若公司股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，本次發(fā)行底價將按以下辦法作相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整公式為：

派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D

送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+N)

兩項同時進行：P1=(P0-D)/(1+N)

其中，P0為調(diào)整前發(fā)行價格，P1為調(diào)整后發(fā)行價格，每股派發(fā)現(xiàn)金股利為D，每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為N。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

（二）審議通過《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）的議案》

鑒于中國證監(jiān)會于2023年2月17日發(fā)布了《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)文件，對發(fā)行審核等相關(guān)事項進行了修訂，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司對于本次向特定對象發(fā)行股票預(yù)案的部分表述進行了相應(yīng)調(diào)整。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案》（修訂稿）。

（三）審議通過《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的論證分析報告（修訂稿）的議案》

鑒于中國證監(jiān)會于2023年2月17日發(fā)布了《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)文件，對發(fā)行審核等相關(guān)事項進行了修訂，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司對于論證分析報告的部分表述進行了相應(yīng)調(diào)整。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的論證分析報告》（修訂稿）。

（四）審議通過《關(guān)于公司本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域的說明（修訂稿）的議案》

鑒于中國證監(jiān)會于2023年2月17日發(fā)布了《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)文件，對發(fā)行審核等相關(guān)事項進行了修訂，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司對于相關(guān)表述進行了相應(yīng)調(diào)整。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域的說明》（修訂稿）。

特此公告。

吉林奧來德光電材料股份有限公司監(jiān)事會

2023年2月28日

證券代碼：688378 證券簡稱：奧來德 公告編號：2023-010

吉林奧來德光電材料股份有限公司關(guān)于2022年度向特定對象發(fā)行A股股票

預(yù)案及相關(guān)文件修訂情況說明的公告

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

吉林奧來德光電材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）向特定對象發(fā)行A股股票相關(guān)事項已經(jīng)第四屆董事會第二十三次會議、2022年第三次臨時股東大會審議通過，并于2022年11月2日披露了《吉林奧來德光電材料股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案》。

鑒于《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法規(guī)已正式頒布并實施，同時《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法（試行）》等法規(guī)已廢止，公司于2023年2月27日召開了第四屆董事會第二十五次會議、第四屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）的議案》等相關(guān)議案，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)并結(jié)合公司本次向特定對象發(fā)行情況，對公司2022年向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案及相關(guān)文件的部分內(nèi)容進行修訂?，F(xiàn)就本次修訂情況說明如下：

一、《吉林奧來德光電材料股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》

本次修訂主要系將全文“《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行管理辦法（試行）》”的表述對應(yīng)修改為“《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》”，以及根據(jù)最新法規(guī)調(diào)整其他表述，為便于投資者理解和查閱，就本次預(yù)案修訂的主要內(nèi)容說明如下：

二、《吉林奧來德光電材料股份有限公司監(jiān)事會關(guān)于向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事項的書面審核意見（修訂稿）》

本次修訂主要系根據(jù)最新法規(guī)調(diào)整相關(guān)表述。

三、《2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的論證分析報告（修訂稿）》

本次修訂主要系將全文根據(jù)最新法規(guī)調(diào)整相關(guān)表述。

四、《關(guān)于本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域的說明（修訂稿）》

本次修訂主要系將全文根據(jù)最新法規(guī)調(diào)整相關(guān)表述。

特此公告。

吉林奧來德光電材料股份有限公司董事會

2023年2月28日

證券代碼：688378 證券簡稱：奧來德 公告編號：2023-007

吉林奧來德光電材料股份有限公司

2022年度業(yè)績快報公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

本公告所載吉林奧來德光電材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)為初步核算數(shù)據(jù)，未經(jīng)會計師事務(wù)所審計，具體數(shù)據(jù)以公司2022年年度的定期報告為準(zhǔn)，提請投資者注意投資風(fēng)險。

一、2022年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)

幣種：人民幣 單位：萬元

注：1.本報告期初數(shù)同法定披露的上年年末數(shù)。

2.以上財務(wù)數(shù)據(jù)及指標(biāo)以合并報表數(shù)據(jù)填列，但未經(jīng)審計，最終結(jié)果以公司2022年年度報告為準(zhǔn)。

二、經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況情況說明

（一）報告期的經(jīng)營情況、財務(wù)狀況及影響經(jīng)營業(yè)績的主要因素

1.報告期的經(jīng)營情況、財務(wù)狀況

報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入45,812.35萬元，同比增長12.85%；實現(xiàn)利潤總額11,606.90萬元，同比減少21.23%；實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤11,314.49萬元，同比減少16.84%；實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤7,985.01萬元，同比增長1.91%。

報告期末，公司總資產(chǎn)為214,866.06萬元，較報告期初減少1.83%；歸屬于母公司的所有者權(quán)益為167,000.40萬元，較報告期初增長0.88%。

2.影響經(jīng)營業(yè)績的主要因素

（1）2022年上半年，公司及子公司所在地長春、上海疫情較為嚴(yán)重，面對不確定因素，公司主動作為，積極把握市場機遇，加大市場開拓力度,有機發(fā)光材料的銷售收入與上年相比有較大幅度增長，營業(yè)總收入與上年同期相比有所提升。

（2）公司高度重視研發(fā)體系的建設(shè)，結(jié)合市場需求，本年度持續(xù)加大研發(fā)投入，同時為保持人員穩(wěn)定并吸引優(yōu)秀人才，公司提升研發(fā)人員薪資水平，導(dǎo)致研發(fā)費用同比增加較大。

（3）公司2022年度收到的上市獎勵等政府補助相較于上年同期有所減少。

（二）上表中有關(guān)項目增減變動幅度達(dá)30%以上的主要原因說明

1．基本每股收益同比減少40.69%，主要原因系歸屬于公司普通股股東的凈利潤下降、股本增加所致。

2．股本同比增長40.37%，主要原因系公司限制性股票歸屬及資本公積轉(zhuǎn)增股本所致。

三、風(fēng)險提示

公司不存在影響本次業(yè)績快報內(nèi)容準(zhǔn)確性的重大不確定因素。本公告所載公司2022年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)為初步核算數(shù)據(jù)，未經(jīng)會計師事務(wù)所審計，具體數(shù)據(jù)以公司2022年年度報告中披露的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

吉林奧來德光電材料股份有限公司董事會

2023年2月28日

證券代碼：688378 證券簡稱：奧來德 公告編號：2023-008

吉林奧來德光電材料股份有限公司

第四屆董事會第二十五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

吉林奧來德光電材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十五次會議于2023年2月27日在長春市高新區(qū)紅旗大廈19層公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。本次會議通知于2023年2月23日通過專人送達(dá)等方式送達(dá)公司全體董事。會議應(yīng)出席董事8人，實際出席董事8人，會議由公司董事長軒景泉先生主持。本次會議的召集、召開方式符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行 A 股股票方案（修訂稿）的議案》

鑒于中國證監(jiān)會于2023年2月17日發(fā)布了《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)文件，對發(fā)行審核等相關(guān)事項進行了修訂，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司對本次發(fā)行股票方案中的部分文字表述進行了相應(yīng)的調(diào)整，部分表述調(diào)整具體情況如下：

調(diào)整前：

3、定價基準(zhǔn)日、發(fā)行價格及定價原則

根據(jù)《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法（試行）》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為公司關(guān)于本次發(fā)行股票的董事會決議公告日（即第四屆董事會第二十三次會議決議公告日：2022年11月2日）。發(fā)行價格為不低于定價基準(zhǔn)日前二十個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準(zhǔn)日前二十個交易日股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前二十個交易日股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前二十個交易日股票交易總量）。

依據(jù)上述規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，發(fā)行價格確定為26.86元/股，不低于定價基準(zhǔn)日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。若公司股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，本次發(fā)行底價將按以下辦法作相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整公式為：

派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D

送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+N)

兩項同時進行：P1=(P0-D)/(1+N)

其中，P0為調(diào)整前發(fā)行價格，P1為調(diào)整后發(fā)行價格，每股派發(fā)現(xiàn)金股利為D，每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為N。

調(diào)整后：

3、定價基準(zhǔn)日、發(fā)行價格及定價原則

本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為公司關(guān)于本次發(fā)行股票的董事會決議公告日（即第四屆董事會第二十三次會議決議公告日：2022年11月2日）。發(fā)行價格為不低于定價基準(zhǔn)日前二十個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準(zhǔn)日前二十個交易日股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前二十個交易日股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前二十個交易日股票交易總量）。

依據(jù)上述規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，發(fā)行價格確定為26.86元/股，不低于定價基準(zhǔn)日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。若公司股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，本次發(fā)行底價將按以下辦法作相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整公式為：

派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D

送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+N)

兩項同時進行：P1=(P0-D)/(1+N)

其中，P0為調(diào)整前發(fā)行價格，P1為調(diào)整后發(fā)行價格，每股派發(fā)現(xiàn)金股利為D，每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為N。

公司獨立董事對上述事項予以事前認(rèn)可，并發(fā)表了同意的獨立意見。

董事軒景泉系本次發(fā)行的發(fā)行對象，回避對本議案的表決。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票，回避1票。

本議案調(diào)整事項在公司股東大會授權(quán)董事會審批權(quán)限范圍之內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

（二）審議通過《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）的議案》

鑒于中國證監(jiān)會于2023年2月17日發(fā)布了《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)文件，對發(fā)行審核等相關(guān)事項進行了修訂，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司對于本次向特定對象發(fā)行股票預(yù)案的部分表述進行了相應(yīng)調(diào)整。

公司獨立董事對上述事項予以事前認(rèn)可，并發(fā)表了同意的獨立意見。

董事軒景泉系本次發(fā)行的發(fā)行對象，回避對本議案的表決。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票，回避1票。

本議案調(diào)整事項在公司股東大會授權(quán)董事會審批權(quán)限范圍之內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案》（修訂稿）。

（三）審議通過《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的論證分析報告（修訂稿）的議案》

鑒于中國證監(jiān)會于2023年2月17日發(fā)布了《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)文件，對發(fā)行審核等相關(guān)事項進行了修訂，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司對于論證分析報告的部分表述進行了相應(yīng)調(diào)整。

公司獨立董事對上述事項予以事前認(rèn)可，并發(fā)表了同意的獨立意見。

董事軒景泉系本次發(fā)行的發(fā)行對象，回避對本議案的表決。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票，回避1票。

本議案調(diào)整事項在公司股東大會授權(quán)董事會審批權(quán)限范圍之內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的論證分析報告》（修訂稿）。

（四）審議通過《關(guān)于公司本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域的說明（修訂稿）的議案》

鑒于中國證監(jiān)會于2023年2月17日發(fā)布了《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)文件，對發(fā)行審核等相關(guān)事項進行了修訂，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司對于相關(guān)表述進行了相應(yīng)調(diào)整。

公司獨立董事對上述事項予以事前認(rèn)可，并發(fā)表了同意的獨立意見。

董事軒景泉系本次發(fā)行的發(fā)行對象，回避對本議案的表決。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票，回避1票。

本議案調(diào)整事項在公司股東大會授權(quán)董事會審批權(quán)限范圍之內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域的說明》（修訂稿）。

特此公告。

吉林奧來德光電材料股份有限公司董事會

2023年2月28日