久久精品国产亚洲av麻豆～,精品人妻一区二区三区丽,精品毛片乱码1区2区3区,久久精品国产久精国产爱,久久精品人人做人人爽

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

北京中巖大地科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十次會議于2023年2月24日（星期五）在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會議通知已于2023年2月21日通過郵件或?qū)Ｈ怂瓦_的方式通知到各位董事。本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人（其中董事王立建、武思宇、牛輝、周建和，獨立董事高平均、張新衛(wèi)以通訊方式出席會議），會議由董事長王立建主持，公司部分監(jiān)事、高管列席會議。

會議召開符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)與會董事充分的討論和審議本次會議議案并表決，形成如下決議：

（一） 審議通過《關于為控股子公司提供財務資助的議案》

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

因公司控股子公司天津中巖大地材料科技有限公司（以下簡稱“材料子公司”）日常經(jīng)營活動需要，公司擬以自有資金為控股子公司材料子公司提供總額度不超過4,000萬元人民幣的財務資助，用于材料子公司主營業(yè)務相關的一般流動資金，借款期限不超過1年，借款年化利率為5%，上述額度在借款期限內(nèi)可循環(huán)滾動使用。公司將在上述額度內(nèi)根據(jù)材料子公司主營業(yè)務經(jīng)營需求分期提供借款。

董事會認為：公司本次為材料子公司提供財務資助，能幫助其獲得資金支持，是為保證材料子公司日常經(jīng)營活動需要，符合公司的整體利益，不會影響公司自身的正常經(jīng)營，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。

董事會對材料子公司的資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營情況、行業(yè)前景、償債能力、信用狀況進行了全面評估，材料子公司的經(jīng)營情況良好，具備履約能力。雖然材料子公司其它股東未就本次財務資助事項提供同比例財務資助及擔保，但公司持有材料子公司58%的股權(quán)，能夠?qū)ζ錁I(yè)務、財務、資金管理等方面實施有效的控制，本次財務資助整體風險可控，不存在損害公司及股東、特別是中小股東利益的情形。因此，董事會同意本次財務資助事項。

具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關于為控股子公司提供財務資助的公告》（公告編號：2023-011）。

三、備查文件

1、公司第三屆董事會第十次會議決議；

2、公司獨立董事關于第三屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

北京中巖大地科技股份有限公司

董事會

2023年2月28日

證券代碼：003001 證券簡稱：中巖大地 公告編號：2023-010

北京中巖大地科技股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第八次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

北京中巖大地科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第八次會議于2023年2月24日（星期五）在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會議通知已于2023年2月21日以電話、短信等方式通知到各位監(jiān)事。會議應出席監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人(其中田義、楊寶森以通訊方式出席會議)。本次會議由監(jiān)事會主席田義先生主持，本次監(jiān)事會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經(jīng)與會監(jiān)事認真審議本次會議議案并表決，一致通過了如下議案：

（一）審議通過《關于為控股子公司提供財務資助的議案》

表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。

因公司控股子公司天津中巖大地材料科技有限公司（以下簡稱“材料子公司”）日常經(jīng)營活動需要，公司擬以自有資金為控股子公司材料子公司提供總額度不超過4,000萬元人民幣的財務資助，用于材料子公司主營業(yè)務相關的一般流動資金，借款期限不超過1年，借款年化利率為5%，上述額度在借款期限內(nèi)可循環(huán)滾動使用。公司將在上述額度內(nèi)根據(jù)材料子公司主營業(yè)務經(jīng)營需求分期提供借款。

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司本次為材料子公司提供財務資助，能幫助其獲得資金支持，協(xié)助其解決資金缺口。本次提供財務資助，符合《公司章程》等相關規(guī)定，決策程序合法、有效，借款利率符合公平合理的原則，不會損害公司及全體股東的利益，尤其是中小股東利益的情形。因此，監(jiān)事會同意本次財務資助事項。

具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關于為控股子公司提供財務資助的公告》（公告編號：2023-011）。

三、備查文件

1、公司第三屆監(jiān)事會第八次會議決議。

特此公告。

北京中巖大地科技股份有限公司

監(jiān)事會

2023年2月28日

證券代碼：003001 證券簡稱：中巖大地 公告編號：2023-011

北京中巖大地科技股份有限公司

關于為控股子公司提供財務資助的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、北京中巖大地科技股份有限公司擬向控股子公司天津中巖大地材料科技有限公司提供總額度不超過4,000萬元人民幣的財務資助，借款期限不超過1年，借款利率5%，上述額度在借款期限內(nèi)可循環(huán)滾動使用。公司將在上述額度內(nèi)根據(jù)控股子公司天津中巖大地材料科技有限公司主營業(yè)務經(jīng)營需求分期提供借款。

2、本次財務資助事項已經(jīng)第三屆董事會第十次會議、第三屆監(jiān)事會第八次會議審議通過，無需提交公司股東大會審議。

3、本次財務資助對象為公司合并報表范圍內(nèi)的控股子公司，公司對其具有實質(zhì)的控制，公司能夠?qū)ζ鋵嵤┯行У臉I(yè)務、資金管理的風險控制，確保公司資金安全。本次財務資助事項整體風險可控，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

一、財務資助事項概述

北京中巖大地科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月24日召開了第三屆董事會第十次會議、第三屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關于為控股子公司提供財務資助的議案》，同意公司以自有資金為控股子公司天津中巖大地材料科技有限公司（以下簡稱“材料子公司”）提供總額度不超過4,000萬元人民幣的財務資助，用于材料子公司主營業(yè)務相關的一般流動資金，借款期限不超過1年，借款利率5%，上述額度在借款期限內(nèi)可循環(huán)滾動使用。公司將在上述額度內(nèi)根據(jù)材料子公司主營業(yè)務經(jīng)營需求分期提供借款。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關規(guī)定，上述事項在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。本次提供財務資助事項不構(gòu)成關聯(lián)交易。

公司向材料子公司提供的財務資助事項不影響公司正常業(yè)務開展及資金使用，不屬于《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等規(guī)定的不得提供財務資助的情形。

二、被資助對象的基本情況

（一）基本情況

1、公司名稱：天津中巖大地材料科技有限公司

2、成立日期：2021年11月18日

3、統(tǒng)一社會信用代碼：91120000MA07GKR904

4、注冊資本：5,000萬（人民幣）

5、法定代表人：羅曉青

6、住所：天津市西青區(qū)張家窩鎮(zhèn)福保路1號福保產(chǎn)業(yè)園（一區(qū)）4-2-B01

7、主營業(yè)務：一般項目：技術(shù)服務、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；新材料技術(shù)研發(fā)；新材料技術(shù)推廣服務；新型建筑材料制造（不含危險化學品）；建筑材料銷售；機械設備研發(fā)；建筑工程用機械制造；機械設備租賃；機械設備銷售；軟件開發(fā)；計算機系統(tǒng)服務。（不得投資《外商投資準入負面清單》中禁止外商投資的領域）（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

（二）股權(quán)結(jié)構(gòu)：

材料子公司為公司持股58%的控股子公司，其他股東持股情況為：天津中巖大地新材料科技合伙企業(yè)(有限合伙)持股12%；鯤鵬寰球投資有限公司持股1%；公司董事長王立建、副董事長吳劍波、總經(jīng)理武思宇、非關聯(lián)自然人周海鷹合計持股29%。

（三）其他股東未按出資比例提供財務資助的說明

材料子公司其它股東未就本次財務資助事項提供同比例財務資助及擔保，但基于材料子公司為公司控股子公司，公司對其具有實質(zhì)的控制和影響，公司能夠?qū)ζ鋵嵤┯行У臉I(yè)務、資金管理的風險控制，確保公司資金安全。另外，本次提供財務資助事項協(xié)議約定利息高于同期中國人民銀行基準貸款利率，材料子公司其他股東雖有關聯(lián)方但持股較小，不存在向關聯(lián)方輸送利益的情形。

（四）主要財務指標

材料子公司截至2022年12月31日，總資產(chǎn)為2,032.42萬元、凈資產(chǎn)為1,500.76萬元、負債總額531.66萬元，2022年度營業(yè)收入為883.37萬元、凈利潤為-828.21萬元。(以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計)

（五）資信情況

材料子公司不是失信被執(zhí)行人。

（六）是否存在關聯(lián)關系

不存在關聯(lián)關系。

（七）提供財務資助情況

除本公告披露的財務資助事項外，公司對材料子公司無其他財務資助。

三、財務資助協(xié)議的主要內(nèi)容

依據(jù)第三屆董事會第十次會議決議，公司與材料子公司簽訂的《借款協(xié)議》（以下簡稱“本協(xié)議”），主要內(nèi)容如下：：

借款方：天津中巖大地材料科技有限公司

出借方：北京中巖大地科技股份有限公司

1、借款本金：本次借款金額為500萬元人民幣。（出借方同意按照本協(xié)議約定的條款及條件，并根據(jù)借款方的主營業(yè)務經(jīng)營需求，向借款方分期提供總額度不超過人民幣4,000萬元的借款，上述額度在借款期限內(nèi)可循環(huán)滾動使用。）

2、借款利率：雙方同意，在雙方未違反本協(xié)議約定的情形下，本協(xié)議下的借款年化利率為5%。

3、借款用途：雙方同意，除經(jīng)出借方書面同意的其他用途外，借款方應當將借款用于公司主營業(yè)務相關的一般流動資金。

4、借款期限：自放款之日起不超過1年（可提前還款）。

5、權(quán)利義務

5.1出借方的權(quán)利與義務。

（1）在滿足本協(xié)議約定的放款條件的前提下，足額向借款方發(fā)放借款；

（2）出借方有權(quán)對借款方的資金使用情況要求借款方對有關問題做出說明，要求借款方改正資金使用中存在的違約行為，對借款方逃避出借方監(jiān)督、拖欠借款本金及利息或其他違約行為，有權(quán)采取必要的法律手段維護自身的合法權(quán)益；

（3）出借方有權(quán)要求借款方提供與借款相關的全部資料；

（4）若借款方產(chǎn)生違約行為并在收到借款方通知之日起的三十（30）天內(nèi)未對其違約予以補救的，出借方有權(quán)提前收回借款本息；

（5）借款方未履行本協(xié)議約定的義務的，出借方有權(quán)采取提前收回借款、追究違約責任等措施。

5.2借款方的權(quán)利與義務。

（1）在滿足本協(xié)議約定的放款條件的前提下，有權(quán)要求出借方按時支付借款；

（2）按本協(xié)議的約定按時足額償還借款本息及其他相關款項（因出借方原因造成遲延的除外）；

（3）按照本協(xié)議約定的期限和用途提取和使用借款，不挪作他用；

（4）自覺接受出借方對本協(xié)議項下借款使用情況以及有關生產(chǎn)經(jīng)營、財務活動情況進行監(jiān)督和檢查，并向出借方提供工作方便，但不得影響借款方正常經(jīng)營活動；

（5）如發(fā)生對借款方正常經(jīng)營構(gòu)成威脅或?qū)ζ渎男斜緟f(xié)議項下的義務產(chǎn)生重大不利影響的任何其他事件，包括但不限于涉及重大經(jīng)濟糾紛、財務狀況惡化等，立即書面通知出借方；

（6）借款方發(fā)生歇業(yè)、解散、停業(yè)整頓、被吊銷營業(yè)執(zhí)照或被撤銷時，應于事件發(fā)生當日書面通知出借方，并保證立即歸還借款本息；

（7）借款方董事和現(xiàn)任高級管理人員涉嫌重大案件，應在事件發(fā)生后2日內(nèi)書面通知出借方。

6、違約責任

6.1違約。如果一方未能履行其在本協(xié)議項下的義務，或其在本協(xié)議項下的任何聲明或保證在重大方面不真實或不準確，則構(gòu)成對本協(xié)議的違約（該方為“違約方”）。在此情況下，守約方應書面通知違約方其對本協(xié)議的違約，并且違約方應在收到通知之日起的十五（15）天內(nèi)對其違約予以補救。如果該十五（15）天屆滿時違約方仍未對違約予以補救，則守約一方有權(quán)終止本協(xié)議。如果一方在履行期限屆滿前已經(jīng)明確表示（通過口頭、書面或行為）其將不履行本協(xié)議下的主要義務，或違約方的違約行為（包括因不可抗力造成）已經(jīng)致使雙方不能實現(xiàn)本協(xié)議的基本目的，則守約一方有權(quán)終止本協(xié)議。

6.2賠償。違約方應就協(xié)議對方（含其關聯(lián)方）及前述雙方的董事、管理人員、雇員、代理人以及合作方（“受償人士”）因違約方的違約行為而發(fā)生的任何直接或間接的損失，對受償人士進行賠償并使其免受其害。

因違約方的違約行為而提起訴訟/申請仲裁的，守約方為該項訴訟/仲裁支付的訴訟費用（包括但不限于律師費、訴訟費、保全費等）應由違約方承擔。

7、合同爭議的解決方式

因本協(xié)議或其違約、終止或無效而產(chǎn)生的或與本協(xié)議或其違約、終止或無效有關的任何爭議、爭論或訴求（“爭議”），應由雙方通過友好協(xié)商解決。如果在該爭議通知日期后的三十（30）日內(nèi)無法通過協(xié)商解決，則任何一方可以將該爭議提交出借方住所地有管轄權(quán)的法院以訴訟方式解決。

8、生效條件

本協(xié)議由董事會審議通過相關議案后，經(jīng)雙方正式簽署并蓋章（自然人主體簽署即可）之后即對雙方有約束力。

四、財務資助風險分析及風控措施

本次財務資助不會影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營，不屬于《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定的不得提供財務資助的情形。本次財務資助事項不會對公司本期以及未來財務狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生重大不利影響，不會損害公司及全體股東的利益。被資助對象為公司合并報表范圍內(nèi)的控股子公司，公司對其具有實質(zhì)的控制，在提供財務資助期間，公司將加強對控股子公司的風險管理，對其實施有效的財務、資金管理等風險控制，確保安全。

五、董事會意見

董事會認為：公司本次為材料子公司提供財務資助，能幫助其獲得資金支持，是為保證材料子公司日常經(jīng)營活動需要，符合公司的整體利益，不會影響公司自身的正常經(jīng)營，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。

董事會對材料子公司的資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營情況、行業(yè)前景、償債能力、信用狀況進行了全面評估，材料子公司的經(jīng)營情況良好，具備履約能力。雖然材料子公司其它股東未就本次財務資助事項提供同比例財務資助及擔保，但公司持有材料子公司58%的股權(quán)，能夠?qū)ζ錁I(yè)務、財務、資金管理等方面實施有效的控制，本次財務資助整體風險可控，不存在損害公司及股東、特別是中小股東利益的情形。因此，董事會同意本次財務資助事項。

六、獨立董事意見

經(jīng)審核，獨立董事認為：本次公司對控股子公司天津中巖大地材料科技有限公司提供財務資助，有利于提高資金使用效率，保障公司控股子公司天津中巖大地材料科技有限公司的經(jīng)營及后續(xù)資金需求，符合公司及全體股東的長遠利益，雖然控股子公司天津中巖大地材料科技有限公司其他股東根據(jù)自身經(jīng)營情況及資金安排未按出資比例相應提供財務資助及擔保，但公司持有控股子公司天津中巖大地材料科技有限公司58%的股權(quán)，能夠?qū)ζ錁I(yè)務、財務、資金管理等方面實施有效的控制，本次財務資助整體風險可控，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形；本次財務資助事項的決策程序符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，資金使用費定價公允，符合公開、公正、公平原則，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此我們同意公司向控股子公司天津中巖大地材料科技有限公司提供財務資助事項。

七、監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認為：公司本次為材料子公司提供財務資助，能幫助其獲得資金支持，協(xié)助其解決資金缺口。本次提供財務資助，符合《公司章程》等相關規(guī)定，決策程序合法、有效，借款利率符合公平合理的原則，不會損害公司及全體股東的利益，尤其是中小股東利益的情形。因此，監(jiān)事會同意本次財務資助事項。

八、備查文件

1、公司第三屆董事會第十次會議決議；

2、公司第三屆監(jiān)事會第八次會議決議；

3、公司獨立董事關于第三屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

北京中巖大地科技股份有限公司

董事會

2023年2月28日