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　　公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　2025年2月19日，寶塔實業(yè)有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第十四次會議通過電子郵件發(fā)出通知，并于2025年2月24日通訊召開。會議應(yīng)由7名董事和7名董事組成。公司監(jiān)事和高級管理人員出席了會議。會議由董事長杜志學(xué)先生主持。會議的召開符合《公司法》等法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，決議合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　(一)審議通過《關(guān)于全資子公司接受擔(dān)保及關(guān)聯(lián)交易的議案》(詳見公司同日在巨潮信息網(wǎng)發(fā)布的公告)

　　為支持公司全資子公司光伏支架業(yè)務(wù)的發(fā)展，同意全資子公司與關(guān)聯(lián)方寧夏中聯(lián)啟航融資擔(dān)保有限公司簽訂《委托擔(dān)保合同》（見索即付履約保函）。該提案已在公司獨立董事專題會議上審議通過。

　　投票結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票，其中關(guān)聯(lián)董事杜志學(xué)、哈曉天、包曉軍、修軍成回避投票，投票結(jié)果通過。

　　(二)審議通過《關(guān)于新增全資子公司日常經(jīng)營采購授權(quán)額度的議案》(詳見公司同日在巨潮信息網(wǎng)發(fā)布的公告)

　　新的光伏支架日常業(yè)務(wù)采購授權(quán)金額，有助于進(jìn)一步促進(jìn)子公司光伏支架業(yè)務(wù)的擴張，符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃和長期利益，會議同意為全資子公司光伏支架日常業(yè)務(wù)采購業(yè)務(wù)新授權(quán)金額2億元，并授權(quán)公司總經(jīng)理辦公室根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)確定供應(yīng)商并簽署具體合同文件，有效期自董事會批準(zhǔn)之日起至2025年12月31日。

　　投票結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票，投票結(jié)果通過。

　　三、備查文件

　　1.公司第十屆董事會獨立董事專題會議第十一次會議決議。

　　2.公司第十屆董事會第十四次會議決議。

　　特此公告。

　　寶塔實業(yè)有限公司董事會

　　2025年2月25日

　　證券代碼：000595 證券簡稱：寶塔實業(yè) 公告編號：2025-013

　　寶塔實業(yè)有限公司

　　第十屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

　　公司及監(jiān)事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　2025年2月19日，寶塔實業(yè)有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監(jiān)事會第十一次會議通過電子郵件發(fā)出通知，并于2025年2月24日通過電子郵件舉行。本次會議應(yīng)由三名監(jiān)事和三名監(jiān)事組成，公司董事會秘書出席會議。會議由監(jiān)事會主席張玉禮先生主持。會議的召開符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，決議合法有效。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　(一)審議通過《關(guān)于全資子公司接受擔(dān)保及關(guān)聯(lián)交易的議案》(詳見公司同日在巨潮信息網(wǎng)發(fā)布的公告)

　　關(guān)聯(lián)交易是全資子公司正常經(jīng)營所需的，可以有效降低擔(dān)保成本，有利于公司光伏支撐業(yè)務(wù)的發(fā)展。關(guān)聯(lián)交易符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》、《關(guān)聯(lián)交易管理制度》等有關(guān)規(guī)定。關(guān)聯(lián)交易已獲得獨立董事特別會議的批準(zhǔn)，關(guān)聯(lián)董事遵循關(guān)聯(lián)方回避原則，履行回避表決義務(wù)。關(guān)聯(lián)交易不損害公司及其他股東，特別是中小股東的利益，不影響公司的獨立性。綜上所述，監(jiān)事會同意接受全資子公司的擔(dān)保和關(guān)聯(lián)交易。

　　投票結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票，投票結(jié)果通過。

　　三、備查文件

　　1.第十屆監(jiān)事會第十一次會議決議。

　　特此公告。

　　寶塔實業(yè)有限公司監(jiān)事會

　　2025年2月25日

　　證券代碼：000595 證券簡稱：寶塔實業(yè) 公告編號：2025-014

　　寶塔實業(yè)有限公司關(guān)于寶塔實業(yè)有限公司

　　全資子公司接受擔(dān)保及關(guān)聯(lián)交易的公告

　　公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　寶塔實業(yè)有限公司(以下簡稱“公司”)全資子公司西北軸承有限公司(以下簡稱“西北軸承”)從事光伏支架的生產(chǎn)和銷售。目前西北軸承已與寧夏第二建筑有限公司、中鐵十六局第五工程公司簽訂光伏支架工程合同(以下簡稱“工程合同”)。合同含稅金額分別為89、838、540.00元和111、769、070.4元。為履行上述合同義務(wù)，西北軸承與關(guān)聯(lián)方寧夏中聯(lián)啟航融資擔(dān)保有限公司（以下簡稱“中聯(lián)擔(dān)?！保┖炗單袚?dān)保合同（見索即付履約擔(dān)保）。中聯(lián)擔(dān)保以擔(dān)保的形式向西北軸承提供擔(dān)保，并向擔(dān)保受益人出具履約擔(dān)保。擔(dān)保金額分別為8、983、854.00元和11、176、907.04元。擔(dān)保費率：不超過擔(dān)保金額的1%。

　　公司于2025年2月24日召開了第十屆董事會第十四次會議和第十屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于全資子公司接受擔(dān)保及相關(guān)交易的議案》。董事會投票結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)、4票回避、相關(guān)董事杜志學(xué)、哈曉天、包曉軍、修軍已回避投票。本法案已經(jīng)公司獨立董事特別會議審議通過。

　　寧夏國有資本運營集團(tuán)有限公司控股股東(以下簡稱“寧國運”)為寧夏融資再擔(dān)保集團(tuán)有限公司控股股東(持股65.67%)，中聯(lián)擔(dān)保為寧夏融資再擔(dān)保集團(tuán)有限公司全資子公司。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則(2024年修訂)》，本次交易構(gòu)成相關(guān)交易。

　　關(guān)聯(lián)交易不需要提交股東大會審議。關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)。

　　二、關(guān)聯(lián)方基本情況

　　1.關(guān)聯(lián)方概況

　　公司名稱：寧夏中聯(lián)起航融資擔(dān)保有限公司

　　91640100MA76HG3G統(tǒng)一社會信用代碼

　　類型:有限責(zé)任公司(國有控股)

　　注冊資本：1000萬元人民幣

　　法定代表人：詹艷森

　　企業(yè)地址：寧夏銀川市興慶區(qū)新華西街45號國控大廈四樓

　　經(jīng)營范圍：依法經(jīng)營貸款擔(dān)保、票據(jù)承兌擔(dān)保、債券發(fā)行擔(dān)保、咨詢、財務(wù)顧問等與擔(dān)保業(yè)務(wù)有關(guān)的融資擔(dān)保業(yè)務(wù)；項目履約擔(dān)保；財產(chǎn)保全擔(dān)保。（依法需要批準(zhǔn)的項目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

　　實際控制人：寧夏回族自治區(qū)人民政府。

　　2.主要業(yè)務(wù)及經(jīng)營狀況及經(jīng)營狀況

　　寧夏中聯(lián)啟航融資擔(dān)保有限公司成立于2020年4月15日，注冊資本1萬元。2020年4月15日，寧夏回族自治區(qū)地方金融監(jiān)督管理局頒發(fā)中華人民共和國融資擔(dān)保營業(yè)執(zhí)照(許可證號:寧A萬萬3)。

　　主要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)：

　　單位：萬元

　　3.關(guān)聯(lián)關(guān)系。寧國運持有公司3.4萬股，占公司總股本的29.33%，為公司控股股東。寧國運是寧夏融資再擔(dān)保集團(tuán)有限公司的控股股東(持股65.67%)，中聯(lián)擔(dān)保是寧夏融資再擔(dān)保集團(tuán)有限公司的全資子公司

　　4.眾聯(lián)擔(dān)保不是不誠實的執(zhí)行人。

　　三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

　　1.擔(dān)保類型:履約擔(dān)保。

　　2.擔(dān)保方式：見索即付。

　　3.擔(dān)保人:寧夏中聯(lián)啟航融資擔(dān)保有限公司。

　　4.擔(dān)保金額:寧夏第二建筑有限公司項目擔(dān)保金額不超過8、983、854.00元，中鐵十六局第五工程公司項目擔(dān)保金額不超過11、176、907.04元。

　　5.擔(dān)保受益人:寧夏第二建筑有限公司和中鐵十六局第五工程公司。

　　6.擔(dān)保范圍：西北軸承未履行項目合同項下供貨義務(wù)給擔(dān)保受益人造成的實際損失。

　　7.擔(dān)保費率：不超過擔(dān)保金額的1%。

　　8.擔(dān)保期：自合同簽訂之日起三個月。

　　4、本次相關(guān)交易的定價政策和定價依據(jù)

　　相關(guān)交易遵循客觀、公平、公平的定價原則，決策程序嚴(yán)格按照法律、法規(guī)和公司的相關(guān)制度進(jìn)行。保證率由雙方協(xié)商確定，不高于市場平均水平。本交易不需要公司和子公司提供任何抵押或反擔(dān)保，交易定價公平，符合市場原則。

　　關(guān)聯(lián)交易屬于正常的商業(yè)行為，不損害公司和股東，特別是中小股東的利益，也不影響公司的獨立性。

　　5、關(guān)聯(lián)交易的目的及其對公司的影響

　　本次相關(guān)交易旨在滿足全資子公司光伏支架業(yè)務(wù)的履約保證金需求，有效降低擔(dān)保成本，有利于光伏支架業(yè)務(wù)的發(fā)展，不損害公司和股東的利益，特別是中小股東的利益。

　　本次關(guān)聯(lián)交易是全資子公司正常經(jīng)營所需的，不會對公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和獨立性產(chǎn)生重大影響，公司的主營業(yè)務(wù)也不會因此次關(guān)聯(lián)交易而依賴關(guān)聯(lián)方。

　　6.從年初到披露日，與關(guān)聯(lián)方共同發(fā)生的各種關(guān)聯(lián)交易的總金額

　　從2025年初到披露日，公司與關(guān)聯(lián)方的累計關(guān)聯(lián)交易額為0元(不含本次交易)。

　　七、獨立董事專項會議意見

　　相關(guān)交易是為了滿足全資子公司光伏支架業(yè)務(wù)的履約保證金需求，有效降低擔(dān)保成本，有利于光伏支架業(yè)務(wù)的發(fā)展。相關(guān)交易遵循客觀、公平、公平的定價原則，保證率由雙方根據(jù)市場利率水平協(xié)商確定，不高于市場平均水平，無公司和子公司提供任何抵押或反擔(dān)保，交易定價公平，符合市場原則，無損害公司和股東，特別是少數(shù)股東的利益。綜上所述，獨立董事特別會議同意接受全資子公司的擔(dān)保和相關(guān)交易，并同意提交董事會審議。

　　八、監(jiān)事會意見

　　關(guān)聯(lián)交易是全資子公司正常經(jīng)營所需的，可以有效降低擔(dān)保成本，有利于公司光伏支撐業(yè)務(wù)的發(fā)展。關(guān)聯(lián)交易符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》、《關(guān)聯(lián)交易管理制度》等有關(guān)規(guī)定。關(guān)聯(lián)交易已獲得獨立董事特別會議的批準(zhǔn)，關(guān)聯(lián)董事遵循關(guān)聯(lián)方回避原則，履行回避表決義務(wù)。關(guān)聯(lián)交易不損害公司及其他股東，特別是中小股東的利益，不影響公司的獨立性。綜上所述，監(jiān)事會同意接受全資子公司的擔(dān)保和關(guān)聯(lián)交易。

　　九、備查文件

　　1.委托擔(dān)保合同(履約保函)(寧夏第二建筑有限公司)。

　　2.委托擔(dān)保合同(履約保函)(中鐵十六局第五工程公司)。

　　三、第十屆董事會獨立董事專題會議第十一次會議決議。

　　4.第十屆董事會第十四次會議決議。

　　5.第十屆監(jiān)事會第十一次會議決議。

　　特此公告。

　　寶塔實業(yè)有限公司董事會

　　2025年2月25日

　　證券代碼：000595 證券簡稱：寶塔實業(yè) 公告編號：2025-015

　　寶塔實業(yè)有限公司

　　關(guān)于新全資子公司的日常運營和采購

　　公告授權(quán)限額

　　公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　為確保寶塔實業(yè)有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司西北軸承有限公司（以下簡稱“西北軸承”）光伏支撐業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行，公司第十屆董事會第十四次會議審議通過了新全資子公司日常業(yè)務(wù)采購授權(quán)限額，現(xiàn)公告如下：

　　一、日常經(jīng)營采購情況概述

　　2025年1月24日，公司召開了第十屆董事會第十三次會議，審議通過了《全資子公司日常經(jīng)營采購預(yù)期議案》。公司董事會授權(quán)總經(jīng)理辦公會根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)確定供應(yīng)商，并簽訂具體合同文件。詳見《全資子公司日常經(jīng)營采購預(yù)期公告》(公告號:2025-008)。

　　截至本公告披露之日，西北軸承已簽訂光伏支架采購合同19976.11萬元。根據(jù)西北軸承光伏支架業(yè)務(wù)銷售推廣，2025年2月24日，公司召開第十屆董事會第十四次會議審議通過新全資子公司日常業(yè)務(wù)采購授權(quán)提案，同意西北軸承光伏支架日常業(yè)務(wù)采購業(yè)務(wù)新授權(quán)2億元，授權(quán)公司總經(jīng)理辦公室根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)確定供應(yīng)商并簽署具體合同文件，有效期自董事會審議之日起至2025年12月31日。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，上述事項為公司日常經(jīng)營活動，無需提交股東大會審議，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、對公司的影響

　　新的光伏支架日常運營采購授權(quán)限額將有助于進(jìn)一步促進(jìn)子公司光伏支架業(yè)務(wù)的擴張，符合公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和長期利益，不損害公司和股東的利益。光伏支架采購業(yè)務(wù)的順利實施將對公司未來的業(yè)務(wù)業(yè)績產(chǎn)生積極影響。具體的會計處理和對公司損益的影響應(yīng)以審計機構(gòu)年度審計確認(rèn)后的結(jié)果為準(zhǔn)。

　　三、風(fēng)險提示

　　1.光伏支架采購業(yè)務(wù)的供應(yīng)商和合同仍在商業(yè)談判中。在上述采購業(yè)務(wù)的未來實施過程中，可能會受到不可避免和不可克服的緊急情況的影響，導(dǎo)致合同延遲、全部或部分無法實施的風(fēng)險。

　　2.采購業(yè)務(wù)是否構(gòu)成相關(guān)交易尚不確定。如果最終構(gòu)成相關(guān)交易，公司將按照相關(guān)規(guī)定履行相應(yīng)的審批程序和信息披露義務(wù)。請注意投資風(fēng)險。

　　四、備查文件

　　公司第十屆董事會第十四次會議決議。

　　特此公告。

　　寶塔實業(yè)有限公司董事會

　　2025年2月25日