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證券簡(jiǎn)稱：瑞和股份證券代碼：002620公示序號(hào)：2023-009

我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市瑞和裝飾工程有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第五屆股東會(huì)2023年第一次會(huì)議于2023年2月14日舉辦，會(huì)議決議于2023年3月3日舉辦企業(yè)2023年第二次股東大會(huì)決議，現(xiàn)就此次股東會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、大會(huì)基本概況

1、大會(huì)屆次：此次股東會(huì)為2023年第二次股東大會(huì)決議。

2、會(huì)議召集人：董事會(huì)（企業(yè)第五屆股東會(huì)2023年第一次會(huì)議決議舉辦此次股東會(huì)）；

3、會(huì)議召開(kāi)的合理合法、合規(guī)：此次股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間和時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：2023年3月3日（星期五）在下午14:30

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2023年3月3日（星期五），在其中根據(jù)深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年3月3日早上9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年3月3日早上9:15—在下午15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

5、會(huì)議召開(kāi)方法：此次股東會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過(guò)以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

（1）當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票：公司股東自己參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或是委托公司股東委托代理人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

（2）網(wǎng)上投票：此次股東大會(huì)決議企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過(guò)以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)；

（3）自然人股東只能選當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票方法中的一種表決方式。如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票的，以第一次投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。網(wǎng)上投票包括深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件二種投票方式，同一公司股東只能選在其中一種方式。

6、除權(quán)日：2023年2月27日（星期一）。

7、大會(huì)參加目標(biāo)

（1）截至2023年2月27日（星期一）在下午15：00買賣完成后，在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)并辦理了列席會(huì)議登記的企業(yè)公司股東，公司股東能夠授權(quán)委托人列席會(huì)議積極參加決議，該公司股東委托代理人能夠并不是公司股東；

（2）本董事、公司監(jiān)事及高管人員；

（3）印證侓師；

（4）董事會(huì)允許出席的有關(guān)人員。

8、會(huì)議地點(diǎn)：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)為深圳羅湖區(qū)深南東路3027號(hào)瑞和商務(wù)大廈四樓會(huì)議廳。

二、會(huì)議審議事宜

表一：

之上1項(xiàng)提案由第五屆職工監(jiān)事2023年第一次會(huì)議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細(xì)2023年2月15日企業(yè)在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的有關(guān)決定公示。

第1項(xiàng)提案采用累積投票制決議，應(yīng)取公司監(jiān)事1人。公司股東所具有的競(jìng)選投票數(shù)向其所擁有投票權(quán)的股權(quán)總數(shù)乘于應(yīng)取總數(shù)，公司股東能將所具有的競(jìng)選投票數(shù)以應(yīng)取總數(shù)為準(zhǔn)在考生中隨意分派（能夠投出去零票），但數(shù)量不能超過(guò)其擁有的競(jìng)選投票數(shù)。

全部提案將會(huì)對(duì)中小股東決議獨(dú)立記票，并把結(jié)論給予公布。中小股東就是指下列公司股東之外的公司股東：①上市公司執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員；②獨(dú)立或是總計(jì)擁有上市企業(yè)5%之上股權(quán)股東。

三、大會(huì)備案等事宜

1、法人股東須持股東賬戶卡、有效身份證別的可以反映其身份有效身份證件或證實(shí)登記信息；受法人股東授權(quán)委托列席會(huì)議的委托代理人，須持受托人身份證件(影印件)、委托代理人身份證件、法人授權(quán)書、股東賬戶卡或其它可以反映其身份有效身份證件或證實(shí)登記信息；

2、公司股東由法人代表列席會(huì)議的，需持身份證、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照(影印件)、法人代表身份證明書、股東賬戶卡登記信息；由法人代表委托委托代理人參會(huì)的，應(yīng)持企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照(影印件)、法人代表身份證明書、受托人身份證件(影印件)、委托代理人身份證件、法人授權(quán)書、股東賬戶卡或其它可以反映其身份有效身份證件或證實(shí)備案；

3、外地公司股東能夠書面形式信件或發(fā)傳真方法辦理登記，外地公司股東書面形式信件備案根據(jù)當(dāng)?shù)剜]戳為標(biāo)準(zhǔn)。我們公司拒絕接受手機(jī)方法辦理登記。

4、備案時(shí)長(zhǎng)：2023年2月28日（星期二，早上9：00～11：30，在下午2：00～5：00）

5、備案地址：深圳羅湖區(qū)深南東路3027號(hào)瑞和商務(wù)大廈四樓會(huì)議廳(信件備案請(qǐng)注明“股東會(huì)”字眼)

6、聯(lián)系電話

手機(jī)聯(lián)系人：李遠(yuǎn)飛

聯(lián)系方式：0755-33916666轉(zhuǎn)8922

聯(lián)絡(luò)發(fā)傳真：0755-33916666轉(zhuǎn)8922

電子郵件：zqb@sz-ruihe.com

郵政編碼：518001

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

在此次股東大會(huì)上，公司股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細(xì)地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟見(jiàn)附件一。

五、其他事宜

1、大會(huì)資詢：企業(yè)證券事務(wù)部

手機(jī)聯(lián)系人：李遠(yuǎn)飛

聯(lián)系方式：0755-33916666轉(zhuǎn)8922

聯(lián)絡(luò)發(fā)傳真：0755-33916666轉(zhuǎn)8922

2、這次股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議開(kāi)會(huì)時(shí)間預(yù)估大半天，參會(huì)公司股東及股東委托代理人吃住及交通出行費(fèi)用自理。

3、列席會(huì)議工作人員請(qǐng)?jiān)跁?huì)議開(kāi)始前30分鐘抵達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并持身份證明、公司股東帳戶卡、法人授權(quán)書等正本，便于認(rèn)證進(jìn)場(chǎng)。

4、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常現(xiàn)象的處理方式：網(wǎng)上投票期內(nèi)，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)性大事件產(chǎn)生的影響，則此次股東會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)天通告開(kāi)展。

六、備查簿文檔

1.第五屆股東會(huì)2023年第一次會(huì)議決議；

2.第五屆職工監(jiān)事2023年第一次會(huì)議決議；

3.深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。

深圳市瑞和裝飾工程有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二二三年二月十四日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：362620。

2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱：瑞和網(wǎng)絡(luò)投票。

3、填寫競(jìng)選投票數(shù)

針對(duì)累積投票提議，公司股東需填寫轉(zhuǎn)投某考生的競(jìng)選投票數(shù)。公司股東理應(yīng)因其所具有的每一個(gè)提議隊(duì)的競(jìng)選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票，公司股東所投競(jìng)選投票數(shù)超出其擁有競(jìng)選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，對(duì)于此項(xiàng)提議組所投的選票均視為無(wú)效網(wǎng)絡(luò)投票。假如不允許某侯選人，能夠?qū)τ谠摵钸x人投0票。

表二：累積投票制下轉(zhuǎn)投考生的競(jìng)選投票數(shù)填寫一覽表

各提議組下公司股東擁有的競(jìng)選投票數(shù)舉例說(shuō)明如下所示：

競(jìng)選公司監(jiān)事（如表一提議1，選用等額選舉，應(yīng)取人數(shù)為1位）

公司股東所具有的競(jìng)選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×1

公司股東還可以在1位公司監(jiān)事侯選人里將所具有的競(jìng)選投票數(shù)隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過(guò)其擁有的競(jìng)選投票數(shù)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年3月3日（星期五）的股票交易時(shí)間，即9:15—9:25，9:30至11:30和13:00至15:00。

2.公司股東可以登錄證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年3月3日（星期五）早上9:15，截止時(shí)間2023年3月3日（星期五）在下午15:00。

2.公司股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3.公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件二：

法人授權(quán)書

深圳市瑞和裝飾工程有限責(zé)任公司股東會(huì)：

茲授權(quán)授權(quán)委托老先生/女性意味著本公司/自己參加2023年3月3日在深圳羅湖區(qū)深南東路3027號(hào)瑞和商務(wù)大廈四樓會(huì)議室召開(kāi)的深圳瑞和裝飾工程有限責(zé)任公司2023年第二次股東大會(huì)決議，并代表本公司/自己按照下列標(biāo)示對(duì)下述提案網(wǎng)絡(luò)投票。自己已經(jīng)通過(guò)深圳交易所網(wǎng)址了解到了企業(yè)相關(guān)決議事宜及內(nèi)容，決議建議如下所示：

表明：

1、針對(duì)累積投票提議，公司股東填寫轉(zhuǎn)投某考生的競(jìng)選投票數(shù)。公司股東理應(yīng)因其所具有的每一個(gè)提議隊(duì)的競(jìng)選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票，公司股東所投競(jìng)選投票數(shù)超出其擁有競(jìng)選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，對(duì)于此項(xiàng)提議組所投的選票均視為無(wú)效網(wǎng)絡(luò)投票。假如不允許某侯選人，能夠?qū)τ谠摵钸x人投0票。

2、決議建議應(yīng)填好清晰、整齊，不可修改，不然為廢票。

3、受托人未做一切網(wǎng)絡(luò)投票標(biāo)示或是相同一項(xiàng)決議注意事項(xiàng)有多種受權(quán)標(biāo)示的，則受委托人可以按照自己的喜好委托履行投票權(quán)，其執(zhí)行投票權(quán)的代價(jià)都由受托人擔(dān)負(fù)。

4、此次授權(quán)有效期：自簽署日至此次股東會(huì)完畢。

受托人名字（簽字或法人代表簽字、蓋公章）：

受托人身份證號(hào)（或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

受托人擁有股票數(shù)：

受托人股東賬號(hào)：

受委托人簽字：

受委托人身份證號(hào)：

授權(quán)委托時(shí)間：

注：1、法人授權(quán)書貼報(bào)、打印或者按之上文件格式自做均合理。

2、受托人為法人代表，應(yīng)蓋上法人公章然后由法人代表簽名。

證券簡(jiǎn)稱：瑞和股份證券代碼：002620公示序號(hào)：2023-008

深圳市瑞和裝飾工程有限責(zé)任公司

第五屆職工監(jiān)事2023年第一次會(huì)議決議公示

我們公司及公司監(jiān)事確保公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

深圳市瑞和裝飾工程有限責(zé)任公司第五屆職工監(jiān)事2023年第一次會(huì)議于2023年2月14日在深圳羅湖區(qū)深南東路3027號(hào)瑞和商務(wù)大廈四樓多功能會(huì)議室以當(dāng)場(chǎng)融合通信方式舉辦。此次會(huì)議工作的通知已經(jīng)在2023年2月8日以書面形式、手機(jī)、發(fā)傳真、電子郵箱等形式通告諸位公司監(jiān)事。此次會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)張映莉女性組織，大會(huì)需到公司監(jiān)事3名，實(shí)到公司監(jiān)事3名，做到成員數(shù)。大會(huì)合乎《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。大會(huì)根據(jù)如下所示決定：

一、3票允許、0票抵制、0票放棄，表決通過(guò)《關(guān)于補(bǔ)選第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》；

企業(yè)監(jiān)事長(zhǎng)黨哲女性個(gè)人原因，辭掉監(jiān)事職位。依據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)和公司規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，黨哲女士的離職將導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)總數(shù)小于法律規(guī)定最少總數(shù)。為了確保公司監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，經(jīng)公司控股股東李介平候選人，允許改選馬賢春女性為公司發(fā)展第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事侯選人，任職期自股東大會(huì)審議根據(jù)上任日起至第五屆職工監(jiān)事任期屆滿之日止，并把該提案提交公司股東大會(huì)審議。馬賢春女性個(gè)人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。

企業(yè)近期二年內(nèi)曾曾擔(dān)任董事或是高管人員的監(jiān)事人數(shù)不得超過(guò)監(jiān)事總量的二分之一，單一股東提名的公司監(jiān)事不得超過(guò)監(jiān)事總量的二分之一。

二、3票允許、0票抵制、0票放棄，表決通過(guò)《關(guān)于向董事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；

由于黨哲女性申請(qǐng)辦理辭掉監(jiān)事職位，為了確保公司監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，經(jīng)公司控股股東李介平候選人，允許改選馬賢春女性為公司發(fā)展第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事侯選人，并向股東會(huì)建議舉辦股東大會(huì)決議決議改選監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。

特此公告。

深圳市瑞和裝飾工程有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

二○二三年二月十四日

配件：馬賢春女性個(gè)人簡(jiǎn)歷

馬賢春女性，1977年1月出世，中國(guó)籍，無(wú)永久性境外居留權(quán)，本科文憑，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2017年12月迄今任職于瑞和股份出任監(jiān)察部門主管。擬任本公司內(nèi)審責(zé)任人、公司監(jiān)事。馬賢春女性持有公司2億港元，與持有公司百分之五之上股權(quán)股東、控股股東以及公司別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員間不存有關(guān)聯(lián)性。未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和交易中心懲罰。馬賢春女性并不是失信執(zhí)行人，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及規(guī)定要求的任職要求。

證券簡(jiǎn)稱：瑞和股份證券代碼：002620公示序號(hào)：2023-007

深圳市瑞和裝飾工程有限責(zé)任公司

第五屆股東會(huì)2023年第一次會(huì)議決議公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市瑞和裝飾工程有限責(zé)任公司第五屆股東會(huì)2023年第一次會(huì)議于2023年2月14日在深圳羅湖區(qū)深南東路3027號(hào)瑞和商務(wù)大廈四樓多功能會(huì)議室以當(dāng)場(chǎng)融合通信方式舉辦。此次會(huì)議工作的通知已經(jīng)在2023年2月8日以書面形式、手機(jī)、發(fā)傳真、電子郵箱等形式通告諸位執(zhí)行董事。此次會(huì)議由老總李介平先生組織，大會(huì)需到執(zhí)行董事9名，實(shí)到股東9名。公司的監(jiān)事、一部分管理層出席了大會(huì)。大會(huì)合乎《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。大會(huì)根據(jù)如下所示決定：

一、9票允許、0票抵制、0票放棄，表決通過(guò)《關(guān)于聘任公司內(nèi)審負(fù)責(zé)人的議案》；

經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)候選人，決定聘用馬賢春女性為公司內(nèi)審責(zé)任人，任職期自此次股東會(huì)表決通過(guò)日起至企業(yè)第五屆股東會(huì)期滿之日止。馬賢春女性個(gè)人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。

二、9票允許、0票抵制、0票放棄，表決通過(guò)《關(guān)于監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；

公司監(jiān)事會(huì)召開(kāi)工作會(huì)議審議通過(guò)了改選第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案，同時(shí)向董事會(huì)建議舉辦股東大會(huì)決議決議改選監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。董事會(huì)審核確認(rèn)后發(fā)現(xiàn)：職工監(jiān)事向股東會(huì)建議舉辦股東大會(huì)決議事宜依法依規(guī)，遞交股東大會(huì)審議事宜歸屬于股東大會(huì)審議管理權(quán)限，因而，股東會(huì)允許集結(jié)股東大會(huì)決議決議改選監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。

三、9票允許、0票抵制、0票放棄，表決通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

企業(yè)將在2023年3月3日（星期五）在下午14時(shí)30分別在深圳羅湖區(qū)深南東路3027號(hào)瑞和商務(wù)大廈四樓會(huì)議室召開(kāi)2023年第二次股東大會(huì)決議?！蛾P(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》全篇于2023年2月15日發(fā)表在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》與公司特定信息公開(kāi)網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市瑞和裝飾工程有限責(zé)任公司股東會(huì)

二○二三年二月十四日

配件：馬賢春女性個(gè)人簡(jiǎn)歷

馬賢春女性，1977年1月出世，中國(guó)籍，無(wú)永久性境外居留權(quán)，本科文憑，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2017年12月迄今任職于瑞和股份出任監(jiān)察部門主管。擬任本公司內(nèi)審責(zé)任人、公司監(jiān)事。馬賢春女性持有公司2億港元，與持有公司百分之五之上股權(quán)股東、控股股東以及公司別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員間不存有關(guān)聯(lián)性。未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和交易中心懲罰。馬賢春女性并不是失信執(zhí)行人，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及規(guī)定要求的任職要求。