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承銷(xiāo)商（主承銷(xiāo)商）

（成都市青羊區(qū)東城區(qū)根在街上95號(hào)）

二二三年二月十五日

股票簡(jiǎn)稱(chēng)：揚(yáng)州市金泉股票號(hào)：603307

YangzhouJinquanTravellingGoodsCo.,Ltd.

（揚(yáng)州市邗江區(qū)楊壽鎮(zhèn)重歸路63號(hào)）

特別提醒

揚(yáng)州市金泉旅游用品有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“揚(yáng)州市金泉”、“企業(yè)”、“我們公司”、“外國(guó)投資者”）個(gè)股將在2023年2月16日上海證券交易所發(fā)售。

我們公司提示投資人應(yīng)深入了解股市風(fēng)險(xiǎn)性及我們公司公布的潛在風(fēng)險(xiǎn)，在新上市股票前期切勿盲目從眾“炒新”，應(yīng)該謹(jǐn)慎管理決策、理性投資。

如果沒(méi)有特別提示，本上市公告書(shū)中通稱(chēng)或?qū)Ｓ忻~釋意與我們公司首次公開(kāi)發(fā)行股票招股書(shū)釋意同樣。

本上市公告書(shū)標(biāo)值一般保存至小數(shù)點(diǎn)后兩位，如出現(xiàn)數(shù)量和各分項(xiàng)目標(biāo)值總和末尾數(shù)不一致的狀況，均是四舍五入而致。

第一節(jié)關(guān)鍵申明與提醒

我們公司及整體執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員確保上市公告書(shū)所公布信息內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，服務(wù)承諾上市公告書(shū)不會(huì)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并要擔(dān)負(fù)某些和連同的法律依據(jù)。

上海交易所、別的政府部門(mén)對(duì)我們公司股票上市及相關(guān)事項(xiàng)的建議，都不說(shuō)明對(duì)本公司的一切確保。

我們公司提示廣大投資者留意，凡本上市公告書(shū)未涉及到的有關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)投資人查看刊登于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的我們公司招股書(shū)全篇。

我們公司提示廣大投資者留意首次公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)售早期的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，廣大投資者應(yīng)深入了解風(fēng)險(xiǎn)性、客觀參加新股上市買(mǎi)賣(mài)。

我們公司、大股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員、公司股東及中介服務(wù)等就首次公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)售做出的主要服務(wù)承諾及表明如下所示：

一、本次發(fā)行前公司股東持有股份的限購(gòu)分配及自行鎖住股權(quán)的承諾

（一）大股東、控股股東林明穩(wěn)股權(quán)鎖定承諾

本公司控股股東、控股股東林明穩(wěn)服務(wù)承諾：

1、自外國(guó)投資者股票上市之日起36個(gè)月內(nèi)，不出售或是由他人管理方法其直接和間接所持有的外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票前已經(jīng)公開(kāi)發(fā)行的股權(quán)，也不由自主外國(guó)投資者復(fù)購(gòu)這部分股權(quán)。

2、持有個(gè)股在鎖住期滿三年內(nèi)高管增持的，其高管增持價(jià)錢(qián)不少于股價(jià)；外國(guó)投資者上市以來(lái)6個(gè)月內(nèi)如企業(yè)股票持續(xù)20個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格均低于股價(jià)，或是上市以來(lái)6個(gè)月期終收盤(pán)價(jià)格小于股價(jià)，擁有外國(guó)投資者個(gè)股的鎖住時(shí)限全自動(dòng)增加最少6個(gè)月。

3、在相關(guān)二項(xiàng)服務(wù)承諾禁賣(mài)期滿，此前在出任外國(guó)投資者執(zhí)行董事、公司監(jiān)事或高管人員的任職期，一年出讓其直接和間接所持有的公司股權(quán)不能超過(guò)其擁有總量的25%；在辭職六個(gè)月內(nèi)不出讓自己所直接和間接所持有的公司股權(quán)。針對(duì)自己所作出的上述情況服務(wù)承諾，不會(huì)因?yàn)樽约郝毼蛔儎?dòng)、辭職等因素，而放棄了履行協(xié)議。

4、自己將依據(jù)市場(chǎng)狀況及本身應(yīng)該選擇國(guó)有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、大宗交易規(guī)則和竟價(jià)等合理合法形式進(jìn)行高管增持。減持股份時(shí)，將高管增持?jǐn)?shù)量及高管增持方法等相關(guān)信息以書(shū)面材料方法通告外國(guó)投資者，然后由外國(guó)投資者立即予以公告，自公示之日起3個(gè)交易日后，執(zhí)行股份減持。

5、自己將遵循證監(jiān)會(huì)《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》，上海交易所《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。

（二）出任董事、高管人員公司股東李宏慶股權(quán)鎖定承諾

1、自外國(guó)投資者股票上市之日起36個(gè)月內(nèi)，不出售或是由他人管理方法其直接和間接所持有的外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票前已經(jīng)公開(kāi)發(fā)行的股權(quán)，也不由自主外國(guó)投資者復(fù)購(gòu)這部分股權(quán)。

2、持有個(gè)股在鎖住期滿三年內(nèi)高管增持的，其高管增持價(jià)錢(qián)不少于股價(jià)；外國(guó)投資者上市以來(lái)6個(gè)月內(nèi)如企業(yè)股票持續(xù)20個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格均低于股價(jià)，或是上市以來(lái)6個(gè)月期終收盤(pán)價(jià)格小于股價(jià)，擁有外國(guó)投資者個(gè)股的鎖住時(shí)限全自動(dòng)增加最少6個(gè)月。

3、在相關(guān)二項(xiàng)服務(wù)承諾禁賣(mài)期滿，此前在出任外國(guó)投資者執(zhí)行董事、公司監(jiān)事或高管人員的任職期，一年出讓其直接和間接所持有的公司股權(quán)不能超過(guò)其擁有總量的25%；在辭職六個(gè)月內(nèi)不出讓自己所直接和間接所持有的公司股權(quán)。針對(duì)自己所作出的上述情況服務(wù)承諾，不會(huì)因?yàn)樽约郝毼蛔儎?dòng)、辭職等因素，而放棄了履行協(xié)議。

4、自己將依據(jù)市場(chǎng)狀況及本身應(yīng)該選擇國(guó)有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、大宗交易規(guī)則和竟價(jià)等合理合法形式進(jìn)行高管增持。減持股份時(shí)，將高管增持?jǐn)?shù)量及高管增持方法等相關(guān)信息以書(shū)面材料方法通告外國(guó)投資者，然后由外國(guó)投資者立即予以公告，自公示之日起3個(gè)交易日后，執(zhí)行股份減持。

5、自己將遵循證監(jiān)會(huì)《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》，上海交易所《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。

（三）出任董事、高管人員公司股東趙仁萍股權(quán)鎖定承諾

1、自外國(guó)投資者股票上市之日起12個(gè)月內(nèi)，不出售或是由他人管理方法其直接和間接所持有的外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票前已經(jīng)公開(kāi)發(fā)行的股權(quán)，也不由自主外國(guó)投資者復(fù)購(gòu)這部分股權(quán)。

2、持有個(gè)股在鎖住期滿三年內(nèi)高管增持的，其高管增持價(jià)錢(qián)不少于股價(jià)；外國(guó)投資者上市以來(lái)6個(gè)月內(nèi)如企業(yè)股票持續(xù)20個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格均低于股價(jià)，或是上市以來(lái)6個(gè)月期終收盤(pán)價(jià)格小于股價(jià)，擁有外國(guó)投資者個(gè)股的鎖住時(shí)限全自動(dòng)增加最少6個(gè)月。

3、在相關(guān)二項(xiàng)服務(wù)承諾禁賣(mài)期滿，此前在出任外國(guó)投資者執(zhí)行董事、公司監(jiān)事或高管人員的任職期，一年出讓其直接和間接所持有的公司股權(quán)不能超過(guò)其擁有總量的25%；在辭職六個(gè)月內(nèi)不出讓自己所直接和間接所持有的公司股權(quán)。針對(duì)自己所作出的上述情況服務(wù)承諾，不會(huì)因?yàn)樽约郝毼蛔儎?dòng)、辭職等因素，而放棄了履行協(xié)議。

4、自己將依據(jù)市場(chǎng)狀況及本身應(yīng)該選擇國(guó)有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、大宗交易規(guī)則或竟價(jià)等合理合法形式進(jìn)行高管增持。在高管增持之日起2個(gè)交易日內(nèi)，向上市企業(yè)匯報(bào)然后由上市企業(yè)在證交所網(wǎng)站公示。

5、自己將遵循證監(jiān)會(huì)《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》，上海交易所《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。

（四）出任監(jiān)事公司股東李雯股權(quán)鎖定承諾

1、自外國(guó)投資者股票上市之日起12個(gè)月內(nèi)，不出售或是由他人管理方法其直接和間接所持有的外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票前已經(jīng)公開(kāi)發(fā)行的股權(quán)，也不由自主外國(guó)投資者復(fù)購(gòu)這部分股權(quán)。

2、在相關(guān)服務(wù)承諾禁賣(mài)期滿，此前在出任外國(guó)投資者執(zhí)行董事、公司監(jiān)事或高管人員的任職期，一年出讓其直接和間接所持有的公司股權(quán)不能超過(guò)其擁有總量的25%；在辭職六個(gè)月內(nèi)不出讓自己所直接和間接所持有的公司股權(quán)。針對(duì)自己所作出的上述情況服務(wù)承諾，不會(huì)因?yàn)樽约郝毼蛔儎?dòng)、辭職等因素，而放棄了履行協(xié)議。

3、自己將依據(jù)市場(chǎng)狀況及本身應(yīng)該選擇國(guó)有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、大宗交易規(guī)則或竟價(jià)等合理合法形式進(jìn)行高管增持。在高管增持之日起2個(gè)交易日內(nèi)，向上市企業(yè)匯報(bào)然后由上市企業(yè)在證交所網(wǎng)站公示。

4、自己將遵循證監(jiān)會(huì)《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》，上海交易所《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。

（五）公司股東康正植、居幾萬(wàn)年股權(quán)鎖定承諾

1、自外國(guó)投資者股票上市之日起12個(gè)月內(nèi)，不出售或是由他人管理方法其直接和間接所持有的外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票前已經(jīng)公開(kāi)發(fā)行的股權(quán)，也不由自主外國(guó)投資者復(fù)購(gòu)這部分股權(quán)。

2、自己將遵循證監(jiān)會(huì)《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》，上海交易所《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。

二、平穩(wěn)股票價(jià)格應(yīng)急預(yù)案及相關(guān)管束對(duì)策

（一）開(kāi)啟及終止平穩(wěn)公司股價(jià)義務(wù)的條件

1、觸發(fā)條件及程序流程

企業(yè)首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市以來(lái)三年內(nèi)，如企業(yè)股票持續(xù)20個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格小于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股公積金時(shí)（下稱(chēng)“運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)”），企業(yè)運(yùn)行平穩(wěn)股價(jià)對(duì)策。若企業(yè)最近一期財(cái)務(wù)審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)日時(shí)有資本公積轉(zhuǎn)增股本、配送個(gè)股或紅股、股份拆細(xì)、公開(kāi)增發(fā)、配資或縮股等事宜造成公司凈資產(chǎn)或股權(quán)數(shù)量發(fā)生變化，每股公積金需相對(duì)應(yīng)作出調(diào)整。

自開(kāi)啟運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)之日起10個(gè)交易日內(nèi)，董事會(huì)應(yīng)制訂有關(guān)平穩(wěn)股價(jià)具體實(shí)施方案，作出決定并且在2個(gè)交易日內(nèi)公布召開(kāi)股東大會(huì)工作的通知，遞交股東大會(huì)審議。如以上有關(guān)平穩(wěn)股價(jià)具體實(shí)施方案涉及到公司回購(gòu)股票事項(xiàng)，則需要經(jīng)參加股東會(huì)股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上允許根據(jù)。

2、停止條件

如果在執(zhí)行平穩(wěn)股票價(jià)格對(duì)策的過(guò)程當(dāng)中，公司股價(jià)持續(xù)五個(gè)買(mǎi)賣(mài)日高過(guò)企業(yè)最近一期經(jīng)審計(jì)的每股公積金的，有關(guān)直接責(zé)任人可不會(huì)再繼續(xù)執(zhí)行平穩(wěn)股票價(jià)格對(duì)策，原已開(kāi)展的對(duì)策不會(huì)再撤銷(xiāo)。

（二）平穩(wěn)公司股價(jià)的具體辦法

當(dāng)開(kāi)啟運(yùn)行條件后，企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章、企業(yè)章程及本應(yīng)急預(yù)案的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司和股市的具體情況，以保障公司及投資人權(quán)益為準(zhǔn)則，與此同時(shí)或分階段采用下列一項(xiàng)或多項(xiàng)措施平穩(wěn)股票價(jià)格：

1、企業(yè)向公眾回購(gòu)股份

（1）企業(yè)向公眾回購(gòu)股份的前提條件

1）企業(yè)為平穩(wěn)股票價(jià)格而回購(gòu)股份，應(yīng)當(dāng)符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。

2）企業(yè)向公眾回購(gòu)股份不會(huì)導(dǎo)致企業(yè)股份遍布不符企業(yè)上市條件。

3）企業(yè)向公眾回購(gòu)股份不受影響企業(yè)正常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。

（2）復(fù)購(gòu)數(shù)量及回購(gòu)的資產(chǎn)總金額

企業(yè)每一次回購(gòu)股份總數(shù)不超過(guò)復(fù)購(gòu)時(shí)企業(yè)總股本的1%，每一次用以回購(gòu)股份資金總額不超過(guò)上一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)的5%；企業(yè)每一本年度用以回購(gòu)股份資金總金額總計(jì)不能超過(guò)上一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)的10%。

（3）復(fù)購(gòu)方法

企業(yè)在證交所集中競(jìng)價(jià)交易、要約承諾或適用法律法規(guī)、相關(guān)法規(guī)和中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)承認(rèn)的多種方式向公眾公司股東回購(gòu)股份。

（4）回購(gòu)價(jià)格

公司回購(gòu)股票的價(jià)格不高于企業(yè)最近一期經(jīng)審計(jì)的每股公積金。

2、大股東、執(zhí)行董事（獨(dú)董以外）、高管人員加持企業(yè)股票

公司控股股東、執(zhí)行董事、高管人員理應(yīng)按照企業(yè)有關(guān)平穩(wěn)股價(jià)具體實(shí)施方案，在滿足股票買(mǎi)賣(mài)交易有關(guān)規(guī)定且不會(huì)導(dǎo)致企業(yè)股份遍布不符企業(yè)上市條件前提下，加持企業(yè)股票，詳細(xì)如下：

（1）加持?jǐn)?shù)量及加持資金總金額

大股東之上一年度從企業(yè)獲得年底分紅為準(zhǔn)加持公司的股票；別的執(zhí)行董事、高管人員加持資產(chǎn)不能低于上一年度從企業(yè)所取得的薪資/補(bǔ)貼的20%。

（2）加持價(jià)錢(qián)

大股東、執(zhí)行董事、高管人員加持企業(yè)股票價(jià)格不超過(guò)企業(yè)最近一期經(jīng)審計(jì)的每股公積金。

（3）加持方法

公司控股股東、執(zhí)行董事、高管人員在二級(jí)市場(chǎng)買(mǎi)進(jìn)或適用法律法規(guī)、相關(guān)法規(guī)和中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)承認(rèn)的多種方式加持企業(yè)股票。

（三）平穩(wěn)股票價(jià)格應(yīng)急預(yù)案的起效及改動(dòng)

本應(yīng)急預(yù)案經(jīng)公司股東大會(huì)審議成功后起效，并于企業(yè)股票首次公開(kāi)發(fā)行股票并發(fā)售之日起三年內(nèi)合理。

本應(yīng)急預(yù)案的修定必須經(jīng)股東會(huì)決議后遞交股東大會(huì)審議，且須經(jīng)參加股東會(huì)股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上允許根據(jù)。

（四）無(wú)法執(zhí)行加持責(zé)任的約束對(duì)策

1、直接責(zé)任人

（1）接納平穩(wěn)股票價(jià)格應(yīng)急預(yù)案管束的直接責(zé)任人包含企業(yè)、企業(yè)的大股東、執(zhí)行董事及高管人員。

（2）平穩(wěn)股票價(jià)格應(yīng)急預(yù)案中要采取平穩(wěn)股票價(jià)格措施執(zhí)行董事、高管人員包括了在企業(yè)上市時(shí)就職的執(zhí)行董事、高管人員，也包含企業(yè)上市后三年內(nèi)新就職的執(zhí)行董事、高管人員。公司新聘用執(zhí)行董事和高管人員時(shí)，將促進(jìn)新聘用的董事長(zhǎng)和高管人員依據(jù)平穩(wěn)股票價(jià)格應(yīng)急預(yù)案的相關(guān)規(guī)定簽定有關(guān)服務(wù)承諾。

2、管束對(duì)策

如運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到時(shí)，企業(yè)、企業(yè)的大股東、執(zhí)行董事及高管人員無(wú)法依照平穩(wěn)股票價(jià)格應(yīng)急預(yù)案的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行平穩(wěn)股價(jià)責(zé)任，將進(jìn)行下列管束對(duì)策：

（1）如企業(yè)、企業(yè)的大股東、執(zhí)行董事及高管人員沒(méi)有按照平穩(wěn)股票價(jià)格應(yīng)急預(yù)案的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行平穩(wěn)股價(jià)責(zé)任，有關(guān)直接責(zé)任人將于企業(yè)股東會(huì)及中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)指定公布新聞中公布表明未履行協(xié)議的具體原因同時(shí)向自然人股東以及社會(huì)公眾投資者致歉。

（2）企業(yè)的大股東未完全履行平穩(wěn)股票價(jià)格義務(wù)的，則企業(yè)不可向發(fā)放股利，且其持有的公司股權(quán)（包含直接和間接擁有，相同）不得轉(zhuǎn)讓?zhuān)钡狡湟勒掌椒€(wěn)股票價(jià)格應(yīng)急預(yù)案的相關(guān)規(guī)定采用平穩(wěn)股價(jià)對(duì)策并執(zhí)行結(jié)束。

（3）企業(yè)的執(zhí)行董事、高管人員未完全履行平穩(wěn)股票價(jià)格義務(wù)的，企業(yè)將終止向派發(fā)薪資/補(bǔ)貼，且其持有的公司股權(quán)不得轉(zhuǎn)讓?zhuān)钡狡湟勒掌椒€(wěn)股票價(jià)格應(yīng)急預(yù)案的相關(guān)規(guī)定采用平穩(wěn)股價(jià)對(duì)策并執(zhí)行結(jié)束。

三、持倉(cāng)5%之上股權(quán)股東持倉(cāng)及減持需求

大股東、控股股東林明穩(wěn)服務(wù)承諾：自己自外國(guó)投資者股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不出售或是由他人管理方法已直接和間接所持有的外國(guó)投資者股權(quán)，也不由自主公司回購(gòu)該等股權(quán)。持有個(gè)股在鎖住期滿三年內(nèi)高管增持的，其高管增持價(jià)錢(qián)不少于股價(jià)；外國(guó)投資者上市以來(lái)6個(gè)月內(nèi)如企業(yè)股票持續(xù)20個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格均低于股價(jià)，或是上市以來(lái)6個(gè)月期終收盤(pán)價(jià)格小于股價(jià)，擁有外國(guó)投資者個(gè)股的鎖住時(shí)限全自動(dòng)增加最少6個(gè)月。減持股份時(shí)，將高管增持?jǐn)?shù)量及高管增持方法等相關(guān)信息以書(shū)面材料方法通告外國(guó)投資者，然后由外國(guó)投資者立即予以公告，自公示之日起3個(gè)交易日后，執(zhí)行股份減持。

持倉(cāng)5%之上股權(quán)公司股東李宏慶服務(wù)承諾：自己自外國(guó)投資者股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不出售或是由他人管理方法已直接和間接所持有的外國(guó)投資者股權(quán)，也不由自主公司回購(gòu)該等股權(quán)。持有個(gè)股在鎖住期滿三年內(nèi)高管增持的，其高管增持價(jià)錢(qián)不少于股價(jià)；外國(guó)投資者上市以來(lái)6個(gè)月內(nèi)如企業(yè)股票持續(xù)20個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格均低于股價(jià)，或是上市以來(lái)6個(gè)月期終收盤(pán)價(jià)格小于股價(jià)，擁有外國(guó)投資者個(gè)股的鎖住時(shí)限全自動(dòng)增加最少6個(gè)月。減持股份時(shí)，將高管增持?jǐn)?shù)量及高管增持方法等相關(guān)信息以書(shū)面材料方法通告外國(guó)投資者，然后由外國(guó)投資者立即予以公告，自公示之日起3個(gè)交易日后，執(zhí)行股份減持。

四、有關(guān)彌補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)對(duì)策的承諾

企業(yè)在此次新股發(fā)行并上市以來(lái)將全面維護(hù)中小股東利益，采用多種對(duì)策減少掉期收益被攤低風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)企業(yè)業(yè)務(wù)身心健康、較好的發(fā)展趨勢(shì)，實(shí)際彌補(bǔ)對(duì)策服務(wù)承諾如下所示：

（一）彌補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)對(duì)策

1、確保募資正確使用

本次發(fā)行募資到帳后，企業(yè)將設(shè)立募資重點(diǎn)帳戶，并和開(kāi)戶銀行、承銷(xiāo)商簽署募資三方監(jiān)管協(xié)議，保證募資財(cái)政性資金。與此同時(shí)，企業(yè)將嚴(yán)格執(zhí)行資金管理制度和《募集資金使用管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，在開(kāi)展募資投資時(shí)，執(zhí)行資產(chǎn)開(kāi)支審批手續(xù)，確立各控制環(huán)節(jié)的相應(yīng)責(zé)任，按項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃申請(qǐng)辦理、審核、應(yīng)用募資。

2、積極主動(dòng)執(zhí)行募集資金投資項(xiàng)目

公司本次發(fā)行新股募資投向“年產(chǎn)量25萬(wàn)頂帳篷生產(chǎn)流水線技改項(xiàng)目”、“年產(chǎn)量35萬(wàn)個(gè)戶外睡袋生產(chǎn)流水線技改項(xiàng)目”、“戶外運(yùn)動(dòng)用品研發(fā)基地技改項(xiàng)目”、“揚(yáng)州市金泉旅游用品有限責(zé)任公司電商物流庫(kù)房工程項(xiàng)目”，公司已經(jīng)充足都做好了募集資金投資項(xiàng)目前期項(xiàng)目可行性工作中，對(duì)募集資金投資項(xiàng)目所涉及行業(yè)及商品進(jìn)行了深入的掌握與分析，最后擬定了整體規(guī)劃。此次募資到位后，企業(yè)將積極推動(dòng)募集資金投資項(xiàng)目執(zhí)行，爭(zhēng)得募集資金投資項(xiàng)目早日建成投產(chǎn)或執(zhí)行進(jìn)行。

3、進(jìn)一步完善公司治理，為企業(yè)的發(fā)展提供有效的機(jī)制保障

企業(yè)將嚴(yán)格遵守《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的需求，逐步完善企業(yè)的管理體制，保證公司股東可以充分行使支配權(quán)，保證股東會(huì)必須按照法律法規(guī)、法規(guī)及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定行使權(quán)力，作出決策；保證獨(dú)董可以認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)保養(yǎng)企業(yè)共同利益，特別是中小股東的合法權(quán)利；保證職工監(jiān)事能獨(dú)立高效地履行對(duì)執(zhí)行董事、經(jīng)理和其它高管人員及企業(yè)財(cái)務(wù)的決定權(quán)和檢測(cè)權(quán)，為公司發(fā)展提供制度保障。

4、健全股東分紅規(guī)章制度

企業(yè)建立了股東分紅規(guī)章制度，確定了公司利潤(rùn)分配的條件、占比、分派方式等，規(guī)范了公司利潤(rùn)分配特別是股票分紅的決策和體制。此次股票公開(kāi)發(fā)行后，企業(yè)將按照有關(guān)法律法規(guī)，嚴(yán)格遵守股票分紅的管理制度和股東所分利潤(rùn)收益整體規(guī)劃，確保投資人的利益。

5、提升運(yùn)營(yíng)效率，降低企業(yè)成本

企業(yè)將進(jìn)一步完善對(duì)設(shè)備、產(chǎn)品研發(fā)、市場(chǎng)銷(xiāo)售等部門(mén)的管理方法，根據(jù)優(yōu)化配置、提升自動(dòng)化機(jī)械、健全工作流程等方式，深入挖掘企業(yè)內(nèi)部潛力，提高各部門(mén)的運(yùn)營(yíng)效率。未來(lái)公司也將合理利用融資方式控制公司資本成本，與此同時(shí)加強(qiáng)成本管理并加強(qiáng)費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，高效地控制公司運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提高運(yùn)營(yíng)效率和盈利能力。

（二）有關(guān)行為主體有關(guān)彌補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)對(duì)策的承諾

1、公司控股股東、控股股東林明穩(wěn)服務(wù)承諾

（1）服務(wù)承諾不免費(fèi)或者以不合理標(biāo)準(zhǔn)積極向單位或個(gè)人運(yùn)輸權(quán)益，都不選用多種方式危害外國(guó)投資者權(quán)益。

（2）服務(wù)承諾對(duì)董事長(zhǎng)和高管人員的職務(wù)消費(fèi)者行為開(kāi)展管束。

（3）服務(wù)承諾不使用公司財(cái)產(chǎn)從業(yè)與其說(shuō)做好本職工作不相干的項(xiàng)目投資、交易主題活動(dòng)。

（4）服務(wù)承諾由股東會(huì)或薪酬委員會(huì)制訂的薪酬管理制度與企業(yè)彌補(bǔ)收益措施實(shí)施情況相掛勾。

（5）服務(wù)承諾擬發(fā)布的公司股權(quán)激勵(lì)的行權(quán)條件與企業(yè)彌補(bǔ)收益措施實(shí)施情況相掛勾。

（6）服務(wù)承諾不濫用權(quán)力干涉公司經(jīng)營(yíng)主題活動(dòng)，不侵吞企業(yè)利益。

（7）服務(wù)承諾依規(guī)履行法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章所規(guī)定的控股股東支配權(quán)，不傷害企業(yè)以及股東合法權(quán)利。

本服務(wù)承諾出示日后到企業(yè)進(jìn)行首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市前，若證監(jiān)會(huì)或證交所對(duì)首發(fā)上市攤薄即期回報(bào)相關(guān)事項(xiàng)作出新的要求或標(biāo)準(zhǔn)的，本人承諾屆時(shí)依照上述情況全新要求而要求出示填補(bǔ)服務(wù)承諾。

如自己違背以上服務(wù)承諾或拒不執(zhí)行以上服務(wù)承諾，自己需在股東會(huì)及證監(jiān)會(huì)指定的書(shū)報(bào)刊公布作出說(shuō)明并致歉；如自己違背以上服務(wù)承諾給公司或公司股東造成損失的，自己可依法擔(dān)負(fù)補(bǔ)償責(zé)任。

2、董事、高管人員有關(guān)彌補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)對(duì)策的承諾如下所示：

（1）服務(wù)承諾不免費(fèi)或者以不合理標(biāo)準(zhǔn)積極向單位或個(gè)人運(yùn)輸權(quán)益，都不選用多種方式損害公司利益；

（2）服務(wù)承諾對(duì)董事長(zhǎng)和高管人員的職務(wù)消費(fèi)者行為開(kāi)展管束；

（3）服務(wù)承諾不使用公司財(cái)產(chǎn)從業(yè)與其說(shuō)做好本職工作不相干的項(xiàng)目投資、交易主題活動(dòng)；

（4）服務(wù)承諾由股東會(huì)或薪酬委員會(huì)制訂的薪酬管理制度與企業(yè)彌補(bǔ)收益措施實(shí)施情況相掛勾；

（5）服務(wù)承諾擬發(fā)布的公司股權(quán)激勵(lì)的行權(quán)條件與企業(yè)彌補(bǔ)收益措施實(shí)施情況相掛勾。

本服務(wù)承諾出示日后到企業(yè)進(jìn)行首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市前，若證監(jiān)會(huì)或證交所對(duì)首發(fā)上市攤薄即期回報(bào)相關(guān)事項(xiàng)作出新的要求或標(biāo)準(zhǔn)的，本人承諾屆時(shí)依照上述情況全新要求而要求出示填補(bǔ)服務(wù)承諾。

如自己違背以上服務(wù)承諾或拒不執(zhí)行以上服務(wù)承諾，自己需在股東會(huì)及證監(jiān)會(huì)指定的書(shū)報(bào)刊公布作出說(shuō)明并致歉；如自己違背以上服務(wù)承諾給公司或公司股東造成損失的，自己可依法擔(dān)負(fù)補(bǔ)償責(zé)任。

五、有關(guān)招股書(shū)不會(huì)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的承諾

（一）外國(guó)投資者服務(wù)承諾

1、《招股說(shuō)明書(shū)》所載之具體內(nèi)容不會(huì)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏之情況，且企業(yè)對(duì)《招股說(shuō)明書(shū)》所載之具體內(nèi)容真實(shí)有效、精確性、完好性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

2、若證劵監(jiān)督部門(mén)或其它有權(quán)部門(mén)評(píng)定《招股說(shuō)明書(shū)》所載之具體內(nèi)容存有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏之情況，所以該等情況對(duì)分辨公司是否符合規(guī)定的發(fā)行條件組成重要且本質(zhì)影響，則公司承諾將按照如下所示方法依規(guī)復(fù)購(gòu)企業(yè)首次公開(kāi)發(fā)行股票的所有新股上市：

（1）若以上情況發(fā)生在企業(yè)首次公開(kāi)發(fā)行股票的新股已經(jīng)完成發(fā)售但并未掛牌交易之環(huán)節(jié)內(nèi)，即在證劵監(jiān)督部門(mén)或其它有權(quán)部門(mén)評(píng)定以上情況之日起10個(gè)工作日內(nèi)，企業(yè)即運(yùn)行將公開(kāi)發(fā)行新股的募資并加算同時(shí)期銀行存款利息退還給網(wǎng)下配售目標(biāo)及網(wǎng)上發(fā)行對(duì)象工作中；

（2）若以上情況發(fā)生在企業(yè)首次公開(kāi)發(fā)行股票的新股已經(jīng)完成掛牌交易以后，則企業(yè)將在以上情況評(píng)定之日起20個(gè)交易日內(nèi)，運(yùn)行依照發(fā)行價(jià)或證劵監(jiān)督部門(mén)承認(rèn)的別的價(jià)錢(qián)根據(jù)證交所交易軟件復(fù)購(gòu)企業(yè)首次公開(kāi)發(fā)行股票的所有新股上市工作。

3、若《招股說(shuō)明書(shū)》所載之具體內(nèi)容存有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，導(dǎo)致投資人在股票交易中遭受損失的，則企業(yè)可依法賠付投資人損害。有權(quán)利得到賠償投資人資質(zhì)、投資人虧損的范疇評(píng)定、賠付行為主體間的責(zé)任認(rèn)定和免責(zé)事由依照《證券法》和《最高人民法院關(guān)于審理證券市場(chǎng)因虛假陳述引發(fā)的民事賠償案件的若干規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，如最新法律法規(guī)相對(duì)應(yīng)修定，則按照那時(shí)高效的相關(guān)法律法規(guī)實(shí)行。

（二）大股東、控股股東林明穩(wěn)服務(wù)承諾

1、《招股說(shuō)明書(shū)》所載之具體內(nèi)容不會(huì)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏之情況，個(gè)人對(duì)《招股說(shuō)明書(shū)》所載之具體內(nèi)容真實(shí)有效、精確性、完好性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

2、若證劵監(jiān)督部門(mén)或其它有權(quán)部門(mén)評(píng)定《招股說(shuō)明書(shū)》所載之具體內(nèi)容存有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏之情況，所以該等情況對(duì)分辨公司是否符合規(guī)定的發(fā)行條件組成重要且本質(zhì)影響，則本人承諾將監(jiān)督企業(yè)按如下所示方法依規(guī)復(fù)購(gòu)首次公開(kāi)發(fā)行股票的所有新股上市：

（1）若以上情況發(fā)生在企業(yè)首次公開(kāi)發(fā)行股票的新股已經(jīng)完成發(fā)售但并未掛牌交易之環(huán)節(jié)內(nèi)，即在證劵監(jiān)督部門(mén)或其它有權(quán)部門(mén)評(píng)定以上情況之日起10個(gè)工作日內(nèi)，自己即催促企業(yè)運(yùn)行將公開(kāi)發(fā)行新股的募資并加算同時(shí)期銀行存款利息退還給網(wǎng)下配售目標(biāo)及網(wǎng)上發(fā)行對(duì)象工作中；

（2）若以上情況發(fā)生在企業(yè)首次公開(kāi)發(fā)行股票的新股已經(jīng)完成掛牌交易以后，則自己將催促公司在以上情況評(píng)定之日起20個(gè)交易日內(nèi)，運(yùn)行依照發(fā)行價(jià)或證劵監(jiān)督部門(mén)承認(rèn)的別的價(jià)錢(qián)根據(jù)證交所交易軟件復(fù)購(gòu)企業(yè)首次公開(kāi)發(fā)行股票的所有新股上市工作。

3、若《招股說(shuō)明書(shū)》所載之具體內(nèi)容存有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，導(dǎo)致投資人在股票交易中遭受損失的，則自己可依法賠付投資人損害。有權(quán)利得到賠償投資人資質(zhì)、投資人虧損的范疇評(píng)定、賠付行為主體間的責(zé)任認(rèn)定和免責(zé)事由依照《證券法》和《最高人民法院關(guān)于審理證券市場(chǎng)因虛假陳述引發(fā)的民事賠償案件的若干規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，如最新法律法規(guī)相對(duì)應(yīng)修定，則按照那時(shí)高效的相關(guān)法律法規(guī)實(shí)行。

（三）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員服務(wù)承諾

1、《招股說(shuō)明書(shū)》所載之具體內(nèi)容不會(huì)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏之情況，個(gè)人對(duì)《招股說(shuō)明書(shū)》所載之具體內(nèi)容真實(shí)有效、精確性、完好性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

2、若《招股說(shuō)明書(shū)》有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，為投資者造成損失的，自己可依法承擔(dān)連帶責(zé)任。實(shí)際服務(wù)承諾如下所示：

（1）證劵監(jiān)督部門(mén)或其它有權(quán)部門(mén)評(píng)定《招股說(shuō)明書(shū)》存有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，且自己因而承擔(dān)責(zé)任的，自己在接到該等評(píng)定書(shū)面形式通知后10個(gè)工作日內(nèi)，將啟動(dòng)賠付投資人損害的相關(guān)工作；

（2）有權(quán)利得到賠償投資人資質(zhì)、投資人虧損的范疇評(píng)定、賠付行為主體間的責(zé)任認(rèn)定和免責(zé)事由依照《證券法》、《最高人民法院關(guān)于審理證券市場(chǎng)因虛假陳述引發(fā)的民事賠償案件的若干規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定實(shí)行，如最新法律法規(guī)相對(duì)應(yīng)修定，則按照那時(shí)高效的相關(guān)法律法規(guī)實(shí)行。

（四）本次發(fā)行有關(guān)中介服務(wù)服務(wù)承諾

外國(guó)投資者承銷(xiāo)商國(guó)金證券股份有限公司服務(wù)承諾：因我們公司為揚(yáng)州市金泉旅游用品有限責(zé)任公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并發(fā)售制做、開(kāi)具的文檔有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，為投資者造成損失的，將優(yōu)先賠付投資人損害。

外國(guó)投資者侓師上海市仁盈法律事務(wù)所服務(wù)承諾：因本所做揚(yáng)州市金泉旅游用品有限責(zé)任公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并發(fā)售制做、開(kāi)具的文檔有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，為投資者造成損失的，可依法賠付投資人損害。

外國(guó)投資者會(huì)計(jì)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）服務(wù)承諾：若因本所做外國(guó)投資者本次發(fā)行制做、開(kāi)具的?？祵徸諿2021]0013859號(hào)、?？祵徸諿2022]003045號(hào)、?？祵徸諿2022]0017796號(hào)財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告、?？岛俗諿2022]0012129號(hào)、?？岛俗諿2022]0013615號(hào)審查匯報(bào)、?？岛俗諿2021]008554號(hào)、海康核字[2022]002165號(hào)、?？岛俗諿2022]0011555號(hào)內(nèi)控制度鑒證報(bào)告、?？岛俗諿2021]008552號(hào)、?？岛俗諿2022]002166號(hào)、?？岛俗諿2022]0011557號(hào)非經(jīng)常性損益鑒證報(bào)告、?？岛俗諿2021]008553號(hào)、?？岛俗諿2022]002164號(hào)、海康核字[2022]0011556號(hào)關(guān)鍵稅收納稅情況表述的鑒證報(bào)告、?？岛俗諿2021]008551號(hào)、海康核字[2022]002163號(hào)、?？岛俗諿2022]0011554號(hào)申請(qǐng)財(cái)務(wù)報(bào)告與初始財(cái)務(wù)報(bào)告差異很大表中鑒證報(bào)告、?？岛俗諿2021]0010028號(hào)歷年來(lái)驗(yàn)資報(bào)告復(fù)核報(bào)告、海康核字[2021]0010027號(hào)早期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正重點(diǎn)表述的審查報(bào)告及?？凋?yàn)字[2020]000226號(hào)匯算清繳報(bào)告等相關(guān)資料有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，為投資者造成損失的，在該等客觀事實(shí)被中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、證交所或司法部門(mén)等有權(quán)機(jī)關(guān)做出最后評(píng)定后，本所可依法依照有關(guān)監(jiān)管部門(mén)或司法部門(mén)評(píng)定金額賠付投資人損害，若能證實(shí)無(wú)過(guò)錯(cuò)責(zé)任的除外。

外國(guó)投資者評(píng)估機(jī)構(gòu)上海市東洲房地產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司服務(wù)承諾：因本機(jī)構(gòu)為揚(yáng)州市金泉旅游用品有限責(zé)任公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并發(fā)售制做、開(kāi)具的文檔有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，為投資者造成損失的，可依法賠付投資人損害。

六、未完全履行公開(kāi)承諾事項(xiàng)的約束對(duì)策

（一）外國(guó)投資者服務(wù)承諾

1、企業(yè)將認(rèn)真履行它在首次公開(kāi)發(fā)行股票并發(fā)售環(huán)節(jié)中所做出的所有公開(kāi)承諾事項(xiàng)里的各類(lèi)責(zé)任義務(wù)。

2、若企業(yè)無(wú)法徹底且高效地履行協(xié)議事宜里的各類(lèi)責(zé)任或義務(wù)，則服務(wù)承諾將采用以下措施給予管束：

（1）自企業(yè)徹底清除其未完全履行有關(guān)承諾事項(xiàng)全部不良影響之日起12個(gè)月的時(shí)間段內(nèi)，企業(yè)將不可公開(kāi)發(fā)行證券，包含但是不限于個(gè)股、企業(yè)債券、可轉(zhuǎn)換的企業(yè)債券及證劵監(jiān)督部門(mén)承認(rèn)的別的種類(lèi)等；

（2）自企業(yè)還未清除其未完全履行有關(guān)承諾事項(xiàng)全部不良影響以前，企業(yè)不得以任何方式向執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員提升薪酬或補(bǔ)貼；

（3）若因企業(yè)未完全履行有關(guān)承諾事項(xiàng)，導(dǎo)致投資人在股票交易中遭受損失的，企業(yè)可依法給投資者賠償責(zé)任；

（4）在股東會(huì)及證監(jiān)會(huì)特定的信息披露新聞中公布表明未完全履行的具體原因同時(shí)向公司股東以及社會(huì)公眾投資者致歉。

（二）大股東、控股股東林明穩(wěn)服務(wù)承諾

1、自己將認(rèn)真履行此前在企業(yè)首次公開(kāi)發(fā)行股票并發(fā)售環(huán)節(jié)中所做出的所有公開(kāi)承諾事項(xiàng)里的各類(lèi)責(zé)任義務(wù)。

2、若自己無(wú)法徹底且高效地執(zhí)行上述情況承諾事項(xiàng)里的各類(lèi)責(zé)任或義務(wù)，則本人承諾將采用下列相應(yīng)措施給予管束：

（1）持有企業(yè)股票的鎖定期全自動(dòng)延至自己徹底清除未完全履行有關(guān)承諾事項(xiàng)全部不良影響之日；

（2）在完全清除未完全履行有關(guān)承諾事項(xiàng)而致全部不良影響以前，自己把不以各種方法要求其提升薪酬或補(bǔ)貼；

（3）在完全清除未完全履行有關(guān)承諾事項(xiàng)而致全部不良影響以前，自己暫時(shí)不領(lǐng)到應(yīng)具有分紅；

（4）在股東會(huì)及證監(jiān)會(huì)特定的信息披露新聞中公布表明未完全履行的具體原因同時(shí)向公司股東以及社會(huì)公眾投資者致歉。

（三）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員服務(wù)承諾

1、自己將認(rèn)真履行此前在企業(yè)首次公開(kāi)發(fā)行股票并發(fā)售環(huán)節(jié)中所做出的所有公開(kāi)承諾事項(xiàng)里的各類(lèi)責(zé)任義務(wù)。

2、若自己無(wú)法徹底且高效地執(zhí)行上述情況承諾事項(xiàng)里的各類(lèi)責(zé)任或義務(wù)，則本人承諾將采用下列相應(yīng)措施給予管束：

（1）持有企業(yè)股票的鎖定期全自動(dòng)延至自己徹底清除未完全履行有關(guān)承諾事項(xiàng)全部不良影響之日（如可用）；

（2）在完全清除未完全履行有關(guān)承諾事項(xiàng)而致全部不良影響以前，自己把不以各種方法要求其提升薪酬或補(bǔ)貼；

（3）在完全清除未完全履行有關(guān)承諾事項(xiàng)而致全部不良影響以前，自己暫時(shí)不領(lǐng)到應(yīng)具有分紅（如可用）；

（4）在股東會(huì)及證監(jiān)會(huì)特定的信息披露新聞中公布表明未完全履行的具體原因同時(shí)向公司股東以及社會(huì)公眾投資者致歉。

七、有關(guān)外國(guó)投資者股東情況的重點(diǎn)服務(wù)承諾

公司根據(jù)《監(jiān)管規(guī)則適用指引—關(guān)于申請(qǐng)首發(fā)上市企業(yè)股東信息披露》的相關(guān)規(guī)定，對(duì)自然人股東信息公開(kāi)事宜服務(wù)承諾如下所示：

（1）企業(yè)已經(jīng)在招股書(shū)中真正、精確、完整的公布了股東情況。

（2）企業(yè)發(fā)展歷程當(dāng)中存有股權(quán)代持、委托持股等情況，不會(huì)有股份異議或潛在性糾紛案件等情況。

（3）企業(yè)不會(huì)有有關(guān)法律法規(guī)嚴(yán)禁持倉(cāng)的核心直接和間接擁有外國(guó)投資者股權(quán)的情況。

（4）本次發(fā)行中介機(jī)構(gòu)或者其責(zé)任人、高管人員、經(jīng)辦人不會(huì)有直接和間接持有公司股份的情況。

（5）企業(yè)不會(huì)有以外國(guó)投資者股份開(kāi)展不合理內(nèi)幕交易情況。

（6）若企業(yè)違背以上服務(wù)承諾，將承擔(dān)所產(chǎn)生的一切后果。

八、外國(guó)投資者利潤(rùn)分配方案

（一）本公司的股利分配政策

1、股利分配政策

本企業(yè)股票類(lèi)型現(xiàn)階段均為優(yōu)先股，股利支付率遵照同股同權(quán)、同股同利，依照各公司股東所持有的股權(quán)與此同時(shí)派付。依據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)利潤(rùn)分配政策為：

（1）企業(yè)的股東分紅應(yīng)高度重視對(duì)投資者的有效回報(bào)率，可以采用現(xiàn)錢(qián)、個(gè)股或是相關(guān)法律法規(guī)許可的多種方式分配股利。

（2）在獲取10%的法定公積金和結(jié)合公司發(fā)展的需求獲取任意公積金后，對(duì)剩下的稅前利潤(rùn)進(jìn)行分割。公司利潤(rùn)分配不能超過(guò)總計(jì)可分配利潤(rùn)的范疇。

2、股利支付率次序

依據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)稅前利潤(rùn)依照下列順序進(jìn)行分派：

（1）公司分配當(dāng)初稅前利潤(rùn)時(shí)，理應(yīng)獲取盈利的10%納入企業(yè)法定公積金。企業(yè)法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資金的50%以上，還可以不會(huì)再獲取。

（2）企業(yè)的法定公積金不能彌補(bǔ)以前年度虧損的，在按照本辦法規(guī)定獲取法定公積金以前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)初盈利轉(zhuǎn)增資本。

（3）從稅前利潤(rùn)中獲取法定公積金后，經(jīng)股東會(huì)議決議，也可以從稅前利潤(rùn)中獲取任意公積金。

（4）企業(yè)轉(zhuǎn)增資本和取住房公積金后余稅前利潤(rùn)，依照公司股東所持有的股權(quán)比例分配，但企業(yè)章程要求不按照占股比例分派的除外。

（5）股東會(huì)違背本辦法規(guī)定，在企業(yè)轉(zhuǎn)增資本和獲取法定公積金以前向股東分配利潤(rùn)的，公司股東必須把違規(guī)分派的收益退回企業(yè)。

（6）企業(yè)所持有的我們公司股權(quán)不參加分配利潤(rùn)。

（二）本次發(fā)行后股利分配政策

本次發(fā)行后，公司將在達(dá)到正常的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)所需資金的情形下，實(shí)行長(zhǎng)期穩(wěn)定的股利分配政策，根據(jù)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展觀，高度重視對(duì)投資者的有效收益。依據(jù)《公司章程（草案）》，本次發(fā)行后股利分配政策包含：

1、股東分紅的基本原則

企業(yè)可以采用現(xiàn)錢(qián)或是個(gè)股方法分配股利。企業(yè)將推行不斷、相對(duì)穩(wěn)定的股東分紅方法。

2、股東分紅程序

（1）董事會(huì)表決通過(guò)利潤(rùn)分配預(yù)案后，方可遞交股東大會(huì)審議。董事會(huì)監(jiān)事會(huì)在決議利潤(rùn)分配預(yù)案時(shí)，須經(jīng)整體執(zhí)行董事半數(shù)以上允許，且經(jīng)二分之一之上獨(dú)董允許即為根據(jù)。

（2）股東會(huì)在決議利潤(rùn)分配方案時(shí)，需經(jīng)參加股東會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的半數(shù)以上根據(jù)。如股東大會(huì)審議發(fā)放股票股利或者以公積金轉(zhuǎn)增股本的策略的，需經(jīng)參加股東會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。

3、股東分紅的方式

（1）企業(yè)可以采用現(xiàn)錢(qián)、個(gè)股、現(xiàn)錢(qián)與個(gè)股相結(jié)合的或是法律法規(guī)、政策法規(guī)許可的多種方式分配股利。公司利潤(rùn)分配不能超過(guò)總計(jì)可分配利潤(rùn)的范疇，不可危害企業(yè)持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。

（2）在股東分紅模式中，相較于股利，企業(yè)優(yōu)先選擇采用股票分紅的形式。

（3）假如公司采用股利開(kāi)展股東分紅的，應(yīng)該考慮到企業(yè)成長(zhǎng)型、股票流動(dòng)性等多種因素。

4、股東分紅期間間距

（1）在企業(yè)當(dāng)初贏利且總計(jì)盈余公積為正數(shù)前提下，集團(tuán)公司每年最少進(jìn)行一次股東分紅。

（2）企業(yè)可以開(kāi)展中后期股票分紅。董事會(huì)能夠結(jié)合公司所在的發(fā)展階段、當(dāng)期的贏利經(jīng)營(yíng)規(guī)模、現(xiàn)金流量情況、融資需求情況，建議企業(yè)進(jìn)行中后期年底分紅。

5、發(fā)放股票股利及股利的條件及占比

（1）股票分紅的前提條件

除突發(fā)情況外，企業(yè)在當(dāng)時(shí)贏利且總計(jì)盈余公積為正的情形下，采用現(xiàn)錢(qián)方法分配股利。股東會(huì)依照公司發(fā)展階段、本身運(yùn)營(yíng)模式、獲利能力以及是否有重要資產(chǎn)開(kāi)支分配等多種因素，產(chǎn)生股票分紅方案后，遞交股東大會(huì)審議準(zhǔn)許。突發(fā)情況就是指公司存在重要融資計(jì)劃或重要現(xiàn)金支出的情況，即：企業(yè)未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)擬境外投資、收購(gòu)資產(chǎn)或是引進(jìn)設(shè)備的總計(jì)開(kāi)支做到或是超出企業(yè)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的30%，且超出5,000萬(wàn)人民幣的。

（2）發(fā)放股票股利的條件

股東會(huì)覺(jué)得存有企業(yè)股價(jià)與公司股本經(jīng)營(yíng)規(guī)模不一致、企業(yè)處在發(fā)展期必須不斷的資金資金投入、企業(yè)每股公積金太高不益于企業(yè)股票的流通性、發(fā)放股票股利有利于公司公司股東共同利益等任一狀況時(shí)，可明確提出股利分配預(yù)案。

（3）現(xiàn)錢(qián)分派比例及時(shí)長(zhǎng)

企業(yè)要保持利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，在符合股票分紅條件后，每一年支付現(xiàn)金方法分派的收益應(yīng)不少于當(dāng)初達(dá)到的可分配利潤(rùn)的10%。當(dāng)初未分配的可分配利潤(rùn)可留到下一年度進(jìn)行分割。

（4）個(gè)性化的股票分紅現(xiàn)行政策

董事會(huì)理應(yīng)充分考慮企業(yè)所在行業(yè)特性、發(fā)展過(guò)程、本身運(yùn)營(yíng)模式、獲利能力以及是否有重要資產(chǎn)開(kāi)支分配等多種因素，區(qū)別以下情形，并依據(jù)《公司章程（草案）》所規(guī)定的程序流程，明確提出個(gè)性化的股票分紅現(xiàn)行政策：

1）公司發(fā)展階段屬成熟且沒(méi)有重要資產(chǎn)開(kāi)支布置的，開(kāi)展股東分紅時(shí)，股票分紅在此次股東分紅中占比最少必須達(dá)到80%；

2）公司發(fā)展階段屬成熟并有重要資產(chǎn)開(kāi)支布置的，開(kāi)展股東分紅時(shí)，股票分紅在此次股東分紅中占比最少必須達(dá)到40%；

3）公司發(fā)展階段屬發(fā)展期并有重要資產(chǎn)開(kāi)支布置的，開(kāi)展股東分紅時(shí)，股票分紅在此次股東分紅中占比最少必須達(dá)到20%；

公司發(fā)展階段不容易區(qū)別但是重要資產(chǎn)開(kāi)支布置的，可以按前面的要求解決。

（三）上市以來(lái)未來(lái)三年股利支付率方案

依據(jù)董事會(huì)制定，并且經(jīng)過(guò)董事會(huì)及股東大會(huì)審議申請(qǐng)的《揚(yáng)州金泉旅游用品股份有限公司上市后三年股東回報(bào)規(guī)劃》，詳細(xì)如下：

1、公司分紅收益布局的目地及標(biāo)準(zhǔn)

（1）公司分紅收益整體規(guī)劃緊緊圍繞企業(yè)未來(lái)和長(zhǎng)久的可憑續(xù)發(fā)展趨勢(shì)，在綜合考慮股東利益的前提下解決企業(yè)短期內(nèi)利益長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的關(guān)系建立對(duì)公司股東不斷、平穩(wěn)、科學(xué)合理的回報(bào)機(jī)制，產(chǎn)生優(yōu)良平衡的價(jià)值分配管理體系。

（2）整體規(guī)劃期限內(nèi)，結(jié)合公司的融資需求狀況，在確保正常運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)拓展前提下，公司堅(jiān)持股票分紅為主導(dǎo)的原則，推行股利和股票股利結(jié)合的利潤(rùn)分配政策，每一年股票分紅占本期完成可供分配利潤(rùn)比例維持在一定、相對(duì)穩(wěn)定的水準(zhǔn)。

2、上市以來(lái)三年年底分紅收益布局的參考標(biāo)準(zhǔn)

公司分紅收益布局的關(guān)鍵參考標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)該是公司股東尤其是中小股東的有效回報(bào)率需求與企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)長(zhǎng)效發(fā)展。

（1）股東分紅方式

采用現(xiàn)錢(qián)、個(gè)股或二者相結(jié)合的分配股利，而以股票分紅為主導(dǎo)。在具有股票分紅的條件下，應(yīng)首先選擇支付現(xiàn)金方式年底分紅。

（2）股票分紅的前提條件和占比

1）股票分紅的前提條件

企業(yè)主要采取股票分紅的利潤(rùn)分配政策，即企業(yè)本年度實(shí)現(xiàn)提高效益，在依規(guī)轉(zhuǎn)增資本、獲取法定公積金、盈余公積金時(shí)有可分配利潤(rùn)的，則企業(yè)理應(yīng)開(kāi)展股票分紅；公司利潤(rùn)分配不能超過(guò)總計(jì)可分配利潤(rùn)的范疇。

2）股票分紅比例

企業(yè)如果沒(méi)有重要融資計(jì)劃或重要現(xiàn)金支出等事宜產(chǎn)生，單一本年度支付現(xiàn)金方法分派的收益不得少于本年度達(dá)到的可分配利潤(rùn)的10%，連續(xù)三年支付現(xiàn)金方法總計(jì)分派的收益不得少于連續(xù)三年達(dá)到的年平均可分配利潤(rùn)的30%；重要融資計(jì)劃或重要現(xiàn)金支出就是指企業(yè)在一年內(nèi)購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)及其境外投資等交易涉及到的總資產(chǎn)（同時(shí)使用賬面值和評(píng)估值的，以較多者計(jì)）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額30%之上的事宜。依據(jù)企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，重要融資計(jì)劃或重要現(xiàn)金支出等事宜必須經(jīng)股東會(huì)決議后，遞交股東會(huì)一致通過(guò)。

3）股東會(huì)充分考慮企業(yè)總體情況所提出的多元化股票分紅現(xiàn)行政策

股東會(huì)理應(yīng)充分考慮企業(yè)所在行業(yè)特性、發(fā)展過(guò)程、本身運(yùn)營(yíng)模式、獲利能力以及是否有重要資產(chǎn)開(kāi)支分配等多種因素，在明確提出股東分紅的方案中，明確提出個(gè)性化的股票分紅現(xiàn)行政策：

①公司發(fā)展階段屬成熟且沒(méi)有重要資產(chǎn)開(kāi)支布置的，開(kāi)展股東分紅時(shí)，股票分紅在此次股東分紅中占比最少必須達(dá)到80%；

②公司發(fā)展階段屬成熟并有重要資產(chǎn)開(kāi)支布置的，開(kāi)展股東分紅時(shí)，股票分紅在此次股東分紅中占比最少必須達(dá)到40%；

③公司發(fā)展階段屬發(fā)展期并有重要資產(chǎn)開(kāi)支布置的，開(kāi)展股東分紅時(shí)，股票分紅在此次股東分紅中占比最少必須達(dá)到20%；

④公司發(fā)展階段不容易區(qū)別但是重要資產(chǎn)開(kāi)支布置的，可以按照前面的要求解決。

（3）股利分配條件和占比

若企業(yè)快速增長(zhǎng)，董事會(huì)覺(jué)得企業(yè)股價(jià)與總股本經(jīng)營(yíng)規(guī)模不一致時(shí)，在符合上述情況股利分派前提下，能夠進(jìn)行股利分派。

（4）股東分紅期間間距

一般開(kāi)展年度分紅，董事會(huì)還可以根據(jù)企業(yè)的融資需求情況建議開(kāi)展中后期年底分紅。董事會(huì)需在定期報(bào)告中公布利潤(rùn)分配方案及保留的盈余公積的應(yīng)用計(jì)劃安排或標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)當(dāng)初股東分紅結(jié)束后保留的盈余公積用于發(fā)展公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

（5）股東分紅應(yīng)履行決議程序流程

企業(yè)的利潤(rùn)分配方案由董事會(huì)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況、融資需求及股東回報(bào)整體規(guī)劃，制訂利潤(rùn)分配方案并且對(duì)利潤(rùn)分配方案的合理化進(jìn)行深入探討，獨(dú)董發(fā)布單獨(dú)建議，產(chǎn)生重點(diǎn)決定后遞交股東大會(huì)審議。

董事會(huì)、股東會(huì)在制訂、探討及決議利潤(rùn)分配方案時(shí)，應(yīng)綜合考慮社會(huì)發(fā)展公眾投資者、獨(dú)董及職工監(jiān)事的建議。獨(dú)董解決本年度利潤(rùn)分配方案發(fā)布單獨(dú)建議；企業(yè)董事會(huì)辦公室應(yīng)迅速將職工監(jiān)事建議、廣大群眾通過(guò)微信、電子郵件等形式所提出的建議，匯總后立即遞交給董事會(huì)，以便董事會(huì)、股東會(huì)參照。

股東大會(huì)審議利潤(rùn)分配方案時(shí)，企業(yè)須提供公司股東給予網(wǎng)上投票的形式。

（6）利潤(rùn)分配政策的變化

當(dāng)遇到戰(zhàn)事、災(zāi)害等不可抗拒時(shí)或產(chǎn)生別的對(duì)企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)造成嚴(yán)重危害的情況時(shí)，或者公司本身經(jīng)營(yíng)情況發(fā)生重大變化時(shí)，企業(yè)可以對(duì)利潤(rùn)分配政策作出調(diào)整。

企業(yè)調(diào)節(jié)利潤(rùn)分配政策，需要由董事會(huì)做出專(zhuān)題研討，詳盡論述說(shuō)明原因；董事會(huì)應(yīng)先調(diào)節(jié)利潤(rùn)分配政策的解決方案發(fā)送到獨(dú)董及職工監(jiān)事，由獨(dú)董發(fā)布重點(diǎn)建議并且經(jīng)過(guò)職工監(jiān)事表決通過(guò)；與此同時(shí)，企業(yè)應(yīng)充分征求中小股東的建議，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、手機(jī)、電子郵件等形式搜集中小股東建議，并由企業(yè)董事會(huì)辦公室將中小股東建議匯總后交給董事會(huì)。董事會(huì)需在綜合考慮獨(dú)董、職工監(jiān)事及中小股東建議后形成提案，表決通過(guò)后提交公司股東會(huì)以特別決議事宜決議。

股東大會(huì)審議利潤(rùn)分配政策變動(dòng)事宜時(shí)，企業(yè)須提供公司股東給予網(wǎng)上投票方法。

董事會(huì)未作出股票分紅策略的，必須在定期報(bào)告中公布緣故，獨(dú)董理應(yīng)對(duì)于此事發(fā)布單獨(dú)建議；企業(yè)近期3年未分配股利的，不可向公眾增發(fā)新股、發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券或者向原來(lái)公司股東配售股份。

企業(yè)將根據(jù)自己的具體情況，同時(shí)結(jié)合公司股東（尤其是公眾投資者）、單獨(dú)董事和監(jiān)事大會(huì)建議，在相關(guān)利潤(rùn)分配政策要求的范圍內(nèi)，制訂或改變股東回報(bào)方案。若公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)情況、投資規(guī)劃或長(zhǎng)期發(fā)展的需求，需調(diào)節(jié)利潤(rùn)分配政策的，變更后的利潤(rùn)分配政策不可違背證監(jiān)會(huì)和上海交易所的相關(guān)規(guī)定，相關(guān)調(diào)節(jié)利潤(rùn)分配政策的議案須經(jīng)董事會(huì)決議后，提交公司股東會(huì)準(zhǔn)許。

若存有公司股東違反規(guī)定占有企業(yè)經(jīng)濟(jì)情況的，企業(yè)理應(yīng)扣除該公司股東所分配股利，以清償其占用資產(chǎn)。

（四）本次發(fā)行進(jìn)行前期值盈利的分派分配和已履行決策制定

結(jié)合公司股東會(huì)議決議，公司本次首次公開(kāi)發(fā)行股票進(jìn)行前剩下期值盈余公積由本次發(fā)行結(jié)束后的新舊公司股東分享。

九、我們公司特別提示投資人留意“潛在風(fēng)險(xiǎn)”里的以下風(fēng)險(xiǎn)性

（一）宏觀經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)性

企業(yè)主要產(chǎn)品為戶外帳篷、戶外睡袋、戶外運(yùn)動(dòng)服裝、挎包等戶外運(yùn)動(dòng)用品，歸屬于消費(fèi)類(lèi)產(chǎn)品，消費(fèi)類(lèi)產(chǎn)品與宏觀經(jīng)濟(jì)政策情況、居民收入水平、戶外運(yùn)動(dòng)用品領(lǐng)域發(fā)展?fàn)顩r具有較強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性。近些年，世界各國(guó)戶外活動(dòng)行業(yè)整體發(fā)展趨勢(shì)優(yōu)良，產(chǎn)生外國(guó)投資者公司業(yè)績(jī)提高，如果將來(lái)宏觀經(jīng)濟(jì)政策現(xiàn)象發(fā)生比較大起伏，產(chǎn)生戶外運(yùn)動(dòng)用品市場(chǎng)的發(fā)展起伏，公司運(yùn)營(yíng)發(fā)展趨勢(shì)將可能受到較大的影響。

（二）領(lǐng)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈風(fēng)險(xiǎn)

企業(yè)歸屬于戶外運(yùn)動(dòng)用品領(lǐng)域，隨著全球戶外運(yùn)動(dòng)用品行業(yè)的發(fā)展，世界各國(guó)戶外運(yùn)動(dòng)用品公司均持續(xù)全力擴(kuò)展分別消費(fèi)者市場(chǎng)，戶外運(yùn)動(dòng)用品領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)激烈。假如企業(yè)產(chǎn)品不可以維持持續(xù)不斷的自主創(chuàng)新、相對(duì)較高的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、平穩(wěn)的產(chǎn)品品質(zhì)，企業(yè)市場(chǎng)占比會(huì)受到競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手腐蝕。銷(xiāo)售市場(chǎng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈可能導(dǎo)致企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入下降，進(jìn)而影響企業(yè)盈利能力。

（三）進(jìn)出口貿(mào)易現(xiàn)行政策變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)性

報(bào)告期，公司主要業(yè)務(wù)中出口收益額度占?xì)v期營(yíng)業(yè)成本比例高于90%。2018年迄今國(guó)外對(duì)進(jìn)口自我國(guó)的那一部分產(chǎn)品加征關(guān)稅，報(bào)告期外國(guó)投資者出口至美國(guó)部分產(chǎn)品在加征關(guān)稅名單上。

公司整體經(jīng)營(yíng)效益已因美國(guó)加征關(guān)稅現(xiàn)行政策遭受深遠(yuǎn)影響。若將來(lái)中美貿(mào)易戰(zhàn)加重，將會(huì)對(duì)企業(yè)出口業(yè)務(wù)產(chǎn)生不利影響。與此同時(shí)，如果將來(lái)企業(yè)別的核心客戶所屬?lài)?guó)家和地區(qū)的貿(mào)易政策存在重大不好轉(zhuǎn)變，可能對(duì)企業(yè)相對(duì)應(yīng)出口業(yè)務(wù)造成不利影響，從而影響公司整體經(jīng)營(yíng)效益。

（四）匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

報(bào)告期，企業(yè)的出口業(yè)務(wù)主要是以美元結(jié)算，人民幣與美元的匯率變動(dòng)將會(huì)對(duì)發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)效益造成影響。貨幣升值很有可能給企業(yè)導(dǎo)致匯兌損失，并降低企業(yè)出入口商品的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)能力；貨幣貶值很有可能給他們帶來(lái)匯兌收益，與此同時(shí)在一定程度上提高外國(guó)投資者出入口商品的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)能力。

報(bào)告期，外國(guó)投資者匯兌收益額度分別是426.20萬(wàn)余元、-2,131.63萬(wàn)余元、-480.70萬(wàn)元和1,756.25萬(wàn)余元。2020年rmb呈增值發(fā)展趨勢(shì)，特別是后半年，rmb展現(xiàn)不斷單側(cè)升值的發(fā)展趨勢(shì)，使外國(guó)投資者遭到一定匯兌損失，將來(lái)假如人民幣的匯率波動(dòng)范圍擴(kuò)大，將會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?cè)斐梢欢ǖ挠绊憽?/p>

（五）原料價(jià)格變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)性

公司生產(chǎn)需要關(guān)鍵原料包含布料（滌綸、滌綸布、維尼綸等）、填充料（羽絨服、中空棉等）等。報(bào)告期原料占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的比例比較高，原料采購(gòu)價(jià)錢(qián)的波動(dòng)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益的影響較大。公司主要原料價(jià)格受全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、進(jìn)出口貿(mào)易現(xiàn)行政策、供給與需求等多方面因素的影響，展現(xiàn)一定力度的波動(dòng)。假如關(guān)鍵原料價(jià)格將來(lái)發(fā)生大幅上升或不斷暴漲暴跌，將會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響。

十、承銷(xiāo)商及外國(guó)投資者侓師對(duì)于該服務(wù)承諾及管束對(duì)策的建議

承銷(xiāo)商覺(jué)得：外國(guó)投資者及其它直接責(zé)任人所作出的以上承諾內(nèi)容及其無(wú)法履行協(xié)議時(shí)的管束對(duì)策具備合理合法、合理化、實(shí)效性。

外國(guó)投資者律師認(rèn)為：外國(guó)投資者及其它直接責(zé)任人所作出的以上承諾內(nèi)容及其無(wú)法履行協(xié)議時(shí)的管束對(duì)策具備合理合法。

第二節(jié)股票上市狀況

一、股票上市的審核情況

（一）編寫(xiě)上市公告書(shū)的法律規(guī)定

本上市公告書(shū)系依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)要求，依照上海交易所《股票上市公告書(shū)內(nèi)容與格式指引》和《上海證券交易所證券發(fā)行與承銷(xiāo)業(yè)務(wù)指南第4號(hào)——主板首次公開(kāi)發(fā)行股票》編寫(xiě)成的，致力于向投資者提供相關(guān)我們公司首次公開(kāi)發(fā)行股票A股股票上市的相關(guān)情況。

（二）新股發(fā)行的審批部門(mén)及批準(zhǔn)文號(hào)

我們公司首次公開(kāi)發(fā)行股票A股個(gè)股（通稱(chēng)“本次發(fā)行”）早已中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)批準(zhǔn)〔2022〕3067號(hào)”文審批。本次發(fā)行采用在網(wǎng)上向擁有上海市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托一定總市值的社會(huì)里公眾投資者立即標(biāo)價(jià)公開(kāi)發(fā)行的方法，沒(méi)有進(jìn)行網(wǎng)下詢(xún)價(jià)和配股。

（三）上海交易所允許股票上市文件信息批準(zhǔn)文號(hào)

我們公司A股股票上市早已上海交易所“自律監(jiān)管認(rèn)定書(shū)〔2023〕24號(hào)”文準(zhǔn)許。我們公司公開(kāi)發(fā)行的A股個(gè)股上海證券交易所發(fā)售，股票簡(jiǎn)稱(chēng)為“揚(yáng)州市金泉”，股票號(hào)為“603307”。本次發(fā)行后企業(yè)總市值為6,700億港元，在其中此次公開(kāi)發(fā)行1,675億港元個(gè)股將在2023年2月16日起掛牌交易。

二、股票上市有關(guān)信息

1、上市地點(diǎn)：上海交易所

2、上市日期：2023年2月16日

3、股票簡(jiǎn)稱(chēng)：揚(yáng)州市金泉；個(gè)股擴(kuò)位通稱(chēng)：揚(yáng)州市金泉

4、股票號(hào)：603307

5、此次發(fā)行后總市值：6,700億港元

6、此次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)：1,675億港元，均是新股上市，無(wú)老股轉(zhuǎn)讓

7、此次上市無(wú)商品流通限定及鎖定安排的股票數(shù)：1,675億港元

8、本次發(fā)行前公司股東持有股份的商品流通限定及時(shí)限：詳細(xì)本公告書(shū)“第一節(jié)關(guān)鍵申明與提醒”

9、發(fā)售前公司股東對(duì)持有股權(quán)自行鎖定的服務(wù)承諾：詳細(xì)本公告書(shū)“第一節(jié)關(guān)鍵申明與提醒”

10、此次發(fā)售股份的別的鎖定安排：此次發(fā)售股權(quán)無(wú)任何鎖定安排

11、個(gè)股登記機(jī)構(gòu)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

12、發(fā)售承銷(xiāo)商：國(guó)金證券股份有限公司

第三節(jié)外國(guó)投資者、公司股東和控股股東基本概況

一、外國(guó)投資者基本信息

二、董事、公司監(jiān)事、高管人員以及擁有企業(yè)股票、債券狀況

（一）執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員

1、執(zhí)行董事

董事會(huì)由5名執(zhí)行董事構(gòu)成，在其中獨(dú)董2名。企業(yè)在職執(zhí)行董事的相關(guān)情況如下所示：

2、公司監(jiān)事

公司監(jiān)事會(huì)由3名公司監(jiān)事構(gòu)成，企業(yè)在職公司監(jiān)事的相關(guān)情況如下所示：

3、高管人員

企業(yè)在職高管人員的相關(guān)情況如下所示：

（二）執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員以及直系親屬直接和間接擁有外國(guó)投資者個(gè)股、債卷狀況

1、擁有外國(guó)投資者個(gè)股狀況

本次發(fā)行前，董事、公司監(jiān)事、高管人員以及直系親屬直接和間接持倉(cāng)情況如下：

自然人股東林明穩(wěn)的另一半與自然人股東李宏慶的好兄弟為父女關(guān)系，除此外，本次發(fā)行前，自然人股東無(wú)關(guān)聯(lián)性。

截止到本上市公告書(shū)簽定日，除了上述持倉(cāng)之外，本董事、公司監(jiān)事、高管人員以及直系親屬不會(huì)有別的根據(jù)直接和間接的形式持有公司股份的現(xiàn)象。

2、擁有外國(guó)投資者債卷狀況

截止到本上市公告書(shū)簽定日，董事、公司監(jiān)事、高管人員以及直系親屬不會(huì)有擁有企業(yè)債券的現(xiàn)象。

三、公司控股股東與控股股東的現(xiàn)象

本次發(fā)行前，林明穩(wěn)持有公司2,762.20億港元，占發(fā)售前企業(yè)凈資產(chǎn)總額的54.97%，為本公司的大股東及控股股東。

林明穩(wěn)老先生，生在1973年11月，男，中國(guó)籍，無(wú)海外居留權(quán)，大專(zhuān)文憑。1992年至1998年，任揚(yáng)州市久盟旅游用品有限責(zé)任公司銷(xiāo)售總監(jiān)；1998年至2020年4月，列任金泉比較有限主管、經(jīng)理、老總；2008年迄今，列任江蘇省飛耐時(shí)副董、老總及經(jīng)理；2009年至2021年9月，任瑞特室外執(zhí)行董事、經(jīng)理；2016年迄今，任越南地區(qū)金泉老總、經(jīng)理；2018年至2021年5月，任北京市鳳鳴祥人參鹿茸高新科技有限公司監(jiān)事；2019年迄今，任中國(guó)香港金泉執(zhí)行董事；2020年迄今，任PEAK公司董事長(zhǎng)、經(jīng)理；2021年4月至2021年11月，任揚(yáng)州市鷹王信息科技有限公司監(jiān)事會(huì)主席。2020年4月迄今，任外國(guó)投資者老總。

四、外國(guó)投資者公司股權(quán)結(jié)構(gòu)及前十名股東情況

（一）本次發(fā)行前后左右外國(guó)投資者公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況

企業(yè)本次發(fā)行前后左右公司股權(quán)結(jié)構(gòu)情況如下：

（二）本次發(fā)行后、上市前前十大股東持股狀況

此次發(fā)行結(jié)束后、發(fā)售以前的A股股東戶數(shù)為16,728戶，前10名股東持股情況如下：

第四節(jié)新股發(fā)行狀況

一、發(fā)行數(shù)量：16,750,000股（均為新股上市，沒(méi)有進(jìn)行老股轉(zhuǎn)讓?zhuān)?/p>

二、發(fā)行價(jià)：31.04元/股

三、每股面值：rmb1.00元

四、發(fā)行方式及申購(gòu)狀況：本次發(fā)行選用在網(wǎng)上向擁有上海市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托一定估值的公眾投資者立即標(biāo)價(jià)發(fā)售的形式進(jìn)行，沒(méi)有進(jìn)行網(wǎng)下詢(xún)價(jià)和配股，網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件開(kāi)展。在網(wǎng)上總市值認(rèn)購(gòu)發(fā)售16,750,000股，在網(wǎng)上投資人棄購(gòu)150,968股；承銷(xiāo)商（主承銷(xiāo)商）承銷(xiāo)股權(quán)的總數(shù)總計(jì)為150,968股，承銷(xiāo)總金額4,686,046.72元，承銷(xiāo)商（主承銷(xiāo)商）承銷(xiāo)比例是0.90%。

五、發(fā)行后股票市盈率：21.61倍（發(fā)行價(jià)除于每股凈資產(chǎn)，每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算）。

六、募資總金額及注冊(cè)會(huì)計(jì)對(duì)資金到位的認(rèn)證狀況

本次發(fā)行募資總額為51,992.00萬(wàn)余元，均是公開(kāi)發(fā)行新股募資。大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2023年2月13日對(duì)本次發(fā)行的資金到位情況進(jìn)行檢審，并提交了“?？凋?yàn)字[2023]000072號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。

七、發(fā)售費(fèi)用總額及詳細(xì)組成、每一股發(fā)行費(fèi)

1、本次發(fā)行花費(fèi)總計(jì)10,780.84萬(wàn)余元（沒(méi)有企業(yè)增值稅），清單如下所示：

2、此次公開(kāi)發(fā)行新股的每一股發(fā)行費(fèi)為6.44元（每一股發(fā)行費(fèi)=發(fā)售費(fèi)用總額/本次發(fā)行股票數(shù)）

八、此次企業(yè)公開(kāi)發(fā)行新股的募資凈收益：41,211.16萬(wàn)余元。

九、發(fā)行后每股公積金：15.06元（依照2022年6月30日經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司股東凈資加募資凈收益總和除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算）

十、發(fā)行后每股凈資產(chǎn)：1.44元（依照2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算）

第五節(jié)會(huì)計(jì)材料

大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)我們公司2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日及2022年6月30日的并入及總公司負(fù)債表，2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-6月的并入及母公司利潤(rùn)表、合拼及總公司現(xiàn)流表、合拼及總公司所有者權(quán)益變動(dòng)表及其財(cái)務(wù)報(bào)表附注展開(kāi)了財(cái)務(wù)審計(jì)，并提交了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告（?？祵徸諿2022]0017796號(hào)），覺(jué)得企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告已經(jīng)在全部重要層面依照政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定編寫(xiě)，公允價(jià)值體現(xiàn)了企業(yè)2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日及2022年6月30日的并入及母財(cái)務(wù)狀況，2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-6月的并入及總公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和現(xiàn)金流。大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)企業(yè)2022年9月30日的并入及總公司負(fù)債表、2022年1-9月的并入及母公司利潤(rùn)表、2022年1-9月的并入及總公司現(xiàn)流表及其財(cái)務(wù)報(bào)表附注展開(kāi)了審查，并提交了《審閱報(bào)告》（?？岛俗諿2022]0013615號(hào)）。以上財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)在公示的招股書(shū)附則中詳盡公布，本上市公告書(shū)不會(huì)再公布，煩請(qǐng)投資人留意。投資人欲了解相關(guān)情況請(qǐng)完整閱讀文章招股書(shū)“第十節(jié)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息”和“第十一節(jié)管理層討論與分析”。

2022年全年度，業(yè)績(jī)預(yù)估提高比較快。企業(yè)預(yù)估2022年全年度可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入105,000萬(wàn)元至116,000萬(wàn)余元，與去年同比增加變化幅度為35.37%至49.55%；預(yù)估2022年全年度可實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)23,500萬(wàn)元至27,500萬(wàn)余元，與去年同比增加變化幅度為132.47%至172.04%；預(yù)估2022年全年度可以實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后純利潤(rùn)23,100萬(wàn)元至27,100萬(wàn)余元，與去年同比增加變化幅度為140.04%至181.61%。以上2022年度銷(xiāo)售業(yè)績(jī)預(yù)估系企業(yè)根據(jù)現(xiàn)階段的經(jīng)營(yíng)情況、市場(chǎng)情況及在手訂單所做出的基本計(jì)算結(jié)論，不構(gòu)成發(fā)行人的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)或業(yè)績(jī)承諾。

除此之外，財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)截至日至本上市公告書(shū)簽定日，企業(yè)所在市場(chǎng)環(huán)境、運(yùn)營(yíng)模式、稅收優(yōu)惠政策、核心客戶及經(jīng)銷(xiāo)商都未存在重大不好轉(zhuǎn)變，執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及其它核心骨干未出現(xiàn)重大變更，未出現(xiàn)別的可能會(huì)影響投資人判斷的重大事情。

第六節(jié)別的重大事項(xiàng)

一、募集資金專(zhuān)戶存放三方監(jiān)管協(xié)議安排

依據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)的需求，我們公司、承銷(xiāo)商恒泰證券已分別向募集資金專(zhuān)戶的開(kāi)戶銀行簽署募集資金專(zhuān)戶存放三方監(jiān)管協(xié)議，協(xié)議書(shū)對(duì)企業(yè)、承銷(xiāo)商及開(kāi)戶行的有關(guān)責(zé)任與義務(wù)進(jìn)行了全面承諾。企業(yè)募集資金專(zhuān)戶具體情況如下：

揚(yáng)州市金泉旅游用品股權(quán)有限公司簡(jiǎn)稱(chēng)“招標(biāo)方”，開(kāi)戶行稱(chēng)之為“承包方”，國(guó)金證券股份有限公司稱(chēng)之為“丙方”?！赌技Y金三方監(jiān)管協(xié)議》主要內(nèi)容如下所示：

1、雙方理應(yīng)一同遵循《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》《支付結(jié)算辦法》《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章制度。

2、丙方做為甲方的承銷(xiāo)商，應(yīng)依據(jù)相關(guān)規(guī)定特定保薦代表人或者其它工作人員對(duì)招標(biāo)方募集資金使用狀況進(jìn)行監(jiān)管。

丙方服務(wù)承諾依照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及其招標(biāo)方制定的募資資金管理制度對(duì)招標(biāo)方募資的監(jiān)管和應(yīng)用執(zhí)行證券承銷(xiāo)崗位職責(zé)，開(kāi)展持續(xù)督導(dǎo)工作中。

丙方可以采用現(xiàn)場(chǎng)勘察、書(shū)面形式咨詢(xún)等形式履行其決定權(quán)。甲方和乙方理應(yīng)相互配合丙方調(diào)查分析與查看。丙方每上半年度對(duì)招標(biāo)方現(xiàn)場(chǎng)勘察時(shí)應(yīng)該與此同時(shí)查驗(yàn)資金存放狀況。

3、招標(biāo)方受權(quán)丙方指定保薦代表人丁峰、周劉橋隨時(shí)都可以到承包方查看、復(fù)制招標(biāo)方資金的相關(guān)資料；承包方應(yīng)當(dāng)立即、精確、全面地向給予所需要的相關(guān)資金的相關(guān)資料。

保薦代表人向乙方查看招標(biāo)方資金相關(guān)情況時(shí)應(yīng)該出示個(gè)人的合理合法身份證件；丙方指定別的工作員向乙方查看招標(biāo)方資金相關(guān)情況時(shí)應(yīng)該出示個(gè)人的合理合法身份證件和介紹信。

4、承包方分月（每個(gè)月10日前）向甲方出示真正、精確、完整的資金銀行對(duì)賬單，并抄贈(zèng)給丙方。

5、招標(biāo)方1次或是12月之內(nèi)總計(jì)從資金取出的金額超過(guò)5,000萬(wàn)余元且做到發(fā)售募資總金額扣減發(fā)行費(fèi)后凈收益（下稱(chēng)“募資凈收益”）的20%的，招標(biāo)方應(yīng)當(dāng)立即以發(fā)傳真方法及/或郵件提醒丙方，并提供資金的開(kāi)支明細(xì)。

6、丙方有權(quán)利根據(jù)有關(guān)要求拆換指定保薦代表人。丙方拆換保薦代表人的，理應(yīng)將這些證明材料書(shū)面形式通知承包方，與此同時(shí)按本協(xié)議書(shū)第十二條的需求書(shū)面形式通知拆換后保薦代表人的聯(lián)系電話。拆換保薦代表人不受影響本協(xié)議法律效力。

7、承包方連續(xù)三次未能及時(shí)向甲方出示銀行對(duì)賬單，及其存有未相互配合丙方調(diào)研資金情況的，業(yè)主能夠積極或在丙方要求下單方停止本協(xié)議并銷(xiāo)戶募集資金專(zhuān)戶。

8、丙方發(fā)覺(jué)招標(biāo)方、承包方未按照約定執(zhí)行本協(xié)議的，必須在知曉相關(guān)客觀事實(shí)后立即向上海交易所書(shū)面材料。

9、丙方發(fā)覺(jué)招標(biāo)方、承包方未按照約定執(zhí)行本協(xié)議的，必須在知曉相關(guān)客觀事實(shí)后立即向上海交易所書(shū)面材料。

10、本協(xié)議自甲、乙、丙三方法人代表/責(zé)任人或其法定代理人簽定加蓋分別公司公章之日起起效，至資金資產(chǎn)所有開(kāi)支結(jié)束并按規(guī)定注銷(xiāo)之日起無(wú)效。

二、其他事宜

公司自2023年1月10日發(fā)表首次公開(kāi)發(fā)行股票招股書(shū)到本上市公告書(shū)發(fā)表前，沒(méi)有出現(xiàn)可能會(huì)對(duì)企業(yè)有很大影響的重大事項(xiàng)，詳細(xì)如下：

1、企業(yè)嚴(yán)苛按照《公司法》《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)的需求，規(guī)范運(yùn)作，經(jīng)營(yíng)情況正常的，主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃進(jìn)度正常的。

2、企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況、經(jīng)營(yíng)范圍、業(yè)務(wù)種類(lèi)、目標(biāo)客戶、所在市場(chǎng)和銷(xiāo)售市場(chǎng)未發(fā)生重大變化。

3、除正常運(yùn)營(yíng)主題活動(dòng)簽署銷(xiāo)售業(yè)務(wù)、購(gòu)置、貸款等商務(wù)合同外，企業(yè)未簽訂別的對(duì)公司財(cái)產(chǎn)、債務(wù)、利益和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響的主要合同書(shū)。

4、企業(yè)未出現(xiàn)重大關(guān)聯(lián)交易事宜，資產(chǎn)沒(méi)被關(guān)聯(lián)人非營(yíng)利性占有。

5、企業(yè)沒(méi)有進(jìn)行重要項(xiàng)目投資。

6、企業(yè)未出現(xiàn)重大資產(chǎn)（或股份）選購(gòu)、售賣(mài)及更換。

7、公司住所并沒(méi)有變動(dòng)。

8、董事、公司監(jiān)事、高管人員及主要專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員沒(méi)變化。

9、企業(yè)未出現(xiàn)重大訴訟、訴訟事宜。

10、企業(yè)未出現(xiàn)除正常運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)流程以外的重要對(duì)外擔(dān)保等或有事項(xiàng)。

11、公司財(cái)務(wù)情況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)未發(fā)生重大變化。

12、董事會(huì)、董事會(huì)監(jiān)事會(huì)和股東會(huì)運(yùn)行正常，決定以及具體內(nèi)容未見(jiàn)異常。

13、企業(yè)未出現(xiàn)別的應(yīng)公布的重大事情。

第七節(jié)發(fā)售承銷(xiāo)商以及建議

一、發(fā)售承銷(xiāo)商狀況

承銷(xiāo)商（主承銷(xiāo)商）：國(guó)金證券股份有限公司

法人代表：冉云

公司注冊(cè)地址：成都市青羊區(qū)東城區(qū)根在街上95號(hào)

辦公地點(diǎn)：上海浦東新區(qū)芳甸路1088號(hào)紫竹商務(wù)樓23樓

手機(jī)：021-68826801

發(fā)傳真：021-68826800

保薦代表人：丁峰、周劉橋

新項(xiàng)目協(xié)辦人：付澤勝

項(xiàng)目組成員：黃勇博、李嵩、孔葭、水搏石

手機(jī)聯(lián)系人：周劉橋

二、發(fā)售承銷(xiāo)商的推薦意見(jiàn)

發(fā)售承銷(xiāo)商覺(jué)得，外國(guó)投資者申請(qǐng)辦理股票上市合乎《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)的要求，外國(guó)投資者個(gè)股已經(jīng)具備公布上市的條件。國(guó)金證券股份有限公司同意推薦揚(yáng)州市金泉旅游用品股份有限公司的個(gè)股上海證券交易所發(fā)售。

揚(yáng)州市金泉旅游用品有限責(zé)任公司

國(guó)金證券股份有限公司

2023年2月15日