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股票簡稱：中潤電子光學股票號：688307

（浙江嘉興市秀洲區(qū)拱照街道社區(qū)陶涇路188號）

承銷商（主承銷商）

（公司注冊地址：深圳羅湖區(qū)紅嶺中單1012號國信證券商務大廈十六至二十六層）

二零二三年二月十五日

申明及服務承諾

嘉興市中潤電子光學科技發(fā)展有限公司（下稱“中潤電子光學”、“外國投資者”、“企業(yè)”或“我們公司”）個股將在2023年2月16日上海證券交易所新三板轉板。我們公司提示投資人應深入了解股市風險性及我們公司公布的潛在風險，在新上市股票前期切勿盲目從眾“炒新”，應該謹慎管理決策、理性投資。

本上市公告書標值一般保存至小數(shù)點后兩位，涉及到股權的數(shù)值一般保存至小數(shù)點后四位。如出現(xiàn)數(shù)量和各分項目標值總和末尾數(shù)不一致的狀況，均是四舍五入而致。

第一節(jié)重要提醒與申明

一、關鍵申明

我們公司及整體執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員確保上市公告書所公布信息內容的實際、精確、詳細，服務承諾上市公告書不會有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并按規(guī)定負法律責任。

上海交易所、相關政府部門對我們公司股票上市及相關事項的建議，都不說明對本公司的一切確保。我們公司提示廣大投資者仔細閱讀刊登于上海交易所網址（http：//www.sse.com.cn）的我們公司招股書“潛在風險”章節(jié)的具體內容，留意風險性，謹慎管理決策，理性投資。

我們公司提示廣大投資者留意，凡本上市公告書未涉及到的有關內容，請投資人查看我們公司招股書全篇。

如果沒有特別提示，本上市公告書里的通稱或專有名詞的解釋與我們公司招股書里的同樣。

二、新上市股票早期的項目投資風險防范

我們公司提示廣大投資者留意首次公開發(fā)行股票（下稱“新股上市”）發(fā)售早期的經營風險，深入了解資金風險、客觀參加新股上市買賣，詳細如下：

（一）漲跌停放開

上海交易所電腦主板、深圳交易所電腦主板新上市股票首日上漲幅度限定比例是44%、下滑限定比例是36%，以后漲跌停比例是10%。

依據《上海證券交易所科創(chuàng)板股票交易特別規(guī)定》，科創(chuàng)板新股竟價的股票漲幅比例是20%，首次公開發(fā)行股票上市個股上市后的前5個交易日不設置價錢漲跌停。科創(chuàng)板新股存有股票波動力度較上海交易所電腦主板、深圳交易所電腦主板更為猛烈的風險性。

（二）流通股本數(shù)量較少

發(fā)售前期，原始股票股東股份鎖定期為36個月或12個月，在其中申請前十二個月內引入的股東股份鎖定期為“自企業(yè)股票上海證券交易所掛牌交易之日起12個月與本公司股東根據增資方式入股公司的工商變更登記辦理手續(xù)進行之日起36個月孰長”，承銷商有關分公司國信資產有限公司（下稱“國信資產”）投股股份鎖定期為24個月；發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售設立專項資產管理計劃（國信證券中潤電子光學職工參加戰(zhàn)略配售集合資產管理計劃，下稱“中潤電子光學資管計劃”）鎖定期為12個月；線下增發(fā)股票鎖定期為6個月。我們公司發(fā)行后總市值為8,800億港元，在其中此次新上市股票早期的無限售流通股數(shù)量為1,824.8620億港元，占本次發(fā)行后總股本的比例是20.7371%。企業(yè)上市前期流通股本數(shù)量較少，存有流動性不足風險。

（三）股票市盈率高過同行業(yè)平均水平

依據證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修定），外國投資者行業(yè)類別為“C39電子計算機、通信和別的電子產品加工制造業(yè)”。截止到2023年2月1日（T-3日），中證指數(shù)有限公司公布的領域近期一個月均值靜態(tài)市盈率為27.40倍。外國投資者本次發(fā)行價格是23.88元/股，相對應的股票市盈率為：

1、49.02倍（每股凈資產依照經會計事務所遵循中國會計準則審計扣除非經常性損益后2021年純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算）。

2、43.84倍（每股凈資產依照經會計事務所遵循中國會計準則審計扣除非經常性損益前2021年純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算）。

3、65.36倍（每股凈資產依照經會計事務所遵循中國會計準則審計扣除非經常性損益后2021年純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算）；

4、58.45倍（每股凈資產依照經會計事務所遵循中國會計準則審計扣除非經常性損益前2021年純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算）。

本次發(fā)行價錢23.88元/股，相對應的股票市盈率為65.36倍（每股凈資產依照2021年經審計的扣除非經常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值），高過中證指數(shù)有限公司公布的外國投資者所在領域近期一個月均值靜態(tài)市盈率，出現(xiàn)將來外國投資者股票下跌為投資者產生虧損的風險性。

（四）股票上市首日就可以做為融資融券標的

科創(chuàng)板新股自發(fā)售首日起可以作為融資融券標的，很有可能會產生一定的價格波動風險、經營風險、擔保金增加風險與利率風險。價格波動風險就是指，股票融資會加重標的股票的價格調整；銷售市場風險是，投資人在把個股做為擔保品開展股權融資時，不但要承擔原先的股價轉變帶來的損失，還要負責新項目投資股價轉變帶來的損失，并支付相對應利息；擔保金增加風險是，投資人在交易中必須實時監(jiān)控貸款擔保比例水準，以確保其不少于股票融資標準的維持保證金占比；流通性風險是，標的股票產生強烈價格調整時，股權融資購券或賣券還貸、融券賣出或買券還券可能遇阻，造成比較大的利率風險。

三、尤其風險防范

我們公司提示投資人仔細閱讀我們公司招股書的“潛在風險”一部分，并需注意以下事宜（下列上述“當年度”指2019年度、2020年度、2021年度與2022年1-6月）：

（一）新產品開發(fā)及技術升級風險

企業(yè)所在光學設備領域歸屬于技術密集領域，產品研發(fā)生產制造需綜合性應用光學、機械和電子器件等學科技術性熟練掌握精密機械制造加工工藝，對企業(yè)的技術水平和技術實力具有較強規(guī)定。與此同時，伴隨著光學設備的應用領域不斷創(chuàng)新，研發(fā)技術持續(xù)升級迭代，對企業(yè)技術革新和產品研發(fā)水平提出了更高的要求。如果企業(yè)科研投入不夠，無法牢牢把握領域技術發(fā)展趨勢或無法不斷進行技術革新，企業(yè)可能面臨競爭優(yōu)勢降低、顧客流失風險性，從而影響企業(yè)營收和獲利能力。

（二）科技成果貯備難以實現(xiàn)產業(yè)發(fā)展的風險性

伴隨著下游行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，新型產品需求強烈并推動光學設備行業(yè)科技進步。精密光學攝像鏡頭自研發(fā)設計到終端設備投入市場的產業(yè)發(fā)展時間較長，產業(yè)發(fā)展環(huán)節(jié)中可能會發(fā)生下游需求變化、技術方向更改、國家宏觀政策環(huán)境破壞、目標客戶群體采購方案變動、競爭者提前發(fā)布可選擇性的技術和產品的風險。企業(yè)現(xiàn)階段科技成果貯備將面臨難以實現(xiàn)規(guī)模性產業(yè)發(fā)展運用的風險性。

（三）銷售市場市場競爭激烈風險

企業(yè)所在光學設備領域產品應用領域普遍，每個光學設備生產商以其所選擇的細分行業(yè)及技術儲備途徑不一樣，建立差異化營銷布局。伴隨著技術發(fā)展趨勢、下游產品更新?lián)Q代，同行競爭敵人總體工藝水平和產品品質不斷提高，在夯實、擴展個人優(yōu)勢領域內的與此同時，持續(xù)向別的細分行業(yè)與市場拓展業(yè)務邊界，企業(yè)可能面臨銷售市場市場競爭激烈風險。如果企業(yè)在激烈的市場競爭中不可以緊隨行業(yè)發(fā)展趨勢、有效整合網絡資源、回應客戶滿意度、提升產品質量，可能面臨優(yōu)點行業(yè)市場規(guī)模降低或新興經濟體無法拓展、營運能力下降的風險性。

（四）市場拓展不達預想的風險性

企業(yè)產品以數(shù)字安防鏡頭為主導且集中在超大型倍數(shù)超廣角鏡頭行業(yè)。報告期，數(shù)據智能安防超大型倍數(shù)超廣角鏡頭銷售額分別是16,579.05萬余元、17,839.37萬余元、19,500.03萬余元及8,796.02萬余元，占營業(yè)成本比例分別是58.67%、55.87%、50.78%及48.34%。現(xiàn)階段安防行業(yè)根據初期發(fā)展的特征關鍵以小倍數(shù)調焦、定焦運用為主導，伴隨著大倍數(shù)超廣角鏡頭的質量穩(wěn)定、成本降低，安防智能化基本建設步伐加快，中下游市場對于顯像品質市場需求的不斷提高。在互聯(lián)網標準改進、監(jiān)管鋪裝標準提升、應用領域持續(xù)向農村、邊海防、藏北無人區(qū)等場景擴寬等各項推動下，安防智能化促進了超廣角鏡頭占有率的不斷提升，展現(xiàn)大倍數(shù)超廣角鏡頭運用推進、小倍數(shù)超廣角鏡頭取代定焦等發(fā)展趨勢，但占有率的提升及取代的完成受宏觀經濟政策、市場發(fā)展、客戶開拓、關鍵技術等各項危害，特別是2022年遭受新冠肺炎疫情等多種因素，宏觀經濟政策及安防產業(yè)遭受一定撞擊，終端需求分階段承受壓力，很有可能促使企業(yè)企業(yè)所屬行業(yè)存有短時間市場潛力沒法充分釋放風險，如處在生命期比較早時期的4k高清10-30倍和4k高清AI鑒別攝像鏡頭等關鍵高端品牌系列產品，受環(huán)境因素沖擊影響很大，其銷售額環(huán)比發(fā)生較大幅度下降。除數(shù)據智能安防超大型倍數(shù)超廣角鏡頭外，公司向機器視覺技術、別的新起、數(shù)據智能安防別的目標市場擴展發(fā)展趨勢，報告期，無人機鏡頭、視訊會議攝像鏡頭收益增加量明顯，投射、車載式等其他領域將來市場潛力豐厚，但新起市場拓展進度存在不確定性。若企業(yè)關鍵技術在別的銷售市場無法有效運用、未及時健全產品研發(fā)和布局、提高經營規(guī)模制造能力或客戶開拓不好，可能面臨主營產品市場潛力受到限制、別的市場拓展不達預想的風險性，從而對企業(yè)經營效益產生不利影響。

（五）顧客相對集中風險

報告期，企業(yè)第一大顧客大華股份銷售額占主營業(yè)務收入比例分別是50.75%、44.23%、41.07%和38.79%，前五大客戶銷售額度占主營業(yè)務收入比例分別是74.63%、64.05%、60.40%和59.91%，存有客戶集中度相對較高的狀況。重點客戶的客戶訂單針對公司的經營銷售業(yè)績存在一定危害。假如重點客戶的經營或經營情況發(fā)生異常轉變，或者公司與其說平穩(wěn)的合作關系產生變化，將可能對公司的經營銷售業(yè)績產生不利影響。

（六）原材料供應及價格波動風險

球面鏡片、非球面鏡、光學鏡片等光電器件為公司發(fā)展產品制造需要關鍵原料。報告期，以上原料采購額度總計分別是12,173.86萬余元、9,406.08萬余元、12,383.50萬余元及6,269.24萬余元，占購置總額占比分別是59.99%、57.26%、52.69%和52.02%，企業(yè)產品制造受關鍵原材料供應狀況影響很大。2021年至今，企業(yè)上游供應鏈受全球新冠疫情危害沖擊性，一部分光電器件經銷商海外生產能力受到限制，而中下游供不應求，促使全球供應自然環(huán)境焦慮不安，光電器件存有供給不足、供貨不到位的現(xiàn)象。與此同時，因上下游化工原材料成本上漲、銷售市場需求量很高等多種因素，一部分光電器件漲價。報告期，原材料供應不夠、漲價未對企業(yè)生產運營造成嚴重不良影響，但是若原材料供應商的業(yè)務運營存在重大不好轉變，下游需求穩(wěn)步增長而上下游生產能力焦慮不安發(fā)展趨勢進一步加劇、化工原材料成本費持續(xù)上升、國外供貨因貿易政策等存在重大不好轉變，企業(yè)將面臨原材料供應不夠、供貨不到位或原料漲價風險性，對企業(yè)成本控制、產品制造及交貨造成不利影響，從而影響公司的經營銷售業(yè)績。

（七）新冠肺炎疫情所引發(fā)的風險性

2020年初至今，中國及全球范圍相繼暴發(fā)新型冠狀病毒肺炎疫情，各級政府陸續(xù)頒布并嚴格執(zhí)行有關延遲時間開工、限定貨運物流、人流量等新冠肺炎防控現(xiàn)行政策，2022年1-6月中國疫情影響，新冠肺炎疫情對中國及世界經濟造成不利影響。企業(yè)生產運營、行業(yè)交流、業(yè)務開拓等在一定程度上遭受新冠疫情不良影響。生產制造層面，2020年初，企業(yè)由于疫情延遲時間開工10天，2021年初，分公司大連市淺間一部分生產員工因疫情的原因在家隔離。行業(yè)交流層面，內地之外分公司研發(fā)團隊因防疫要求比較難到達企業(yè)現(xiàn)場行業(yè)交流。業(yè)務開拓層面，一部分行業(yè)展會因疫情的原因取消或延遲時間舉行，且中下游市場的需求有一定的起伏，2020年數(shù)據智能家居行業(yè)受疫情影響比較大，2021年盡快恢復，2022年1-6月中國疫情影響，公共文化服務開支向穩(wěn)新冠疫情、重防治方位歪斜，數(shù)據智能家居行業(yè)公共項目的實施有所放緩，對企業(yè)數(shù)據智能安防有關商品銷售、業(yè)務開拓造成一定不良影響。

報告期，公司整體生產經營情況疫情沖擊比較小，但是若中國疫情控制狀況大跳水或新冠疫情在國際范圍內持續(xù)蔓延，可能對企業(yè)生產運營、組織協(xié)調、中下游市場的需求、上下游原材料供應等產生不利影響，從而影響企業(yè)經營效益。

（八）庫存管理風險性

公司根據技術升級方位及下游客戶要求事先開展關鍵技術研究及產品研發(fā)，并依訂單詳情及銷售數(shù)據分析開展產品制造及補貨，產品制造需要關鍵原料針對不同設備進行個性化購置。商品技術升級快、類目多、原料個性化等原因導致企業(yè)庫存商品規(guī)模龐大并且具有降價風險性。報告期各期未，企業(yè)存貨賬面價值分別是9,537.77萬余元、7,581.79萬余元、10,262.89萬元和12,615.72萬余元，占速動資產比例分別是32.78%、28.19%、33.33%和43.95%，資產減值準備的賬戶余額分別是1,156.12萬余元、1,742.64萬余元、1,846.48萬元和1,881.44萬余元，占各期終存貨賬面余額比例分別是10.81%、18.69%、15.25%和12.98%。庫存商品規(guī)模龐大對企業(yè)的庫存管理水平給出了較高標準嚴要求，如果將來因行業(yè)發(fā)展趨勢、客戶滿意度轉變，或公司不能有效搶占市場、提升存貨管理，可能造成存貨周轉比較慢，存貨跌價額度升高等，危害企業(yè)經營效率。

（九）募集資金投資項目經濟效益不能達到預期收益率風險

此次募集資金投資項目包括“高檔光學設備智能制造項目”、“高檔光學設備研發(fā)基地更新新項目”及補充流動資金?！案邫n光學設備智能制造項目”基本建設達產后將擴大公司現(xiàn)有產品產能、提升玻塑混和攝像鏡頭以及重要原料塑膠非球面鏡的生產能力?！案邫n光學設備研發(fā)基地更新新項目”將會對企業(yè)研發(fā)設備、軟件進行更新并創(chuàng)新技術優(yōu)秀人才。募集資金投資項目涉及到生產能力擴大、上下游行業(yè)新技術的提升及原來核心技術的深度應用、新產品的開發(fā)、原產品的性能更新等，若將來市場的需求產生較大變化、國家產業(yè)政策調節(jié)、環(huán)境分析轉變或者公司新增產能消化吸收不夠、市場拓展不到位、關鍵技術變換及新產品研發(fā)進展大跳水、新技術應用無法提升、商品性能參數(shù)沒有達到預估等狀況，企業(yè)可能面臨募集資金投資項目不能達到預期收益率，對銷售業(yè)績產生不利影響風險。

第二節(jié)股票上市狀況

一、個股申請注冊及發(fā)售審核情況

（一）證監(jiān)會允許登記注冊的確定以及具體內容

中國保險監(jiān)督管理委員會已經在2022年12月5日出具了《關于同意嘉興中潤光學科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)批準〔2022〕3064號），允許我們公司首次公開發(fā)行股票并且在新三板轉板的商標注冊申請。審批主要內容如下所示：

“一、允許你公司首次公開發(fā)行股票的商標注冊申請。

二、你公司本次發(fā)行新股應嚴格按照申報上海交易所的招股書和發(fā)售包銷方案實施。

三、本審批自允許申請注冊生效日12個月合理。

四、自允許申請注冊日起至此次新股發(fā)行結束之前，你公司如出現(xiàn)重大事情，應及時上報上海交易所并按有關規(guī)定解決?！?/p>

（二）上海交易所允許股票上市的決策以及具體內容

經上海交易所《關于嘉興中潤光學科技股份有限公司人民幣普通股股票科創(chuàng)板上市交易的通知》（上海交易所自律監(jiān)管認定書〔2023〕23號文）準許，我們公司公開發(fā)行的A股個股上海證券交易所新三板轉板。企業(yè)A股總股本為8,800億港元（每股面值1.00元），在其中1,824.8620億港元個股將在2023年2月16日起掛牌交易。證券簡稱“中潤電子光學”，證券代碼“688307”。

二、股票上市相關信息

（一）上市地點及上市板塊：上海交易所科創(chuàng)板上市

（二）上市日期：2023年2月16日

（三）股票簡稱：中潤電子光學；擴位通稱：中潤電子光學

（四）股票號：688307

（五）此次發(fā)行后總市值：8,800.00億港元

（六）此次公開發(fā)行股票數(shù)：2,200.00億港元

（七）此次上市無商品流通限定及限購布置的股票數(shù)：1,824.8620億港元

（八）此次發(fā)售的是商品流通限定或限購布置的股票數(shù)：6,975.1380億港元

（九）戰(zhàn)略投資在首次公開發(fā)行股票中獲取配股的股票數(shù)：293.3379億港元

（十）發(fā)售前公司股東持有股份的商品流通限定及時限：客戶程序本上市公告書之“第八節(jié)關鍵承諾事項”。

（十一）發(fā)售前公司股東對持有股權自行鎖定的服務承諾：客戶程序本上市公告書之“第八節(jié)關鍵承諾事項”。

（十二）此次發(fā)售股份的別的限購分配

1、國信資產持有110.00億港元股權限售期24月；中潤電子光學資管計劃持有183.3379億港元股權限售期12月，鎖定期自此次公開發(fā)行個股上海證券交易所發(fā)售生效日算起。

2、本次發(fā)行中網下發(fā)行一部分，公募產品、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、企業(yè)年金基金、險資和達標境外企業(yè)投資人資金等配售對象中，10%最后獲配帳戶（向上取整測算）將依據搖號申請搖簽結論設定6個月限售期，限售期自此次公開發(fā)行個股在上交所上市生效日算起；本次發(fā)行參加網下配售搖號申請的一共有3,361個帳戶，10%最后的獲配帳戶（向上取整測算）相匹配賬戶數(shù)量為337個。依據搖號結果，全部新股賬戶得到此次配股的股票限售期為6月。新股帳戶相對應的股權數(shù)量為818,001股，占此次網下發(fā)行總數(shù)的7.08%，占扣減戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次公開發(fā)行股票總數(shù)的4.29%，占本次發(fā)行總數(shù)的3.72%。

（十三）個股登記機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司

（十四）發(fā)售承銷商：國信證券股份有限公司

三、上市標準

（一）實際上市標準

企業(yè)挑選適用上市標準為《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》“第二章股票上市與交易”之“第一節(jié)首次公開發(fā)行股票的上市”之“2.1.2”第（一）項規(guī)范，即“預計市值不少于rmb10億人民幣，最近幾年純利潤均為正且總計純利潤不少于rmb5,000萬余元，或是預計市值不少于rmb10億人民幣，最近一年純利潤為正且主營業(yè)務收入不少于rmb1億人民幣”。

（二）發(fā)行后做到所指定的上市標準以及表明

我們公司本次發(fā)行價錢23.88元/股，發(fā)售結束后總市值為8,800.00億港元。照此測算，本次發(fā)行后公司市值為人民幣21.01億人民幣，合乎“不少于rmb10億人民幣”的總市值指標值。

2021年度，發(fā)行人的扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的純利潤為3,215.20萬余元，主營業(yè)務收入為39,649.73萬余元，合乎“最近一年純利潤為正且主營業(yè)務收入不少于rmb1億人民幣”的財務指標分析。

綜上所述，我們公司發(fā)行后做到所指定的上市標準，合乎《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（下稱“《證券法》”）和《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行上市審核規(guī)則》所規(guī)定的企業(yè)上市條件。

第三節(jié)外國投資者、控股股東及股東持股狀況

一、外國投資者基本概況

二、大股東、控股股東狀況

（一）大股東、控股股東的相關情況

本次發(fā)行前，張平華立即持有公司2,456.1042億港元股權，占公司總股本的比例是37.2137%，系企業(yè)第一大股東。除此之外，張平華出任自然人股東嘉興市尚通的執(zhí)行事務合伙人，其通過嘉興市尚通控制公司8.0146%的股權。因而，張平華總計控制公司45.2283%的股權，為公司的大股東、控股股東。張平華的簡略情況如下：

李懷華先生：1975年4月出世，中國籍，無海外居留權，得到工商管理碩士學位，身份證號為33042219750421****。1996年7月至2006年6月任日本東芝公司業(yè)務部科長，2006年6月至2010年7月任木下電子光學業(yè)務部科長。李懷華先生為公司主要創(chuàng)辦人，于2010年創(chuàng)立中熙電子光學并繼而開設中潤電子光學，2010年8月至2016年3月任中熙電子光學責任人，2016年4月至2016年10月任中潤比較有限實行董事兼總經理，2016年10月至2022年3月任中潤電子光學以及其前身董事長兼總經理、研發(fā)基地主管。2022年4月迄今任中潤電子光學董事長兼總經理。2020年4月，入選為國家科技部“創(chuàng)新人才推進計劃高新科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才”。

（二）本次發(fā)行后控制關系

本次發(fā)行后，張平華是公司的大股東及控股股東，立即持有公司27.9103%的股權，與此同時其通過嘉興市尚通間接性持有公司6.0110%的股權。企業(yè)控制關系圖如圖所示：

三、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及主要專業(yè)技術人員狀況

截止到上市公告書簽署日，企業(yè)有9名股東，3名公司監(jiān)事，3名高管人員，12名關鍵專業(yè)技術人員，其具體情況如下：

（一）董事介紹

李懷華先生，在職公司董事長、經理，其個人簡歷詳細這節(jié)之“二、大股東、控股股東狀況”之“（一）大股東、控股股東的相關情況”。

陸高飛老先生，1979年3月出世，中國籍，無海外居留權，工程管理專業(yè)本科文憑。1998年12月到2001年1月任桐鄉(xiāng)健民過濾系統(tǒng)有限責任公司制造部負責人，2001年1月至2001年12月是自由職業(yè)者，2002年1月至2008年2月任遼東辰美電子器件（嘉善）有限責任公司（現(xiàn)“嘉善康達智高精密科技有限公司”）生產技術部科長、生產工藝部副部長，2008年2月到2010年2月是自由職業(yè)者并從業(yè)光學商品銷售，2010年3月至2012年7月任中熙電子光學常務副總經理。2012年8月至2016年10月任中潤比較有限常務副總經理，2016年11月迄今任中潤電子光學以及其前身執(zhí)行董事。

張明鋒老先生，1976年11月出世，中國籍，無海外居留權，工商管理專業(yè)大專文憑。1996年7月至2003年7月任嘉興市三星服裝輔料有限責任公司員工，2003年8月至2004年8月任上海市海悅貨物運輸代理有限責任公司員工，2004年9月至2006年7月任上海市澤東貨物運輸代理有限責任公司監(jiān)事會主席，2006年7月至2008年6月任上海市久成進出口貿易有限公司副總經理，2008年6月至2010年3月為自由職業(yè)者并從業(yè)光學設備商貿，2010年3月至2012年8月任中熙電子光學副總。2012年8月至2016年10月任中潤比較有限公司監(jiān)事，2016年10月迄今任中潤電子光學以及其前身執(zhí)行董事。

金凱東先生，1971年2月出生，中國籍，無海外居留權，工商企業(yè)管理專業(yè)大專文憑。1988年8月至1991年12月任嘉善造紙廠員工，1992年1月至1993年4月為自由職業(yè)者，1993年4月至2008年11月任上海市富山燈泡廠采購主管，2008年11月至2010年5月為自由職業(yè)者并從業(yè)光學設備商貿，2010年5月至2012年5月任中熙電子光學技術總監(jiān)。2012年6月添加中潤比較有限，任技術總監(jiān)，2015年7月至2016年3月任中潤比較有限監(jiān)事會主席兼主管兼廠務負責人，2016年4月至2016年10月任中潤比較有限廠務負責人，2016年10月迄今任中潤電子光學以及其前身執(zhí)行董事。

楊希老先生，1981年10月出世，中國籍，無海外居留權，管理科學與工程技術專業(yè)研究生學歷。2005年7月至2007年10月任北京市君聯(lián)資本管理有限公司項目投資助手，2007年10月至2008年4月任亞洲地區(qū)商菱集團有限公司市場分析師，2008年5月至2014年12月任德豐杰全世界關鍵股票基金、常州市德豐杰投資管理有限公司、常州市德豐杰正路投資管理有限公司執(zhí)行董事，2015年1月至2015年7月任上海市景林投資管理有限公司董事兼總經理，2015年10月迄今任上海市沃楊資本管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）實行事務管理合作伙伴委派代表，2016年1月迄今任上海市希揚投資管理有限公司監(jiān)事會主席。2016年9月迄今任中潤電子光學以及其前身執(zhí)行董事。

李健老先生，1981年10月出世，中國籍，無海外居留權，材料學專業(yè)研究生學歷。2007年8月至2007年10月任溫州市納諾高科有限責任公司技術工程師，2007年11月至2008年4月任浙江省聯(lián)政知識產權咨詢有限責任公司技術工程師，2008年4月至2010年4月任浙江吉利控股集團有限責任公司技術部經理，2010年4月至2012年8月任浙江正泰太陽能科技有限責任公司技術管理部主管，2012年8月至2018年2月任杭州市遠方光電信息內容股權有限公司副總經理兼董事長助理。2018年3月至2019年7月任中潤比較有限董事長助理，2019年8月至2020年7月依次任浙江省日發(fā)精密機械制造有限責任公司證券投資部主管、副總兼董事長助理。2020年8月迄今任中潤電子光學董事長助理，2020年10月迄今擔任執(zhí)行董事、副總。

鄭臻榮老先生，1972年8月出世，中國籍，無海外居留權，光學工程技術專業(yè)博士學歷，專家教授。1999年12月至2002年12月任浙大老師，2002年12月至2011年12月任浙大副教授職稱，2011年12月迄今任浙江大學教授，2017年8月至2021年11月任浙大光學科學與工程學院副院長。2020年10月迄今任中潤電子光學獨董。

朱朝暉女性，1970年1月出世，中國籍，無海外居留權，管理科學與工程專業(yè)博士，注冊會計，專家教授。1991年8月至1993年9月任湖州市櫟社鄉(xiāng)初中老師，1993年9月至1996年8月為研究生在讀，1996年8月至2004年5月任杭州商學院會計系助課、老師、副教授職稱，2004年5月至2013年5月任浙江工商大學財務會計學院副教授、專家教授，2013年5月至2019年12月任浙江工商大學財務會計學院副院長，2020年1月迄今任浙江工商大學專家教授。2020年10月迄今任中潤電子光學獨董。

周紅鏘女性，1974年5月出世，中國籍，無海外居留權，法律專業(yè)本科文憑，得到法學碩士學位，副教授職稱。1997年7月迄今任杭州師范大學助課、老師、副教授職稱（2008年4月至2010年8月在浙江省科技廳任職）。2020年10月迄今任中潤電子光學獨董。

（二）監(jiān)事介紹

張衛(wèi)軍老先生，1975年5月出世，中國籍，無海外居留權，機電一體化專業(yè)大專文憑。1998年3月至2000年3月任河南省安達光學設備有限責任公司職工，2000年3月至2007年10月任利達光電有限責任公司（現(xiàn)“中光學集團股份有限公司”）綜合管理部文秘、駐滬辦負責人，2007年11月至2012年6月任上海市佳騰光學有限公司副總經理，2012年7月至2015年7月任上海市像潤電子科技有限公司總經理。2015年10月至2022年3月任中潤電子光學以及其前身運營副總監(jiān)，2022年4月迄今任中潤電子光學運營主管，2016年10月迄今任中潤電子光學以及其前身公司監(jiān)事，2020年10月起任監(jiān)事長。

彭浙海女性，1974年9月出世，中國籍，無海外居留權，經濟管理專業(yè)大專文憑，人力資源師。1991年8月至1993年1月任鑫城電子科技公司員工，1993年2月至1996年2月任上海市神靈電機有限公司員工，1996年3月至2000年12月任上海市凱捷服裝嘉善有限責任公司人事部門總務處負責人，2001年1月至2001年11月為自由職業(yè)者，2001年12月至2009年9月任遼東辰美電子器件（嘉善）有限責任公司（現(xiàn)“嘉善康達智高精密科技有限公司”）人事部門總務處部長，2009年9月至2011年3月任愛思帝（上海市）傳動系統(tǒng)有限責任公司管理方法部副部長，2011年3月至2019年10月任遼東辰美電子器件（嘉善）有限責任公司人事部門總務部長。2019年11月至2019年12月任中潤比較有限人力資源部長，2020年1月迄今任中潤電子光學以及其前身管理處副總監(jiān)，2020年10月迄今任中潤電子光學公司監(jiān)事。

吳艷女性，1994年6月出世，中國籍，無海外居留權，漢語言文學本科文憑。2018年4月迄今任中潤電子光學以及其前身管理處行政文員，2020年10月迄今任中潤電子光學職工代表監(jiān)事。

（三）公司高級管理人員介紹

李懷華先生，在職公司董事長、經理，其個人簡歷詳細這節(jié)之“二、大股東、控股股東狀況”之“（一）大股東、控股股東的相關情況”。

李健老先生，在職董事、副總、董事長助理，其個人簡歷詳細這節(jié)之“三、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及主要專業(yè)技術人員狀況”之“（一）董事介紹”。

唐春江老先生，1978年11月出世，中國籍，無海外居留權，工程管理專業(yè)研究生學歷，高級會計。2002年7月至2004年12月任浙江東方會計事務所審計專員，2005年1月至2009年10月任湘江精工鋼結構（集團公司）有限責任公司財務審計負責人、財務主管，2009年11月至2013年10月任精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司財務經理、常務副總，2013年11月至2015年8月任國軒控股有限公司財務經理、董事長助理，2015年9月至2020年1月任江蘇省東源電器集團股份有限公司財務經理、常務副總。2020年2月迄今任中潤電子光學以及其前身副總、財務主管。

（四）企業(yè)核心專業(yè)技術人員介紹

李懷華先生，在職公司董事長、經理，其個人簡歷詳細這節(jié)之“二、大股東、控股股東狀況”之“（一）大股東、控股股東的相關情況”。

向詩詞老先生，1982年5月出世，中國籍，無海外居留權，湖南省電子信息科學職業(yè)學校模具設計與制造技術專業(yè)大專文憑，中南財經大學投資學專業(yè)大學本科畢業(yè)，工程師職稱。2004年12月至2006年2月任亞智電子科技（蘇州市）有限責任公司技術人員，2006年5月至2014年4月任深圳揚明電子光學有限責任公司科長。2014年5月至2018年1月任中潤比較有限技術性科長，2018年2月至2019年12月任中潤比較有限技術人員科長，2020年1月至2022年3月任中潤電子光學以及其前身研發(fā)基地副總監(jiān)，2022年4月迄今任中潤電子光學研發(fā)基地主管。

厲冰河老先生，1992年5月出世，中國籍，無海外居留權，浙大信息工程專業(yè)（光學系）本科文憑。2014年6月至2019年12月任中潤比較有限光學系統(tǒng)技術工程師、電子光學小組長、設計方案副科長、設計方案科長，在其中于2014年7月至2015年10月期內數(shù)次前去木下電子光學開展為期數(shù)月的培訓，2020年1月至2021年6月任中潤電子光學以及其前身設計方案部長，2021年7月迄今任中潤光學系統(tǒng)部部長。

今野陽一先生，1969年11月出世，日本籍，國立大學一關工業(yè)生產高等?？茩C械設備工學專業(yè)大專文憑。1990年4月至2019年6月列任柯尼卡電子光學株式光學系統(tǒng)部主任技師、投射業(yè)務部系長技術工程師、亞洲地區(qū)中國香港子公司科長技術工程師、工業(yè)生產工作總部企畫部部長。2019年7月至2021年6月任中潤電子光學以及其前身技術性部副部長，2021年7月迄今任中潤電子光學技術人員科長。

江秉儒老先生，1979年12月出世，臺灣人，無海外居留權，交大光電所光電專業(yè)研究生學歷。2006年1月至2007年4月任友達光電有限責任公司電子光學技術工程師，2007年5月至2009年11月任東亞科技發(fā)展有限公司電子光學技術工程師，2009年12月至2017年9月任揚明電子光學有限責任公司主任工程師。2017年10月至2018年9月任中潤比較有限光學系統(tǒng)主管，2018年9月迄今任中國臺灣中潤光學系統(tǒng)主管。

蔡源龍先生，1981年7月出世，臺灣人，無海外居留權，虎尾技術學校光電工程技術專業(yè)本科文憑。2005年3月至2008年3月任中國臺灣奈普光電股份有限責任公司光學系統(tǒng)技術工程師，2008年4月至2008年8月任優(yōu)秀開發(fā)設計光電股份有限責任公司光學系統(tǒng)技術工程師，2008年9月至2014年3月任揚明電子光學有限責任公司杰出電子光學技術工程師，2014年4月至2017年10月任佳凌科技發(fā)展有限公司光學系統(tǒng)處處長科長。2017年10月至2018年9月任中潤比較有限光學系統(tǒng)主管，2018年9月迄今任中國臺灣中潤光學系統(tǒng)主管。

林信忠老先生，1976年5月出世，臺灣人，無海外居留權，尖葉大學機械專業(yè)本科文憑。2001年6月至2002年3月任欣銓科技發(fā)展有限公司設備工程師，2002年4月至2006年9月任揚明電子光學有限責任公司資深工程師，2006年10月至2010年1月任亞洲地區(qū)電子光學有限責任公司技術工程師，2010年2月至2017年10月任揚明電子光學有限責任公司組織主任工程師。2017年11月至2018年9月任中潤比較有限組織設計經理，2018年9月迄今任中國臺灣中潤組織設計經理。

張云濤老先生，1991年4月出世，中國籍，無海外居留權，浙大物理學專業(yè)本科文憑。2015年4月至2019年7月列任中潤比較有限電子光學助理工程師、光學系統(tǒng)技術工程師，并且于2016年3月至2016年6月前去木下電子光學培訓，2019年7月至2021年7月任中潤電子光學以及其前身設計部門電子光學剖析組長，2021年8月迄今任中潤光學系統(tǒng)部電子光學課副科長。

陳三忠老先生，1992年2月出世，中國籍，無海外居留權，浙大機械工程及自動化技術專業(yè)本科文憑，工程師職稱。2015年5月至2020年4月列任中潤比較有限組織技術工程師、組織小組長、組織科長，2016年5月至2017年4月期內曾一度前去木下電子光學開展為期數(shù)月的培訓，2020年5月迄今任中潤電子光學以及其前身設計部門未來實驗室科長。

木下勉老先生，1964年11月出世，日本籍，正興學院遼東工業(yè)?？茖W校汽車專業(yè)大專文憑。1985年至1989年任豐田汽車西日本東京新卡羅拉株式員工，1989年至1991年任普利司通輪胎企業(yè)（株式ブリヂストンニ樹）員工，1991年至1994年任多摩電子光學技研株式電子光學機構設計。1994年迄今任木下電子光學機構設計，2001年3月至2005年3月任木下電子光學執(zhí)行董事，2005年4月迄今任木下電子光學院長、代表董事。

榎本惠治老先生，1947年7月出世，日本籍，民辦大牌明星大學機械專業(yè)本科文憑。1970年4月至1980年4月任京瓷電子光學株式光學系統(tǒng)，1980年5月至2003年8月任柯尼卡電子光學株式光學系統(tǒng)，2003年9月至2009年1月任榎本電子光學開發(fā)設計株式光學系統(tǒng)，2009年2月迄今任木下電子光學光學系統(tǒng)，2021年2月迄今任日本中潤院長、代表董事、光學系統(tǒng)。

大森健雄老先生，1967年6月出世，日本籍，民辦東京工業(yè)大學拍攝工程類專業(yè)本科文憑。1991年4月至2006年10月任尼康相機株式光學系統(tǒng)。2006年11月迄今任木下電子光學光學系統(tǒng)，2018年9月迄今任木下電子光學執(zhí)行董事。

（五）執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員、關鍵專業(yè)技術人員擁有外國投資者債券狀況

截止到本上市公告書簽定日，企業(yè)并未發(fā)售過債卷，董事、公司監(jiān)事、高管人員、關鍵專業(yè)技術人員不會有擁有企業(yè)債券的現(xiàn)象。

四、此次發(fā)行申請前已制訂或執(zhí)行員工持股計劃

（一）員工持股平臺基本概況

企業(yè)員工持股平臺為嘉興市尚通、嘉興市潤通和嘉興瀛通，在其中嘉興市尚通立即持有公司8.0146%的股權,嘉興市潤通擁有嘉興市尚通18.72%的實繳出資額，嘉興市瀛通擁有嘉興市尚通5.89%的實繳出資額，具體情況如下：

1、嘉興市尚通

截止到本上市公告書簽定日，嘉興市尚通的合作伙伴及注資構造如下表所顯示：

2、嘉興市潤通

截止到本上市公告書簽定日，嘉興市潤通的投資構造如下表所顯示：

3、嘉興市瀛通

（下轉C4版）