本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是不是有無決議草案：無
一、召開和參加狀況
(一)股東會舉行的時長：2024年5月29日
(二)股東會舉辦地點：長治市濱湖新區(qū)文旅產業(yè)服務站會議廳（山西長治市潞州區(qū)濱湖大道5號）
(三)出席會議的普通股股東和修復表決權的優(yōu)先股以及持有股份狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定，交流會組織狀況等。
本次股東大會由董事會集結，現場會議由過半數執(zhí)行董事一同舉薦執(zhí)行董事韓玉明先生組織。此次會議采取現場投票和網上投票相結合的，大會的集結、舉行及決議均達到《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，參加6人，老總王志清老先生由于工作原因無法出席本次會議；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事5人，應邀出席4人，公司監(jiān)事王玥女性由于工作原因無法出席本次會議；
3、董事長助理馬澤鋒老先生出席本次會議；一部分高層管理人員出席此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：二○二三本年度股東會工作總結報告
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：二○二三本年度監(jiān)事會工作匯報
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：二○二三本年度武惠忠獨董工作總結報告
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：二○二三本年度李廉潔獨董工作總結報告
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：二○二三本年度趙利新獨董工作總結報告
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：二○二三本年度劉淵獨董工作總結報告
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：二○二三本年度張志敏獨董工作總結報告
決議結論：根據
決議狀況：
8、提案名字：有關決議企業(yè)《二○二三年度報告及摘要》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
9、提案名字：有關決議企業(yè)《二○二三年度財務決算報告》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
10、提案名字：關于企業(yè)二○二三本年度股東分紅的議案
決議結論：根據
決議狀況：
11、提案名字：有關確定企業(yè)2023年度日常關聯交易實施情況和預估2024年度日常關聯交易的議案
決議結論：根據
決議狀況：
16、提案名字：關于調整獨立董事津貼規(guī)范的議案
決議結論：根據
決議狀況：
17、提案名字：有關為分公司給予財務資助的議案
決議結論：根據
決議狀況：
18、提案名字：有關為子公司山西潞安集團潞寧煤礦有限公司給予財務資助的議案
決議結論：根據
決議狀況：
19、提案名字：關于修訂《公司章程》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
20、提案名字：有關潞安集團財務有限公司給我企業(yè)提供金融服務的議案
決議結論：根據
決議狀況：
21、提案名字：有關聘任二○二四年度審計報告組織的議案
決議結論：根據
決議狀況：
22、提案名字：有關決議企業(yè)《內部控制評價報告》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
23、提案名字：有關決議企業(yè)《內部控制審計報告》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
24、提案名字：有關決議企業(yè)《二○二三年度企業(yè)ESG報告》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)累積投票提案決議狀況
1、有關補充執(zhí)行董事的議案
2、有關補充獨董的議案
3、有關補充公司監(jiān)事的議案
(三)涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況
(四)有關提案決議的有關情況表明
1.本次股東大會第15項提案為尤其提案事宜，已經獲得出席會議的股東或股東代表所持有效表決權的 2/3 之上表決通過；除第15項提案外，別的提案均是一般提案，已經獲得合理投票權股權總量的1/2之上根據；
2.第11、14、16項提案，屬關聯方交易，公司控股股東山西潞安煤業(yè)（集團公司）有限公司、山西潞安工程有限公司、天脊能源化工集團有限公司回避表決，該等決定經參加本次股東大會非關系股東及公司股東委托代理人持有投票權1/2之上根據；
3.第10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23項提案為中小股東決議獨立記票提案，且中小股東統計分析已去除董監(jiān)高。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務所：國浩律師（太原市）公司
侓師：齊春艷、郭長淵
2、律師見證結果建議：
山西潞安環(huán)保新能源開發(fā)設計有限責任公司2023年年度股東大會的集結與舉辦程序流程、列席會議人員和召集人資格、會議表決程序及表決結果等相關事宜均符合法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，本次股東大會根據的決議真實有效。
特此公告。
山西潞安環(huán)保新能源開發(fā)設計有限責任公司股東會
2024年5月30日
● 手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律服務合同
● 上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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