本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是不是有無決議草案：無
一、召開和參加狀況
(一)股東會舉行的時長：2024年4月22日
(二)股東會舉辦地點：廣東廣州天河區(qū)龍口東路32號廣東省儲能商務大廈
(三)出席會議的普通股股東和修復表決權的優(yōu)先股以及持有股份狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定，交流會組織狀況等。
會議由企業(yè)劉國剛老總組織，大會采取現(xiàn)場網(wǎng)絡投票與網(wǎng)上投票相結合的方式?jīng)Q議，召開及決議的形式合乎《公司法》和《公司章程》等相關規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事8人，參加8人，董事長劉國剛，執(zhí)行董事李定林、劉靜萍、曹重、呂志，獨董王東、胡繼曄、陳啟卷當場參加。
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人，公司監(jiān)事楊偉聰當場參加，監(jiān)事長酒泉鉉、公司監(jiān)事楊昌武以視頻方式參加。
3、董事長助理鐘林當場出席本次會議，公司部分高管人員出席此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關《公司2023年度董事會工作報告》的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：有關《公司2023年度監(jiān)事會工作報告》的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：有關《公司2023年度財務決算方案》的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：有關《公司2023年度利潤分配方案》的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：關于企業(yè)2023本年度執(zhí)行董事薪資的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：關于企業(yè)2023本年度公司監(jiān)事薪資的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：有關《公司2024年計劃預算方案》的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：有關《公司2024年投資計劃》的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：關于企業(yè)2023年年度報告及其摘要的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：關于企業(yè)聘任會計事務所的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
11、提案名字：有關投建廣西欽州抽水蓄能電站新項目的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
12、提案名字：有關投建廣東電白抽水蓄能電站新項目的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況
(三)有關提案決議的有關情況表明
本次股東大會，提案4、提案5、提案6、提案10對中小股東展開了獨立記票。提案5與公司股東劉國剛、李定林、呂志利益關系；提案6與公司股東楊偉聰利益關系，提案5、提案6有關公司股東已回避表決。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務所：北京市浩天法律事務所
侓師：張曉剛、劉倩倩
2、律師見證結果建議：
本所律師覺得，本次股東大會的集結、舉辦程序流程、當場出席本次會議的人員以及此次會議的召集人的主體資格、此次會議的提案及其決議程序流程、表決結果均達到《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》等中國法律法規(guī)及其《公司章程》的相關規(guī)定，此次會議根據(jù)的決議真實有效。
特此公告。
南方地區(qū)電網(wǎng)儲能有限責任公司
股東會
2024年4月23日
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