證券代碼：003032證券簡稱：傳智教育公示序號：2023-007
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江蘇省傳智播客文化教育科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）2022年股權激勵計劃（下稱“此次股權激勵計劃”）第一次持有者大會于2023年2月14日在北京昌平區(qū)建材市場西街金燕龍辦公樓會議廳以當場融合通信的形式舉辦，出席本次會議的持有者共70人，意味著此次股權激勵計劃市場份額23,907,535份，占此次股權激勵計劃已申購總市場份額27,019,500份88.48%。
此次會議由陳碧琳女性組織。會議的集結、舉行和決議程序流程合乎《江蘇傳智播客教育科技股份有限公司2022年員工持股計劃》和《江蘇傳智播客教育科技股份有限公司2022年員工持股計劃管理辦法》（下稱“《員工持股計劃管理辦法》”）的相關規(guī)定。經參會持有者一同決議，實際決定情況如下：
一、表決通過《關于設立江蘇傳智播客教育科技股份有限公司2022年員工持股計劃管理委員會的議案》
為確保此次股權激勵計劃的順利開展，確保擁有當事人的合法權益，依據(jù)《員工持股計劃管理辦法》等有關規(guī)定，允許開設此次股權激勵計劃管委會，作為本次股權激勵計劃日常生活的監(jiān)督管理部門，意味著此次股權激勵計劃持有者行使股東權利。管委會由3名委員會構成，設管理方法委員會主任1人。管理方法委員會委員的任職與此次股權激勵計劃的持有期一致。
決議結論：允許23,907,535份，占參加持有者會議的持有者持有市場份額總量的100%；抵制0份，占參加持有者會議的持有者持有市場份額總量的0%；放棄0份，占參加持有者會議的持有者持有市場份額總量的0%。
二、表決通過《關于選舉江蘇傳智播客教育科技股份有限公司2022年員工持股計劃管理委員會委員的議案》
依據(jù)《員工持股計劃管理辦法》等有關規(guī)定，允許競選劉凡老先生、徐淦海先生、陳碧琳女性為本次股權激勵計劃管理方法委員會委員，任職期與此次股權激勵計劃的持有期一致。
劉凡老先生、徐淦海先生、陳碧琳女性均未能公司控股股東或是控股股東企業(yè)擔任職務，都不歸屬于持有公司5%之上股東、控股股東，且都與持有公司5%之上股東、控股股東不會有關聯(lián)性。劉凡先生為公司副總經理，徐淦海先生為公司財務總監(jiān)、陳碧琳女性為公司發(fā)展董事長助理，此外，以上三位管理方法委員會委員未能企業(yè)出任別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員職位，并且與企業(yè)在職執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員中間不會有關聯(lián)性。
決議結論：允許23,907,535份，占參加持有者會議的持有者持有市場份額總量的100%；抵制0份，占參加持有者會議的持有者持有市場份額總量的0%；放棄0份，占參加持有者會議的持有者持有市場份額總量的0%。
同一天，公司召開2022年股權激勵計劃管委會第一次會議，競選劉凡先生為企業(yè)2022年股權激勵計劃管理方法委員會主任，任職期與公司本次股權激勵計劃持有期一致。
三、表決通過《關于授權江蘇傳智播客教育科技股份有限公司2022年員工持股計劃管理委員會辦理本次員工持股計劃相關事宜的議案》
為確保此次股權激勵計劃相關的事宜的順利開展，允許權限管理聯(lián)合會申請辦理此次股權激勵計劃的事宜，實際受權事宜如下所示：
1.承擔集結持有者大會；
2.意味著整體持有者對股權激勵計劃開展日常監(jiān)管；
3.意味著整體持有者行使股東權利；
4.管理方法股權激勵計劃利潤分成；
5.依照股權激勵計劃要求確定持有者資格撤銷事宜，和被取消資格的持有者持有金額的解決事宜；
6.管理決策股權激勵計劃市場份額的回收、承攬及其相匹配利潤的兌付分配；
7.申請辦理股權激勵計劃市場份額傳承備案；
8.依照股權激勵計劃要求決議明確預埋市場份額、因個人考核不合格等原因造成取回的市場份額等分派/再分配原則（若獲授金額的工作人員為董事、公司監(jiān)事或高管人員的，則其分配原則應當提交股東會決議明確）；
9.管理決策股權激勵計劃持有期內除了上述事宜以外獨特事宜；
10.意味著整體持有者簽定有關文件；
11.持有者大會授權別的崗位職責；
12.本計劃及最新法律法規(guī)合同約定的別的應當由管委會履行崗位職責。
本受權自此次股權激勵計劃第一次持有者大會準許日起至此次股權激勵計劃停止之天內合理。
決議結論：允許23,907,535份，占參加持有者會議的持有者持有市場份額總量的100%；抵制0份，占參加持有者會議的持有者持有市場份額總量的0%；放棄0份，占參加持有者會議的持有者持有市場份額總量的0%。
特此公告。
江蘇省傳智播客文化教育科技發(fā)展有限公司
股東會
2023年2月15日
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