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河南華泰紙業(yè)有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2024年4月8日舉辦第十屆股東會第十八次會議第十屆職工監(jiān)事第十四次會議，審議通過了《關于終止向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券的議案》，允許停止向不特定對象發(fā)售可轉債的事宜，詳情如下：
一、公司為不特定對象發(fā)售可轉債的事宜簡述
公司為不特定對象發(fā)售可轉債計劃方案分別經2022年10月27日舉行的第十屆股東會第八次會議第十屆職工監(jiān)事第七次會議及其2022年11月14日舉行的企業(yè)2022年第二次臨時性股東大會審議通過。2023年10月26日各自舉辦第十屆股東會第十五次會議和第十屆職工監(jiān)事第十二次大會及其2023年11月13日舉辦2023年第三次股東大會決議對有關決定有效期限展開了增加。公司本次發(fā)行總金額總額不超過150,000萬余元（含 150,000萬余元）可轉債，所募資扣除發(fā)行費用后，擬用于年產量70萬噸級有機化學木槳項目的投資。
二、停止向不特定對象發(fā)售可轉債的主要原因
自公司向不特定對象發(fā)售可轉債計劃方案發(fā)布至今，董事會、經營管理層與中介服務一直積極主動穩(wěn)步推進各類有關工作，充分考慮現階段資產市場環(huán)境的變化，根據企業(yè)具體情況、建設規(guī)劃等多種因素，企業(yè)計劃調節(jié)融資模式，經謹慎剖析并和中介服務等反復討論，企業(yè)決定終止向不特定對象發(fā)售可轉債事宜。
三、停止向不特定對象發(fā)售可轉債的審議程序
（一）股東會、職工監(jiān)事決議狀況
2024年4月8日，公司召開第十屆股東會第十八次會議第十屆職工監(jiān)事第十四次會議審議通過了《關于終止向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券的議案》。允許公司終止向不特定對象發(fā)售可轉債的事宜。結合公司2023年第三次股東大會決議的授權，以上提案不用提交股東大會審議。
（二）獨董專業(yè)大會建議
獨董專業(yè)會議認為公司終止此次向不特定對象發(fā)行可轉債事宜，是充分考慮企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、整體股權融資分配等多種因素后做出決策。公司現階段相關業(yè)務運營正常的，此次停止向不特定對象發(fā)售可轉債事宜不會對公司正常運營造成嚴重不良影響，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。之上事項決議程序符合《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關法律、法規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定。獨董專業(yè)大會一致同意公司終止此次向不特定對象發(fā)售可轉債。
四、停止向不特定對象發(fā)售可轉債事宜對公司的影響
停止向不特定對象發(fā)售可轉債事宜是充分考慮公司實際生產經營情況、外部環(huán)境融資條件變化及發(fā)展戰(zhàn)略等多種因素后作出的決定。當前公司相關業(yè)務運營正常的，停止向不特定對象發(fā)售可轉債事宜不會對公司正常運營造成嚴重不良影響，不會損害企業(yè)及股東、尤其是中小股東的利益。
特此公告。
河南華泰紙業(yè)有限責任公司
股東會
二〇二四年四月八日
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