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本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性承當某些及連帶責任。

核心內(nèi)容提醒：

● 公司在2024年2月20日及2024年3月7日各自舉辦第三屆董事會第二十九

次會議、2024年第二次股東大會決議，審議通過了《關(guān)于向下修正“中貝轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》，由于企業(yè)第二次股東大會決議舉辦此前二十個交易時間股票買賣交易平均價和前一交易日公司股票交易均價的較高者已超過企業(yè)調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格32.88元/股，依據(jù)《中貝通信集團股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”）的承諾，此次“中貝可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格不用調(diào)節(jié)。

一、“中貝可轉(zhuǎn)債”的相關(guān)情況

依據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于同意中貝通信集團股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復》（證監(jiān)批準〔2023〕1806號），中貝通信集團有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年10月19日發(fā)行了517.00萬多張可轉(zhuǎn)債，每個顏值100元，發(fā)售總金額51,700萬余元，時間6年，并且于2023年11月21日開始在上海交易所上市，債卷通稱“中貝可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“113678”。

依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定與公司《中貝通信集團股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”）的承諾，企業(yè)本次發(fā)行的“中貝可轉(zhuǎn)債”初始轉(zhuǎn)股價為32.80元/股，全新轉(zhuǎn)股價格為32.88元/股。歷年來轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)如下：

（1）因為公司員工持股計劃銷戶事項，導致企業(yè)注冊資本減少，“中貝可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格由32.80元/股調(diào)整至32.88元/股，轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)執(zhí)行日期是2023年12月15日，具體內(nèi)容詳見企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的《關(guān)于部分限制性股票回購注銷完成暨調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的公告》（公示序號：2023-102）。

二、關(guān)于不往下調(diào)整“中貝可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格具體內(nèi)容

公司在2024年2月20日及2024年3月7日各自舉辦第三屆董事會第二十九次大會、2024年第二次股東大會決議，審議通過了《關(guān)于向下修正“中貝轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》，具體內(nèi)容詳見公司在2024年2月21日公布的《關(guān)于董事會提議下修“中貝轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告》（公示序號：2024-012）。

依據(jù)《募集說明書》的承諾，修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于本次股東大會舉辦此前20個交易日內(nèi)公司股票交易平均價和前一交易日平均價間的較高者且與此同時不能低于最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)及其票面價值。如股東會舉行時，以上任一指標值高過“中貝可轉(zhuǎn)債”調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格（32.88元/股），則“中貝可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格不用調(diào)節(jié)。

由于企業(yè)第二次股東大會決議舉辦此前二十個交易時間公司股票交易平均價（29.25元/股）與前一個交易日平均價（34.59元/股）的較高者已超過企業(yè)調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格32.88元/股，依據(jù)《募集說明書》承諾，此次“中貝可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格不用調(diào)節(jié)。

特此公告。

中貝通信集團有限公司

股東會

2024年3月8日

證券代碼：603220 股票簡稱：中貝通信 公示序號：2024-016

債卷編碼：113678 債卷通稱：中貝可轉(zhuǎn)債

中貝通信集團有限公司

2024年第二次股東大會決議決定公示

本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

● 此次會議是不是有無決議草案：無

一、 召開和參加狀況

(一) 股東會舉行的時長：2024年3月7日

(二) 股東會舉辦地點：武漢漢陽開發(fā)區(qū)江興路1號中貝通信商務(wù)大廈22樓會議室

(三) 出席會議的普通股股東和修復表決權(quán)的優(yōu)先股以及持有股份狀況：

(四) 表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織狀況等。

本次會議由董事會集結(jié)，采取現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票融合網(wǎng)上投票的形式舉辦，會議由老總李六兵老先生組織；公司法律顧問北京市國楓律師事務(wù)所律師對此次會議展開了印證。此次會議的集結(jié)、舉辦及表決方式均達到《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司股東大會規(guī)則》《公司章程》《公司股東大會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。

(五) 董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況

1、 企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人；

2、 企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加2人，公司監(jiān)事弓偉因國家公務(wù)未參加；

3、 董事長助理參加本次股東大會；公司其他高管人員出席本次股東大會。

二、 提案決議狀況

(一) 非累積投票提案

1、 提案名字：《關(guān)于向下修正“中貝轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

(二) 涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況

(三) 有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明

1、本次股東大會提案1為特別決議事宜，已經(jīng)獲得參加本次股東大會股東(包含公司股東委托代理人)所持有投票權(quán)股權(quán)總量的 2/3 之上根據(jù)。

2、擁有“中貝可轉(zhuǎn)債”股東李六兵、劉文、姚少軍、鄒鵬飛、黃金剛已回避表決提案1，其合計持有的97,803,591股未記入提案1有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量。

三、 律師見證狀況

1、 本次股東大會印證的法律事務(wù)所：深圳國楓法律事務(wù)所

侓師：許桓銘、劉璐

2、 律師見證結(jié)果建議：

律師認為，公司本次大會的集結(jié)、舉辦程序符合法律法規(guī)、行政規(guī)章、規(guī)章制度、行政規(guī)章、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次會議的召集人和列席會議工作人員資格及其此次會議的表決流程和表決結(jié)果均真實有效。

特此公告。

中貝通信集團有限公司股東會

2024年3月8日

● 手機上網(wǎng)公示文檔

經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律服務(wù)合同

● 上報文檔

經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議