我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、截止到2024年2月26日，浙江省泰坦股份有限責任公司（下稱“企業(yè)”）個股已出現連續(xù)30個交易日內含有20個交易日的收盤價格小于“泰塔可轉債”本期轉股價格的85 %，開啟轉股價格往下調整標準。
2、2024年2月26日，經公司第十屆股東會第二次會議審議，確定此次不往下調整“泰塔可轉債”的轉股價格，且將來十二個月內（2024年2月27日至2025年2月26日），如再度開啟往下修正條款，亦不下修轉股價格。從2025年2月27日起重算，如果再次開啟，到時候董事會會再次召開工作會議再決定是否履行“泰塔可轉債”的轉股價格往下調整支配權。
一、可轉換債券基本概況
（一）可轉債發(fā)行發(fā)售狀況
經中國證監(jiān)會證監(jiān)批準[2022]2866號文審批，公司在2023年10月25日向不特定對象發(fā)售2,955,000張可轉債，每個顏值100元，發(fā)售總金額29,550.00萬余元。經深圳交易所允許，企業(yè)以上可轉債于2023年11月15日開始在深圳交易所掛牌出售，債卷通稱“泰塔可轉債”，債卷編碼“127096”。初始轉股價格為13.81元/股。
（二）可轉債轉股時限
這次可轉債轉股期自可轉債發(fā)行結束之日起滿六個月后的第一個交易時間起止可轉債到期日止，即自2024年5月1日至2029年10月24日止（遇有國家法定假日或休息天延到之后第1個工作日左右；延期期內還息賬款不另行計算利息）?？赊D換債券持有者對股權轉讓或者是不股權轉讓有決定權，并且于股權轉讓的隔日變成股東。
（三）轉股價格歷年來調整情況
此次可轉換債券的初始轉股價格為13.81元/股，截至本公告披露日，“泰塔可轉債”轉股價格沒有調整情況。
二、可轉債轉股價錢往下修正條款
（一）調整管理權限與調整力度
在本次發(fā)行的可轉換債券存續(xù)期限，當企業(yè)股票在任意持續(xù)三十個交易時間中至少有二十個交易日的收盤價格小于本期轉股價格的85%時，董事會有權提出轉股價格往下調整計劃方案同時提交公司股東大會決議。
以上計劃方案需經出席會議的公司股東持有表決權的三分之二以上根據即可執(zhí)行。股東會進行表決時，擁有本次發(fā)行的可轉債股東需要逃避。修正后的轉股價格應不低于該次股東會舉辦此前20個交易日內公司股票交易平均價與前1個交易日內公司股票交易平均價間的較高者，與此同時修正后的轉股價格不少于最近一期經審計的每股凈資產和票面價值。
若在前述30個交易日發(fā)生了轉股價格調節(jié)的情況，即在轉股價格調節(jié)日 前交易時間按調整前的轉股價格和收盤價格測算，在轉股價格調節(jié)日和以后的買賣 日按變更后的轉股價格和收盤價格測算。
（二）調整程序流程
如公司決定往下調整轉股價格時，一定會在證監(jiān)會指定上市公司信息 公布書報刊及互聯網網站上刊登股東會議決議公示，公示調整力度、除權日及 中止股權轉讓期內。從除權日后的第一個交易時間（即轉股價格調整日），逐漸恢 復員退伍股申請辦理并實施修正后的轉股價格。若轉股價格調整日是股權轉讓專利申請日或以后， 變換股權登記日以前，此類股權轉讓申請辦理應按照修正后的轉股價格實行。
三、關于不往下調整轉股價格具體內容
截止到2024年2月26日，“泰塔可轉債”已開啟轉股價格往下修正條款。充分考慮宏觀經濟政策、企業(yè)的相關情況、股票走勢、市場情況等多重因素，根據對企業(yè)長期穩(wěn)健發(fā)展和實際價值的自信，為了維護整體投資者利益，公司在2024年2月26日舉辦第十屆股東會第二次會議，表決通過《關于不向下修正“泰坦轉債”轉股價格的議案》，確定此次不往下調整“泰塔可轉債”的轉股價格，且將來十二個月內（2024年2月27日至2025年2月26日），如再度開啟往下修正條款，亦不下修轉股價格。從2025年2月27日起重算，如果再次開啟，到時候董事會會再次召開工作會議再決定是否履行“泰塔可轉債”的轉股價格往下調整支配權。
四、備查簿文檔
第十屆股東會第二次會議決議。
特此公告。
浙江省泰坦股份有限責任公司
股東會
2024年2月27日
證券代碼：003036 股票簡稱：泰坦股份 公示序號：2024-004
債卷編碼：127096 債卷通稱：泰塔可轉債
浙江省泰坦股份有限責任公司
第十屆股東會第二次會議決議公示
我們公司本公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、股東會會議召開情況
浙江省泰坦股份有限責任公司（下稱“我們公司”或“企業(yè)”）第十屆股東會第二次會議報告于 2024 年 2 月 20 日以通信和電子郵箱方法傳出，大會于 2024 年2 月 26 號在公司會議室當場舉辦。本次會議由老總陳宥融老先生組織，應出席會議的執(zhí)行董事 9 人，具體出席會議的執(zhí)行董事 9 人。此次會議的集結、舉行和決議程序符合《公司法》及我們公司《公司章程》的相關規(guī)定。
二、股東會會議審議狀況
1、表決通過《關于不向下修正“泰坦轉債”轉股價格的議案》
充分考慮宏觀經濟政策、企業(yè)的相關情況、股票走勢、市場情況等多重因素，根據對企業(yè)長期穩(wěn)健發(fā)展和實際價值的自信，為了維護整體投資者利益，經決議，確定此次暫時不往下調整“泰塔可轉債”轉股價格，且將來十二個月內（2024年2月27日至2025年2月26日），如再度開啟往下修正條款，亦不下修轉股價格。從2025年2月27日起重算，如果再次開啟，到時候董事會會再次召開工作會議再決定是否履行“泰塔可轉債”的轉股價格往下調整支配權。
表決結果：允許 8 票，抵制 0 票，放棄 0 票，逃避 1 票。
董事長陳宥融老師為新昌縣融泰集團有限公司的實際控制人，故關聯董事陳宥融先生對本議案回避表決。
三、備查簿文檔
第十屆股東會第二次會議決議。
特此公告。
浙江省泰坦股份有限責任公司
股東會
2024年2月27日
未經數字化報網授權，嚴禁轉載或鏡像，違者必究。
特別提醒：如內容、圖片、視頻出現侵權問題，請發(fā)送郵箱：tousu_ts@sina.com。
風險提示：數字化報網呈現的所有信息僅作為學習分享，不構成投資建議，一切投資操作信息不能作為投資依據。本網站所報道的文章資料、圖片、數據等信息來源于互聯網，僅供參考使用，相關侵權責任由信息來源第三方承擔。
Copyright ? 2013-2023 數字化報（數字化報商業(yè)報告）
數字化報并非新聞媒體，不提供新聞信息服務，提供商業(yè)信息服務
浙ICP備2023000407號數字化報網（杭州）信息科技有限公司 版權所有