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一、召開和參加狀況
江蘇中旗科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）2024年第一次股東大會決議于2024年1月23日在下午2:30在江蘇省上海長寧區(qū)蘇園路6號江蘇軟件園2幢會議室召開。大會采取現場投票和網上投票相結合的。
利用深圳交易所交易軟件開展網上投票時間為：2024年1月23日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的具體時間為：2024年1月23日9:15～15:00。
本次會議由董事會集結，董事長吳耀軍先生組織，大會的集結、舉辦與決議程序符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關法律、政策法規(guī)、行政法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關規(guī)定。
出席本次會議股東總共15人，意味著合理表決權的股權總數為217,572,290股，占公司總有投票權股權總量的46.8143%。在其中，當場參加本次股東大會股東共2名，代表有表決權的公司股權金額為160,841,092股，占公司總有投票權股權總量的34.6076%；通過互聯網合理投票的公司股東共13名，代表有表決權的公司股權金額為56,731,198股，占公司總有投票權股權總量的12.2067%。
董事、公司監(jiān)事、高管人員及其印證侓師出席了本次股東大會。
二、提案決議表決狀況
提案1.00 關于修訂《公司章程》一部分條款提案
總決議狀況：
允許217,555,340股，占列席會議所有股東所持股份的99.9922%；抵制16,950股，占列席會議所有股東所持股份的0.0078%；放棄0股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小投資者總決議狀況：
允許56,714,248股，占出席會議的中小型股公司股東所持股份的99.9701％；抵制16,950股，占出席會議的中小型股公司股東所持股份的0.0299％；放棄0股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占出席會議的中小型股公司股東所持股份的0.0000％。
本議案為特別決議事宜，已經出席股東大會有表決權的股東及公司股東委托代理人持有投票權數量三分之二以上允許根據。
表決結果：根據。
提案2.00 關于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案
總決議狀況：
允許217,555,340股，占列席會議所有股東所持股份的99.9922%；抵制16,950股，占列席會議所有股東所持股份的0.0078%；放棄0股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小投資者總決議狀況：
允許56,714,248股，占出席會議的中小型股公司股東所持股份的99.9701％；抵制16,950股，占出席會議的中小型股公司股東所持股份的0.0299％；放棄0股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占出席會議的中小型股公司股東所持股份的0.0000％。
本議案為特別決議事宜，已經出席股東大會有表決權的股東及公司股東委托代理人持有投票權數量三分之二以上允許根據。
表決結果：根據。
提案3.00 關于修訂《獨立董事工作制度》的議案
總決議狀況：
允許217,555,340股，占列席會議所有股東所持股份的99.9922%；抵制16,950股，占列席會議所有股東所持股份的0.0078%；放棄0股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小投資者總決議狀況：
允許56,714,248股，占出席會議的中小型股公司股東所持股份的99.9701％；抵制16,950股，占出席會議的中小型股公司股東所持股份的0.0299％；放棄0股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占出席會議的中小型股公司股東所持股份的0.0000％。
本議案為普通決議事宜，已經出席股東大會有表決權的股東及公司股東委托代理人持有投票權數量二分之一之上允許根據。
表決結果：根據。
三、侓師開具的法律意見
北京市浩天法律事務所陳軍和王琦二位侓師出席現場會議開展印證并提交法律服務合同，認為公司本次股東大會的集結、舉辦程序符合法律法規(guī)、法規(guī)及公司章程的規(guī)定；列席會議工作人員資質和召集人資質合理合法、合理；本次股東大會的表決程序及表決結果合理合法、合理。
四、備查簿文檔
1、2024年第一次股東大會決議決定；
2、關于企業(yè)2024年第一次股東大會決議的律師見證法律服務合同。
特此公告
江蘇中旗科技發(fā)展有限公司
股東會
2024年1月23日
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