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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　本公司已于2023年2月11日和2月17日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《皇氏集團股份有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》《皇氏集團股份有限公司關于2023年第一次臨時股東大會增加臨時提案暨股東大會補充通知的公告》，本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開。現將有關事項再次提示如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1．股東大會屆次：本次股東大會是臨時股東大會，為公司2023年度內第一次臨時股東大會。

　　2．股東大會的召集人：公司董事會

　　2023年2月10日，公司第六屆董事會第十次會議審議通過了《關于公司召開2023年第一次臨時股東大會的議案》。

　　3．會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召開符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　4．會議召開的日期、時間：

　?。?）現場會議時間：2023年2月27日（星期一），下午14:30-15:30

　?。?）網絡投票時間：

　　①深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)網絡投票時間：2023年2月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　?、谏罱凰ヂ摼W投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票時間：2023年2月27日上午9:15至2023年2月27日下午15:00期間的任意時間。

　　5．會議的召開方式：現場投票和網絡投票相結合的方式

　　6．會議投票方式：

　?。?）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書（見附件二）委托他人出席現場會議。

　　（2）網絡投票：股東在本公告公布的時間內，登錄深交所交易系統(tǒng)或深交所互聯網投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）進行表決。

　　公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的以第一次有效投票結果為準。

　　7．股權登記日：2023年2月20日

　　8．會議出席對象：

　?。?）截至2023年2月20日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　?。?）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　?。?）本公司聘請的律師。

　　9．會議地點：廣西南寧市高新區(qū)豐達路65號公司會議室

　　二、會議審議事項

　　說明：

　　1．根據《公司法》《公司章程》《上市公司股東大會規(guī)則》的相關規(guī)定，本次審議的2.00議案對中小投資者的表決單獨計票。

　　2．本次股東大會審議的2.00議案為特別表決事項，需經出席股東大會的股東所持有效表決權的2/3以上通過。

　　以上提案所涉內容已經公司第六屆董事會第十次、第十一次會議審議通過，詳見公司于2023年2月11日和2月17日登載于《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《皇氏集團股份有限公司第六屆董事會第十次會議決議公告》（公告編號：2023-005）、《皇氏集團股份有限公司第六屆董事會第十一次會議決議公告》（公告編號：2023-011）。

　　三、會議登記方法

　　1．登記方式：

　　個人股東持證券賬戶卡和本人身份證登記；委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、委托人證券賬戶卡進行登記。

　　法人股東由法定代表人出席的，持本人身份證、法人股東的證券賬戶卡及能證明其具有法定代表人資格的有效證明（包括營業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證明）；法人股東委托代理人出席的，委托代理人持本人身份證、委托法人股東的證券賬戶卡、能證明其具有法定代表人資格的有效證明（包括營業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證明）及其法定代表人或董事會、其他決策機構依法出具并加蓋法人股東印章的書面委托書。

　　股東可用信函或傳真方式辦理登記。股東委托代理人出席會議的委托書至少應當在大會召開前二十四小時備置于公司董事會秘書辦公室。

　　2．登記時間：

　　2023年2月21日至24日上午9:30-11:30，下午14:30-16:30

　　3．登記地點：公司董事會秘書辦公室

　　4．受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：

　?。?）委托人的股東賬戶卡復印件。

　?。?）委托人能證明其具有法定代表人資格的有效證明。

　?。?）委托人的授權委托書。

　?。?）受托人的身份證復印件。

　　五、參加網絡投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng)（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

　　六、其他事項

　　1．會議聯系方式：

　　聯系人：王婉芳

　　聯系電話：0771-3211086

　　傳真：0771-3221828

　　電子信箱：hsryhhy@126.com

　　2．與會者食宿、交通費自理。

　　七、備查文件

　　1．提議召開本次股東大會的公司第六屆董事會第十次會議決議；

　　2．提議召開本次股東大會的公司第六屆董事會第十一次會議決議；

　　3．《關于增加公司2023年第一次臨時股東大會臨時提案的函》；

　　4．深交所要求的其他文件。

　　皇氏集團股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇二三年二月二十五日

　　附件一：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票和程序

　　1．普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362329”，投票簡稱為“皇氏投票”。

　　2．填報表決意見。

　　本次股東大會的議案為非累積投票議案，對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　3．股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達 相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對 具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意 見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決， 再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1．投票時間：2023年2月27日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2．股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統(tǒng)投票的程序

　　1．互聯網投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年2月27日（現場股東大會召開當日）上午9:15，結束時間為2023年2月27日（現場股東大會結束當日）下午3:00。

　　2．股東通過互聯網投票系統(tǒng)進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3．股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內通過深交所互聯網投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件二：

　　授權委托書

　　皇氏集團股份有限公司：

　　茲全權委托 先生/女士代表本人（本公司）出席皇氏集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，對以下議案以投票方式按以下意見代表本人（本公司）行使表決權：（若無明確指示，代理人可自行投票。）

　　委托人（簽名/蓋章）： 被委托人：

　　委托人證券賬戶： 被委托人身份證號碼：

　　委托人身份證號碼/營業(yè)執(zhí)照號： 委托日期：

　　委托人持股性質：

　　委托人持股數：

　　附注：

　　1．本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束；

　　2．單位委托須加蓋單位公章；

　　3．授權委托書復印或按以上格式自制均有效。