我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、本次股東大會無否定提案。
2、本次股東大會無涉及到變動過去股東會已經(jīng)通過的決議。
一、召開和參加狀況
1、本次股東大會的召開時長
現(xiàn)場會議舉辦時長：2024年1月9日（星期二）14：30。
網(wǎng)上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時間為2024年1月9日早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術網(wǎng)絡投票的具體時間為2024年1月9日早上9:15至中午15:00階段的任意時間。
2、現(xiàn)場會議舉辦地址：廣東省清遠市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)泰基工業(yè)城1號公司辦公樓會議廳。
3、召開方法：當場網(wǎng)絡投票與網(wǎng)上投票相結合的。
4、會議召集人：董事會。
5、會議主持：董事長董衛(wèi)峰先生。
6、大會參加狀況：
進行現(xiàn)場和網(wǎng)上投票股東9人，意味著股權149,379,841股，占上市企業(yè)總股份的60.2434%。在其中：進行現(xiàn)場投票的公司股東或股東委托代表者3人，意味著股權149,351,741股，占上市企業(yè)總股份的60.2321％。根據(jù)網(wǎng)上投票股東6人，意味著股權28,100股，占上市企業(yè)總股份的0.0113%。
董事、公司監(jiān)事、高管人員與公司聘請的北京君澤君律師事務所律師參加或出席了現(xiàn)場會議。
7、本次股東大會大會的集結、舉行和決議程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。
二、提議決議表決狀況
本次股東大會以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)上投票結合的表決方式審議了下列提案從而形成決定：
1、表決通過《關于修訂〈公司章程〉的議案》
表決結果：允許149,378,041股，占列席會議所有股東所持股份的99.9988％；抵制1,800股，占列席會議所有股東所持股份的0.0012%；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占列席會議所有股東所持股份的0.0000％。
在其中，中小投資者允許26,300股，占出席會議的中小投資者所持股份的93.5943％；抵制1,800股，占出席會議的中小投資者所持股份的6.4057％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000％。
2、表決通過《關于修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》
表決結果：允許149,377,641股，占列席會議所有股東所持股份的99.9985%；抵制2,200股，占列席會議所有股東所持股份的0.0015%；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占列席會議所有股東所持股份的0.0000％。
在其中，中小投資者允許25,900股，占出席會議的中小投資者所持股份的92.1708％；抵制2,200股，占出席會議的中小投資者所持股份的7.8292％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000％。
三、侓師開具的法律意見
1、法律事務所名字：北京君澤君法律事務所
2、侓師名字：肖洋、黃凌寒
3、總結性建議：企業(yè)本次股東大會的集結和舉辦程序符合法律法規(guī)、行政規(guī)章、《上市公司股東大會規(guī)則》和公司章程的規(guī)定，參會工作人員資質、召集人資質真實有效，大會的表決程序流程、表決結果真實有效。
四、備查簿文檔
1、廣東省豪美新材有限責任公司2024年第一次股東大會決議決定；
2、北京君澤君法律事務所有關廣東省豪美新材有限責任公司2024年第一次股東大會決議法律意見。
廣東省豪美新材有限責任公司
股東會
2024年1月10日
證券代碼：002988 股票簡稱：豪美新材 公示序號：2024-003
廣東省豪美新材有限責任公司
關于變更董事會審計委員會成員
補充公告
我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東省豪美新材有限責任公司（下稱“豪美新材”或“企業(yè)”）于2023年12月21日舉辦第四屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于變更第四屆董事會審計委員會成員的議案》。企業(yè)第四屆董事會審計委員會組員開展適當調整，董事長、經(jīng)理董衛(wèi)峰先生辭去審計委員會組員，股東會競選執(zhí)行董事曹娜女性出任審計委員會組員。主要內容見公司在2023年12月23日公布的公示《關于變更董事會審計委員會成員的公告》（公示序號：2023-108）。為進一步完善對該事項的公布，現(xiàn)對曹娜小姐的個人簡歷補充披露如下所示：
曹娜女性,1982年出世,中國籍、無境外永久居留權,碩士研究生學歷。2008年進入公司,列任國際性營銷客戶適用主管、國際市場營銷總監(jiān)助理、國際市場營銷部長、綜合部主管、鋁型材事業(yè)部副總經(jīng)理等職。2022年9月迄今任董事。
曹娜女性未持有企業(yè)股票，與持有公司5%以上股份的股東、控股股東、公司其他執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不存在關聯(lián)關系。未受過證監(jiān)會及其它有關部門的懲罰和證交所一切懲罰，并不屬于失信執(zhí)行人，不會有《自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作》所規(guī)定的不可提名為審計委員會組員的情況。
特此公告。
廣東省豪美新材有限責任公司
股東會
2024年1月10日
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