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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)方交易簡(jiǎn)述

深圳寶鷹建設(shè)控投集團(tuán)有限公司（下稱“企業(yè)”）控股子公司廣東省寶鷹建設(shè)科技公司（下稱“寶鷹建立”）于2023年12月28日接到珠海公共資源交易發(fā)出來(lái)的《中標(biāo)通知書》，確定寶鷹建科為“珠海橫琴航天城（三期）中標(biāo)單位一裝飾裝修”（下稱“該項(xiàng)目”）的工程招標(biāo)，中標(biāo)價(jià)金額為553,231,624.03元。

企業(yè)分別在2023年4月23日舉辦第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第八屆職工監(jiān)事第二次會(huì)議、2023年5月16日舉辦2022年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。公司及國(guó)有獨(dú)資、子公司預(yù)估與大股東珠海大橫琴投資有限公司（下稱“大橫琴集團(tuán)”）、公司股東珠海航空城發(fā)展趨勢(shì)投資有限公司及其控制的企業(yè)產(chǎn)生日常關(guān)聯(lián)交易，預(yù)估總金額不超過401,000萬(wàn)余元，預(yù)估時(shí)限為自企業(yè)2022本年度股東大會(huì)審議通過日起至企業(yè)2023年度股東大會(huì)舉辦之日起計(jì)算，關(guān)聯(lián)董事、監(jiān)事及公司股東對(duì)該議案回避表決。具體內(nèi)容詳見企業(yè)在規(guī)定信息公開新聞媒體《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公示序號(hào)：2023-043）、《2022年度股東大會(huì)決議公告》（公示序號(hào)：2023-055）等相關(guān)公告。

珠海大橫琴航天城開發(fā)設(shè)計(jì)管理有限公司（下稱“大橫琴航天城”）為該項(xiàng)目的招標(biāo)方，系大橫琴集團(tuán)的全資孫公司，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，大橫琴航天城為公司關(guān)聯(lián)方，本次交易招標(biāo)單位簽定相關(guān)合同將構(gòu)成日常關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)方交易金額為企業(yè)2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估額度范圍之內(nèi)。

該項(xiàng)目系寶鷹建立根據(jù)公開招標(biāo)方法拍得，到目前為止并未簽訂正式合同書，合同文本有待觀察，公司將根據(jù)新項(xiàng)目后面進(jìn)度履行相關(guān)信息披露義務(wù)。本次關(guān)聯(lián)交易不屬于《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不屬于重組上市，也不需要通過有關(guān)部門批準(zhǔn)。

二、關(guān)聯(lián)企業(yè)基本概況

1、名字：珠海大橫琴航天城開發(fā)設(shè)計(jì)管理有限公司

2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440400MA510CDF5P

3、法人代表：李長(zhǎng)杰

4、公司注冊(cè)地址：珠海市橫琴新城區(qū)環(huán)島東路3018號(hào)824辦公室

5、注冊(cè)資金：rmb12013.704894萬(wàn)余元

6、企業(yè)類型：有限公司（非自然人投資或控股法人獨(dú)資企業(yè)）

7、成立日期：2017年11月9日

8、業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：以自有資金從業(yè)融資活動(dòng)；非定居房產(chǎn)租賃；企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理；會(huì)議及展覽策劃；餐飲管理服務(wù)；酒店管理服務(wù)；停車場(chǎng)服務(wù)；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立開展業(yè)務(wù)）許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，主要經(jīng)營(yíng)范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)，文件和許可證件為標(biāo)準(zhǔn)）。

9、重要股東：珠海大橫琴置業(yè)有限公司擁有其100%股份。

10、控股股東：珠海市人民政府國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管委會(huì)

11、關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表：截止2022年12月31日，大橫琴航天城資產(chǎn)總額2,767,730.97 萬(wàn)余元，資產(chǎn)總額1,418,011.93萬(wàn)余元，2022年1-12月實(shí)現(xiàn)營(yíng)收14.46萬(wàn)余元，純利潤(rùn)343.30萬(wàn)余元（以上數(shù)據(jù)早已財(cái)務(wù)審計(jì)）；

截止2023年9月30日，大橫琴航天城資產(chǎn)總額2,923,280.73萬(wàn)余元，資產(chǎn)總額1,416,794.86萬(wàn)余元，2023年1-9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)收29.13萬(wàn)余元，純利潤(rùn)-1,217.07萬(wàn)余元（以上數(shù)據(jù)沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)）。

12、關(guān)聯(lián)性：大橫琴航天城為公司控股股東珠海大橫琴投資有限公司的全資孫公司，大橫琴航天城與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)性。

13、履約情況：大橫琴航天城并不是失信執(zhí)行人，具有繼續(xù)履行合同能力。

三、項(xiàng)目概況及中標(biāo)通知主要內(nèi)容

1、項(xiàng)目規(guī)劃：珠海橫琴航天城（三期）中標(biāo)單位一裝飾裝修

2、招標(biāo)方名字：珠海大橫琴航天城開發(fā)設(shè)計(jì)管理有限公司

3、中標(biāo)方名字：廣東省寶鷹建設(shè)科技公司

4、中標(biāo)價(jià)：rmb553,231,624.03元

5、施工期：按招標(biāo)書詳盡施工期承諾實(shí)行

6、項(xiàng)目執(zhí)行地址：珠海橫琴粵澳深化合作區(qū)環(huán)島路西街東面、勝洲二路南端、紅景道西邊、環(huán)島路北街北端。

7、項(xiàng)目概況：新項(xiàng)目擬建設(shè)寫字樓、生物產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品研發(fā)工程建筑及配套設(shè)施、泊車工程建筑、地下車庫(kù)、園區(qū)配套商業(yè)及職工宿舍等配套服務(wù)設(shè)施。

四、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策及定價(jià)原則

該項(xiàng)目系寶鷹建立根據(jù)公開招標(biāo)方法拍得，依法履行公開招標(biāo)程序流程，以公允價(jià)值價(jià)格和交易規(guī)則及簽定書面協(xié)議的方式確定雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)聯(lián)，遵循著公平公正、公平、公開發(fā)布銷售市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)價(jià)有效、公允價(jià)值，不存在損害股東特別是中小型股東利益的情形。

五、本次關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司的影響

1、該項(xiàng)目中標(biāo)金額占公司總2022本年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的14.84%，該項(xiàng)目的順利推進(jìn)將對(duì)公司未來(lái)本年度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生一定的影響，有益于充分運(yùn)用公司和大股東的協(xié)同作用，將有利于進(jìn)一步提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)占有率，促進(jìn)公司健康可持續(xù)發(fā)展，合乎公司的整體權(quán)益。

2、此次日常關(guān)聯(lián)交易屬于公司日常運(yùn)營(yíng)主題活動(dòng)，不會(huì)對(duì)公司自覺性造成影響，主要經(jīng)營(yíng)范圍不會(huì)因此類買賣但對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴。

六、風(fēng)險(xiǎn)防范

1、寶鷹建立并未與招標(biāo)人簽定宣布書面協(xié)議，合同文本存在一定的不確定性，合同的履行以最終簽訂的合同為標(biāo)準(zhǔn)。

2、合同書正式簽署后，執(zhí)行環(huán)節(jié)中可能出現(xiàn)不能預(yù)估或不可抗拒等多種因素，存有新項(xiàng)目履行風(fēng)險(xiǎn)性。

3、企業(yè)將按照本項(xiàng)目建成后工作進(jìn)展，依照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者科學(xué)理財(cái)，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

七、備查簿文檔

1、《中標(biāo)通知書》；

2、第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議；

3、第八屆職工監(jiān)事第二次會(huì)議決議；

4、2022年度股東大會(huì)決定。

特此公告。

深圳寶鷹建設(shè)控投集團(tuán)有限公司股東會(huì)

2023年12月29日