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我們公司及董事會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容真正、準(zhǔn)確和詳細(xì),并且對(duì)公示里的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)責(zé)任。

特別提醒：

1、公司本次個(gè)股期權(quán)編碼：037798；股指期貨通稱：新海JLC1。

2、公司本次個(gè)股期權(quán)合乎行權(quán)條件的激勵(lì)對(duì)象共166 人，可行權(quán)的個(gè)股期權(quán)數(shù)量達(dá)到525.14萬(wàn)分，行權(quán)價(jià)格為5.11元/股。

3、企業(yè)2018年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃共分為五個(gè)行權(quán)期，第五個(gè)行權(quán)期可行權(quán)期為2023年12月1日至2024年10月23日，具體可行權(quán)期為2023年12月22日至2024年10月23日。

4、此次可行權(quán)個(gè)股期權(quán)若所有行權(quán)，公司股權(quán)仍具有企業(yè)上市條件。

南通江海電力電容器有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于 2023年12月1日舉辦第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司2018年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)考核年度第三次行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》，企業(yè)2018年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第五個(gè)行權(quán)期可行權(quán)條件已達(dá)到，授于個(gè)股期權(quán)第五個(gè)行權(quán)期采用獨(dú)立行權(quán)方法。此次獨(dú)立行權(quán)具體安排如下：

一、股指期貨編碼及股指期貨通稱

公司本次個(gè)股期權(quán)編碼：037798，股指期貨通稱：新海JLC1。

二、行權(quán)時(shí)限

企業(yè)2018年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃共分為五個(gè)行權(quán)期，第五個(gè)行權(quán)期可行權(quán)期為2023年12月1日至2024年10月23日，具體可行權(quán)期為2023年12月22日至2024年10月23日。

三、行權(quán)條件

1、企業(yè)2018年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第五個(gè)行權(quán)期的間隔期已期滿。

2、公司及166名激勵(lì)對(duì)象達(dá)到《南通江海電容器股份有限公司2018年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》所規(guī)定的第五個(gè)行權(quán)期個(gè)股期權(quán)的行權(quán)條件。

3、企業(yè)績(jī)效指標(biāo)達(dá)到，合乎第五個(gè)行權(quán)期的行權(quán)條件。

4、166 名激勵(lì)對(duì)象考核結(jié)果達(dá)標(biāo)，達(dá)到《南通江海電容器股份有限公司2018年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》所規(guī)定的第五個(gè)行權(quán)期個(gè)股期權(quán)個(gè)人層面的績(jī)效考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)。

總的來說，企業(yè)2018年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象第五個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件早已造就。

四、行權(quán)數(shù)量、比例及行權(quán)價(jià)格

2018年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃個(gè)股期權(quán)第五個(gè)行權(quán)期激勵(lì)對(duì)象總數(shù)共 166 人，可行權(quán)數(shù)量為524.14萬(wàn)分，占公司總股本0.62%，占目前鼓勵(lì)數(shù)量比例為 14.79%，行權(quán)價(jià)格為5.11元/股。若內(nèi)行權(quán)前公司有資本公積轉(zhuǎn)增股本、配送股票紅利、股票拆細(xì)、配資或縮股等事宜，股權(quán)期權(quán)數(shù)量及行權(quán)價(jià)格會(huì)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。

五、可行權(quán)日

可行權(quán)日必須是交易時(shí)間，不得在以下期內(nèi)內(nèi)行人權(quán)：

（1）企業(yè)定期報(bào)告公示前三十日內(nèi)，因特殊原因延遲定期報(bào)告公示日期，自原預(yù)定公示此前三十日開始計(jì)算，至公示前一日；

（2）企業(yè)年報(bào)披露時(shí)間、業(yè)績(jī)報(bào)告公示前十日內(nèi)；

（3）自可能會(huì)對(duì)本公司股票及其衍生種類成交價(jià)產(chǎn)生較大影響的大事件產(chǎn)生之時(shí)或者進(jìn)入決策制定之時(shí)，至依規(guī)披露后二個(gè)交易日；

（4）證監(jiān)會(huì)及深圳交易所要求的其他期內(nèi)。

六、這次行權(quán)股權(quán)性質(zhì)及行權(quán)后總股本變化趨勢(shì)

此次行權(quán)的個(gè)股來源為公司為激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行rmbA股優(yōu)先股，若此次個(gè)股期權(quán)所有行權(quán)，企業(yè)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變?nèi)缦滤荆?/p>

備注名稱：上表中總市值以截至本公告日公司在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司注冊(cè)登記的為標(biāo)準(zhǔn)。

七、獨(dú)立行權(quán)模式對(duì)個(gè)股期權(quán)定價(jià)及財(cái)務(wù)核算產(chǎn)生的影響

企業(yè)在授予日選用 Black-Scholes 期權(quán)定價(jià)模型明確個(gè)股期權(quán)在授予日的投資性房地產(chǎn)，依據(jù)個(gè)股期權(quán)的會(huì)計(jì)處理方法，在授于今后，不需要對(duì)個(gè)股期權(quán)進(jìn)行公司估值，即行權(quán)方式的挑選也不會(huì)對(duì)個(gè)股期權(quán)定價(jià)產(chǎn)生影響。個(gè)股期權(quán)挑選獨(dú)立行權(quán)方式也不會(huì)對(duì)個(gè)股期權(quán)定價(jià)及財(cái)務(wù)核算導(dǎo)致實(shí)質(zhì)影響。

八、參加激勵(lì)的執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員的有關(guān)情況

董事及/或高管人員陳衛(wèi)東、丁繼華、邵國(guó)柱、顧義明、顧洪鐘、徐永華、張軍、王漢明于公示此前6月不會(huì)有交易企業(yè)股票的情況，董事及/或高管人員陸軍作戰(zhàn)于公示此前6月交易企業(yè)股票的情況如下所示：

公告日后企業(yè)全體董事及/或高管人員將遵循《證券法》、《上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)中有關(guān)執(zhí)行董事、高管人員嚴(yán)禁短線炒股的有關(guān)規(guī)定。

并且作為企業(yè)2018年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，全體董事、管理層服務(wù)承諾行權(quán)后六個(gè)月內(nèi)不出售持有企業(yè)股票（含行權(quán)所得的股權(quán)和其它股權(quán)）；承諾將嚴(yán)格執(zhí)行《證券法》、《上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)中有關(guān)執(zhí)行董事、高管人員嚴(yán)禁短線炒股的有關(guān)規(guī)定，在期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)期內(nèi)合理合法行權(quán)。

依據(jù)《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象里的董事高管人員持有股票解除限售后，在工作期間持有公司股份總數(shù)的25%為具體可上市流通股權(quán)，剩下75%股權(quán)還將繼續(xù)鎖住，與此同時(shí)須遵守證監(jiān)會(huì)、深圳交易所有關(guān)執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員交易企業(yè)股票的有關(guān)規(guī)定。

九、別的表明

1、籌辦證券公司華泰證券股份有限責(zé)任公司在管理保證書中服務(wù)承諾其向上市公司和激勵(lì)對(duì)象給予的自主行權(quán)業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)符合實(shí)際獨(dú)立行權(quán)業(yè)務(wù)流程以及相關(guān)合規(guī)規(guī)定。

2、企業(yè)股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第五個(gè)行權(quán)期可行權(quán)個(gè)股期權(quán)若所有行權(quán)，公司股權(quán)仍具有企業(yè)上市條件。

3、一定會(huì)在定期報(bào)告中或者以臨時(shí)性匯報(bào)方式公布每個(gè)季度股權(quán)激勵(lì)對(duì)象轉(zhuǎn)變、個(gè)股期權(quán)關(guān)鍵參數(shù)調(diào)整狀況、激勵(lì)對(duì)象獨(dú)立行權(quán)情況及公司股權(quán)變化情況等信息。

特此公告。

南通江海電力電容器有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年 12 月20日