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　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　公司第十屆監(jiān)事會第七次會議于2023年2月24日在湖北省武漢市洪山區(qū)徐東大街63號國家能源大廈2樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合網(wǎng)絡(luò)方式召開。會議通知于2月16日以專人送達或郵件方式發(fā)出。會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到2人，公司監(jiān)事黃敏因事未能出席本次會議，書面委托職工監(jiān)事羅丹代為出席會議并行使表決權(quán)。會議由監(jiān)事會主席劉宏榮先生主持。本次監(jiān)事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　會議經(jīng)舉手投票表決，作出以下決議：

　　1. 審議通過了《關(guān)于計提相關(guān)資產(chǎn)減值的議案》

　　會議認為，本次公司計提相關(guān)資產(chǎn)減值符合現(xiàn)行《企業(yè)會計準則》的有關(guān)規(guī)定，工作程序合規(guī)，賬務(wù)處理正確，能更加準確的反映公司報告期內(nèi)經(jīng)營成果與財務(wù)狀況，有助于公司向社會提供更加真實可靠的會計信息，不會損害公司、股東特別是中小股東的利益。會議同意2022年度公司計提信用減值損失和資產(chǎn)減值損失共計5645.94萬元，考慮本期收回欠款等原因轉(zhuǎn)銷或轉(zhuǎn)回1855.42萬元等因素后，減少公司營業(yè)利潤3790.52萬元。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的公告》（公告編號：2023-015）。

　　三、備查文件

　　公司第十屆監(jiān)事會第七次會議決議。

　　特此公告。

　　國家能源集團長源電力股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年2月25日

　　證券代碼：000966 證券簡稱：長源電力 公告編號：2023-012

　　國家能源集團長源電力股份有限公司

　　關(guān)于公司2022年日常關(guān)聯(lián)交易

　　完成情況和2023年預(yù)計情況的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　?。ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)交易概述

　　本公司的日常關(guān)聯(lián)交易主要是公司及公司所屬企業(yè)與公司控股股東國家能源投資集團有限責(zé)任公司（以下簡稱國家能源集團）及其所屬企業(yè)之間發(fā)生的采購物資、采購燃料、銷售商品、提供或接受勞務(wù)等關(guān)聯(lián)交易。據(jù)初步統(tǒng)計，公司2022年日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生金額約892,318萬元（實際數(shù)據(jù)以公司2022年度審計報告為準），未超過1,231,270萬元的預(yù)計總額。預(yù)計公司2023年日常關(guān)聯(lián)交易總額約為1,577,347萬元。

　　公司于2023年2月24日召開的第十屆董事會第九次會議以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司2022年日常關(guān)聯(lián)交易完成情況和2023年預(yù)計情況的議案》，參與會議的4名關(guān)聯(lián)董事趙虎、袁光福、劉志強、朱振剛回避了表決。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易尚需獲得股東大會批準，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東國家能源集團將在股東大會上對該議案回避表決。本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成重組上市，亦無需經(jīng)過有關(guān)部門批準。

　?。ǘ?023年預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額

　　2023年，公司預(yù)計與國家能源集團及其下屬單位的日常關(guān)聯(lián)交易總金額約為1,577,347萬元，詳見下表：

　　單位：萬元

　　注：上表所列關(guān)聯(lián)人全稱及基本情況詳見“二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系”。

　?。ㄈ?022年度日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生情況

　　公司2022年與國家能源集團及其下屬單位發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易總金額約為892,318萬元（初步統(tǒng)計數(shù)據(jù)，實際數(shù)據(jù)以2022年度審計報告為準），詳見下表：

　　單位：萬元

　　注：上表所列關(guān)聯(lián)人全稱及基本情況詳見“二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系”。

　　二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　（一）國家能源投資集團有限責(zé)任公司

　　1. 基本情況

　　法定代表人：劉國躍

　　注冊資本：13,209,466.11億元

　　主營業(yè)務(wù)：國務(wù)院授權(quán)范圍內(nèi)的國有資產(chǎn)經(jīng)營；開展煤炭等資源性產(chǎn)品、煤制油、煤化工、電力、熱力、港口、各類運輸業(yè)、金融、國內(nèi)外貿(mào)易及物流、房地產(chǎn)、高科技、信息咨詢等行業(yè)領(lǐng)域的投資、管理；規(guī)劃、組織、協(xié)調(diào)、管理神華集團所屬企業(yè)在上述行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的生產(chǎn)經(jīng)營活動；化工材料及化工產(chǎn)品（不含危險化學(xué)品）、紡織品、建筑材料、機械、電子設(shè)備、辦公設(shè)備的銷售。

　　注冊地址：北京市東城區(qū)安定門西濱河路22號

　　主要股東：國務(wù)院

　　截止2022年末財務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）：總資產(chǎn)194,448,167.6 萬元，凈資產(chǎn)81,509,224.81萬元，主營業(yè)務(wù)收入81,518,113.14萬元，凈利潤 8,091,169.03 萬元。

　　2. 與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　國家能源集團為公司第一大股東，持有本公司股權(quán)比例為67.5％，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3條第二款第（一）項規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　3. 履約能力分析

　　國家能源集團是經(jīng)國務(wù)院批準成立的以煤炭、發(fā)電為主的綜合性能源集團，世界500強企業(yè)。財務(wù)狀況和經(jīng)營情況處于良好狀態(tài)，能按合同約定履行責(zé)任和義務(wù)，不存在無法正常履約的風(fēng)險。

　?。ǘ﹪埽ū本┡渌椭行挠邢薰荆ê喎Q國能配送）

　　1. 基本情況

　　法定代表人：王樂畢

　　注冊資本：212,86.45萬元

　　主營業(yè)務(wù)：道路貨物運輸；銷售食品；技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；銷售機械設(shè)備、電子產(chǎn)品、辦公用品、電力設(shè)備、潤滑油、化工產(chǎn)品（不含危險化學(xué)品）、醫(yī)療器械（Ⅱ、Ⅲ類）、金屬制品、針紡織品、服裝、日用品、家具、家用電器、五金交電（不含電動自行車）、機電產(chǎn)品、建筑材料、裝飾材料、礦產(chǎn)品、儀器儀表、計算機軟件及輔助設(shè)備、工藝美術(shù)品、汽車及配件；供應(yīng)鏈管理；會議服務(wù)；經(jīng)濟信息咨詢；貨物進出口、代理進出口、技術(shù)進出口。

　　注冊地址：北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路188號十二區(qū)17號樓2層-1號(園區(qū))

　　主要股東及其持股比例：國家能源集團物資有限公司100%

　　截止2022年末財務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）：總資產(chǎn)681,094.16萬元，凈資產(chǎn)35,856.99萬元，主營業(yè)務(wù)收入1,179,108.4萬元，凈利潤12,324.9萬元。

　　2. 與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　國能配送為國家能源集團控制的下屬企業(yè)，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3條第二款第（二）項規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　3. 履約能力分析

　　國能配送財務(wù)狀況和經(jīng)營情況良好，能按合同約定履行責(zé)任和義務(wù)，不存在無法正常履約的風(fēng)險。

　?。ㄈ﹪茕N售集團有限公司（簡稱國能銷售）

　　1. 基本情況

　　法定代表人：金志剛

　　注冊資本：820,203.53萬元

　　主營業(yè)務(wù)：煤炭批發(fā)經(jīng)營（不在北京地區(qū)開展實物煤的交易、儲運活動）；銷售化工產(chǎn)品（不含一類易制毒化學(xué)品及危險化學(xué)品）；貨物進出口、技術(shù)進出口、代理進出口；運輸代理服務(wù)；技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。

　　注冊地址：北京市海淀區(qū)阜成路73號37號樓B1402室

　　主要股東及其持股比例：中國神華能源股份有限公司100%

　　截止2022年末財務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）：總資產(chǎn)2,984,728.99萬元，凈資產(chǎn)1,236,106.68萬元，主營業(yè)務(wù)收入26,652,917.98萬元，凈利潤175,783.23萬元。

　　2. 與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　國能銷售為國家能源集團控制的下屬企業(yè)，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3條第二款第（二）項規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　3. 履約能力分析

　　國能銷售財務(wù)狀況和經(jīng)營情況良好，能按合同約定履行責(zé)任和義務(wù)，不存在無法正常履約的風(fēng)險。

　　（四）國家能源投資集團有限責(zé)任公司煤炭經(jīng)營分公司（簡稱國能煤炭）

　　1. 基本情況

　　法定代表人：王國旺

　　注冊資本：0萬元

　　主營業(yè)務(wù)：銷售煤炭（不在北京地區(qū)開展實物煤的交易、儲運活動）；銷售化工產(chǎn)品（不含危險化學(xué)品）；貨物進出口；技術(shù)進出口；代理進出口；普通貨物道路貨物運輸（僅限使用清潔能源、新能源車輛）；技術(shù)開發(fā)；技術(shù)推廣；技術(shù)咨詢；技術(shù)服務(wù)；經(jīng)濟信息咨詢。

　　注冊地址：北京市東城區(qū)安德路16號15、16層

　　截止2022年末財務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）：總資產(chǎn)987,011.18萬元，凈資產(chǎn)227,991.68萬元，主營業(yè)務(wù)收入9,099,074.41萬元，凈利潤205,018.82萬元。

　　2. 與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　國能煤炭為國家能源集團設(shè)立的分公司，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3條第二款第（一）項規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　3. 履約能力

　　國能煤炭財務(wù)狀況和經(jīng)營情況良好，能按合同約定履行責(zé)任和義務(wù)，不存在無法正常履約的風(fēng)險

　?。ㄎ澹h川龍源博奇環(huán)?？萍加邢薰荆ê喎Q龍源博奇）

　　1. 基本情況

　　法定代表人：張永智

　　注冊資本：11,000萬元

　　主營業(yè)務(wù)：環(huán)保設(shè)施安裝、調(diào)試、運營、維修及銷售；機械電器設(shè)備、建筑材料、化工材料（不含化學(xué)危禁品）銷售。

　　注冊地址：漢川市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)新河鎮(zhèn)電廠路1號

　　主要股東及其持股比例：北京國電龍源環(huán)保工程有限公司持股70％，北京博奇電力科技有限公司持股30%。

　　截止2022年末財務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）：總資產(chǎn)30,651.58萬元，凈資產(chǎn)21,298.26萬元，主營業(yè)務(wù)收入23,352.19萬元，凈利潤4,798.26萬元。

　　2. 與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　龍源博奇為國家能源集團控制的下屬企業(yè)，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3條第二款第（二）項規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　3. 履約能力分析

　　龍源博奇財務(wù)狀況和經(jīng)營情況良好，能按合同約定履行責(zé)任和義務(wù)，不存在無法正常履約的風(fēng)險。

　?。﹪娢錆h燃料有限公司（簡稱武漢燃料）

　　1. 基本情況

　　法定代表人：何培紅

　　注冊資本：16,438萬元

　　主營業(yè)務(wù)：煤炭批發(fā)（禁燃區(qū)內(nèi)禁止銷售）；倉儲服務(wù)；技術(shù)進出口、貨物進出口、代理進出口業(yè)務(wù)（不含國家禁止或限制進出口的貨物或技術(shù)）；電力能源高新技術(shù)產(chǎn)品的開發(fā)、應(yīng)用、推廣及相關(guān)信息咨詢服務(wù)；勞務(wù)服務(wù)（不含勞務(wù)派遣）。

　　注冊地址：湖北省武漢市洪山區(qū)徐東大街63號國家能源大廈23層

　　主要股東及其持股比例：國電燃料有限公司80%，國家能源集團長源電力股份有限公司20%。

　　截止2022年末財務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）：總資產(chǎn)12,431.26萬元，凈資產(chǎn)-30,189.63萬元，主營業(yè)務(wù)收入1,837.40萬元，凈利潤147.05萬元。

　　2. 與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　武漢燃料為國家能源集團控制的下屬企業(yè)，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3條第二款第（二）項規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　3. 履約能力分析

　　武漢燃料財務(wù)狀況和經(jīng)營情況正常，能按合同約定履行責(zé)任和義務(wù)，無法正常履約的風(fēng)險較小。

　?。ㄆ撸﹪夷茉醇瘓F科學(xué)技術(shù)研究院有限公司（簡稱電科院）

　　1. 基本情況

　　法定代表人：楊宏強

　　注冊資本：29,936萬元

　　主營業(yè)務(wù)：電力系統(tǒng)的生產(chǎn)；電力系統(tǒng)設(shè)備及相關(guān)工程的安全咨詢、試驗、評價及相關(guān)技術(shù)服務(wù)；新技術(shù)、新產(chǎn)品的研發(fā)、推廣和應(yīng)用；相關(guān)技術(shù)路線、標準的研究及服務(wù)；設(shè)備、制作印刷品廣告；《電力科技與環(huán)?！菲诳霭?；利用《電力科技與環(huán)保》雜志發(fā)布廣告；自有房屋租賃。

　　注冊地址：南京市棲霞區(qū)仙境路10號

　　股主要東及其持股比例：國家能源投資集團有限責(zé)任公司100%

　　截止2022年末財務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）：總資產(chǎn)123,138.42萬元，凈資產(chǎn)106,290.33萬元，主營業(yè)務(wù)收入71,748.25萬元，凈利潤5,661.98萬元。

　　2. 與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　電科院為國家能源集團控制的下屬企業(yè)，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3條第二款第（二）項規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　3. 履約能力分析

　　電科院財務(wù)狀況和經(jīng)營情況良好，能按合同約定履行責(zé)任和義務(wù)，不存在無法正常履約的風(fēng)險。

　?。ò耍﹪苤巧羁刂萍夹g(shù)有限公司（簡稱智深公司）

　　1. 基本情況

　　法定代表人：馮健

　　注冊資本：12,000萬元

　　主營業(yè)務(wù)：技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)（不得面向全國招生）；銷售計算機、軟件及輔助設(shè)備、電子產(chǎn)品、機械設(shè)備、儀器儀表；貨物進出口、技術(shù)進出口、代理進出口；軟件開發(fā)；計算機系統(tǒng)集成；集成電路制造；電子產(chǎn)品、智能化設(shè)備、防爆電氣設(shè)備、安全儀表系統(tǒng)制造（限在外埠從事生產(chǎn)活動）；專業(yè)承包；施工總承包。

　　注冊地址：北京市昌平區(qū)未來科學(xué)城英才北二街9號307號樓7716室

　　主要股東及其持股比例：國電科技環(huán)保集團有限責(zé)任公司53.15%，國網(wǎng)電力科學(xué)研究院有限公司46.85%。

　　截止2022年末財務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）：總資產(chǎn)105,340.73萬元，凈資產(chǎn)24,251.57萬元，主營業(yè)務(wù)收入64,116.74萬元，凈利潤4,223.87萬元。

　　2. 與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　智深公司為國家能源集團控制的下屬企業(yè)，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3條第二款第（二）項規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　3. 履約能力分析

　　智深公司財務(wù)狀況和經(jīng)營情況良好，能按合同約定履行責(zé)任和義務(wù)，不存在無法正常履約的風(fēng)險。

　?。ň牛﹪苄畔⒓夹g(shù)有限公司（簡稱國能信息）

　　1. 基本情況

　　法定代表人：張騏

　　注冊資本：229,610.77萬元

　　主營業(yè)務(wù)：技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；基礎(chǔ)軟件服務(wù)、應(yīng)用軟件服務(wù)；數(shù)據(jù)處理（數(shù)據(jù)處理中的銀行卡中心、PUE值在1.4以上的云計算數(shù)據(jù)中心除外）；企業(yè)管理咨詢；軟件開發(fā)；機械設(shè)備租賃（汽車租賃除外）；計算機系統(tǒng)服務(wù)；銷售自行開發(fā)后的產(chǎn)品（不得從事實體店鋪經(jīng)營）；遙感地質(zhì)勘查服務(wù)；地質(zhì)災(zāi)害治理服務(wù)；地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測服務(wù)；土壤污染治理與修復(fù)服務(wù)；污染地塊土壤污染風(fēng)險管控服務(wù)；污染地塊土壤污染風(fēng)險評估服務(wù)；水污染治理；環(huán)境保護監(jiān)測；環(huán)境與生態(tài)監(jiān)測檢測服務(wù)；攝影擴印服務(wù)；工程勘察設(shè)計；測繪服務(wù)；經(jīng)營電信業(yè)務(wù)。

　　注冊地址：北京市海淀區(qū)彩和坊路6號1905室

　　主要股東及其持股比例：中國神華能源股份有限公司100%

　　截止2022年末財務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）：總資產(chǎn)300,937.39萬元，凈資產(chǎn)218,677.4萬元，主營業(yè)務(wù)收入132,884.83萬元，凈利潤-13,148.98萬元。

　　2. 與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　國能信息為國家能源集團控制的下屬企業(yè)，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3條第二款第（二）項規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　3. 履約能力分析

　　國能信息財務(wù)狀況和經(jīng)營情況良好，能按合同約定履行責(zé)任和義務(wù)，不存在無法正常履約的風(fēng)險。

　　通過信用中國網(wǎng)站、全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)、中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)、全國法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢網(wǎng)站以及國家發(fā)改委和財政部網(wǎng)站等途徑查詢核實，以上關(guān)聯(lián)方均不是失信被執(zhí)行人，符合證監(jiān)會相關(guān)法規(guī)要求。

　　三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

　?。ㄒ唬┒▋r政策和定價依據(jù)

　　1. 國能配送作為控股股東授權(quán)的物資經(jīng)營和管理機構(gòu)，對一定規(guī)模的設(shè)備、材料和物資實行統(tǒng)一打捆招標，對部分物資實行統(tǒng)一詢價、集中配送。公司向其采購物資的價格通過其公開招標或詢價確定。

　　2. 公司所屬火電企業(yè)向關(guān)聯(lián)方國能銷售、國家能源投資集團有限責(zé)任公司煤炭經(jīng)營分公司采購煤炭的價格，對應(yīng)年度合同采購部分，根據(jù)國家發(fā)改委相關(guān)指導(dǎo)意見，采用基準價加浮動價的定價機制確定；對應(yīng)現(xiàn)貨采購部分，通過電子商務(wù)平臺公開掛網(wǎng)詢價。

　　3. 根據(jù)漢川發(fā)電、漢川一發(fā)與龍源博奇簽署的《煙氣脫硫、脫硝特許經(jīng)營合同》《脫硫、脫硝特許經(jīng)營相關(guān)費用價格協(xié)議》，龍源博奇需支付脫硫脫硝設(shè)備使用的水電熱費用，其中電價參考湖北省工業(yè)用電電價，水價參考湖北省工業(yè)用水價格，熱價參考漢川公司市場銷售熱價確定。

　　4. 武漢燃料為公司所屬部分火電企業(yè)提供水運煤調(diào)運監(jiān)管服務(wù)及中轉(zhuǎn)倉儲服務(wù)，收費標準參考國內(nèi)其他發(fā)電集團和中轉(zhuǎn)港的平均收費水平確定。

　　5. 電科院的技術(shù)監(jiān)督費按1.2元/KW的標準支付，其他技術(shù)服務(wù)項目的定價遵循市場價格。

　　6. 根據(jù)漢川發(fā)電、漢川一發(fā)與龍源博奇簽署的《煙氣脫硫脫硝特許經(jīng)營合同》《煙氣脫硝特許經(jīng)營合同》《#1-#4機組脫硫系統(tǒng)特許運營合同》，龍源博奇獲得的收益為漢川發(fā)電與漢川一發(fā)實際售電量與脫硫脫硝電價之積，脫硫電價為0.015元/千瓦時，脫硝電價為0.01元/千瓦時，共計0.025元/千瓦時，與國家發(fā)改委原脫硫脫硝電價補償標準一致。

　　7. 公司所屬火電機組DCS系統(tǒng)更新及升級改造委托原廠商智深公司，該交易的收費標準參照市場行情和國內(nèi)其他發(fā)電集團設(shè)備供應(yīng)和技術(shù)服務(wù)的平均收費水平確定。

　　8. 國能信息的信息系統(tǒng)運維費用根據(jù)公司及所屬各單位的用戶數(shù)量，參考市場價格協(xié)商確定。

　?。ǘ╆P(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

　　鑒于公司與國家能源集團及其下屬單位每年發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易數(shù)量較多，關(guān)聯(lián)交易均根據(jù)雙方生產(chǎn)經(jīng)營實際需要進行，平等協(xié)商后逐筆簽署具體合同，未簽訂總的關(guān)聯(lián)交易協(xié)議，上述協(xié)議的簽訂不存在損害公司和中小股東利益的情況。

　　四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

　　上述與生產(chǎn)經(jīng)營密切相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易事項，交易價格公允、公開、公平、合理，有利于公司的經(jīng)營和發(fā)展，提高效益，保證業(yè)績。不存在損害中小股東利益的情況。同時，上述關(guān)聯(lián)交易對公司獨立性沒有影響，公司業(yè)務(wù)不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴或被其控制。

　　1. 公司向國能配送采購物資，有利于保證供貨質(zhì)量，控制采購成本，降低工程造價和生產(chǎn)運營費用。

　　2. 國能銷售、國能煤炭作為國有大型煤炭集團，煤質(zhì)穩(wěn)定優(yōu)良，資源組織及供應(yīng)保障能力強。公司與其開展煤炭采購關(guān)聯(lián)交易，有利于優(yōu)化煤源結(jié)構(gòu)，保障煤炭供應(yīng)，合理控制燃料成本。

　　3. 龍源博奇的控股股東龍源環(huán)保是國內(nèi)環(huán)保領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，在大型燃煤鍋爐脫硫、脫硝方面具有突出的技術(shù)優(yōu)勢、人才優(yōu)勢、科技創(chuàng)新優(yōu)勢及豐富的工程管理經(jīng)驗。與龍源博奇開展脫硫脫硝特許經(jīng)營合作，可借助其綜合優(yōu)勢，節(jié)省項目投資、減少財務(wù)費用、降低經(jīng)營風(fēng)險。

　　4. 武漢燃料為公司所屬部分火電企業(yè)提供水運煤調(diào)運監(jiān)管服務(wù)，有利于借助其專業(yè)管理優(yōu)勢，加強水運煤裝載、計量、運輸、接卸全過程監(jiān)控，保證交貨期，降低途損；利用武漢燃料擁有的沙市碼頭和儲煤場提供水運煤中轉(zhuǎn)倉儲服務(wù)，有利于拓寬供煤渠道，實現(xiàn)燃料保供控價目標。

　　5. 公司所屬發(fā)電企業(yè)接受電科院提供的技術(shù)監(jiān)督服務(wù)，有利于提高機組運行可靠性與經(jīng)濟性，提升整體科技水平及創(chuàng)新能力。

　　6. 國家從網(wǎng)絡(luò)安全角度出發(fā)要求工業(yè)控制系統(tǒng)逐步實現(xiàn)國產(chǎn)化。智深公司是國內(nèi)一流DCS供應(yīng)商，長期致力于重大技術(shù)裝備自動化控制系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計、制造和工程服務(wù)，向火電廠提供整套自動化解決方案。公司所屬火電企業(yè)將機組DCS系統(tǒng)更新、升級改造及增加工控網(wǎng)絡(luò)安全管控功能等項目交由智深公司實施，可在控制成本的基礎(chǔ)上，保障火電機組控制安全。

　　7. 國能信息為公司提供集中管控信息系統(tǒng)運行維護服務(wù)，有利于借助其專業(yè)優(yōu)勢和標準化服務(wù)管理體系，確保公司信息化基礎(chǔ)設(shè)施及應(yīng)用系統(tǒng)高效、安全、穩(wěn)定運行。

　　五、獨立董事意見

　　根據(jù)深交所有關(guān)要求，公司獨立董事湯湘希、王宗軍、張紅對公司2022年日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生情況與預(yù)計存在較大差異的說明進行了核查，公司獨立董事認為：公司2022年日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生數(shù)未超過預(yù)計數(shù)，符合交易所的有關(guān)規(guī)定。董事會對公司2022年日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生情況的審核確認程序合法合規(guī)，其對于采購物資及燃料、銷售商品、接受勞務(wù)等關(guān)聯(lián)交易項目的實際發(fā)生數(shù)較預(yù)計數(shù)存在較大差異的解釋符合2022年度煤炭市場行情和公司實際情況，不存在虛假、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　公司獨立董事湯湘希、王宗軍、張紅對公司2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況進行了事前審議，并發(fā)表獨立意見如下：公司預(yù)計的2023年度日常關(guān)聯(lián)交易是基于公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的需要所發(fā)生的，是必要的、有利的。上述與生產(chǎn)經(jīng)營密切相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易事項符合公平、公開和公正原則，不影響公司獨立性，交易遵循了一般商業(yè)原則，價格公允，不會損害公司、股東特別是中小股東的利益。

　　六、備查文件

　　1. 公司第十屆董事會第九次會議決議；

　　2. 公司第十屆董事會第九次會議獨立董事意見。

　　3. 上市公司關(guān)聯(lián)交易情況概述表。

　　特此公告。

　　國家能源集團長源電力股份有限公司董事會

　　2023年2月25日

　　證券代碼：000966 證券簡稱：長源電力 公告編號：2023-013

　　國家能源集團長源電力股份有限公司

　　關(guān)于公司2022年存、貸款關(guān)聯(lián)交易

　　完成情況和2023年預(yù)計情況的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1. 本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司第十屆董事會第九次會議審議通過，關(guān)聯(lián)董事回避了表決。此項議案尚需經(jīng)公司股東大會批準，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將在股東大會上對該議案回避表決。

　　2. 公司與國家能源集團財務(wù)有限公司簽訂了《金融服務(wù)協(xié)議》，該協(xié)議已經(jīng)公司2022年第四次臨時股東大會審議通過，并于2022年12月21日在巨潮資訊網(wǎng)上進行了披露。

　　3. 公司第十屆董事會第四次會議審議通過了《關(guān)于公司與國家能源集團財務(wù)有限公司關(guān)聯(lián)存貸款等金融業(yè)務(wù)風(fēng)險評估報告的議案》，并于2022年8月19日在巨潮資訊網(wǎng)上進行了披露。

　　4. 以下2022年存、貸款關(guān)聯(lián)交易數(shù)據(jù)為初步統(tǒng)計數(shù)據(jù)，實際數(shù)據(jù)以2022年審計數(shù)據(jù)為準。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　（一）公司2022年度存、貸款關(guān)聯(lián)交易實際完成情況

　　2022年1-12月，公司及控股子公司在國家能源集團財務(wù)有限公司（以下簡稱國能財務(wù)）的存款余額最高上限發(fā)生數(shù)為17.13億元，未超過年度預(yù)計額20億元，關(guān)聯(lián)存款利率按照中國人民銀行統(tǒng)一頒布的基準利率執(zhí)行；公司向國能財務(wù)貸款余額為28.66億元，未超過年度預(yù)計額30億元；累計發(fā)生關(guān)聯(lián)貸款利息額為2319萬元，未超過年度預(yù)計額2500萬元。

　　（二）公司2023年存、貸款關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況

　　2023年，預(yù)計公司及控股子公司在國能財務(wù)每日最高存款限額為35億元，存款利率在中國人民銀行統(tǒng)一頒布的存款利率浮動幅度之內(nèi)，不低于國內(nèi)主要商業(yè)銀行執(zhí)行的存款利率；預(yù)計2023年公司及控股子公司向國能財務(wù)的實際貸款額度不超過100億元，貸款利率原則上不高于國內(nèi)主要商業(yè)銀行向公司及控股子公司提供同種類貸款服務(wù)所確定的利率；累計發(fā)生關(guān)聯(lián)貸款利息額不超過1.5億元。

　?。ㄈ┕居?023年2月24日召開的第十屆董事會第九次會議以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司2022年存、貸款關(guān)聯(lián)交易完成情況和2023年預(yù)計情況的議案》，參與會議的4名關(guān)聯(lián)董事趙虎、袁光福、劉志強、朱振剛回避了表決。公司獨立董事對本次關(guān)聯(lián)交易事項進行了事前認可并發(fā)表了獨立意見。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易尚需獲得股東大會批準，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東國家能源投資集團有限責(zé)任公司（以下簡稱國家能源集團）將在股東大會上對該議案回避表決。本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成重組上市，亦無需經(jīng)過有關(guān)部門批準。

　　二、關(guān)聯(lián)方基本情況

　　1. 關(guān)聯(lián)方基本信息

　　關(guān)聯(lián)方名稱：國家能源集團財務(wù)有限公司

　　成立日期：2000年10月4日

　　企業(yè)性質(zhì)：其他有限責(zé)任公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91110000710927476R

　　法定代表人：劉春峰

　　注冊資本：125億元

　　注冊地：北京市西城區(qū)西直門外大街18號樓2層7單元201、202

　　主要辦公地：北京市西城區(qū)西直門外大街18號樓2層7單元201、202

　　主要業(yè)務(wù)范圍：(1)對成員單位辦理財務(wù)和融資顧問、信用鑒證及相關(guān)的咨詢、代理業(yè)務(wù)；(2)協(xié)助成員單位實現(xiàn)交易款項的收付；(3)經(jīng)批準的保險代理等業(yè)務(wù)；(4)對成員單位提供擔保；(5)辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資；(6)對成員單位辦理票據(jù)承兌和貼現(xiàn)；(7)辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算、清算方案設(shè)計；(8)吸收成員單位的存款；(9)對成員單位辦理貸款及融資租賃；(10)從事同業(yè)拆借；(11)經(jīng)批準發(fā)行財務(wù)公司債券;(12)承銷成員單位的企業(yè)債券；(13)對金融機構(gòu)的股權(quán)投資；(14)有價證券投資；（15）成員單位產(chǎn)品的消費信貸、買方信貸及融資租賃。

　　主要股東及其持股比例：國家能源投資集團有限責(zé)任公司60%，中國神華能源股份有限公司32.57%，朔黃鐵路發(fā)展有限責(zé)任公司2.86%，神華準格爾能源有限責(zé)任公司2.86%，神華包神鐵路有限責(zé)任公司1.71%。

　　2. 財務(wù)狀況

　　截至2022年末主要財務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）：總資產(chǎn)2218.61億元，凈資產(chǎn)251.53億元，營業(yè)總收入40.36億元，凈利潤20.1億元。

　　3. 關(guān)聯(lián)關(guān)系說明

　　公司與國能財務(wù)均為國家能源集團控制的企業(yè)，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3條第二款第（二）項規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　4. 履約能力分析

　　國能財務(wù)經(jīng)營情況和財務(wù)狀況良好，能按合同約定履行責(zé)任和義務(wù)，不存在無法正常履約的風(fēng)險。

　　5. 通過信用中國網(wǎng)站、全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)、中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)、全國法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢網(wǎng)站以及國家發(fā)改委和財政部網(wǎng)站等途徑查詢核實，國能財務(wù)不是失信被執(zhí)行人，符合證監(jiān)會相關(guān)法規(guī)要求。

　　三、關(guān)聯(lián)交易的定價政策及定價依據(jù)

　　公司在國能財務(wù)的存款利率按照國能財務(wù)頒布的存款利率執(zhí)行，該利率在中國人民銀行統(tǒng)一頒布的存款利率浮動幅度之內(nèi)，不低于國內(nèi)主要商業(yè)銀行執(zhí)行的存款利率。使用公司與國能財務(wù)簽署的《金融服務(wù)協(xié)議》授信額度下的貸款利率原則上不高于國內(nèi)主要商業(yè)銀行向公司及控股子公司提供同種類貸款服務(wù)所確定的利率。公司控股子公司使用該授信額度，需單獨進行授信評審，擔保方式及貸款利率視評審情況確定。除存款和貸款外的其他各項金融服務(wù)，收費標準不高于（或等于）國內(nèi)其他金融機構(gòu)同等業(yè)務(wù)費用水平。

　　四、金融服務(wù)協(xié)議的主要內(nèi)容

　　由于公司2022年存、貸款關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額的調(diào)整，并考慮到公司“十四五”期間基建項目增加、融資需求較大，公司與國能財務(wù)簽訂的原《金融服務(wù)協(xié)議》及《金融服務(wù)補充協(xié)議》中涉及存、貸款關(guān)聯(lián)交易限額已無法滿足后續(xù)正常經(jīng)營所需。2022年12月，公司與國能財務(wù)重新簽訂了《金融服務(wù)協(xié)議》，該協(xié)議已經(jīng)公司2022年第四次臨時股東大會審議通過，并于2022年12月21日在巨潮資訊網(wǎng)上進行了披露。

　　根據(jù)新協(xié)議約定，在新協(xié)議有效期內(nèi)（三年），國能財務(wù)向公司提供的直接貸款、票據(jù)承兌及貼現(xiàn)、保函和應(yīng)收賬款保理、金融擔保合計每日余額不高于100億元，國能財務(wù)吸收公司的存款每日余額不高于人民幣35億元（具體內(nèi)容詳見公司于2022年11月29日、12月21日在《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)上披露的有關(guān)公告，公告編號2022-109、111）。

　　五、風(fēng)險評估情況

　　為盡可能降低本次關(guān)聯(lián)交易的風(fēng)險，公司在適當調(diào)查、核實的基礎(chǔ)上對在國能財務(wù)存、貸款的風(fēng)險情況進行了評估，每半年公布一次《公司與國家能源集團財務(wù)有限公司關(guān)聯(lián)存貸款等金融業(yè)務(wù)風(fēng)險評估報告》（以下簡稱《風(fēng)險評估報告》）（具體內(nèi)容詳見公司于2022年8月19日在巨潮資訊網(wǎng)站上披露的《風(fēng)險評估報告》）。公司認為：國能財務(wù)嚴格按中國銀行保險監(jiān)督管理委員會《企業(yè)集團財務(wù)公司管理辦法》規(guī)定經(jīng)營，根據(jù)公司對風(fēng)險管理的了解和評價，目前未發(fā)現(xiàn)國能財務(wù)的風(fēng)險管理存在重大缺陷，公司與國能財務(wù)之間發(fā)生的關(guān)聯(lián)存貸款等金融業(yè)務(wù)目前不存在風(fēng)險問題。

　　六、交易目的和對公司的影響

　　國能財務(wù)前身為神華財務(wù)有限公司，作為一家經(jīng)中國銀行保險監(jiān)督管理委員會批準設(shè)立的非銀行金融機構(gòu)，具有為企業(yè)集團成員單位提供金融服務(wù)的各項資質(zhì)，各項指標均達到《企業(yè)集團財務(wù)公司管理辦法》的規(guī)定。國能財務(wù)為公司辦理存款、信貸、結(jié)算及其它金融服務(wù)時，雙方遵循平等自愿、優(yōu)勢互補、互利互惠、合作共贏的原則進行，有利于優(yōu)化公司財務(wù)管理、提高資金使用效率、降低融資成本和融資風(fēng)險，為公司長遠發(fā)展提供資金支持和暢通的融資渠道。

　　七、當年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額

　　當年年初至披露日與國家能源集團及其所屬企業(yè)累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額約為2,627萬元。

　　本次關(guān)聯(lián)交易發(fā)生前，公司累計12個月內(nèi)已發(fā)生但未達到審議和披露標準的關(guān)聯(lián)交易如下：

　　八、獨立董事事前認可和獨立意見

　　關(guān)于公司2022年存、貸款關(guān)聯(lián)交易完成情況和2023年預(yù)計情況已經(jīng)公司獨立董事事前認可，并發(fā)表了獨立意見，公司獨立董事認為：公司2022年存、貸款關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生數(shù)未超過預(yù)計數(shù)，符合交易所的有關(guān)規(guī)定；公司預(yù)計的2023年度存、貸款關(guān)聯(lián)交易符合公司正常生產(chǎn)、經(jīng)營的需要，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常開展；上述關(guān)聯(lián)交易事項遵循了一般商業(yè)原則，價格公允，充分體現(xiàn)了公平、自愿、等價、有償?shù)慕灰自瓌t，有利于優(yōu)化公司財務(wù)管理、提高資金使用效率、降低融資成本和融資風(fēng)險，不會損害公司、股東特別是中小股東的利益。

　　九、備查文件

　　1. 公司第十屆董事會第九次會議決議；

　　2. 公司第十屆董事會第九次會議獨立董事意見；

　　3. 國能財務(wù)營業(yè)執(zhí)照；

　　4. 國能財務(wù)金融許可證；

　　5. 上市公司關(guān)聯(lián)交易情況概述表。

　　特此公告。

　　國家能源集團長源電力股份有限公司董事會

　　2023年2月25日

　　證券代碼：000966 證券簡稱：長源電力 公告編號：2023-014

　　國家能源集團長源電力股份有限公司

　　關(guān)于公司2022年出租物業(yè)關(guān)聯(lián)交易

　　完成情況和2023年預(yù)計情況的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司第十屆董事會第九次會議審議通過，關(guān)聯(lián)董事回避了對本次關(guān)聯(lián)交易的表決。此項議案尚需經(jīng)公司股東大會批準，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將在股東大會上對該議案回避表決。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　1. 為增加收入，盤活固定資產(chǎn)，公司全資子公司國能長源武漢實業(yè)有限公司（以下簡稱武漢實業(yè)）將公司自用外的部分物業(yè)按照市場化的原則出租給公司控股股東國家能源投資集團有限責(zé)任公司（以下簡稱國家能源集團）控制的部分下屬企業(yè)。2022年，武漢實業(yè)出租房屋收取關(guān)聯(lián)方的租金約693.04萬元，物業(yè)費約297.65萬元，上述收入合計990.69萬元，未超過年初預(yù)計的1,300萬元。預(yù)計2023年出租房屋收取租金不超過1,050萬元，收取物業(yè)費不超過400萬元，合計收入不超過1,450萬元。

　　2. 本次武漢實業(yè)出租物業(yè)關(guān)聯(lián)交易的相對方均為公司控股股東國家能源集團（持有公司67.5％的股份）的所屬企業(yè)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，本次交易構(gòu)成了公司的關(guān)聯(lián)交易。公司于2023年2月24日召開的第十屆董事會第九次會議以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司2022年出租物業(yè)關(guān)聯(lián)交易完成情況和2023年預(yù)計情況的議案》，參與會議的4名關(guān)聯(lián)董事趙虎、袁光福、劉志強、朱振剛回避了表決。公司獨立董事對本次關(guān)聯(lián)交易事項進行了事前認可并發(fā)表了獨立意見。

　　3. 本次關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項尚需獲得公司股東大會的批準，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東國家能源集團將在股東大會上對該議案回避表決。本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成重組上市，亦無需經(jīng)過有關(guān)部門批準。

　　二、關(guān)聯(lián)方基本情況

　　以下關(guān)聯(lián)方均為國家能源集團所屬企業(yè)：

　　（一）國家能源集團物資有限公司

　　1．基本情況

　　法定代表人：張朝陽

　　注冊資本：222,336.363683萬元

　　注冊地址：北京市昌平區(qū)科技園區(qū)中興路10號A109室

　　主營業(yè)務(wù)：許可項目:旅游業(yè)務(wù);在線數(shù)據(jù)處理與交易處理業(yè)務(wù)(經(jīng)營類電子商務(wù));食品銷售【分支機構(gòu)經(jīng)營】;理發(fā)服務(wù)【分支機構(gòu)經(jīng)營】;洗浴服務(wù)【分支機構(gòu)經(jīng)營】;餐飲服務(wù)【分支機構(gòu)經(jīng)營】;煙草制品零售【分支機構(gòu)經(jīng)營】;生活美容服務(wù)【分支機構(gòu)經(jīng)營】;住宿服務(wù)【分支機構(gòu)經(jīng)營】。一般項目:機械設(shè)備銷售;電力設(shè)施器材銷售;機械電氣設(shè)備銷售;電氣信號設(shè)備裝置銷售;先進電力電子裝置銷售;酒店管理;工程技術(shù)服務(wù)(規(guī)劃管理、勘察、設(shè)計、監(jiān)理除外);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;信息系統(tǒng)集成服務(wù);軟件開發(fā);企業(yè)管理咨詢;普通貨物倉儲服務(wù)(不含危險化學(xué)品等需許可審批的項目);電力設(shè)施器材制造;貨物進出口;技術(shù)進出口;以自有資金從事投資活動;計算機軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā)。

　　注冊地址：北京市昌平區(qū)科技園區(qū)中興路10號A109室

　　主要股東及其持股比例：國家能源投資集團有限責(zé)任公司100%

　　截止2022年末財務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）：總資產(chǎn)1,137,958.65元，凈資產(chǎn)331,222.98萬元，主營業(yè)務(wù)收入1,486,473.82萬元，凈利潤70,614.42萬元。

　　2．與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　國家能源集團物資有限公司為國家能源集團控制的下屬企業(yè)，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3條第二款第（二）項規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　3．履約能力分析

　　國家能源集團物資有限公司財務(wù)狀況和經(jīng)營情況良好，能按合同約定履行責(zé)任和義務(wù)，不存在無法正常履約的風(fēng)險。

　?。ǘ﹪鼙ｋU經(jīng)紀（北京）有限公司

　　1．基本情況

　　法定代表人：閆銳鋒

　　注冊資本：10,000萬元

　　主營業(yè)務(wù)：為投保人擬訂投保方案;選擇保險人、辦理投保手續(xù);協(xié)助被保險人或受益人進行索賠;再保險經(jīng)紀業(yè)務(wù);為委托人提供防災(zāi)、防損或風(fēng)險評估、風(fēng)險管理咨詢服務(wù);中國保監(jiān)會批準的其他業(yè)務(wù);從事產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀業(yè)務(wù)。

　　注冊地址：北京市西城區(qū)西直門外大街18號樓4層7單元501

　　主要股東及其持股比例：國家能源集團資本控股有限公司100%。

　　截止2022年末財務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）：總資產(chǎn)25,156.03萬元，凈資產(chǎn)15,983.99萬元，主營業(yè)務(wù)收入29,078.39萬元，凈利潤16,196.27萬元。

　　2．與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　國能保險經(jīng)紀（北京）有限公司為國家能源集團控制的下屬企業(yè)，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3條第二款第（二）項規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　3. 履約能力分析

　　國能保險經(jīng)紀（北京）有限公司財務(wù)狀況和經(jīng)營情況良好，能按合同約定履行責(zé)任和義務(wù)，不存在無法正常履約的風(fēng)險。

　　（三）國家能源集團科學(xué)技術(shù)研究院有限公司

　　1. 基本情況

　　法定代表人：楊宏強

　　注冊資本：29,936萬元

　　主營業(yè)務(wù)：電力系統(tǒng)的生產(chǎn);電力系統(tǒng)設(shè)備及相關(guān)工程的安全咨詢、試驗、評價及相關(guān)技術(shù)服務(wù);新技術(shù)、新產(chǎn)品的研發(fā)、推廣和應(yīng)用;相關(guān)技術(shù)路線、標準的研究及服務(wù);設(shè)計、制作印刷品廣告;《電力科技與環(huán)?！菲诳霭?利用《電力科技與環(huán)保》雜志發(fā)布廣告;自有房屋租賃。

　　注冊地址：南京市棲霞區(qū)仙境路10號

　　主要股東及其持股比例：國家能源投資集團有限責(zé)任公司100%

　　截止2022年末財務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）：總資產(chǎn)123,138.42萬元，凈資產(chǎn)106,290.33萬元，主營業(yè)務(wù)收入71,748.25萬元，凈利潤5,661.98萬元。

　　2. 與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　國家能源集團科學(xué)技術(shù)研究院有限公司為國家能源集團控制的下屬企業(yè)，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3條第二款第（二）項規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　3. 履約能力分析

　　國家能源集團科學(xué)技術(shù)研究院有限公司財務(wù)狀況和經(jīng)營情況良好，能按合同約定履行責(zé)任和義務(wù)，不存在無法正常履約的風(fēng)險。

　　（四）國電武漢燃料有限公司

　　1．基本情況

　　法定代表人：何培紅

　　注冊資本：16,438萬元

　　主營業(yè)務(wù)：煤炭批發(fā)（禁燃區(qū)內(nèi)禁止銷售）；倉儲服務(wù)；技術(shù)進出口、貨物進出口、代理進出口業(yè)務(wù)（不含國家禁止或限制進出口的貨物或技術(shù)）；電力能源高新技術(shù)產(chǎn)品的開發(fā)、應(yīng)用、推廣及相關(guān)信息咨詢服務(wù)；勞務(wù)服務(wù)（不含勞務(wù)派遣）。

　　注冊地址：湖北省武漢市洪山區(qū)徐東大街63號國電大廈23層

　　主要股東及其持股比例：國電燃料有限公司80%，國家能源集團長源電力股份有限公司20%。

　　截止2022年末財務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）：總資產(chǎn)12,431.26萬元，凈資產(chǎn)-30,189.63萬元，主營業(yè)務(wù)收入1,837.40萬元，凈利潤147.05萬元。

　　2．與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　國電武漢燃料有限公司為國家能源集團控制的下屬企業(yè)，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3條第二款第（二）項規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　3．履約能力分析

　　國電武漢燃料有限公司財務(wù)狀況和經(jīng)營情況正常，能按合同約定履行責(zé)任和義務(wù)，無法履約的風(fēng)險較小。

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　　1．基本情況

　　法定代表人：田樹臣

　　注冊資本：6,510萬元

　　主營業(yè)務(wù)：新能源發(fā)電的開發(fā)、投資、建設(shè)、經(jīng)營。

　　注冊地址：武漢市黃陂區(qū)蔡店鄉(xiāng)道士沖村

　　主要股東及其持股比例：龍源電力集團股份有限公司100%。

　　截止2022年末財務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）：總資產(chǎn)87,562.66萬元，凈資產(chǎn)27,030.82萬元，主營業(yè)務(wù)收入6,158.67萬元，凈利潤-4,955.61萬元。

　　2．與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　湖北龍源新能源有限公司為國家能源集團控制的下屬企業(yè)，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3條第二款第（二）項規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　3．履約能力分析

　　湖北龍源新能源有限公司財務(wù)狀況和經(jīng)營情況正常，能按合同約定履行責(zé)任和義務(wù)，無法履約的風(fēng)險較小。

　　（六）煙臺龍源電力技術(shù)股份有限公司

　　1. 基本情況

　　法定代表人：楊懷亮

　　注冊資本：51,898.044萬元

　　主營業(yè)務(wù)：一般項目:電力設(shè)施器材制造；電力設(shè)施器材銷售；大氣環(huán)境污染防治服務(wù)；水污染治理；固體廢物治理；工程管理服務(wù)；以自有資金從事投資活動；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；新興能源技術(shù)研發(fā)；機械設(shè)備銷售；建筑材料銷售；化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品)；軟件銷售；軟件開發(fā)(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)許可項目:各類工程建設(shè)活動；電力設(shè)施承裝、承修、承試；建設(shè)工程設(shè)計；貨物進出口；技術(shù)進出口；發(fā)電、輸電、供電業(yè)務(wù)。

　　注冊地址：中國(山東)自由貿(mào)易試驗區(qū)煙臺片區(qū)煙臺開發(fā)區(qū)白云山路2號

　　主要股東及其持股比例：國電科技環(huán)保集團股份有限公司22.83%，雄亞（維爾京）有限公司18.54%，煙臺開發(fā)區(qū)龍源電力燃燒控制工程有限公司2.28%。

　　截止2022年末財務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn)233,014.28萬元，凈資產(chǎn)181,353.09萬元，主營業(yè)務(wù)收入54,177.48萬元，凈利潤594.74萬元。

　　2. 與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　煙臺龍源電力技術(shù)股份有限公司為國家能源集團控制的下屬企業(yè)，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3條第二款第（二）項規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　3. 履約能力分析

　　煙臺龍源電力技術(shù)股份有限公司財務(wù)狀況和經(jīng)營情況良好，能按合同約定履行責(zé)任和義務(wù)，不存在無法正常履約的風(fēng)險。

　　（七）國能信控互聯(lián)技術(shù)有限公司

　　1．基本情況

　　法定代表人：高彥超

　　注冊資本：23,073.2267萬人民幣

　　注冊地址：北京市昌平區(qū)未來科技城英才北二街9號國電新能源院301號樓6層618、619號房間。

　　主營業(yè)務(wù)：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣、技術(shù)咨詢；專業(yè)承包；經(jīng)濟信息咨詢（不含中介服務(wù)）；軟件開發(fā)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；信息系統(tǒng)運行維護服務(wù)；計算機技術(shù)培訓(xùn)；銷售計算機軟件及輔助設(shè)備、電子產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、機械設(shè)備、電氣設(shè)備、光伏設(shè)備及元器件、信息安全設(shè)備、通訊設(shè)備；技術(shù)進出口、貨物進出口；第一類增值電信業(yè)務(wù)。

　　主要股東及其持股比例：國電科技環(huán)保集團有限責(zé)任公司46%，北京中軟國際信息技術(shù)有限公司12%，科改策源（重慶）私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）11%，中國互聯(lián)網(wǎng)投資基金（有限合伙）11%

　　截止2022年末財務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）：總資產(chǎn)190,071.51萬元，凈資產(chǎn)66,637.10萬元，主營業(yè)務(wù)收入125,278.72萬元，凈利潤5,972.12萬元。

　　2．與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　國能信控互聯(lián)技術(shù)有限公司為國家能源集團控制的下屬企業(yè)，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3條第二款第（二）項規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　3．履約能力分析

　　國能信控互聯(lián)技術(shù)有限公司財務(wù)狀況和經(jīng)營情況良好，能按合同約定履行責(zé)任和義務(wù)，不存在無法正常履約的風(fēng)險。

　?。ò耍﹪A( 虞城）新能源有限責(zé)任公司

　　1．基本情況

　　法定代表人：陳明生

　　注冊資本：14,144.7萬元

　　注冊地址：虞城縣喬集鄉(xiāng)洪河大道101號

　　主營業(yè)務(wù)：風(fēng)電場開發(fā)和建設(shè)生產(chǎn)經(jīng)營和電力銷售、太陽能發(fā)電項目的開發(fā)和建設(shè)生產(chǎn)經(jīng)營和電力銷售；風(fēng)力發(fā)電，太陽能發(fā)電技術(shù)咨詢；風(fēng)力發(fā)電，太陽能發(fā)電的研究、開發(fā)工程及配套服務(wù)；可再生能源清潔發(fā)展機制項目的開發(fā)經(jīng)營。

　　主要股東及其持股比例：國家能源集團新能源有限責(zé)任公司100%。

　　截止2022年末財務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）：總資產(chǎn)52,653.39萬元，凈資產(chǎn)18,723.39萬元，主營業(yè)務(wù)收入6,157.74萬元，凈利潤1,645.45萬元。

　　2．與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　國華( 虞城）新能源有限責(zé)任公司為國家能源集團控制的下屬企業(yè)，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3條第二款第（二）項規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　3．履約能力分析

　　國華( 虞城）新能源有限責(zé)任公司財務(wù)狀況和經(jīng)營情況良好，能按合同約定履行責(zé)任和義務(wù)，不存在無法正常履約的風(fēng)險。

　　三、關(guān)聯(lián)交易標的基本情況

　　本關(guān)聯(lián)交易的標的為公司2023年預(yù)計收取國家能源集團所屬企業(yè)的租金不超過1,050萬元，收取物業(yè)費不超過400萬元，合計不超過1,450萬元。

　　四、關(guān)聯(lián)交易的定價政策及定價依據(jù)和主要內(nèi)容

　　本次公司全資子公司武漢實業(yè)向國家能源集團所屬單位出租物業(yè)和收取物業(yè)管理費，其收費水平按物業(yè)所在區(qū)域的市場價格確定，該物業(yè)位于湖北省武漢市洪山區(qū)徐東大街，對外出租總面積26,763.4平方米，武漢實業(yè)向國家能源集團所屬8家在漢單位出租物業(yè)總面積約7,372.29平方米。武漢實業(yè)向國家能源集團所屬企業(yè)收取的平均月租金約112.67元/平方米、平均月物業(yè)管理費約41.62元/平方米，其物業(yè)租金和物業(yè)管理費屬于區(qū)域平均水平。

　　五、交易目的和對公司的影響

　　本次武漢實業(yè)向國家能源集團所屬企業(yè)出租物業(yè)，有利于增加其業(yè)務(wù)收入。上述關(guān)聯(lián)交易不存在損害公司、股東特別是中小股東利益的情況。同時，上述關(guān)聯(lián)交易未影響公司獨立性，公司業(yè)務(wù)不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴或被其控制。

　　六、當年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額

　　當年年初至披露日與國家能源集團及其所屬企業(yè)累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額約為2,627萬元。

　　本次關(guān)聯(lián)交易發(fā)生前，公司累計12個月內(nèi)已發(fā)生但未達到審議和披露標準的關(guān)聯(lián)交易如下：

　　七、獨立董事事前認可和獨立意見

　　公司獨立董事對公司2022年出租物業(yè)關(guān)聯(lián)交易完成情況和2023年預(yù)計情況進行了事前審議，并發(fā)表獨立意見如下：公司2022年出租物業(yè)的關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生數(shù)未超過預(yù)計數(shù)，符合交易所的有關(guān)規(guī)定；公司預(yù)計的2023年出租物業(yè)的關(guān)聯(lián)交易是基于武漢實業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營的需要所發(fā)生的，武漢實業(yè)出租其物業(yè)，有利于其增加營業(yè)收入，是必要的、有利的，不會損害公司、股東特別是中小股東的利益。

　　八、備查文件

　　1. 公司第十屆董事會第九次會議決議；

　　2. 公司第十屆董事會第九次會議獨立董事意見；

　　3. 上市公司關(guān)聯(lián)交易情況概述表。

　　特此公告。

　　國家能源集團長源電力股份有限公司董事會

　　2023年2月25日

　　證券代碼：000966 證券簡稱：長源電力 公告編號：2023-015

　　國家能源集團長源電力股份有限公司

　　關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　公司2022年度計提信用減值損失和資產(chǎn)減值損失共計5645.94萬元，預(yù)計減少公司2022年度營業(yè)利潤3790.52萬元（實際數(shù)據(jù)以公司2022年度審計報告為準）。鑒于本次資產(chǎn)減值產(chǎn)生的利潤影響達到相關(guān)披露標準且公司最近一個會計年度每股收益的絕對值低于0.05元，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，此項交易需提交公司董事會審議，但無需獲得公司股東大會的批準。

　　公司第十屆董事會第九次會議審議通過了《關(guān)于計提相關(guān)資產(chǎn)減值的議案》，現(xiàn)將公司2022年有關(guān)計提資產(chǎn)減值準備情況公告如下：

　　一、公司合并報表口徑計提資產(chǎn)減值情況

　　公司根據(jù)《企業(yè)會計準則》和《公司資產(chǎn)減值確認及核銷管理辦法》規(guī)定，對2022年度合并口徑計提各項資產(chǎn)減值共計5645.94萬元，其中：

　?。ㄒ唬┯嬏釕?yīng)收款項信用減值損失情況

　　應(yīng)收款項（含應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款）按預(yù)期信用損失法測算，需計提壞賬準備共計926.33萬元。其中，國能長源漢川第一發(fā)電有限公司（以下簡稱漢川一發(fā)）計提9.6萬元，國電長源第一發(fā)電有限責(zé)任公司計提0.22萬元，國能長源恩施水電開發(fā)有限公司計提230.22萬元，國能長源漢川新能源有限公司計提23.98萬元，國能長源湖北新能源有限公司（以下簡稱湖北新能源）計提662.31萬元。

　?。ǘ┯嬏豳Y產(chǎn)減值損失情況

　　1. 公司合并口徑共計提固定資產(chǎn)減值損失4398.57萬元

　　（1）國能長源荊門發(fā)電有限公司計提1790.75萬元，為檢修、技改拆除下來的已無使用價值的固定資產(chǎn)，原值8320.61萬元，累計折舊6263.09萬元，殘值2057.52萬元，經(jīng)初步評估預(yù)計可收回金額為266.77萬元，計提減值1790.75萬元。

　?。?）漢川一發(fā)計提2371.64萬元，為檢修、技改拆除下來的已無使用價值的固定資產(chǎn)，原值14,860.62萬元，累計折舊12,388.46萬元，殘值2472.16萬元，經(jīng)評估預(yù)計可收回金額為100.52萬元，計提減值2371.64萬元。

　?。?）國能長源武漢實業(yè)有限公司計提34.89萬元，為報廢拆除下來的已無使用價值的固定資產(chǎn)，原值34.89萬元，凈值34.89萬元，計提減值34.89萬元。

　?。?）國電湖北電力有限公司鄂坪水電廠計提178.93萬元，為檢修、技改拆除下來的已無使用價值的固定資產(chǎn)，原值667.97萬元，累計折舊442.04萬元，殘值225.93萬元，經(jīng)評估預(yù)計可收回金額為47萬元，計提減值178.93萬元。

　?。?）國能長源漢川發(fā)電有限公司計提22.36萬元，為檢修、技改拆除下來的已無使用價值的固定資產(chǎn)，原值98.53萬元，累計折舊68.59萬元，殘值29.94萬元，經(jīng)評估預(yù)計可收回金額為7.58萬元，計提減值22.36萬元。

　　2. 公司計提在建工程資產(chǎn)減值損失321.04萬元

　?。?）湖北新能源谷城茨河風(fēng)電項目

　　湖北新能源谷城茨河風(fēng)電項目，累計支出48.95萬元（可研勘察費用），考慮到前期項目已暫停，擬全額計提資產(chǎn)減值48.95萬元。

　　（2）湖北新能源洪湖小港農(nóng)場300MW漁光互補光伏發(fā)電項目

　　湖北新能源洪湖小港農(nóng)場300MW漁光互補光伏發(fā)電項目，累計支出162.7萬元（接入系統(tǒng)、可研報告編制、環(huán)評水土保持、測量、用地預(yù)審等費用），考慮到前期項目已暫停，擬全額計提資產(chǎn)減值162.7萬元。

　?。?）湖北新能源齊星集團隨縣沙崗50MW農(nóng)光互補光伏電站并購項目

　　湖北新能源齊星集團隨縣沙崗50MW農(nóng)光互補光伏電站并購項目，累計支出42.88萬元（主要為審計盡調(diào)及評估費用），考慮到前期項目已暫停，擬全額計提資產(chǎn)減值42.88萬元。

　　（4）國能長源武漢青山熱電有限公司（以下簡稱青山公司）事故儲灰?guī)旖ㄔO(shè)技改項目

　　青山公司事故儲灰?guī)旖ㄔO(shè)技改項目，累計支出24.53萬元(全部為可研費用），考慮到該技改項目已停止，擬全額計提資產(chǎn)減值24.53萬元。

　?。?）青山公司煙囪白羽治理技術(shù)改造項目

　　青山公司煙囪白羽治理技術(shù)改造項目，累計支出41.98萬元(全部為可研費用），考慮到該技改項目已停止，擬全額計提資產(chǎn)減值41.98萬元。

　　二、計提減值對公司經(jīng)營成果的影響

　　公司計提上述信用減值損失和資產(chǎn)減值損失共計5645.94萬元，考慮本期收回欠款等原因轉(zhuǎn)銷或轉(zhuǎn)回1855.42萬元等因素后，預(yù)計將減少公司2022年度營業(yè)利潤3790.52萬元（實際數(shù)據(jù)以公司2022年度審計報告為準）。

　　三、董事會對計提減值是否符合公司實際的評價

　　公司董事會認為，本次公司計提資產(chǎn)減值準備遵照中國證監(jiān)會和深交所、《企業(yè)會計準則》和《公司資產(chǎn)減值確認及核銷管理辦法》的有關(guān)會計政策規(guī)定執(zhí)行，本次計提能夠準確反映公司的財務(wù)狀況及經(jīng)營成果，有助于公司向社會提供真實可靠的會計信息。

　　四、獨立董事意見

　　公司獨立董事湯湘希、王宗軍、張紅事前審閱了上述《關(guān)于計提相關(guān)資產(chǎn)減值的議案》，并發(fā)表了書面意見，公司獨立董事認為：為真實、準確反映公司資產(chǎn)狀況和經(jīng)營成果，本著謹慎性原則，公司對預(yù)期可能發(fā)生信用減值損失和資產(chǎn)減值損失的相關(guān)資產(chǎn)計提了減值準備共計5645.94萬元，減少公司營業(yè)利潤3790.52萬元。本次計提資產(chǎn)減值是為了更加準確的反映公司的財務(wù)狀況以及經(jīng)營成果，有助于公司向社會提供更加真實可靠的會計信息。本次計提相關(guān)資產(chǎn)減值工作程序合規(guī)，賬務(wù)處理正確，不會損害公司、股東特別是中小股東的利益。

　　五、監(jiān)事會意見

　　公司于2023年2月24日召開的第十屆監(jiān)事會第七次會議審議通過了上述《關(guān)于計提相關(guān)資產(chǎn)減值的議案》，公司監(jiān)事會認為：本次公司計提相關(guān)資產(chǎn)減值符合現(xiàn)行《企業(yè)會計準則》的有關(guān)規(guī)定，工作程序合規(guī)，賬務(wù)處理正確，能更加準確的反映公司報告期內(nèi)經(jīng)營成果與財務(wù)狀況，有助于公司向社會提供更加真實可靠的會計信息，不會損害公司、股東特別是中小股東的利益。會議同意2022年度公司計提信用減值損失和資產(chǎn)減值損失共計5645.94萬元，考慮本期收回欠款等原因轉(zhuǎn)銷或轉(zhuǎn)回1855.42萬元等因素后，減少公司2022年度營業(yè)利潤3790.52萬元。

　　六、備查文件

　　1. 公司第十屆董事會第九次會議決議；

　　2. 公司第十屆董事會第九次會議獨立董事意見；

　　3. 公司第十屆監(jiān)事會第七次會議決議。

　　特此公告。

　　國家能源集團長源電力股份有限公司董事會

　　2023年2月25日

　?。ㄏ罗D(zhuǎn)B56版）