本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年2月24日
?。ǘ┕蓶|大會召開的地點：北京市朝陽區(qū)廣順北大街16號院2號樓16層公司會議室
?。ㄈ┏鱿瘯h的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有表決權數(shù)量的情況：
?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由董事會召集，經全體董事一致推舉，由董事長張岳公先生主持，會議以現(xiàn)場及網絡方式投票表決，本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、會議的表決程序均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
?。ㄎ澹┕径?、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司副總經理、董事會秘書范勝文先生出席了本次會議；
4、公司高級管理人員以現(xiàn)場或通訊方式列席了本次會議。
二、議案審議情況
?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案
1、議案名稱：關于變更注冊資本、修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的議案
審議結果：通過
表決情況：
（二）關于議案表決的有關情況說明
議案1為特別決議議案，由出席本次股東大會的股東或股東代表所持表決權數(shù)量的三分之二以上表決通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京海潤天睿律師事務所
律師：單震宇、王亭亭
2、律師見證結論意見：
見證律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序，出席本次股東大會人員及會議召集人資格，本次股東大會的審議事項以及表決方式、表決程序、表決結果符合《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會做出的各項決議合法有效。
特此公告。
三未信安科技股份有限公司
董事會
2023年2月25日
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