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核心內容提醒：
江蘇省通潤裝備科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）向特定對象發(fā)售A股個股的發(fā)行量限制由不得超過106,955,115股（含本數）調整至不得超過108,608,115股（含本數）。
一、此次向特定對象發(fā)售A股個股事宜狀況
公司在2023年7月26日舉行了第八屆董事會第四次會議、第八屆職工監(jiān)事第四次會議，于2023年9月20日舉行了2023年第五次股東大會決議，審議通過了《關于公司向特定對象發(fā)行A股股票方案的議案》等有關提案，此次向特定對象發(fā)售A股個股有關發(fā)行量的如下：
此次向特定對象發(fā)行新股的發(fā)行量依照擬募集資金總金額除于發(fā)行價明確，且發(fā)售數量不超過此次向特定對象發(fā)售前公司總股本的30%，即不得超過106,955,115股（含本數），最后發(fā)行量由企業(yè)股東大會授權股東會依據發(fā)行時的具體情況，與本次向特定對象公開發(fā)行的承銷商（主承銷商）共同商定。
在其中，公司控股股東正泰電器以現(xiàn)金方式申購此次向特定對象發(fā)行新股比例為此次向特定對象發(fā)行量的29.99%，最后申購股票數及額度結合公司本次發(fā)行的具體發(fā)行量和發(fā)行價明確，對認購股份嚴重不足1股末尾數作舍棄解決。
若公司在此次向特定對象公開發(fā)行的股東會決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生派股、資本公積金轉增股本、股權激勵計劃、回購注銷股票等股本變動事宜，此次向特定對象公開發(fā)行的股票數上限將作適當調整。
二、公司股權激勵授于暨股本變動狀況
2023年11月3日，企業(yè)實現(xiàn)了2023年限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票的授于登記工作，并披露《江蘇通潤裝備科技股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃首次授予登記完成的公告》（公示序號：2023-097）,此次進行授予股票數為5,510,000股，以上個股已經在2023年11月6日發(fā)售，公司股本數量由356,517,053股增加到了362,027,053股。
三、此次向特定對象發(fā)售A股股票數限制的調整情況
由于企業(yè)實現(xiàn)了2023年限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票的授于登記工作，造成公司總股本產生變化，企業(yè)對此次向特定對象發(fā)行新股發(fā)行量限制作出相應調節(jié)，具體如下：
此次向特定對象發(fā)行新股的發(fā)行量依照擬募集資金總金額除于發(fā)行價明確，且發(fā)售數量不超過此次向特定對象發(fā)售前公司總股本的30%，即不得超過108,608,115股（含本數），最后發(fā)行量由企業(yè)股東大會授權股東會依據發(fā)行時的具體情況，與本次向特定對象公開發(fā)行的承銷商（主承銷商）共同商定。
在其中，公司控股股東正泰電器以現(xiàn)金方式申購此次向特定對象發(fā)行新股比例為此次向特定對象發(fā)行量的29.99%，最后申購股票數及額度結合公司本次發(fā)行的具體發(fā)行量和發(fā)行價明確，對認購股份嚴重不足1股末尾數作舍棄解決。
若公司在此次向特定對象公開發(fā)行的股東會決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生派股、資本公積金轉增股本、股權激勵計劃、回購注銷股票等股本變動事宜，此次向特定對象公開發(fā)行的股票數上限將作適當調整。
除了上述調節(jié)外，公司關于此次向特定對象發(fā)行新股策略的其他事宜均不會改變。
特此公告。
江蘇省通潤裝備科技發(fā)展有限公司股東會
2023年11月20日
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