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　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳市德賽電池科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年2月14日在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布了《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-005），定于2023年3月1日以現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。為進(jìn)一步保護(hù)投資者的合法權(quán)益，方便公司股東行使股東大會(huì)表決權(quán)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)提示如下：

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2、股東大會(huì)的召集人：本公司第十屆董事會(huì)

　　3、本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的規(guī)定。本次股東大會(huì)由公司第十屆董事會(huì)第十五次（臨時(shí)）會(huì)議決定召開(kāi)。

　　4、會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2023年3月1日（星期三）下午14:55

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年3月1日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為2023年3月1日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

　　6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2023年2月23日(星期四)。

　　7、出席對(duì)象：

　　（1）截止2023年2月23日(星期四)下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的持有本公司股票的全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)。股東可以親自出席本次會(huì)議，也可以以書(shū)面形式委托代理人出席本次會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　?。?）公司聘請(qǐng)的律師。

　　8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：廣東省惠州市江北云山西路12號(hào)德賽大廈24樓會(huì)議室

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、本次股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“提案編碼”一覽表

　　2、議案披露情況

　　上述議案1和議案2已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第十五次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)，議案1亦經(jīng)公司第十屆監(jiān)事會(huì)第六次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)，詳情請(qǐng)見(jiàn)公司登載于《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《第十屆董事會(huì)第十五次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2023-002）、《第十屆監(jiān)事會(huì)第六次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2023-003）和《向原股東配售人民幣普通股（A股）的論證分析報(bào)告》。

　　本次會(huì)議提案屬于股東大會(huì)特別決議事項(xiàng)，需由出席大會(huì)的股東及股東代理人所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方為有效。

　　本次股東大會(huì)將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票,單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將在本次股東大會(huì)決議公告中披露。

　　三、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記等事項(xiàng)

　　1、登記方式：

　?。?）自然人股東需持本人身份證、股東賬戶卡及有效持股憑證到本公司辦理參會(huì)登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，需持授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件2）、代理人本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、股東賬戶卡及有效持股憑證辦理參會(huì)登記；

　?。?）法人股東代理人需持法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人證券賬戶卡以及出席人本人身份證到本公司辦理參會(huì)登記；由法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，還需持法定代表人簽署并加蓋單位公章的法人授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件2）辦理登記。

　　（3）股東可用現(xiàn)場(chǎng)、郵寄或電子郵箱(IR@desaybattery.com)方式辦理登記。

　　2、登記時(shí)間：自本次股東大會(huì)股權(quán)登記日第二天至本次股東大會(huì)召開(kāi)前一交易日（即2023年2月24日至2023年2月28日）之間的每個(gè)工作日上午8:30-11:30，下午14:00-17:30登記。

　　3、登記地點(diǎn)：本公司辦公室

　　4、會(huì)議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：李丹

　　電話：0755-862 99888

　　傳真：0755-862 99889

　　電子郵箱：IR@desaybattery.com

　　通訊地址：深圳市南山區(qū)高新科技園高新南一道德賽科技大廈26樓 深圳市德賽電池科技股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)辦公室

　　郵編：518057

　　5、出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的所有股東的食宿、交通費(fèi)自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程（見(jiàn)附件1）。

　　五、備查文件

　　1、本公司第十屆董事會(huì)第十五次（臨時(shí)）會(huì)議決議；

　　2、本公司第十屆監(jiān)事會(huì)第六次（臨時(shí)）會(huì)議決議。

　　特此公告

　　附件1、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　附件2、授權(quán)委托書(shū)

　　深圳市德賽電池科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月25日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：360049；投票簡(jiǎn)稱(chēng)：德賽投票

　　2、填報(bào)表決意見(jiàn)：

　?。?）本次會(huì)議提案為非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)；

　?。?）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)本次會(huì)議所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

　　二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2023年3月1日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2023年3月1日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日）上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年3月1日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午15:00。

　　2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2：

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市德賽電池科技股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)并代為行使表決權(quán)。

　　委托人姓名： 持股數(shù)： 股

　　委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

　　受托人姓名： 受托人身份證號(hào)碼：

　　委托人對(duì)下述議案表決如下：

　　如果委托人未對(duì)上述議案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決：

　　可以□ 不可以□

　　委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

　　委托日期：2023年 月 日