我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒
1．本次股東大會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否定提案的情況。
2．本次股東大會(huì)不屬于變動(dòng)過(guò)去股東會(huì)已經(jīng)通過(guò)的決議。
一、召開(kāi)和參加狀況
（一）會(huì)議召開(kāi)情況
1．舉辦時(shí)長(zhǎng)
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng): 2023年11月14日（星期二）15：00
網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng): 利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年11月14日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年11月14日9:15一15:00。
2．現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：湖北武漢市江漢區(qū)新華路630號(hào)三樓319會(huì)議廳。
3．召開(kāi)方法：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的。
4．召集人：董事會(huì)
5．現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議節(jié)目主持人：汪梅方老總。
6．本次股東大會(huì)的召開(kāi)合乎《公司法》《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（二）大會(huì)參加狀況
公司股東出席的整體情況：
進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票股東13人，意味著股權(quán)301,602,062股，占上市企業(yè)總股份的44.2867％。在其中：進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)投票的公司股東2人，意味著股權(quán)231,537,285股，占上市企業(yè)總股份的33.9985％。根據(jù)網(wǎng)上投票股東11人，意味著股權(quán)70,064,777股，占上市企業(yè)總股份的10.2882％。
中小投資者（除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或合計(jì)持有企業(yè)5%以上股份的股東之外的公司股東）出席的整體情況：
進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票股東10人，意味著股權(quán)2,963,490股，占公司股權(quán)數(shù)量0.4352％。在其中：進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)投票的公司股東0人。根據(jù)網(wǎng)上投票股東10人，意味著股權(quán)2,963,490股，占公司股權(quán)數(shù)量0.4352％。
公司部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事出席了本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，高管人員出席了大會(huì)，湖北省瑞通天元律師公司溫麗婭、彭晨懷律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)印證，并提交法律服務(wù)合同。
二、提案決議表決狀況
此次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)上投票方法對(duì)決議提案展開(kāi)了決議：
提議1.00 有關(guān)改選執(zhí)行董事的議案
總決議狀況：
允許299,563,461股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.3241％；抵制2,038,601股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.6759％；放棄0股。
中小投資者總決議狀況：
允許924,889股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的31.2095％；抵制2,038,601股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的68.7905％；放棄0股。
提案表決結(jié)果：表決通過(guò)，盛毅老先生當(dāng)選為企業(yè)第十屆董事會(huì)董事。
提議2.00 關(guān)于修訂《獨(dú)立董事制度》的議案
總決議狀況：
允許299,976,861股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.4611％；抵制1,625,201股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.5389％；放棄0股。
中小投資者總決議狀況：
允許1,338,289股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的45.1592％；抵制1,625,201股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的54.8408％；放棄0股。
提案表決結(jié)果：表決通過(guò)。
三、侓師開(kāi)具的法律意見(jiàn)
（一）法律事務(wù)所名字：湖北省瑞通天元律師公司
（二）侓師名字：溫麗婭、彭晨懷
（三）總結(jié)性建議：
1.本次股東大會(huì)的集結(jié)與舉辦程序符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《公司章程》及其它相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)規(guī)定。
2.參加本次股東大會(huì)工作人員資格及其召集人資質(zhì)合乎《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《公司章程》及其它相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)規(guī)定，列席會(huì)議工作人員、召集人資質(zhì)真實(shí)有效。
3.本次股東大會(huì)的表決程序符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《公司章程》及其它相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)規(guī)定，表決結(jié)果真實(shí)有效。
四、備查簿文檔
1.企業(yè)2023年第二次股東大會(huì)決議決定；
2.湖北省瑞通天元律師公司開(kāi)具的《關(guān)于中百控股集團(tuán)股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。
蘇果控投集團(tuán)有限公司
董 事 會(huì)
2023年11月15日
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