我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、股票交易異常波動的基本情況
廣東省豪美新材有限責任公司（下稱“企業(yè)”）個股（股票簡稱：豪美新材；證券代碼：002988）連續(xù)兩次買賣日內（2023年11月9日、2023年11月10日）收盤價漲幅偏離值已超20%，依據《深圳證券交易所交易規(guī)則》的有關規(guī)定，歸屬于股票交易異常波動的情況。
二、企業(yè)重視及核實表明
針對公司股票交易異常波動，企業(yè)對相關事項展開了審查，同時向企業(yè)控股股東及實際控制人進行核查，現(xiàn)將相關情況說明如下：
1、企業(yè)2023年11月7日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布了《關于對外投資的公告》（公示序號：2023-083）。該境外投資事宜有待進行企業(yè)境外投資相關手續(xù)以及后期財務盡職調查；與此同時根據協(xié)議分配，企業(yè)相關款項付款及其最終取得協(xié)議約定的投資方向有待達到合同約定的標準。若有關的相關手續(xù)及其協(xié)議約定的標準未及時達到，本次投資存有沒法依照預估分配完成風險。
2、目前正在自糾自查本次投資相關事宜的是否要進一步補充披露，以確保信息公開視頻的準確性和完整性，若需要進一步補充，企業(yè)將及時披露。
3、除上述事項外，企業(yè)、大股東和實際控制人不會有關于企業(yè)應披露而未披露的重大事項或處于籌備環(huán)節(jié)的重大事項。
4、公司的主營業(yè)務為鋁合金型材及門窗的開發(fā)、生產銷售，主要產品為建筑鋁型材、鋁合金型材以及汽車輕量化材料以及系統(tǒng)門窗產品。公司提供絕大多數(shù)車輛輕量化材料與構件必須通過汽車零部件公司生產加工、安裝后銷售給車企。
企業(yè)已披露主營業(yè)務、生產經營情況、外部環(huán)境市場環(huán)境未發(fā)生重大變化，公司不存在大數(shù)據中心業(yè)務。
5、此次股票異常波動期內公司控股股東、控股股東及董監(jiān)高未交易企業(yè)股票。
三、不會有應披露而未披露數(shù)據的表明
本董事會確定，除上述情況事宜外，我們公司目前沒有任何依據深圳交易所《股票上市規(guī)則》要求應給予公布而未披露的事宜或者與該事項相關的籌備、商討、意愿、協(xié)議等；股東會也并未獲知我們公司有依據深圳交易所《股票上市規(guī)則》的相關規(guī)定應給予公布而未披露的、對本公司股票及其衍生種類成交價產生較大影響的數(shù)據。
四、風險防范
1、經自糾自查，公司不存在違背信息內容公平披露的情況。
2、公司在2023年11月7日公示的《關于對外投資的公告》（公示序號：2023-083）上對此次境外投資存有的風險因素作出了相關說明，后面是否能夠執(zhí)行有待觀察；若后面進度做到相關規(guī)則的公布規(guī)定，企業(yè)將及時信息公開。
3、企業(yè)股票于2023年11月7日至11月10日，持續(xù)4個交易日股票價格累計漲幅達46.44%。企業(yè)股票短期漲幅較大，企業(yè)已經在11月8日發(fā)布《股票交易異常波動公告》，敬請廣大投資者留意二級市場交易風險性。
4、企業(yè)再次提醒廣大投資者：現(xiàn)階段，《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）為公司發(fā)展選中信息披露新聞媒體，企業(yè)全部信息均在以上特定新聞媒體刊登的信息為準。請廣大投資者科學理財，注意風險。
五、備查簿文檔
1、廣東省豪美投資集團有限公司有關廣東省豪美新材有限責任公司股票交易異常波動相關事宜確認書
廣東省豪美新材有限責任公司
股東會
2023年11月11日
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