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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次解除限售的股份為江蘇雷科防務科技股份有限公司2020年發(fā)行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易向伍捍東、魏茂華、安增權、程麗4名自然人發(fā)行股份購買資產所發(fā)行的股份。

　　2、本次解除限售股份數量為6,204,547股，占總股本的0.4629%。

　　3、本次限售股可上市流通日為2023年3月1日（星期三）。

　　一、本次解除限售股份取得的基本情況及股份變動情況

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　　經中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可〔2019〕2468號”《關于核準江蘇雷科防務科技股份有限公司向伍捍東等發(fā)行股份、可轉換公司債券購買資產并募集配套資金的批復》核準，江蘇雷科防務科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“雷科防務”）向西安恒達微波技術開發(fā)有限公司、江蘇恒達微波技術開發(fā)有限公司（以下簡稱“恒達微波”）原股東伍捍東、魏茂華、安增權、程麗4名自然人（以下簡稱“伍捍東等4人”）發(fā)行股份20,681,817股；向伍捍東等4人以及西安輔恒管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）、西安伴恒管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）、西安擁恒管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）發(fā)行定向可轉債（簡稱“雷科定轉”）2,837,499張，發(fā)行規(guī)模28,374.99萬元；同時，公司向16名特定投資者發(fā)行可轉換公司債券（簡稱“雷科定02”）3,970,000張,募集配套資金幣39,700萬元。其中，公司向伍捍東等4人發(fā)行的20,681,817股股份已于2020年2月28日完成登記上市。

　　該次交易所發(fā)行股份情況如下：

　　具體內容詳見公司于2020年2月26日披露的《發(fā)行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易之實施情況報告書暨新增股份上市公告書》。

　　公司向伍捍東等4人所發(fā)行的上述20,681,817股股份中8,272,724股已于2021年3月1日解除限售上市流通，6,204,546股已于2022年3月1日解除限售上市流通，剩余6,204,547股本次解除限售，將于2023年3月1日上市流通。

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　　1、經公司第六屆董事會第十次會議、2019年第二次臨時股東大會審議通過以及中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準江蘇雷科防務科技股份有限公司向伍捍東等發(fā)行股份、可轉換公司債券購買資產并募集配套資金的批復》（證監(jiān)許可〔2019〕2468號）核準，公司于2020年3月13日、2020年5月26日分別發(fā)行定向可轉換公司債券“雷科定轉”2,837,499張、“雷科定02”3,970,000張。“雷科定轉”于2021年3月15日進入轉股期，截至目前已全部完成轉股，合計轉為51,684,857股公司普通股股票?！袄卓贫?2”于2020年11月26日進入轉股期，截至目前累計共有3,820,000張完成轉股，合計轉為59,590,368股公司普通股股票。上述可轉債共計轉為111,275,225股公司A股普通股股票。

　　2、經公司第六屆董事會第十九次會議、2020年第三次臨時股東大會審議通過及中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準江蘇雷科防務科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2020]3156號）核準，公司于2021年2月23日向特定對象非公開發(fā)行新增股份103,683,304股A股普通股，并于同日完成登記上市。

　　3、公司第六屆董事會第二十八次會議、2021年第二次臨時股東大會審議通過了《關于公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的議案》。經公司第六屆董事會第三十一次會議審議通過，公司以2021年5月6日為授予日向激勵對象首次授予限制性股票3,560萬股，其中以新增股份為來源向激勵對象授予的限制性股票共計2,370萬股于2021年6月1日完成登記上市；經公司第七屆董事會第三次會議審議通過，公司以2021年12月10日為授予日向激勵對象授予預留限制性股票400萬股，其中以新增股份為來源向激勵對象授予的限制性股票共計250萬股于2021年12月30日完成登記上市。

　　4、經公司第七屆董事會第四次會議、公司2021年年度股東大會審議通過，公司對18名離職激勵對象已獲授但未解鎖的768,000股限制性股票進行回購注銷，2022年7月22日公司已在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完成上述股份回購注銷手續(xù)。

　　5、經公司第七屆董事會第九次會議、2022年11月11日召開公司2022年第二次臨時股東大會審議通過，同意對公司2018年至2019年期間于以集中競價交易方式回購公司股份剩余的庫存股的用途進行變更，由“用于實施股權激勵計劃或員工持股計劃”變更為“用于全部注銷以減少注冊資本”，即對公司回購專用證券賬戶內剩余股份1,894,780股進行注銷，2023年2月8日公司已在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完成上述股份回購注銷手續(xù)。

　　綜上，本次解除限售股于2020年2月28日發(fā)行登記后，公司總股本為1,101,849,267股。截至本公告日，公司總股本已變更為1,340,345,016股。

　　二、本次解除限售股東作出的各項承諾及履行情況

　　（一）根據《發(fā)行可轉換債券、股份及支付現金購買資產協(xié)議》、《發(fā)行可轉換債券、股份及支付現金購買資產協(xié)議之補充協(xié)議》，以及伍捍東等4人于2019年8月15日出具的《關于股份的承諾函》，伍捍東等4人的相關承諾

　　1、以持有恒達微波股份認購而取得的雷科防務全部股份的數量，自股份發(fā)行之日起12個月內不得轉讓；

　　2、若恒達微波2019年實際凈利潤不低于承諾凈利潤，或者恒達微波2019年實際凈利潤低于承諾凈利潤，但已履行完畢業(yè)績補償義務，以持有恒達微波股權認購而取得的雷科防務股份的40%，在扣除已補償股份（若有）的數量后，自股份發(fā)行結束之日起十二個月后（與2019年審計報告簽署日孰后）可以解鎖；

　　3、若恒達微波2019年、2020年累計實際凈利潤不低于累計承諾凈利潤，或者恒達微波2019年、2020年累計實際凈利潤低于累計承諾凈利潤，但已履行完畢業(yè)績補償義務，以持有恒達微波股權認購而取得的雷科防務股份的累計70%。在扣除已補償股份（若有）的數量后，自股份發(fā)行結束之日起二十四個月后（與2020年審計報告簽署日孰后）可以解鎖；

　　4、以持有恒達微波股權認購而取得的雷科防務全部剩余股份數量，在扣除已補償股份（若有）的數量后，自股份發(fā)行結束之日起三十六個月（與2021年審計報告簽署日孰后）可以解鎖。

　　5、在本次交易業(yè)績承諾期間內，針對本次交易中所獲得的雷科防務股份，不設定質押或其他任何第三方權利。

　　鎖定期內，基于本次交易所取得的雷科防務股份因雷科防務送紅股、轉增股本等原因變動增加的部分，亦將遵守上述約定。

　　截至本公告日，伍捍東等4人嚴格履行了上述承諾，不存在違反承諾的情形。

　?。ǘ┕九c恒達微波股東簽署的《發(fā)行股份、可轉換債券及支付現金購買資產的利潤補償協(xié)議》相關情況

　　1、恒達微波股東承諾，恒達微波在利潤承諾期間凈利潤承諾數具體如下：

　　2、雙方約定，業(yè)績承諾期內，在利潤考核過程中剔除因對西安恒達、江蘇恒達高管團隊及核心技術團隊實施股權激勵產生的股份支付費用的影響，即以股份支付費用確認前的實際凈利潤與承諾利潤進行對比并考核，不考慮西安恒達、江蘇恒達實施股權激勵產生的股份支付費用對業(yè)績承諾及利潤考核的影響。

　　3、標的公司2019年至2021年各會計年度的凈利潤，以經上市公司聘請具有證券從業(yè)資質的會計師事務所出具的專項審計報告為準。

　　4、經審計后，若標的公司2019年至2021年任一會計年度累計實際凈利潤未達到當年累計業(yè)績承諾時，當年應補償金額的計算為：

　　當年補償金額=（截至當期期末標的公司股東累計承諾凈利潤-截至當期期末標的公司累計實際凈利潤）÷2019年~2021年標的公司股東累計承諾凈利潤×本次交易價格-以前年度累計補償金額。

　　具體內容詳見公司于2019年11月30日披露的《發(fā)行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易報告書（草案）（修訂稿）》。

　　恒達微波2019年、2020年及2021年承諾凈利潤為4,000萬元、5200萬元和6,500萬元，累計15,700萬元。根據信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）于2020年4月29日出具的雷科防務2019年度資產重組購入資產盈利預測實現情況鑒證報告（XYZH/2020BJGX0498號）、2021年4月19日出具的雷科防務2020年度資產重組購入資產盈利預測實現情況鑒證報告（XYZH/2021BJAG10332）以及2022年4月14日出具的雷科防務2021年度資產重組購入資產盈利預測實現情況鑒證報告（XYZH/2022BJAG10327），恒達微波2019年、2020年及2021年實際凈利潤分別為4,803.20萬元、5,669.05萬元和6,286.89萬元，累計實現凈利潤16,759.14萬元，已完成2019年、2020年及2021年業(yè)績承諾，伍捍東等4人亦嚴格履行了上述承諾。

　　伍捍東等4人持有的恒達微波股份認購而取得的公司股份8,272,724股和6,204,546股，分別于2021年3月1日和2022年3月1日完成解除限售上市流通，即以持有恒達微波股權認購而取得的雷科防務股份的累計70%已完成解除限售上市流通。

　　截至2023年3月1日，伍捍東等4人持有的恒達微波股份認購而取得的雷科防務20,681,817股，即以持有恒達微波股權認購而取得的雷科防務股份的累計100%，已滿足自股份上市之日起三十六個月之解禁條件。本次解除限售股份數量為6,204,547股，即以持有恒達微波股權認購而取得的雷科防務股份的30%。

　　本次解除限售股東未發(fā)生非經營性占用上市公司資金情況，公司也未發(fā)生對其違規(guī)擔保情況，均嚴格執(zhí)行了相關承諾。

　　三、本次解除限售股份的上市流通安排

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　?。ǘ┍敬谓獬奘酃煞輸盗繛?,204,547股，占公司總股本的0.4629%；

　　（三）本次申請解除股份限售的股東共計4名自然人股東。

　?。ㄋ模┫奘酃煞莩钟腥吮敬谓獬奘蹢l件股份可上市流通情況如下：

　　單位：股

　　注1：伍捍東先生為公司第七屆董事會董事，其所持限售股解除限售后，將嚴格履行《證券法》《公司法》《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》等有關法律法規(guī)的規(guī)定。本次解除限售后，上述伍捍東先生解除限售股份3,822,137股預計將轉為高管鎖定股，具體鎖定數量以中國證券登記結算有限責任公司最終數據為準。

　　注2：上表總股本均以截至本公告日公司總股本1,340,345,016股計算，出現逐項之和與合計尾數不一致的，乃四舍五入原因所致。

　　四、股本結構變動

　　本次股份解除限售及上市流通后，公司股本結構變化情況如下表：

　　注：股本結構以限售股上市流通后中國證券登記結算有限責任公司出具的版本為準。

　　五、獨立財務顧問的核查意見

　　中信建投證券股份有限公司作為公司本次發(fā)行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易的獨立財務顧問，就公司本次限售股份解除限售上市流通的事項發(fā)表核查意見如下：

　　經核查，中信建投證券認為，本次發(fā)行股份、可轉換債券及現金購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易限售股份解除限售上市流通事項符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，本次限售股份解除限售的數量和上市流通時間符合相關法律法規(guī)及限售承諾。獨立財務顧問對公司本次限售股份解除限售上市流通事項無異議。

　　六、備查文件

　　（一）限售股份上市流通申請書；

　　（二）限售股份上市流通申請表；

　　（三）股份結構表和限售股份明細表；

　　（四）中信建投證券股份有限公司關于公司發(fā)行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易之部分限售股解禁上市流通的核查意見。

　　特此公告。

　　江蘇雷科防務科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年2月23日