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一、股東會(huì)會(huì)議召開情況
天虹商場數(shù)科商業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”) 第六屆董事會(huì)第十六次大會(huì)于2023年9月30日以通信形式召開，會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年9月25日以書面及電子郵箱方法推送全體董事、監(jiān)事和高級管理人員。此次會(huì)議需到執(zhí)行董事8名，實(shí)到8名。召開合乎《公司法》、《公司章程》及《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。
二、股東會(huì)會(huì)議審議狀況
會(huì)議審議通過《公司關(guān)于揭陽天虹購物中心項(xiàng)目調(diào)整合作條件的議案》
通過和業(yè)主單位溝通協(xié)商及內(nèi)部審慎評估，允許企業(yè)調(diào)節(jié)揭陽市天虹購物中心項(xiàng)目的合作標(biāo)準(zhǔn)，將變動(dòng)新項(xiàng)目租賃協(xié)議并改變合作方式，與此同時(shí)受權(quán)高管簽定企業(yè)合作標(biāo)準(zhǔn)調(diào)節(jié)有關(guān)的合同和協(xié)議。
新項(xiàng)目租賃協(xié)議變更后，揭陽市天虹購物中心的租賃期由至2035年5月19日縮短到2026年1月19日，租用總面積減少至約5.68萬平方。除此之外，該發(fā)生變更租用合同到期后，企業(yè)以租賃和加盟的形式繼續(xù)與業(yè)主單位協(xié)作。
此次事宜涉及到租賃協(xié)議變更和新項(xiàng)目提早解除合同，會(huì)帶來直接經(jīng)濟(jì)損失約4,012萬余元，包括資產(chǎn)損失、商戶和小區(qū)業(yè)主賠付、職工賠償?shù)?；并且根?jù)新租賃準(zhǔn)則，也將確定所有權(quán)資產(chǎn)處置收益約3,045萬余元，總計(jì)預(yù)估影響公司資產(chǎn)總額減少約967萬余元（最后以實(shí)際情況和會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)數(shù)據(jù)為標(biāo)準(zhǔn)）。
表決結(jié)果：8票允許，0票反對，0票放棄。
三、備查簿文檔
1.企業(yè)第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議。
特此公告。
天虹商場數(shù)科商業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司股東會(huì)
二○二三年十月八日
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