久久精品国产亚洲av麻豆～,精品人妻一区二区三区丽,精品毛片乱码1区2区3区,久久精品国产久精国产爱,久久精品人人做人人爽

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)無(wú)否決或修改提案的情況。

　　2、本次股東大會(huì)無(wú)涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　?。ㄒ唬?huì)議召開(kāi)情況

　　1、本次股東大會(huì)的召開(kāi)時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間為：2023年9月26日（周二）（14：30）

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023年9月26日9:15一15:00

　?。?）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年9月26日上午9:15-9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

　?。?）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年9月26日上午9:15一下午15:00期間的任意時(shí)間。

　　2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市龍崗區(qū)南灣街道李朗路3號(hào)怡亞通供應(yīng)鏈整合物流中心1棟1樓0116會(huì)議室。

　　3、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

　　4、會(huì)議方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　本次股東大會(huì)將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　5、參加股東會(huì)議的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過(guò)以上兩種方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

　　6、主持人：公司獨(dú)立董事邱大梁先生。

　　7、會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》《股票上市規(guī)則》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　（二）會(huì)議的出席情況：

　　1、出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表人數(shù)為1人，代表股東1名，代表可行使表決權(quán)的股份85,760,317股，占公司股本總額的3.3023%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東人數(shù)為14人，代表有效表決權(quán)的股份398,941,198股，占公司股本總額的15.3616%。

　　2、通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東合計(jì)15名，代表可行使表決權(quán)的股份484,701,515股,占公司股本總額的18.6638%。其中，中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份股東及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以外的其他股東）共計(jì)13名，代表公司有表決權(quán)的股份10,487,497股，占公司股本總額的0.4038%。

　　3、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了本次會(huì)議。北京市金杜（廣州）律師事務(wù)所律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

　　二、提案審議表決情況

　　本次股東大會(huì)按照會(huì)議議程，會(huì)議采取了現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票的方式進(jìn)行表決，審議表決結(jié)果如下：

　　1、通過(guò)《關(guān)于公司向華夏銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

　　同意484,435,115股，占出席會(huì)議所有股東所持可行使表決權(quán)的股份的99.9450%；反對(duì)266,400股，占出席會(huì)議所有股東所持可行使表決權(quán)的股份的0.0550%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持可行使表決權(quán)的股份的0.0000%。

　　2、通過(guò)《關(guān)于公司全資子公司福建省怡亞通深度供應(yīng)鏈管理有限公司向中國(guó)光大銀行股份有限公司廈門分行申請(qǐng)綜合授信額度，并由公司為其提供擔(dān)保的議案》

　　同意484,435,115股，占出席會(huì)議所有股東所持可行使表決權(quán)的股份的99.9450%；反對(duì)266,400股，占出席會(huì)議所有股東所持可行使表決權(quán)的股份的0.0550%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持可行使表決權(quán)的股份的0.0000%。

　　3、通過(guò)《關(guān)于公司全資子公司深圳前海立信通供應(yīng)鏈有限公司向交通銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款，并由公司為其提供擔(dān)保的議案》

　　同意484,435,115股，占出席會(huì)議所有股東所持可行使表決權(quán)的股份的99.9450%；反對(duì)266,400股，占出席會(huì)議所有股東所持可行使表決權(quán)的股份的0.0550%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持可行使表決權(quán)的股份的0.0000%。

　　4、通過(guò)《關(guān)于公司控股子公司北京卓?jī)?yōu)云智科技有限公司向南洋商業(yè)銀行（中國(guó)）有限公司深圳分行申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款，并由公司為其提供擔(dān)保的議案》

　　同意474,825,918股，占出席會(huì)議所有股東所持可行使表決權(quán)的股份的97.9625%；反對(duì)9,875,597股，占出席會(huì)議所有股東所持可行使表決權(quán)的股份的2.0375%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持可行使表決權(quán)的股份的0.0000%。

　　5、通過(guò)《關(guān)于公司控股子公司河北聯(lián)怡產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司石家莊分行申請(qǐng)綜合授信額度，并由公司為其提供擔(dān)保的議案》

　　同意474,825,918股，占出席會(huì)議所有股東所持可行使表決權(quán)的股份的97.9625%；反對(duì)9,875,597股，占出席會(huì)議所有股東所持可行使表決權(quán)的股份的2.0375%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持可行使表決權(quán)的股份的0.0000%。

　　6、通過(guò)《關(guān)于公司控股子公司南通鑫盛供應(yīng)鏈管理有限公司向江蘇銀行股份有限公司南通分行申請(qǐng)綜合授信額度，并由控股子公司南通鑫蒙盛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司為其提供擔(dān)保的議案》

　　同意474,825,918股，占出席會(huì)議所有股東所持可行使表決權(quán)的股份的97.9625%；反對(duì)9,875,597股，占出席會(huì)議所有股東所持可行使表決權(quán)的股份的2.0375%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持可行使表決權(quán)的股份的0.0000%。

　　7、通過(guò)《關(guān)于公司控股子公司湖北怡亞通瑞澤醫(yī)藥供應(yīng)鏈有限公司向湖北銀行股份有限公司武漢漢陽(yáng)支行申請(qǐng)綜合授信額度，并由公司為其提供擔(dān)保的議案》

　　同意484,435,115股，占出席會(huì)議所有股東所持可行使表決權(quán)的股份的99.9450%；反對(duì)266,400股，占出席會(huì)議所有股東所持可行使表決權(quán)的股份的0.0550%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持可行使表決權(quán)的股份的0.0000%。

　　8、通過(guò)《關(guān)于公司控股子公司深圳北環(huán)埃安汽車銷售服務(wù)有限公司向平安銀行股份有限公司廣州分行申請(qǐng)綜合授信額度，并由控股子公司深圳羅湖埃安汽車銷售服務(wù)有限公司為其提供擔(dān)保的議案》

　　同意484,435,115股，占出席會(huì)議所有股東所持可行使表決權(quán)的股份的99.9450%；反對(duì)266,400股，占出席會(huì)議所有股東所持可行使表決權(quán)的股份的0.0550%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持可行使表決權(quán)的股份的0.0000%。

　　9、通過(guò)《關(guān)于公司控股子公司深圳通利華新能源科技有限公司向珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)綜合授信額度，并由公司為其提供擔(dān)保的議案》

　　同意474,825,918股，占出席會(huì)議所有股東所持可行使表決權(quán)的股份的97.9625%；反對(duì)9,875,597股，占出席會(huì)議所有股東所持可行使表決權(quán)的股份的2.0375%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持可行使表決權(quán)的股份的0.0000%。

　　10、通過(guò)《關(guān)于公司控股子公司深圳通利華新能源科技有限公司為五家子公司授信事項(xiàng)提供擔(dān)保的議案》

　　同意484,435,115股，占出席會(huì)議所有股東所持可行使表決權(quán)的股份的99.9450%；反對(duì)266,400股，占出席會(huì)議所有股東所持可行使表決權(quán)的股份的0.0550%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持可行使表決權(quán)的股份的0.0000%。

　　11、通過(guò)《關(guān)于公司為控股子公司怡通能源（深圳）有限公司提供信用擔(dān)保的議案》

　　同意474,825,918股，占出席會(huì)議所有股東所持可行使表決權(quán)的股份的97.9625%；反對(duì)9,875,597股，占出席會(huì)議所有股東所持可行使表決權(quán)的股份的2.0375%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持可行使表決權(quán)的股份的0.0000%。

　　12、通過(guò)《關(guān)于公司為控股子公司怡通能源（深圳）有限公司向銀行申請(qǐng)開(kāi)立銀行保函及提供信用擔(dān)保的議案》

　　同意474,825,918股，占出席會(huì)議所有股東所持可行使表決權(quán)的股份的97.9625%；反對(duì)9,875,597股，占出席會(huì)議所有股東所持可行使表決權(quán)的股份的2.0375%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持可行使表決權(quán)的股份的0.0000%。

　　13、通過(guò)《關(guān)于公司為控股子公司怡通新材料有限公司向銀行申請(qǐng)開(kāi)立銀行保函及提供信用擔(dān)保的議案》

　　同意474,825,918股，占出席會(huì)議所有股東所持可行使表決權(quán)的股份的97.9625%；反對(duì)9,875,597股，占出席會(huì)議所有股東所持可行使表決權(quán)的股份的2.0375%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持可行使表決權(quán)的股份的0.0000%。

　　14、通過(guò)《關(guān)于公司為控股子公司怡亞通新能源科技有限公司向銀行申請(qǐng)開(kāi)立銀行保函的議案》

　　同意474,825,918股，占出席會(huì)議所有股東所持可行使表決權(quán)的股份的97.9625%；反對(duì)9,875,597股，占出席會(huì)議所有股東所持可行使表決權(quán)的股份的2.0375%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持可行使表決權(quán)的股份的0.0000%。

　　三、律師出具的法律意見(jiàn)

　　北京市金杜（廣州）律師事務(wù)所律師列席并見(jiàn)證了本次股東大會(huì)，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。該法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、經(jīng)與會(huì)董事簽署的深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司2023年第九次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、北京市金杜（廣州）律師事務(wù)所關(guān)于深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司2023年第九次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告。

　　深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司董事會(huì)

　　2023年9月26日