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　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、股票期權(quán)簡(jiǎn)稱：歌爾JLC6

　　2、股票期權(quán)代碼：037386

　　3、首次授予人數(shù)：5,551人

　　4、首次授予數(shù)量：20,899.09萬份

　　5、股票期權(quán)股票來源：公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行公司A股普通股股票

　　6、首次授予部分股票期權(quán)登記完成日：2023年9月26日

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、深圳證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司有關(guān)規(guī)定，歌爾股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年9月26日完成了2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本次激勵(lì)計(jì)劃”）首次授予登記工作?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、本次激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)審批程序

　　1、2023年7月19日，公司召開了第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于審議〈歌爾股份有限公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要〉的議案》《關(guān)于審議〈歌爾股份有限公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，第六屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過了相關(guān)議案，并對(duì)2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分激勵(lì)對(duì)象名單發(fā)表了審核意見。公司獨(dú)立董事就本次激勵(lì)計(jì)劃發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，獨(dú)立董事王琨女士就提交股東大會(huì)審議的本次激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案公開征集了投票權(quán)。北京市天元律師事務(wù)所出具了相應(yīng)的法律意見。

　　2、2023年7月20日，公司在信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)披露了《歌爾股份有限公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分激勵(lì)對(duì)象名單》，并于2023年7月20日起在公司內(nèi)部對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分激勵(lì)對(duì)象的姓名及職務(wù)進(jìn)行了公示。監(jiān)事會(huì)結(jié)合公示情況對(duì)激勵(lì)對(duì)象進(jìn)行了核查，并發(fā)表了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分激勵(lì)對(duì)象名單的審核意見及公示情況說明》。

　　3、2023年8月8日，公司召開了2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了上述相關(guān)議案。本次激勵(lì)計(jì)劃獲得批準(zhǔn)，股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)辦理本次激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜。公司于2023年8月9日披露了《歌爾股份有限公司關(guān)于2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

　　4、2023年8月28日，公司召開了第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議及第六屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分激勵(lì)對(duì)象及數(shù)量的議案》及《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)的議案》。監(jiān)事會(huì)對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)表了審核意見。獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。北京市天元律師事務(wù)所出具了相應(yīng)的法律意見。

　　二、本次激勵(lì)計(jì)劃的股票期權(quán)授予情況

　　1、股票來源：公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行公司A股普通股股票

　　2、首次授予日：2023年8月28日

　　3、行權(quán)價(jià)格：18.37元/股

　　4、首次授予的激勵(lì)對(duì)象：共5,551人，為公司管理及業(yè)務(wù)骨干人員

　　5、首次授予數(shù)量：20,899.09萬份，分配情況如下：

　　注：1、首次授予激勵(lì)對(duì)象詳細(xì)名單請(qǐng)參見《歌爾股份有限公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分激勵(lì)對(duì)象名單（授予日）》；2、本次激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施后，全部有效的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所涉及的標(biāo)的股票總數(shù)累計(jì)不超過公司股本總額的10%，且任何一名激勵(lì)對(duì)象所獲授權(quán)益總額累計(jì)均未超過本次激勵(lì)計(jì)劃提交股東大會(huì)審議時(shí)公司股本總額的1%；3、以上激勵(lì)對(duì)象中無公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員，無單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的主要股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。

　　6、本次激勵(lì)計(jì)劃有效期為48個(gè)月，自股票期權(quán)首次授予日起至所有股票期權(quán)行權(quán)或注銷完畢之日止。本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票期權(quán)的等待期為授予日后12個(gè)月、24個(gè)月、36個(gè)月，等待期滿后為行權(quán)期。行權(quán)期內(nèi)激勵(lì)對(duì)象在可行權(quán)日內(nèi)按40%：30%：30%的行權(quán)比例分三期行權(quán)。

　　首次授予股票期權(quán)行權(quán)期及行權(quán)時(shí)間安排如下表所示：

　　7、本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)條件

　　行權(quán)期內(nèi)，同時(shí)滿足下列條件時(shí)，激勵(lì)對(duì)象獲授的股票期權(quán)方可行權(quán)：

　　（1）公司未發(fā)生以下任一情形：

　?、僮罱粋€(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見或者無法表示意見的審計(jì)報(bào)告；

　?、谧罱粋€(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見或無法表示意見的審計(jì)報(bào)告；

　?、凵鲜泻笞罱?6個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)過未按法律法規(guī)、公司章程、公開承諾進(jìn)行利潤(rùn)分配的情形；

　?、芊煞ㄒ?guī)規(guī)定不得實(shí)行股權(quán)激勵(lì)的；

　?、葜袊?guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

　　（2）激勵(lì)對(duì)象未發(fā)生以下任一情形：

　?、僮罱?2個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

　?、谧罱?2個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

　?、圩罱?2個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者釆取市場(chǎng)禁入措施；

　?、芫哂小豆痉ā芬?guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的；

　?、莘煞ㄒ?guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

　　⑥中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

　　公司發(fā)生上述（1）規(guī)定情形之一的，所有激勵(lì)對(duì)象根據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)應(yīng)當(dāng)由公司注銷；激勵(lì)對(duì)象發(fā)生上述（2）規(guī)定情形之一的，該激勵(lì)對(duì)象根據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)應(yīng)當(dāng)由公司注銷。

　?。?）公司業(yè)績(jī)考核要求

　　本激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票期權(quán)的行權(quán)考核年度為2023、2024、2025年，每個(gè)會(huì)計(jì)年度考核一次，各年度業(yè)績(jī)考核目標(biāo)如下表所示：

　?。?）個(gè)人績(jī)效考核指標(biāo)要求

　?、僦懈邔庸芾砣藛T

　　基于公司年度中高層管理人員考核激勵(lì)方案，考核維度包括個(gè)人績(jī)效考評(píng)、關(guān)鍵任務(wù)等，公司根據(jù)每個(gè)激勵(lì)對(duì)象承擔(dān)的責(zé)任差異和管理范圍，確定具體個(gè)人考核維度的設(shè)定及其權(quán)重，其中個(gè)人績(jī)效考評(píng)結(jié)果等級(jí)分為A、B+、B、B-、C、D 六檔。公司每年會(huì)根據(jù)個(gè)人績(jī)效考評(píng)等級(jí)、關(guān)鍵任務(wù)達(dá)成率等對(duì)其各項(xiàng)個(gè)人考核維度進(jìn)行評(píng)價(jià)，并按照權(quán)重得出每個(gè)人的績(jī)效考核最終得分，績(jī)效考核滿分為100分。

　　公司按照績(jī)效考核規(guī)則對(duì)激勵(lì)對(duì)象進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，并按照個(gè)人績(jī)效考核最終得分確定當(dāng)年度可行權(quán)比例，當(dāng)年度可行權(quán)比例=個(gè)人績(jī)效考核得分/100。對(duì)于個(gè)人績(jī)效考評(píng)等級(jí)為A、B+、B、B-的激勵(lì)對(duì)象，在50%~100%的范圍內(nèi)，按其當(dāng)年度可行權(quán)比例和其獲授的當(dāng)年度股票期權(quán)份額，確定最終的可行權(quán)數(shù)量；對(duì)于個(gè)人績(jī)效考評(píng)等級(jí)為C的激勵(lì)對(duì)象，其當(dāng)年度可行權(quán)比例為50%；對(duì)于個(gè)人績(jī)效考評(píng)等級(jí)為D的激勵(lì)對(duì)象，取消其獲授的當(dāng)年度全部股票期權(quán)份額，具體如下：

　　②其他重要管理骨干、業(yè)務(wù)骨干

　　激勵(lì)對(duì)象須與公司簽訂《個(gè)人績(jī)效承諾書》，其中規(guī)定其個(gè)人各項(xiàng)績(jī)效考核指標(biāo)的權(quán)重、目標(biāo)值和計(jì)算方法等。公司每年對(duì)其《個(gè)人績(jī)效承諾書》中的各項(xiàng)績(jī)效考核指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)，并得出每個(gè)人的績(jī)效考評(píng)結(jié)果，個(gè)人績(jī)效考評(píng)結(jié)果等級(jí)分為 A、B+、B、B-、C、D 六檔。

　　公司按照其個(gè)人績(jī)效考評(píng)結(jié)果等級(jí)確定其當(dāng)年度可行權(quán)比例。對(duì)于個(gè)人績(jī)效考評(píng)等級(jí)為A、B+、B、B-的激勵(lì)對(duì)象，在70%~100%的范圍內(nèi)，按照其當(dāng)年度個(gè)人績(jī)效考評(píng)等級(jí)和工作表現(xiàn)等綜合評(píng)價(jià)確定當(dāng)年度可行權(quán)比例，按其當(dāng)年度可行權(quán)比例和其獲授的當(dāng)年度股票期權(quán)份額，確定最終的可行權(quán)數(shù)量；對(duì)于個(gè)人績(jī)效考評(píng)等級(jí)為C的激勵(lì)對(duì)象，其當(dāng)年度可行權(quán)比例為50%；對(duì)于個(gè)人績(jī)效考評(píng)等級(jí)為D的激勵(lì)對(duì)象，取消其獲授的當(dāng)年度全部股票期權(quán)份額，具體如下：

　?、燮渌f明

　　激勵(lì)對(duì)象存在誠(chéng)信、廉潔等方面的重大違規(guī)違紀(jì)行為，或者對(duì)給公司帶來重大經(jīng)濟(jì)、聲譽(yù)損失的重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)事故負(fù)有責(zé)任，公司有權(quán)部分或全部取消其當(dāng)年度可行權(quán)份額。在對(duì)應(yīng)的行權(quán)期結(jié)束后，激勵(lì)對(duì)象未能行權(quán)的股票期權(quán)份額由公司申請(qǐng)注銷。在考核期間，激勵(lì)對(duì)象發(fā)生降職或降級(jí)等情形的，公司有權(quán)對(duì)其可行權(quán)份額作出相應(yīng)調(diào)整。

　　三、首次授予部分股票期權(quán)登記完成情況

　　1、期權(quán)簡(jiǎn)稱：歌爾JLC6

　　2、期權(quán)代碼：037386

　　3、首次授予部分股票期權(quán)登記完成日：2023年9月26日

　　4、經(jīng)登記的授予人員名單及分配比例：

　　四、激勵(lì)對(duì)象獲授的股票期權(quán)與公司公示情況一致性的說明

　　鑒于153名激勵(lì)對(duì)象因工作變更或離職等原因，已不再滿足成為本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的條件，公司董事會(huì)根據(jù)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量進(jìn)行調(diào)整，將本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分激勵(lì)對(duì)象總數(shù)由5,704人調(diào)整至5,551人，首次授予的股票期權(quán)數(shù)量由21,000萬份調(diào)整為20,899.09萬份，預(yù)留授予股票期權(quán)數(shù)量不變，擬授予激勵(lì)對(duì)象的股票期權(quán)總數(shù)由22,520萬份調(diào)整為22,419.09萬份。

　　除上述調(diào)整內(nèi)容外，本次激勵(lì)計(jì)劃其他內(nèi)容與公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的激勵(lì)計(jì)劃一致。

　　本次獲授股票期權(quán)的激勵(lì)對(duì)象與公司于2023年8月29日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單（授權(quán)日）》內(nèi)容一致。

　　五、本次激勵(lì)計(jì)劃計(jì)提的費(fèi)用及對(duì)公司業(yè)績(jī)的影響

　　根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》中關(guān)于公允價(jià)值確定的相關(guān)規(guī)定，公司選擇Black-Scholes定價(jià)模型來計(jì)算股票期權(quán)的公允價(jià)值，公司運(yùn)用該模型以2023年8月28日為計(jì)算的基準(zhǔn)日，對(duì)授予的20,899.09萬份股票期權(quán)進(jìn)行了測(cè)算，公司授予的20,899.09萬份股票期權(quán)的理論價(jià)值為10,992.92萬元。

　　根據(jù)上述測(cè)算，首次授予的20,899.09萬份股票期權(quán)總成本為10,992.92萬元，若與授予的股票期權(quán)相關(guān)的行權(quán)條件均能夠滿足，則上述成本將在授予股票期權(quán)的等待期內(nèi)進(jìn)行攤銷。

　　2023年8月28日為公司本次激勵(lì)計(jì)劃的授予日，具體分?jǐn)偳闆r如下：

　　單位：萬元

　　由于公司可能存在業(yè)績(jī)考核不能達(dá)標(biāo)、激勵(lì)對(duì)象因故取消期權(quán)等情況，將造成部分股票期權(quán)的注銷，因此上述期權(quán)費(fèi)用為基于測(cè)算時(shí)點(diǎn)的最高值。若考慮股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃對(duì)公司發(fā)展產(chǎn)生的正向作用，由此激發(fā)管理團(tuán)隊(duì)的積極性，提高經(jīng)營(yíng)效率，激勵(lì)計(jì)劃帶來的公司業(yè)績(jī)提升將高于因其帶來的費(fèi)用增加。預(yù)留股票期權(quán)費(fèi)用待授予后再進(jìn)行處理。

　　特此公告。

　　歌爾股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二三年九月二十六日