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　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　創(chuàng)維數(shù)字股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“上市公司”、“創(chuàng)維數(shù)字”）第十一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議于2023年9月26日以通訊表決方式召開，會(huì)議通知于2023年9月20日以電話、電子郵件形式通知各董事。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)施馳先生主持，公司9名董事全部參與表決，會(huì)議召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議審議并通過了以下議案：

　　一、審議通過了《關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案》

　　本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和相關(guān)法規(guī)規(guī)則的規(guī)定，確保了公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算的嚴(yán)謹(jǐn)性和客觀性，能更加客觀公正地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，提高公司財(cái)務(wù)信息質(zhì)量，能夠確保會(huì)計(jì)核算的嚴(yán)謹(jǐn)性和客觀性，為投資者提供更可靠、更準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息。本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更不涉及對(duì)已披露的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的追溯調(diào)整，變更內(nèi)容及審批程序均符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　具體內(nèi)容詳見刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的公告》。

　　獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨(dú)立董事關(guān)于第十一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　　表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票

　　二、審議通過了《關(guān)于調(diào)整審計(jì)委員會(huì)委員的議案》

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布于2023年9月4日開始實(shí)施的《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員應(yīng)當(dāng)為不在上市公司擔(dān)任高級(jí)管理人員的董事。張知先生作為擔(dān)任公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書的董事，不再擔(dān)任董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員。董事會(huì)同意補(bǔ)選劉棠枝先生為董事會(huì)審計(jì)委委員，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

　　本次調(diào)整后，公司第十一屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員分別為：白華先生（獨(dú)立董事）、劉棠枝先生、應(yīng)一鳴先生、彭寧先生（獨(dú)立董事）、馬少平先生（獨(dú)立董事），其中，白華為董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)主任委員（召集人）。

　　表決情況：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　創(chuàng)維數(shù)字股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二三年九月二十七日

　　證券代碼：000810 證券簡(jiǎn)稱：創(chuàng)維數(shù)字 公告編號(hào)：2023-065

　　創(chuàng)維數(shù)字股份有限公司

　　第十屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　創(chuàng)維數(shù)字股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“上市公司”、“創(chuàng)維數(shù)字”）第十屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議于2023年9月26日以通訊表決方式召開，會(huì)議通知于2023年9月20日以電話、電子郵件形式發(fā)送給各監(jiān)事。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席喻召福先生主持，公司3名監(jiān)事全部參與表決，會(huì)議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議審議并通過了以下議案：

　　一、審議通過了《關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案》

　　本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，確保了公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算的嚴(yán)謹(jǐn)性和客觀性，能更加客觀公正地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和房屋建筑物的實(shí)際。本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更的審議和表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形，公司監(jiān)事會(huì)同意公司本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更。

　　表決情況：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　創(chuàng)維數(shù)字股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二〇二三年九月二十七日

　　證券代碼：000810 證券簡(jiǎn)稱：創(chuàng)維數(shù)字 公告編號(hào)：2023-066

　　創(chuàng)維數(shù)字股份有限公司

　　關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　創(chuàng)維數(shù)字股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”）于2023年9月26日召開了第十一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、第十屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案》，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)情況公告如下：

　　一、本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更的概述

　　公司依照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第28號(hào)一一會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和差錯(cuò)更正》的相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司房屋建筑物的實(shí)際使用壽命，自2023年7月1日起對(duì)公司房屋建筑物的折舊年限進(jìn)行會(huì)計(jì)估計(jì)變更。現(xiàn)將本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更的情況公告如下：

　?。ㄒ唬┳兏?/p>

　　根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第4號(hào)--固定資產(chǎn)》第十九條：“企業(yè)至少應(yīng)當(dāng)于每年年度終了，對(duì)固定資產(chǎn)的使用壽命、預(yù)計(jì)凈殘值和折舊方法進(jìn)行復(fù)核。使用壽命預(yù)計(jì)數(shù)與原先估計(jì)數(shù)有差異的，應(yīng)當(dāng)調(diào)整固定資產(chǎn)使用壽命”的規(guī)定，公司經(jīng)過對(duì)固定資產(chǎn)的實(shí)際使用壽命和預(yù)計(jì)殘值率等會(huì)計(jì)估計(jì)進(jìn)行比較、復(fù)核，確定公司房屋建筑物均采用較高的建筑設(shè)計(jì)和施工標(biāo)準(zhǔn)，主要為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，預(yù)計(jì)可長(zhǎng)期為公司帶來經(jīng)濟(jì)利益，公司目前會(huì)計(jì)估計(jì)執(zhí)行的預(yù)計(jì)使用年限與其預(yù)期帶來經(jīng)濟(jì)利益的期限不匹配，公司如按之前的預(yù)計(jì)使用年限，一定程度上不能真實(shí)反映未來相關(guān)資產(chǎn)的實(shí)際使用情況。為了更加客觀、公允地反映資產(chǎn)狀況，提供更加可靠、準(zhǔn)確及更符合實(shí)際情況的會(huì)計(jì)信息，公司依照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)調(diào)整會(huì)計(jì)估計(jì)中現(xiàn)有房屋建筑物的折舊年限。公司根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第28號(hào)一一會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和差錯(cuò)更正》的相關(guān)規(guī)定，自2023年7月1日起對(duì)房屋建筑物的折舊年限進(jìn)行會(huì)計(jì)估計(jì)變更。

　?。ǘ┳兏安捎玫臅?huì)計(jì)估計(jì)情況

　　房屋建筑物折舊年限為20-25年。

　?。ㄈ┳兏蟛捎玫臅?huì)計(jì)估計(jì)情況

　　將建筑物按建造結(jié)構(gòu)進(jìn)行三類的劃分，對(duì)不同建造結(jié)構(gòu)參考其實(shí)際經(jīng)濟(jì)使用壽命計(jì)提折舊。

　?。?）將鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)的房屋建筑物折舊年限從20-25年調(diào)整為30年；

　　（2）將鋼結(jié)構(gòu)的房屋建筑物折舊年限從20年調(diào)整為30年；

　　（3）磚混結(jié)構(gòu)、簡(jiǎn)易房及其他構(gòu)筑物等建筑物折舊年限維持原20年不變。

　　二、會(huì)計(jì)估計(jì)變更對(duì)公司的影響

　　根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第28號(hào)一一會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和差錯(cuò)更正》的相關(guān)規(guī)定，本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更采用未來適用法進(jìn)行會(huì)計(jì)處理，無須對(duì)公司已披露的財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行追溯調(diào)整，不會(huì)對(duì)公司以前年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生影響。此次變更對(duì)公司當(dāng)期的凈利潤(rùn)、總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)不會(huì)產(chǎn)生重大影響，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更無需提交股東大會(huì)審議。

　　基于分析會(huì)計(jì)估計(jì)變更日前，假設(shè)運(yùn)用新的會(huì)計(jì)估計(jì)對(duì)公司的影響，根據(jù)公司財(cái)務(wù)部門模擬測(cè)算，假設(shè)公司變更后的會(huì)計(jì)估計(jì)運(yùn)用在過往一個(gè)年度（2022年度）財(cái)務(wù)報(bào)告中，模擬測(cè)算是增加公司2022年度凈利潤(rùn)700.39萬元，增加公司所者有權(quán)益700.39萬元。

　　本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更的日期為2023年7月1日，按照未來適用法估算，本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更預(yù)計(jì)使2023年度折舊費(fèi)用減少約350.20萬元，公司凈利潤(rùn)增加約350.20萬元。本估算數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)，最終影響數(shù)據(jù)以公司2023年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表會(huì)計(jì)信息為準(zhǔn)。

　　三、審議程序

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，公司本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更由公司董事會(huì)審議，無需提交公司股東大會(huì)審議。

　　1、審計(jì)委員會(huì)意見

　　經(jīng)審核，審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為，本次變更會(huì)計(jì)估計(jì)是根據(jù)公司實(shí)際情況進(jìn)行的合理變更，符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，執(zhí)行變更后的會(huì)計(jì)估計(jì)能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和房屋建筑物實(shí)際管理的需要，且本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更不涉及對(duì)已披露的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的追溯調(diào)整，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響，亦不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。因此，審計(jì)委員會(huì)同意公司本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更事項(xiàng)，并將相關(guān)議案提交公司董事會(huì)審議。

　　2、公司董事會(huì)意見

　　公司董事會(huì)認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和相關(guān)法規(guī)規(guī)則的規(guī)定，確保了公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算的嚴(yán)謹(jǐn)性和客觀性，能更加客觀公正地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，提高公司財(cái)務(wù)信息質(zhì)量，能夠確保會(huì)計(jì)核算的嚴(yán)謹(jǐn)性和客觀性，為投資者提供更可靠、更準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息。本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更不涉及對(duì)已披露的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的追溯調(diào)整，變更內(nèi)容及審批程序均符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。公司董事會(huì)同意本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更。

　　3、獨(dú)立董事意見

　　獨(dú)立董事認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更符合公司房屋建筑物實(shí)際的經(jīng)營(yíng)情況和相關(guān)法規(guī)規(guī)則的規(guī)定，確保了公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算的嚴(yán)謹(jǐn)性和客觀性，能更加客觀公正地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更的決策程序符合法律法規(guī)的規(guī)定及《公司章程》要求，不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。全體獨(dú)立董事一致同意公司本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更事項(xiàng)。

　　4、監(jiān)事會(huì)意見

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，確保了公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算的嚴(yán)謹(jǐn)性和客觀性，能更加客觀公正地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和房屋建筑物的實(shí)際。本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更的審議和表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形，公司監(jiān)事會(huì)同意公司本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更。

　　四、備查文件

　　1、第十一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議；

　　2、第十屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議；

　　3、第十一屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2023年度第四次會(huì)議決議；

　　特此公告。

　　創(chuàng)維數(shù)字股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二三年九月二十七日