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　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示

　　● 本次出資參與設(shè)立合肥興泰慧科創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（暫定名，最終以工商核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“興泰慧科基金”）已經(jīng)合肥百貨大樓集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“我司”）第九屆董事會(huì)第十三次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　● 興泰慧科基金總規(guī)模為5億元，公司作為有限合伙人（LP），擬以自有資金認(rèn)繳出資7500萬(wàn)元，占合伙企業(yè)認(rèn)繳出資額的15%。后續(xù)基金將按照30%：30%：40%比例分三期實(shí)繳到位。

　　● 本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　● 公司與各交易方尚未簽署正式協(xié)議，亦未有實(shí)際出資，具體實(shí)施情況和進(jìn)展存在一定的不確定性。

　　一、本次投資情況概述

　　1、為進(jìn)一步拓寬公司產(chǎn)業(yè)投資布局，有效利用公司自有資金，充分借助專(zhuān)業(yè)投資機(jī)構(gòu)的專(zhuān)業(yè)力量及資源優(yōu)勢(shì)，助力公司實(shí)施戰(zhàn)略發(fā)展，為全體股東創(chuàng)造價(jià)值，公司擬與合肥興泰資本管理有限公司、安徽國(guó)元基金管理有限公司、安徽省產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)基金有限公司、中科院聯(lián)動(dòng)創(chuàng)新股權(quán)投資基金（紹興）合伙企業(yè)（有限合伙）、合肥市產(chǎn)業(yè)投資引導(dǎo)基金有限公司、合肥興泰資產(chǎn)管理有限公司、合肥興向榮創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）等7位合伙人共同投資設(shè)立合肥興泰慧科創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（暫定名，最終以工商核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“興泰慧科基金”）。

　　興泰慧科基金總規(guī)模為5億元，公司作為有限合伙人（LP），擬以自有資金認(rèn)繳出資7500萬(wàn)元，占合伙企業(yè)認(rèn)繳出資額的15%。后續(xù)基金將按照30%：30%：40%比例分三期實(shí)繳到位。

　　2、2023年9月26日，公司以通訊表決方式召開(kāi)第九屆董事會(huì)第十三次臨時(shí)會(huì)議，應(yīng)表決董事9人，實(shí)際表決董事9人。會(huì)議以9票贊成、0票棄權(quán)、0票反對(duì)，表決通過(guò)《關(guān)于參與投資設(shè)立合肥興泰慧科創(chuàng)業(yè)投資基金的議案》。本次交易無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　3、本次投資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　4、公司控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員沒(méi)有參與合伙企業(yè)的投資，亦未在合伙企業(yè)中任職；公司與其他參與設(shè)立投資基金的投資人不存在一致行動(dòng)關(guān)系。

　　二、相關(guān)合作方基本情況

　?。ㄒ唬┡d泰慧科基金普通合伙人、執(zhí)行事務(wù)合伙人和管理人

　　1.合肥興泰資本管理有限公司（普通合伙人、執(zhí)行事務(wù)合伙人和管理人）

　　2.安徽國(guó)元基金管理有限公司（普通合伙人）

　?。ǘ┡d泰慧科基金其他有限合伙人基本情況

　　1.安徽省產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)基金有限公司

　　2.中科院聯(lián)動(dòng)創(chuàng)新股權(quán)投資基金（紹興）合伙企業(yè)（有限合伙）

　　3.合肥市產(chǎn)業(yè)投資引導(dǎo)基金有限公司

　　4.合肥興泰資產(chǎn)管理有限公司

　　5.合肥興向榮創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

　　上述合作方資信狀況良好，不存在被列為失信被執(zhí)行人的情況；上述合作方與本公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未直接或間接持有本公司股份，與本公司不存在相關(guān)利益安排，亦無(wú)與第三方存在其他影響公司利益的安排。

　　三、興泰慧科基金基本情況

　　1.基金名稱(chēng)：合肥興泰慧科創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

　　2.基金規(guī)模：5億元人民幣

　　3.基金組織形式：有限合伙制

　　4.基金注冊(cè)地：安徽省合肥市

　　5.基金存續(xù)期限：存續(xù)期7年（其中投資期4年、退出期3年，經(jīng)全體合伙人一致同意，存續(xù)期可進(jìn)行延長(zhǎng)或縮短，最多可以延長(zhǎng)兩期，每期一年）

　　6.基金管理模式：基金采用雙GP+單管理人架構(gòu)，合肥興泰資本管理有限公司為基金管理人/執(zhí)行事務(wù)合伙人，安徽國(guó)元基金管理有限公司不擔(dān)任合伙企業(yè)的執(zhí)行事務(wù)合伙人，其作為普通合伙人為執(zhí)行事務(wù)合伙人和本合伙企業(yè)提供項(xiàng)目推薦和咨詢(xún)服務(wù)。

　　7.合伙人認(rèn)繳出資情況

　　8.上市公司對(duì)基金的會(huì)計(jì)處理方法：公司依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)一一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》對(duì)本基金確認(rèn)和計(jì)量，進(jìn)行核算處理。

　　注：以上信息以登記機(jī)關(guān)最終核準(zhǔn)內(nèi)容為準(zhǔn)。

　　四、合伙協(xié)議主要內(nèi)容

　?。ㄒ唬┏鲑Y及繳付

　　合伙企業(yè)各合伙人合計(jì)認(rèn)繳出資50,000萬(wàn)元人民幣，全體合伙人均以貨幣對(duì)合伙企業(yè)出資。協(xié)議簽署后生效，合伙人對(duì)合伙企業(yè)的實(shí)繳出資按其認(rèn)繳出資額分三期同比例實(shí)繳到位，三期繳付比例分別為30%、30%、40%。首期出資比例為合伙企業(yè)認(rèn)繳出資總額的30%，每期出資依據(jù)基金管理人發(fā)出的繳付出資通知書(shū)所載明的時(shí)間、金額和方式，向合伙企業(yè)繳付。

　　（二）投資方向及決策機(jī)制

　　1.投資領(lǐng)域及對(duì)象

　　本基金主要投向集成電路、新型顯示、新材料、生物醫(yī)藥、新能源汽車(chē)和智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)、光伏及新能源、人工智能、量子產(chǎn)業(yè)、空天信息產(chǎn)業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域內(nèi)的企業(yè)，重點(diǎn)關(guān)注具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、科技含量高、創(chuàng)新能力強(qiáng)、商業(yè)模式新的科技型企業(yè)。

　　2.投資決策

　　合伙企業(yè)的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)為合伙人會(huì)議，投資決策委員會(huì)由執(zhí)行事務(wù)合伙人組建，作為本基金項(xiàng)目投資與退出事項(xiàng)相關(guān)議案的決策機(jī)構(gòu)。投資決策委員會(huì)成員5名，由基金管理人委派3名，安徽國(guó)元基金管理有限公司委派1名，中科院聯(lián)動(dòng)創(chuàng)新股權(quán)投資基金（紹興）合伙企業(yè)（有限合伙）委派1名。投資決策委員會(huì)實(shí)行一人一票的表決方式，投資決策委員會(huì)議案經(jīng)三分之二（含本數(shù)）以上委員表決通過(guò)后方為有效表決。投資決策委員會(huì)另設(shè)觀察員2名，由公司和合肥興泰資產(chǎn)管理有限公司分別委派1名，其中公司和合肥興泰資產(chǎn)管理有限公司委派的觀察員列席投資決策委員會(huì)會(huì)議，不參與表決。

　　公司對(duì)基金擬投資標(biāo)的沒(méi)有一票否決權(quán)。

　　（三）管理費(fèi)

　　基金在投資期內(nèi)，按基金實(shí)繳出資額的2%/年向管理人支付管理費(fèi)；退出期內(nèi)，按未退出項(xiàng)目投資本金的1%/年向管理人支付管理費(fèi)；延長(zhǎng)期不支付管理費(fèi)。

　?。ㄋ模┦杖敕峙?/p>

　　分配原則上采取整體“先回本后分利”的方式，合伙企業(yè)在支付完各項(xiàng)稅費(fèi)及管理費(fèi)等應(yīng)付費(fèi)用并預(yù)留合理運(yùn)營(yíng)資金后，現(xiàn)金資產(chǎn)以及非現(xiàn)金資產(chǎn)剩余部分均應(yīng)按照以下順序分配：

　　1.現(xiàn)金分配

　?。?）按照全體合伙人實(shí)繳比例進(jìn)行分配，直至全體合伙人均收到其累計(jì)實(shí)繳出資的金額；

　　（2）如有剩余，以各合伙人對(duì)合伙企業(yè)的累計(jì)實(shí)繳出資額為基數(shù)，按每年8%（單利、稅前）的收益向全體合伙人支付門(mén)檻收益，不足一年的，按照分配日對(duì)應(yīng)的實(shí)際天數(shù)計(jì)算；

　?。?）如還有剩余，為超額收益，超額收益按合伙企業(yè)全體合伙人實(shí)繳出資比例進(jìn)行分配：分配給特殊有限合伙人【合肥興向榮創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）】的超額收益部分應(yīng)百分之一百（100%）分配給特殊有限合伙人【合肥興向榮創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）】；分配給除特殊有限合伙人【合肥興向榮創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）】以外的其他合伙人的超額收益中，其中百分之二十（20%）分配給普通合伙人合肥興泰資本管理有限公司；分給其他合伙人的超額收益中剩余的百分之八十（80%）由除特殊有限合伙人【合肥興向榮創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）】外的其他合伙人按實(shí)繳出資比例分配。

　　合伙企業(yè)存續(xù)期內(nèi)，合伙企業(yè)投資項(xiàng)目退出后取得的本金和收益不得再用于項(xiàng)目投資。

　　2.非現(xiàn)金分配

　?。?）本合伙企業(yè)的存續(xù)期限屆滿(mǎn)前，在法律許可的范圍內(nèi)以現(xiàn)金做出分配為原則。在本合伙企業(yè)清算完畢之前，執(zhí)行事務(wù)合伙人應(yīng)盡其最大努力將本合伙企業(yè)的投資變現(xiàn)、避免以非現(xiàn)金方式進(jìn)行分配；執(zhí)行事務(wù)合伙人如以非現(xiàn)金分配的，應(yīng)當(dāng)制定非現(xiàn)金分配方案，并以書(shū)面方式通知全體合伙人，經(jīng)全體合伙人一致同意后方可實(shí)施。進(jìn)行非現(xiàn)金分配的，合伙人獲得相關(guān)分配后要求執(zhí)行事務(wù)合伙人協(xié)助其變現(xiàn)的，執(zhí)行事務(wù)合伙人應(yīng)給予必要協(xié)助，并且不收取任何費(fèi)用。

　　（2）合伙企業(yè)進(jìn)行非現(xiàn)金分配時(shí)，除具有公開(kāi)市場(chǎng)價(jià)格的資產(chǎn)外，非現(xiàn)金資產(chǎn)的價(jià)值應(yīng)經(jīng)獨(dú)立第三方專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)的評(píng)估，評(píng)估結(jié)果應(yīng)書(shū)面提供給全體合伙人。執(zhí)行事務(wù)合伙人應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)助各合伙人辦理所分配資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓登記手續(xù)，并協(xié)助各合伙人根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)履行受讓該等資產(chǎn)所涉及的信息披露義務(wù)。如法律或政府主管部門(mén)要求有限合伙人必須為該轉(zhuǎn)讓登記親自簽署相關(guān)法律文件的，合伙人應(yīng)無(wú)條件按執(zhí)行事務(wù)合伙人的指示簽署相關(guān)轉(zhuǎn)讓登記所需法律文件。接受非現(xiàn)金分配的合伙人亦可將其分配到的非現(xiàn)金資產(chǎn)委托執(zhí)行事務(wù)合伙人按其指示進(jìn)行處分，具體委托事宜由執(zhí)行事務(wù)合伙人和相關(guān)的合伙人另行協(xié)商。

　?。ㄎ澹┩顺黾扒逅?/p>

　　基金可通過(guò)如下方式退出被投資企業(yè)：被投資企業(yè)上市、被并購(gòu)?fù)顺?；被投資企業(yè)股權(quán)/股份轉(zhuǎn)讓、減資；由被投資企業(yè)股東回購(gòu)；被投資企業(yè)清算；其他符合法律、行政法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的方式。

　　基金存續(xù)期滿(mǎn)后，按合伙協(xié)議約定進(jìn)行清算后注銷(xiāo)。

　?。┻`約責(zé)任

　　合伙人違反本協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任：

　　1.合伙人未依本協(xié)議約定而轉(zhuǎn)讓其財(cái)產(chǎn)份額或出質(zhì)的，該行為依法可撤銷(xiāo)或無(wú)效，由此給其他合伙人或合伙企業(yè)造成損失的，承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　2.有限合伙人未經(jīng)授權(quán)以合伙企業(yè)的名義與他人進(jìn)行交易，給合伙企業(yè)或其他合伙人造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任；第三人有理由相信有限合伙人為普通合伙人并與其交易的，該有限合伙人對(duì)該筆交易承擔(dān)與普通合伙人同樣的責(zé)任。

　　3.合伙人具有其他嚴(yán)重違反本協(xié)議行為，或因重大過(guò)失，或因違反適用法律規(guī)定，導(dǎo)致合伙企業(yè)損失的，應(yīng)對(duì)其他合伙人或合伙企業(yè)承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　由于一方違約，造成本協(xié)議不能履行或不能完全履行時(shí)，由違約方承擔(dān)違約責(zé)任；如屬多方違約，根據(jù)實(shí)際情況，由各方分別承擔(dān)各自應(yīng)負(fù)的違約責(zé)任。

　　五、本次交易的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

　　（一）本次投資的目的及對(duì)公司的影響

　　本次參與投資設(shè)立興泰慧科基金符合公司發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營(yíng)需要，在保證主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展的前提下，可充分發(fā)揮零售企業(yè)現(xiàn)金流優(yōu)勢(shì)，在有效拓寬資金利用渠道、豐富資產(chǎn)配置方式的同時(shí)，有利于轉(zhuǎn)變盈利模式、謀求新型投資收益，進(jìn)一步提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。此外，借鑒合作方專(zhuān)業(yè)的投資管理經(jīng)驗(yàn)，可快速集聚外部資源，共享基金平臺(tái)范圍內(nèi)新興產(chǎn)業(yè)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目的儲(chǔ)備，挖掘潛在合作機(jī)會(huì)，從而實(shí)現(xiàn)公司產(chǎn)業(yè)資源、專(zhuān)業(yè)投資機(jī)構(gòu)資源和金融資本的良性互動(dòng)，有助于進(jìn)一步加快現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)布局，培育新的增長(zhǎng)點(diǎn)，為企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、高質(zhì)量發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

　　本次投資的資金來(lái)源于公司自有資金且分期出資，不會(huì)影響公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常運(yùn)行，合作投資的主體不納入公司合并報(bào)表范圍，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生重大影響。

　?。ǘ┐嬖诘娘L(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施

　　本次投資尚需履行工商登記手續(xù)，具體實(shí)施情況和進(jìn)度尚存在不確定性。同時(shí)，投資基金具有周期長(zhǎng)，流動(dòng)性較低的特點(diǎn)，本次投資存在回收期較長(zhǎng)、短期不能為公司貢獻(xiàn)利潤(rùn)的風(fēng)險(xiǎn)。此外，投資基金在投資過(guò)程中可能受宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)周期、監(jiān)管政策、投資標(biāo)的公司經(jīng)營(yíng)管理等多種因素影響，可能面臨投資效益不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

　　針對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)，公司將密切關(guān)注基金運(yùn)作情況，跟進(jìn)投資進(jìn)展，督促基金管理人防范投資風(fēng)險(xiǎn)，定期獲取基金運(yùn)作報(bào)告，積極采取有效措施防范、降低和規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)，全力維護(hù)公司權(quán)益。同時(shí)，公司將按照本基金的進(jìn)展情況，及時(shí)履行后續(xù)信息披露義務(wù)。

　　六、備查文件

　　1.公司第九屆董事會(huì)第十三次臨時(shí)會(huì)議決議；

　　2.基金合伙協(xié)議；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　合肥百貨大樓集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年9月27日

　　證券代碼：000417 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：合肥百貨 公告編號(hào)：2023一52

　　合肥百貨大樓集團(tuán)股份有限公司

　　第九屆董事會(huì)第十三次

　　臨時(shí)會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、 董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　合肥百貨大樓集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“公司”）第九屆董事會(huì)第十三次臨時(shí)會(huì)議通知于2023年9月21日以郵件或書(shū)面形式發(fā)出，會(huì)議于2023年9月26日以通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)表決董事9人，實(shí)際表決董事9人。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　審議通過(guò)《關(guān)于參與投資設(shè)立合肥興泰慧科創(chuàng)業(yè)投資基金的議案》。

　　表決結(jié)果：贊成票【9】票，反對(duì)票【0】票，棄權(quán)票【0】票，審議通過(guò)本議案。

　　為進(jìn)一步拓寬公司產(chǎn)業(yè)投資布局，有效利用自有資金，充分借助專(zhuān)業(yè)投資機(jī)構(gòu)的專(zhuān)業(yè)力量及資源優(yōu)勢(shì)，加快現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)布局，培育新的增長(zhǎng)點(diǎn)，公司擬與合肥興泰資本管理有限公司、安徽國(guó)元基金管理有限公司、安徽省產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)基金有限公司、中科院聯(lián)動(dòng)創(chuàng)新股權(quán)投資基金（紹興）合伙企業(yè)（有限合伙）、合肥市產(chǎn)業(yè)投資引導(dǎo)基金有限公司、合肥興泰資產(chǎn)管理有限公司、合肥興向榮創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）共同投資設(shè)立合肥興泰慧科創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（暫定名，最終以工商核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“興泰慧科基金”）。

　　興泰慧科基金規(guī)模為5億元人民幣，其中公司擬作為有限合伙人（LP）認(rèn)繳7500萬(wàn)元，認(rèn)繳比例15%。具體內(nèi)容詳見(jiàn)2023年9月27日披露在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)的《 關(guān)于參與投資設(shè)立合肥興泰慧科創(chuàng)業(yè)投資基金的公告》。

　　三、備查文件

　　1.與會(huì)董事通訊表決票及加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　以上決議，特此公告。

　　合肥百貨大樓集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年9月27日