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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1、股東大會屆次：天馬微電子股份有限公司2023年第三次臨時股東大會

　　2、股東大會的召集人：公司董事會

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司第十屆董事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的議案》。本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　4、會議召開的日期、時間

　?。?）現(xiàn)場會議召開日期、時間：2023年10月17日（星期二）14:50

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票日期、時間：2023年10月17日。

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年10月17日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時間為：2023年10月17日9:15－15:00。

　　5、會議召開方式

　　本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，在股權(quán)登記日登記在冊的公司股東均可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、會議股權(quán)登記日：2023年10月10日（星期二）

　　7、出席對象

　　（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

　　于股權(quán)登記日2023年10月10日（星期二）下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權(quán)委托書模板詳見附件2），該股東代理人不必是本公司股東。

　?。?）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

　　（3）公司聘請的律師；

　?。?）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

　　8、現(xiàn)場會議地點：深圳市南山區(qū)馬家龍工業(yè)城64棟6樓公司會議室。

　　二、會議審議事項

　　1、審議事項

　　本次股東大會提案名稱及編碼表

　　2、議案審議及披露情況

　　議案1-2已經(jīng)公司第十屆董事會第十三次會議審議通過，議案3已經(jīng)公司第十屆董事會第十四次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2023年8月31日披露的《半年報董事會決議公告》（公告編號：2023-056）、《關(guān)于續(xù)聘2023年度會計師事務(wù)所的公告》（公告編號：2023-059）、《關(guān)于與中航工業(yè)集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司簽訂〈金融服務(wù)框架協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2023-060）以及2023年9月27日披露的《第十屆董事會第十四次會議決議公告》（公告編號：2023-064）、《關(guān)于延長公司2022年度向特定對象發(fā)行股票股東大會決議有效期及授權(quán)有效期的公告》（公告編號：2023-066）。

　　議案2、3涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東需回避表決且不得接受其他股東委托進(jìn)行投票。

　　議案3屬于股東大會特別決議事項，由出席現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的有表決權(quán)股東所持股份的三分之二以上通過方可生效。

　　三、會議登記等事項

　　1、登記方式：自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股證明進(jìn)行登記；法人股東須持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、股東賬戶卡和出席人身份證進(jìn)行登記；委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、股東賬戶卡和持股憑證進(jìn)行登記；路遠(yuǎn)或異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記。

　　2、登記時間：2023年10月13、16日（上午8:30-12:00，下午13:00-17:30）。

　　3、登記地點：廣東省深圳市南山區(qū)馬家龍工業(yè)城64棟6樓天馬微電子股份有限公司。

　　4、會議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：陳冰峽、胡茜

　　電話：0755-86225886 26094882

　　傳真：0755-86225774 86225772

　　地址：廣東省深圳市南山區(qū)馬家龍工業(yè)城64棟6樓天馬微電子股份有限公司

　　電子郵箱：sztmzq@tianma.cn

　　郵編：518052

　　5、與會股東食宿和交通費用自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程：

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件1。

　　五、備查文件

　　1、公司第十屆董事會第十三次會議決議；

　　2、公司第十屆董事會第十四次會議決議；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　附件1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　附件2：授權(quán)委托書

　　天馬微電子股份有限公司董事會

　　二〇二三年九月二十七日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360050”。投票簡稱為“天馬投票”。

　　2、填報表決意見

　　對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對所有議案表達(dá)相同意見。

　　股東對總議案與具體議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2023年10月17日的交易時間，即9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2023年10月17日9:15一15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2：

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托 先生（女士）代表 單位（個人）出席天馬微電子股份有限公司2023年第三次臨時股東大會，會議審議的各項議案按本授權(quán)委托書的指示進(jìn)行投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。

　　本公司/本人對本次股東大會議案的表決意見：

　　注：1、審議議案時，委托人可在同意、反對或棄權(quán)欄內(nèi)劃“√”，做出投票表示。

　　2、如委托人未對投票做明確指示，則視為受托人有權(quán)按照自己的意思進(jìn)行表決。

　　委托人姓名（法人加蓋公章）： 委托人持股數(shù)：

　　委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）： 委托人股東賬戶：

　　受托人簽名： 受托人身份證號碼：

　　委托書有效期限： 委托日期： 年 月 日

　　證券代碼：000050 證券簡稱：深天馬A 公告編號：2023-066

　　天馬微電子股份有限公司

　　關(guān)于延長公司2022年度向特定對象

　　發(fā)行股票股東大會決議

　　有效期及授權(quán)有效期的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　天馬微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年9月26日召開第十屆董事會第十四次會議、第十屆監(jiān)事會第十次會議審議通過了《關(guān)于延長公司2022年度向特定對象發(fā)行股票股東大會決議有效期及授權(quán)有效期的議案》，上述事項尚需提交公司股東大會審議，現(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、關(guān)于2022年度向特定對象發(fā)行股票股東大會決議有效期及相關(guān)授權(quán)延期的說明

　　公司于2022年9月16日和2022年10月26日分別召開第十屆董事會第四次會議和2022年第三次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》等與2022年向特定對象發(fā)行股票（以下簡稱“本次發(fā)行”）相關(guān)的議案，公司本次發(fā)行的股東大會決議有效期和股東大會授權(quán)董事會及董事會授權(quán)人士辦理本次發(fā)行相關(guān)事宜的有效期為自股東大會審議通過后12個月內(nèi)有效，即自2022年10月26日至2023年10月25日。

　　鑒于公司本次發(fā)行的股東大會決議有效期即將屆滿，為了本次發(fā)行相關(guān)工作的順利推進(jìn)，公司擬延長公司2022年度向特定對象發(fā)行股票股東大會決議有效期及授權(quán)有效期至中國證券監(jiān)督管理委員會關(guān)于公司本次向特定對象發(fā)行股票批復(fù)規(guī)定的有效期截止日。除延長有效期外，公司本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜的其他內(nèi)容保持不變。公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。

　　上述事項尚需提交公司股東大會審議。

　　二、備查文件

　　1、第十屆董事會第十四次會議決議；

　　2、第十屆監(jiān)事會第十次會議決議；

　　3、獨立董事關(guān)于延長公司2022年度向特定對象發(fā)行股票股東大會決議有效期及授權(quán)有效期的獨立意見。

　　特此公告。

　　天馬微電子股份有限公司

　　二〇二三年九月二十七日

　　證券代碼：000050 證券簡稱：深天馬A 公告編號：2023-065

　　天馬微電子股份有限公司

　　第十屆監(jiān)事會第十次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　天馬微電子股份有限公司第十屆監(jiān)事會第十次會議通知于2023年9月19日（星期二）以書面或郵件方式發(fā)出，會議于2023年9月26日（星期二）以通訊表決方式召開。公司監(jiān)事會成員5人，實際行使表決權(quán)的監(jiān)事5人，分別為：汪名川先生、焦燕女士、林曉霞女士、劉偉先生、陳丹女士。本次會議的召集、召開和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會議形成的決議合法有效。會議審議通過以下事項：

　　一、審議通過《關(guān)于延長公司2022年度向特定對象發(fā)行股票股東大會決議有效期及授權(quán)有效期的議案》

　　表決情況為：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票

　　鑒于公司2022年度向特定對象發(fā)行股票（以下簡稱“本次發(fā)行”）的股東大會決議有效期即將屆滿，為了本次發(fā)行相關(guān)工作的順利推進(jìn)，公司監(jiān)事會同意延長公司2022年度向特定對象發(fā)行股票股東大會決議有效期及授權(quán)有效期至中國證券監(jiān)督管理委員會關(guān)于公司本次向特定對象發(fā)行股票批復(fù)規(guī)定的有效期截止日。除延長有效期外，公司本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜的其他內(nèi)容保持不變。

　　該議案尚需提交公司股東大會審議。

　　具體內(nèi)容請見公司同日在《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于延長公司2022年度向特定對象發(fā)行股票股東大會決議有效期及授權(quán)有效期的公告》。

　　特此公告。

　　天馬微電子股份有限公司監(jiān)事會

　　二〇二三年九月二十七日

　　證券代碼：000050 證券簡稱：深天馬A 公告編號：2023-064

　　天馬微電子股份有限公司

　　第十屆董事會第十四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　天馬微電子股份有限公司第十屆董事會第十四次會議通知于2023年9月19日（星期二）以書面或郵件方式發(fā)出，會議于2023年9月26日（星期二）以通訊表決方式召開。公司董事會成員12人，實際行使表決權(quán)的董事12人，分別為：彭旭輝先生、肖益先生、李培寅先生、鄧江湖先生、駱桂忠先生、成為先生、張小喜先生、湯海燕女士、梁新清先生、耿怡女士、張紅先生、童一杏女士。本次會議的召集、召開和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會議形成的決議合法有效。會議審議通過以下事項：

　　一、審議通過《關(guān)于延長公司2022年度向特定對象發(fā)行股票股東大會決議有效期及授權(quán)有效期的議案》

　　表決情況為：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票

　　該議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項，關(guān)聯(lián)董事彭旭輝先生、肖益先生、李培寅先生、鄧江湖先生、駱桂忠先生、成為先生回避表決。非關(guān)聯(lián)董事張小喜先生、湯海燕女士、梁新清先生、耿怡女士、張紅先生、童一杏女士對該議案進(jìn)行了表決。

　　鑒于公司2022年度向特定對象發(fā)行股票（以下簡稱“本次發(fā)行”）的股東大會決議有效期即將屆滿，為了本次發(fā)行相關(guān)工作的順利推進(jìn)，公司董事會同意延長公司2022年度向特定對象發(fā)行股票股東大會決議有效期及授權(quán)有效期至中國證券監(jiān)督管理委員會關(guān)于公司本次向特定對象發(fā)行股票批復(fù)規(guī)定的有效期截止日。除延長有效期外，公司本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜的其他內(nèi)容保持不變。

　　該議案尚需提交公司股東大會審議。

　　具體內(nèi)容請見公司同日在《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于延長公司2022年度向特定對象發(fā)行股票股東大會決議有效期及授權(quán)有效期的公告》。

　　2023年8月29日，公司召開第十屆董事會第十三次會議，會議審議通過《關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的議案》，同意召開公司2023年第三次臨時股東大會，并同意另行發(fā)出召開2023年第三次臨時股東大會的通知。現(xiàn)公司董事會決定于2023年10月17日（星期二）召開2023年第三次臨時股東大會，審議需提交公司股東大會審議的事項。

　　具體內(nèi)容請見公司同日在《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》。

　　特此公告。

　　天馬微電子股份有限公司董事會

　　二〇二三年九月二十七日