本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會無否決議案的情況
2.本次會議無變更以往股東大會已通過的決議的情況
一、會議召開和出席情況
榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023年度第五次臨時股東大會于2023年9月25日下午在河北省廊坊市開發(fā)區(qū)祥云道81號榮盛發(fā)展大廈十樓第一會議室召開。本次股東大會采用現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。參加會議的股東及股東代理人共 102名，代表股份1,834,975,313股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的42.2012％，其中：參加現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共8名，代表股份1,801,707,581股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的41.4361％；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共94名，代表股份33,267,732股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.7651％?，F(xiàn)場出席及參加網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東及股東授權(quán)代理人共97名，代表股份33,575,532股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.7722％。本次會議由公司董事會召集，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師出席了會議，董事長耿建明先生主持會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、提案審議表決情況
與會股東及股東代理人以計名投票方式通過了如下議案：
審議通過了《關(guān)于境外存續(xù)債券展期方案的議案》；
表決結(jié)果：同意1,833,899,813股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9414％；反對1,037,900股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0566％；棄權(quán)37,600股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0020％。
其中，中小股東的表決情況為：同意32,500,032股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.7968％；反對1,037,900股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.0912％；棄權(quán)37,600股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1120％。
三、律師出具的法律意見書
北京市天元律師事務(wù)所律師高媛、祝悅出席了本次股東大會并出具了法律意見書，該法律意見書認(rèn)為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會現(xiàn)場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、與會董事簽名的本次股東大會決議；
2、北京市天元律師事務(wù)所出具的《法律意見書》。
特此公告。
榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司
董 事 會
二〇二三年九月二十五日
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