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　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　佛山遙望科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬于2023年9月28日以現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票方式召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，公司已于2023年9月13日在信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公告《第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告》及《關(guān)于召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。現(xiàn)發(fā)布本次股東大會(huì)的提示性公告。

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。2023年9月12日第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：董事會(huì)作為本次股東大會(huì)召集人確認(rèn)本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023年9月28日（星期四）下午14:30；

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年9月28日。

　　其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年9月28日上午9:15一9:25，9：30一11：30，下午13：00一15：00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年9月28日上午9:15一下午15：00期間的任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議的召開方式：

　　本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，表決結(jié)果以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、股權(quán)登記日：2023年9月25日。

　　7、出席會(huì)議的對(duì)象：

　?。?）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2023年9月25日，于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書面形式委托授權(quán)代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書模板詳見(jiàn)附件二）。

　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　?。?）公司聘請(qǐng)的律師。

　?。?）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

　　8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：廣東省佛山市南海區(qū)桂城街道慶安路2號(hào)A幢A101室-A105公司會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、本次會(huì)議審議的具體提案如下：

　　2、本次會(huì)議審議議案的披露情況

　　議案1已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)，議案2、3已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)，議案4已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司分別于2023年7月6日、2023年8月29日、2023年9月13日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》披露的相關(guān)公告。

　　3、其他說(shuō)明

　　議案1-4對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并及時(shí)公開披露（中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

　　議案1、2為特別決議議案，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。

　　三、會(huì)議登記方法

　　1、登記方式：

　　法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托和持股憑證。

　　個(gè)人股東持本人身份證、股東賬戶卡（受托出席者須持授權(quán)委托書、本人身份證及股東賬戶卡）辦理登記手續(xù)。

　　建議采用傳真或信函的方式。

　　傳真電話：0757-86252172。

　　信函請(qǐng)寄以下地址：廣東省佛山市南海區(qū)桂城街道慶安路2號(hào)A幢A101室-A105佛山遙望科技股份有限公司證券部。

　　2、登記時(shí)間：2023年9月26日（上午9：30-11：30，下午13：00-15：00）

　　3、 登記地點(diǎn)：廣東省佛山市南海區(qū)桂城街道慶安路2號(hào)A幢A101室-A105佛山遙望科技股份有限公司證券部。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。

　　五、其他事項(xiàng)

　　1、本次會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東或代理人交通、食宿等費(fèi)用自理。

　　2、聯(lián)系方式：

　　公司證券部 聯(lián)系人：何建鋒

　　聯(lián)系電話：0757-86256351

　　傳真號(hào)碼：0757-86252172

　　電子郵箱：zhengquan@st-sat.com

　　六、備查文件

　　1、提議召開本次股東大會(huì)的公司第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議；

　　2、深圳證券交易所要求的其他文件。

　　七、附件

　　附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程。

　　附件二：佛山遙望科技股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書。

　　特此公告。

　　佛山遙望科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年9月25日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：362291；投票簡(jiǎn)稱：遙望投票

　　2、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

　　二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2023年9月28日的交易時(shí)間，即9:15一9:25，9：30一11：30 和13：00一15：00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年9月28日9：15至15：00的任意時(shí)間。

　　2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件二：

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托 先生（女士）代表單位（個(gè)人）出席佛山遙望科技股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)并代為行使表決權(quán)。若委托人沒(méi)有對(duì)表決權(quán)的行使方式作具體指示，被委托人可行使酌情裁量權(quán)，以其認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞酵镀辟澇苫蚍磳?duì)或棄權(quán)。

　　委托人姓名或單位名稱（簽章）：

　　委托人身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

　　委托人持有股份的性質(zhì)和數(shù)量：

　　委托人股東賬號(hào)：

　　受托人（簽名）：

　　受托人身份證號(hào)碼：

　　委托書有效日期： 年 月 日至 年 月 日

　　委托日期： 年 月 日

　　注：1、請(qǐng)委托股東對(duì)上述審議議案選擇“同意、反對(duì)、棄權(quán)”意見(jiàn)，并在相應(yīng)表格內(nèi)打“√”；每項(xiàng)均為單選，不選或多選均視為委托股東未作明確指示；

　　2、如果委托人對(duì)有關(guān)審議事項(xiàng)的表決未作具體指示或者對(duì)同一項(xiàng)審議事項(xiàng)有多項(xiàng)授權(quán)指示的，則視為受托人有權(quán)按照自已的意愿進(jìn)行投票表決；

　　3、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。