本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會無否決提案的情形。
2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
?。ㄒ唬┱匍_情況
1.股東大會屆次：2023年第二次臨時股東大會
2.會議召集人：山東恒邦冶煉股份有限公司董事會
3.現(xiàn)場會議召開時間：2023年2月23日下午14:30
網絡投票時間：2023年2月23日。其中：
?。?）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為2023年2月23日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；
?。?）通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票的具體時間為：2023年2月23日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。
4.召開地點：山東省煙臺市牟平區(qū)水道鎮(zhèn)金政街11號公司1號辦公樓二樓第一會議室
5.主持人：副董事長曲勝利先生
6.會議召開方式：現(xiàn)場投票及網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，流通股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。同一股份只能選擇現(xiàn)場投票和網絡投票中的一種表決方式，表決結果以第一次有效投票結果為準。
7.會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關規(guī)定。
?。ǘh出席情況
1.參加會議股東的總體情況
參加本次股東大會的股東及股東代表共15人,代表有表決權股份600,878,059股,占公司股份總數(shù)的52.3406%。
其中，現(xiàn)場出席股東大會的股東及股東授權代表4人，代表有表決權股份595,319,166股，占公司股份總數(shù)的51.8564%。
通過網絡投票的股東11人，代表有表決權股份5,558,893股，占公司股份總數(shù)的0.4842%。
2.中小投資者出席的總體情況
通過現(xiàn)場及網絡投票的股東及股東代表12人，代表有表決權的股份10,634,993股，占公司股份總數(shù)的0.9264%。
其中，通過現(xiàn)場投票的股東及股東授權代表1人，代表有表決權股份5,076,100股，占公司股份總數(shù)的0.4422%。
通過網絡投票的股東11人，代表有表決權股份5,558,893股，占公司股份總數(shù)的0.4842%。
中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
3.其他人員出席情況
公司董事、董事候選人、監(jiān)事和上海市錦天城律師事務所的見證律師出席了本次會議。
二、議案的審議和表決情況
本次會議以現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的方式對議案進行表決，審議通過了如下議案：
1.00 關于補選非獨立董事的議案
表決結果為：同意600,615,359股，占出席會議所有股東所持股份的99.9563％；反對262,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0437％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小投資者表決情況：同意10,372,293股，占出席會議的中小股東所持股份的97.5299％；反對262,700股，占出席會議的中小股東所持股份的2.4701％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
三、律師出具的法律意見
上海市錦天城律師事務所楊依見律師、王陽光律師現(xiàn)場見證了本次會議并出具了法律意見書，認為：公司2023年第二次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格及表決程序等，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定，本次股東大會的表決結果合法有效。
四、備查文件
1.山東恒邦冶煉股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議；
2.上海市錦天城律師事務所關于山東恒邦冶煉股份有限公司2023年第二次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
山東恒邦冶煉股份有限公司
董 事 會
2023年2月24日
證券代碼：002237 證券簡稱：恒邦股份 公告編號：2023-012
山東恒邦冶煉股份有限公司關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，山東恒邦冶煉股份有限公司（以下簡稱“公司”）基于公司第九屆董事會第二十一次會議審議事項，定于2023年3月13日召開2023年第三次臨時股東大會，會議對董事會需要提交公司股東大會審議的議案進行審議，有關具體事項如下：
一、召開會議基本情況
1.股東大會屆次：2023年第三次臨時股東大會
2.會議召集人：山東恒邦冶煉股份有限公司董事會
3.會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關規(guī)定。
4.現(xiàn)場會議召開時間：2023年3月13日下午14:30
網絡投票時間：2023年3月13日。其中：
?。?）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為2023年3月13日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；
?。?）通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票的具體時間為：2023年3月13日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。
5.會議召開方式：現(xiàn)場投票及網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，流通股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。同一股份只能選擇現(xiàn)場投票和網絡投票中的一種表決方式，表決結果以第一次有效投票結果為準。
6.股權登記日：2023年3月2日
7.本次會議的出席對象：
?。?）截至2023年3月2日下午15:00收市以后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書模板詳見附件2）。
?。?）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）本公司聘請的見證律師。
8.會議召開地點：山東省煙臺市牟平區(qū)水道鎮(zhèn)金政街11號公司1號辦公樓二樓第一會議室
二、會議審議事項
?。ㄒ唬┳h案名稱
表一 本次股東大會提案編碼示例表
?。ǘ┨岚概肚闆r
本次會議審議的提案由公司第九屆董事會第二十一次會議審議通過后提交，程序合法，資料完備。
2023年第三次臨時股東大會所有提案內容詳見公司于2023年2月24日刊登在《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《第九屆董事會第二十一次會議決議公告》（公告編號：2023-010）。
?。ㄈ┯嘘P說明
根據《上市公司股東大會規(guī)則》的規(guī)定，議案1屬于涉及影響中小投資者利益的事項，應對中小投資者（指以下股東以外的其他股東：上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東）的表決單獨計票，公司將根據計票結果進行公開披露。
所有議案均需特別決議方式審議通過。
三、會議登記方法
1.登記方式：
?。?）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；
?。?）法人股東請持營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書、授權委托書（法定代表人簽字、蓋章）、股東賬戶卡及出席人身份證辦理登記手續(xù)；
（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；
?。?）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記，不接受電話登記。
2.登記時間：2023年3月3日、2023年3月6日（上午9:00～11:30、下午13:00～17:00），逾期不予受理。
3.登記地點：山東省煙臺市牟平區(qū)水道鎮(zhèn)金政街11號公司1號辦公樓二樓證券部。
4.在登記和表決時提交文件的要求
（1）法人股東的法定代表人出席會議的，應出示本人身份證，能證明其法定代表人身份的有效證明，持股憑證和法人股東賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權委托書，持股憑證和法人股東賬戶卡。
?。?）個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證、持股憑證和股東賬戶卡；委托代理人出席會議的，應出示本人身份證，授權委托書，持股憑證和委托人股東賬戶卡。
?。?）委托人以其所代表的有表決權的股份數(shù)額行使表決權，每一股份享有一票表決權。授權委托書應當注明在委托人不作具體指示的情況下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表決。
四、參與網絡投票股東的投票程序
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。
五、其他事項
1.本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，出席會議者食宿費、交通費自理。
2.聯(lián) 系 人：夏曉波
3.聯(lián)系電話：（0535）4631769 傳真：（0535）4631176
4.郵政編碼：264109
六、備查文件
第九屆董事會第二十一次會議決議。
特此公告。
山東恒邦冶煉股份有限公司
董 事 會
2023年2月24日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1.投票代碼：362237。
2.投票簡稱：“恒邦投票”。
3.填報表決意見或選舉票數(shù)。
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
4.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.證券交易所系統(tǒng)投票時間：2023年3月13日的交易時間，即9:15～9:25、9:30～11:30和13:00～15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的程序
1.互聯(lián)網投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年3月13日（現(xiàn)場股東大會召開當日）上午9:15，結束時間為2023年3月13日（現(xiàn)場股東大會結束當日）下午15:00。
2.股東通過互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數(shù)字證書登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行投票。
附件2：
授 權 委 托 書
山東恒邦冶煉股份有限公司：
本人 （委托人）現(xiàn)持有山東恒邦冶煉股份有限公司（以下簡稱“恒邦股份”）股份 股，占恒邦股份股本總額（114,801.44萬股）的 %。茲全權委托 先生/女士代理本人出席恒邦股份2023年第三次臨時股東大會，并對提交該次會議審議的所有議案行使表決權，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。
本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至該次股東大會結束時止。
委托人對受托人的表決指示如下：
特別說明事項：1、委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指標或者對同一審議事項有兩項或多項指示的，受托人有權按自己的意思決定對該事項進行投票表決。2、授權委托書可按以上格式自制。
委托人單位名稱或姓名（簽字蓋章）： 委托人證券賬戶卡號：
委托人身份證號碼： 委托人持股數(shù)量：
受托人（簽字）： 受托人身份證號碼：
簽署日期： 年 月 日
證券代碼：002237 證券簡稱：恒邦股份 公告編號：2023-011
山東恒邦冶煉股份有限公司
第九屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
山東恒邦冶煉股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月17日以專人送出或傳真方式向全體監(jiān)事發(fā)出了《關于召開第九屆監(jiān)事會第十五次會議的通知》，會議于2023年2月23日以現(xiàn)場會議方式召開。會議應出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事會主席吳忠良先生召集并主持。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
經與會監(jiān)事認真審議，通過如下議案：
審議通過《關于公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券方案論證分析報告的議案》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
具體內容詳見公司于2023年2月24日披露于巨潮資訊網上的《山東恒邦冶煉股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券方案論證分析報告》。
三、備查文件
1.第九屆監(jiān)事會第十五次會議決議；
2.監(jiān)事會關于第九屆監(jiān)事會第十五次會議相關事項的審核意見。
特此公告。
山東恒邦冶煉股份有限公司
監(jiān) 事 會
2023年2月24日
證券代碼：002237 證券簡稱：恒邦股份 公告編號：2023-010
山東恒邦冶煉股份有限公司
第九屆董事會第二十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
山東恒邦冶煉股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月17日以專人送出或傳真方式向全體董事發(fā)出了《關于召開第九屆董事會第二十一次會議的通知》，會議于2023年2月23日以現(xiàn)場會議的方式召開。會議由副董事長曲勝利先生主持，會議應出席董事9人，實際出席董事9人。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法有效。
二、董事會會議審議情況
經與會董事認真審議，通過如下議案：
1.審議通過《關于選舉公司第九屆董事會董事長的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
選舉張帆先生為公司第九屆董事會董事長，任期自董事會通過之日起計算，至本屆董事會屆滿之日止。張帆先生同時擔任公司第九屆董事會戰(zhàn)略委員會主任委員職務，任期自董事會通過之日起計算，至本屆董事會屆滿之日止。董事長簡歷詳見附件。
2.審議通過《關于公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券方案論證分析報告的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交股東大會審議。
具體內容詳見公司于2023年2月24日披露于巨潮資訊網上的《山東恒邦冶煉股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券方案論證分析報告》。
公司獨立董事已對本議案發(fā)表了同意的獨立意見，內容詳見公司于2023年2月24日披露于巨潮資訊網上的《獨立董事關于第九屆董事會第二十一次會議有關事項的獨立意見》。
3.審議通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券相關事宜的議案》
為保證公司本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券有關事宜的順利進行，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法律、法規(guī)、交易所規(guī)則及《公司章程》的相關規(guī)定，董事會提請公司股東大會授權董事會并同意董事會轉授權經營管理層全權辦理本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券的有關具體事宜，包括但不限于如下授權：
?。?）授權簽署、修改、補充、遞交、呈報、執(zhí)行與本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券有關的各項文件和協(xié)議；
?。?）授權辦理本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券申報事宜，根據相關規(guī)定制作、修改、報送本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券的申報材料、回復監(jiān)管部門的反饋意見等；
?。?）授權根據具體情況制定并組織實施本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券的具體方案，包括但不限于發(fā)行時機、發(fā)行數(shù)量和募集資金規(guī)模、發(fā)行價格、發(fā)行對象的選擇、具體認購辦法、認購比例以及與本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券相關的其他一切事項；
（4）授權簽署本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券相關的及與向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集資金投資項目運作過程中的重大合同、協(xié)議及其他相關法律文件；
?。?）授權公司董事會根據本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券的實際結果，修改《公司章程》相應條款及辦理相應的工商變更登記；
（6）授權辦理募集資金專項賬戶開設等事宜；
（7）授權辦理與本次向不特定對象發(fā)行相關的驗資手續(xù)；
（8）授權在本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券完成后，辦理本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券登記、鎖定及在深圳證券交易所上市事宜；
（9）授權董事會在股東大會決議范圍內對募集資金投資項目具體安排進行調整；
（10）授權董事會根據本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集資金投資項目的實際進度及實際募集資金額，對投資項目的實際投資額和實施進度進行調整；
（11）授權公司董事會根據向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券法規(guī)及政策變化、有關監(jiān)管部門對本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券申請的審核、注冊意見及證券市場變化等情形，對本次向不特定對象發(fā)行具體方案（包括但不限于確定本次向不特定對象發(fā)行的定價基準日、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行對象、發(fā)行價格以及調整募集資金投向和募集資金總額上限）及本次向不特定對象發(fā)行的申請文件、配套文件作出補充、修訂和調整（有關法律法規(guī)及公司章程規(guī)定須由股東大會決定的事項外）；
?。?2）法律、法規(guī)、有關規(guī)范性文件及《公司章程》允許范圍內，辦理與本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券有關的其他事項；
?。?3）授權董事會在市場環(huán)境或政策法規(guī)發(fā)生重大變化時，根據實際情況決定是否繼續(xù)開展本次向不特定對象發(fā)行工作。
上述授權的有效期為公司本次股東大會審議通過之日起12個月。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
4.審議通過《關于召開2023年第三次臨時股東大會的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
定于2023年3月13日召開公司2023年第三次臨時股東大會。
《關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-012）詳見2023年2月24日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1.第九屆董事會第二十一次會議決議；
2.獨立董事關于第九屆董事會第二十一次會議有關事項的獨立意見。
特此公告。
山東恒邦冶煉股份有限公司
董 事 會
2023年2月24日
附件
董事長簡歷
張帆先生，1970年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，中共黨員，有色冶金高級工程師。曾任江西銅業(yè)股份有限公司貴溪冶煉廠電解車間技術員、工段長、副主任（正科級）、主任，黨委委員，黨委副書記，紀委書記；江西銅業(yè)集團（貴溪）物流有限公司黨委委員、黨委書記、總經理；四川江銅稀土有限責任公司黨委委員、黨委書記、董事、董事長、法定代表人，四川稀土項目建設指揮部總指揮。現(xiàn)任山東恒邦冶煉股份有限公司黨委書記。
張帆先生未持有本公司的股份，與本公司或本公司的其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間均不存在關聯(lián)關系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，不屬于失信被執(zhí)行人。
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