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本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

● 員工持股計劃備案日：2023年9月21日

● 員工持股計劃備案總數(shù)：249億港元

依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、上海交易所及中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司的相關(guān)規(guī)定，深圳康辰藥業(yè)有限責任公司（下稱“企業(yè)”）現(xiàn)已完成了2023年限制性股票激勵計劃（下稱“本激勵計劃”）的首次授予登記工作，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、員工持股計劃授于狀況

（一）員工持股計劃首次授予詳細情況

2023年8月16日，公司召開了第四屆董事會第五次會議和第四屆職工監(jiān)事第四次會議，審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予限制性股票的議案》。具體詳見公司在2023年8月17日上海證券交易所網(wǎng)址公布的《關(guān)于向2023年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的公告》。公司獨立董事對相關(guān)事宜發(fā)布了獨立意見，職工監(jiān)事對此次授于限制性股票的激勵對象人員名單展開了核查并提交了核查意見。

本激勵計劃首次授予具體如下：

1、首次授予日：2023年8月16日。

2、首次授予總數(shù)：249億港元。

3、首次授予總數(shù)：21人。

4、授予價格：17.03元/股。

5、個股由來：企業(yè)從二級市場購買的我們公司A股普通股票。

6、具體授于總數(shù)和擬授于總數(shù)的差別表明

董事會明確員工持股計劃授于日后，在經(jīng)濟交納環(huán)節(jié)中，8名激勵對象個人原因自行放棄認購，涉及到股票數(shù)101億港元。因而此次激勵計劃首次授予的限制性股票具體授于數(shù)量達到249億港元，預埋一部分員工持股計劃總數(shù)不會改變。

（二）激勵對象獲授的限制性股票分配原則

本激勵計劃首次授予的限制性股票在各個激勵對象之間的分配原則如下表所示：

注：（1）以上任何一名激勵對象根據(jù)所有高效的股權(quán)激勵方案獲授的本公司股票均不得超過本激勵計劃議案公示時企業(yè)總股本的1%。集團公司所有高效的激勵計劃所涉及到的標的股票數(shù)量累計不超過本激勵計劃議案公示時企業(yè)總股本的10%。

（2）以上中標值如出現(xiàn)數(shù)量和各分項目標值總和末尾數(shù)不符合，均是四舍五入緣故而致。

二、本激勵計劃有效期、限售期和解除限售分配狀況

（1）本激勵計劃有效期

本激勵計劃有效期限自首次授予一部分員工持股計劃備案進行之日起止激勵對象獲授的限制性股票所有解除限售或回購注銷結(jié)束之日止，一般不超過48月。

（2）本激勵計劃的限售期和解除限售分配

本激勵計劃首次授予限制性股票的限售期各自為自首次授予員工持股計劃進行備案之日起12月、24月、36月。激勵對象依據(jù)本激勵計劃獲授的限制性股票在限售期內(nèi)不能轉(zhuǎn)讓、用來貸款擔?；蚯鍍攤鶆?。

本激勵計劃首次授予的限制性股票的解除限售期及歷期解除限售日程安排如下表所示：

限售期滿時，企業(yè)為了滿足解除限售要求的激勵對象申請辦理解除限售事項。在相關(guān)承諾時間段內(nèi)未申請辦理解除限售的限制性股票或因為沒有達到解除限售標準而無法申請辦理解除限售的該期員工持股計劃，企業(yè)將按照本激勵計劃要求的基本原則復購并注銷激勵對象相對應并未解除限售的限制性股票，相關(guān)權(quán)益不可遞延到下一期。

激勵對象獲授的限制性股票因為資本公積金轉(zhuǎn)增股本、股票紅利、股票拆細而取得的股權(quán)與此同時限購，不可在二級市場售賣或以其他方式出讓，該等股份的解除限售期與約束性股票解除限售期同樣。若公司對并未解除限售的限制性股票進

行復購，該等股權(quán)將一并復購。

三、員工持股計劃認購資金的驗資報告狀況

依據(jù)中興財光華會計事務所（特殊普通合伙）開具的《北京康辰藥業(yè)股份有限公司驗資報告》（中興財光華檢審字（2023）第204004號），截止2023年9月11日，企業(yè)已接收 21名激勵對象交納的249億港元限制性股票的申購款，金額達rmb4,240.47萬余元。公司股本金額為16,000萬余元，此次員工持股計劃授于結(jié)束后，提升股權(quán)激勵計劃增發(fā)股票249億港元，降低庫存股（即無限售要求的流通股本）249億港元。

四、限制性股票的備案狀況

2023年9月20日，中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司出具了《證券變更登記證明》，將企業(yè)249萬股股份特性由無限售標準流通股本調(diào)整為比較有限售標準流通股本。

2023年9月21日，中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司出具了《過戶登記確認書》，將企業(yè)249億港元比較有限售標準流通股本從公司回購專用型股票賬戶產(chǎn)權(quán)過戶至21名激勵對象的股票賬戶。

本激勵計劃授于備案的限制性股票總共249億港元，備案進行日期是2023年9月21日。

五、授于前后左右對公司控股股東產(chǎn)生的影響

此次員工持股計劃授于結(jié)束后不會造成企業(yè)控股股東及實際控制人產(chǎn)生變化。

六、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況

此次員工持股計劃授于進行前后左右，企業(yè)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況如下所示：

七、本次募集資金應用方案

公司本次首次授予員工持股計劃接收到的申購款將全部用于填補企業(yè)流動資金。

八、此次員工持股計劃授于之后對財務狀況產(chǎn)生的影響

依據(jù)《企業(yè)會計準則第11號一一股份支付》和《企業(yè)會計準則第22號一一金融工具確認和計量》的有關(guān)規(guī)定，以首次授予日收盤價格明確限制性股票的投資性房地產(chǎn)，并把最終確認本激勵計劃的股份支付費用，該相關(guān)費用將于本激勵計劃的執(zhí)行過程中依照解除限售占比分期付款攤銷費。由本激勵計劃所產(chǎn)生的鼓勵成本費將于經(jīng)常性損益中列支。

股東會已經(jīng)確定本激勵計劃的首次授予日為2023年8月16日，經(jīng)測算，預估本激勵計劃首次授予的限制性股票對歷期會計成本產(chǎn)生的影響如下表所示：

注：以上結(jié)論并不等于最后的會計成本，具體會計成本不僅與具體授于日、授予價格和授于總數(shù)有關(guān)，還和具體起效和失效的利益總數(shù)相關(guān)，以上費用攤銷對公司經(jīng)營成效的危害最后的結(jié)果以會計事務所開具的年度審計報告為標準。

企業(yè)以現(xiàn)在信息內(nèi)容初步估計，在不考慮本激勵計劃對公司業(yè)績的刺激效果前提下，員工持股計劃費用攤銷費對期限內(nèi)各年凈利潤有很大的影響，但影響分析并不大。若考慮到限制性股票激勵計劃公司的發(fā)展所產(chǎn)生的正方向功效，從而激起管理團隊的主動性，提升運營效率，本激勵計劃將對公司長期性業(yè)績增長發(fā)揮重要作用。

特此公告。

深圳康辰藥業(yè)有限責任公司股東會

2023年9月23日