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本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

廣匯能源有限責(zé)任公司（通稱“企業(yè)”）分別在2023年8月16日、9月5日召開董事會第八屆第三十二次會議及2023年第二次股東大會決議，審議通過了《廣匯能源股份有限公司關(guān)于修改〈公司章程〉部分條款的議案》，允許在現(xiàn)有業(yè)務(wù)范圍上增加“碳中和、碳轉(zhuǎn)換、碳捕捉、碳封存項目研發(fā)；新興能源項目研發(fā)；溫室氣體的排放控制系統(tǒng)產(chǎn)品研發(fā)；煤制活性碳及其它煤炭加工”等相關(guān)業(yè)務(wù)，與此同時，融合市場監(jiān)督總局開展的全國統(tǒng)一業(yè)務(wù)范圍備案規(guī)范化具體內(nèi)容對現(xiàn)有業(yè)務(wù)范圍進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化調(diào)節(jié)。（具體內(nèi)容詳見企業(yè)2023-055、056及062號公告）

前不久，公司已經(jīng)完成相關(guān)工商變更登記手續(xù)，并獲得新疆自治區(qū)市場監(jiān)管局換領(lǐng)的《營業(yè)執(zhí)照》，基本資料如下所示：

統(tǒng)一社會信用代碼：9165000071296668XK

名字：廣匯能源有限責(zé)任公司

種類：別的有限責(zé)任公司(發(fā)售)

居所：新疆烏魯木齊市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)上海路16號

法人代表：韓士發(fā)

注冊資金：陸拾伍億陸仟伍佰柒拾伍萬伍仟壹佰叁拾玖元整

成立日期：1999年04月10日

營業(yè)期限：長期性

業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營項目：天然氣運(yùn)營；危險化學(xué)品經(jīng)營。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件和許可證件為標(biāo)準(zhǔn)）一般項目：煤碳及制品市場銷售；進(jìn)出口業(yè)務(wù)；技術(shù)進(jìn)出口；國內(nèi)貿(mào)易代理；采購代理服務(wù)；機(jī)械設(shè)備銷售；建筑材料銷售；建筑材料市場銷售；非金屬礦產(chǎn)及制品市場銷售；金屬礦石市場銷售；金屬材料銷售；金屬制造市場銷售；針織品市場銷售；化工產(chǎn)品銷售（沒有批準(zhǔn)類化工原材料）；五金產(chǎn)品批發(fā)；五金產(chǎn)品零售；消防器材銷售；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；以自有資金從業(yè)融資活動；碳中和、碳轉(zhuǎn)換、碳捕捉、碳封存項目研發(fā)；新興能源項目研發(fā)；溫室氣體的排放控制系統(tǒng)產(chǎn)品研發(fā)；煤制活性碳及其它煤炭加工。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立開展業(yè)務(wù)）

特此公告。

廣匯能源有限責(zé)任公司股東會

二○二三年九月二十三日

證券代碼：600256 股票簡稱：廣匯能源 公示序號：2023-065

廣匯能源有限責(zé)任公司

有關(guān)2023年8月貸款擔(dān)保執(zhí)行進(jìn)度的通知

本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●被擔(dān)保人名字：企業(yè)之子公司3家企業(yè)。

●擔(dān)保額度及擔(dān)保余額：2023年8月提升擔(dān)保額度34,224.63萬余元，降低擔(dān)保額度126,865.60萬余元（含匯率變動）；截至8月31日擔(dān)保余額1,603,878.59萬余元。

●貸款擔(dān)保是否存在質(zhì)押擔(dān)保：無。

●貸款擔(dān)保貸款逾期狀況：無貸款逾期貸款擔(dān)保。

●風(fēng)險防范：2023年貸款擔(dān)保預(yù)估已執(zhí)行股東大會審議程序流程，預(yù)估范圍之內(nèi)存有對負(fù)債率高于70%的提供擔(dān)保的情況，敬請投資者注意投資風(fēng)險。

一、2023年貸款擔(dān)保預(yù)估狀況

為保證廣匯能源有限責(zé)任公司（通稱“企業(yè)”或“廣匯能源”）生產(chǎn)運(yùn)營不斷、穩(wěn)定的發(fā)展趨勢，達(dá)到公司及子公司和參股子公司的融資擔(dān)保公司要求，企業(yè)在運(yùn)作標(biāo)準(zhǔn)與風(fēng)險可控的前提下，融合2022年貸款擔(dān)保執(zhí)行情況，經(jīng)召開董事會第八屆第二十八次會議和2023年第一次臨時股東大會，審議通過了《廣匯能源股份有限公司關(guān)于2023年度對外擔(dān)保額度預(yù)計的議案》，允許2023年預(yù)計公司提供貸款擔(dān)保最高不超過200億人民幣，預(yù)估凈新增加擔(dān)保額度不得超過30億人民幣，在其中：對子公司預(yù)估凈新增加擔(dān)保額度26億人民幣，對參股子公司（包括合伙、合作經(jīng)營、入股50%完成共同控制的企業(yè)以及其它參股子公司）預(yù)估凈新增加擔(dān)保額度4億人民幣。

為最近一期負(fù)債率70%以上所屬公司給予凈新增加擔(dān)保額度11.5億人民幣，為負(fù)債率70%以內(nèi)的所屬公司給予凈新增加擔(dān)保額度18.5億人民幣。（具體內(nèi)容詳見企業(yè)2023-002、004及010號公告）

二、2023年8月貸款擔(dān)保執(zhí)行情況

依據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)擔(dān)保制度要求，企業(yè)落實(shí)措施的擔(dān)保額度在預(yù)估總金額未提升前提下，可以從今年初預(yù)估范圍之內(nèi)，依照子公司、參股子公司（包括合伙、合作經(jīng)營、入股50%完成共同控制的企業(yè)以及其它參股子公司）進(jìn)行篩選，在負(fù)債率70%（之上/下列）同樣類型的企業(yè)范圍內(nèi)內(nèi)部結(jié)構(gòu)信用額度調(diào)濟(jì)，調(diào)濟(jì)隨后一時點(diǎn)擔(dān)保余額不能超過股東大會審議通過的擔(dān)保額度。

遵循有關(guān)制度要求，由于在年初預(yù)估范圍之內(nèi)對貸款擔(dān)保產(chǎn)生狀況逐單公布次數(shù)比較高，為了便于投資人立即充分了解企業(yè)融資擔(dān)保業(yè)務(wù)，企業(yè)對貸款擔(dān)保執(zhí)行進(jìn)度分月進(jìn)行統(tǒng)計公布。2023年8月，企業(yè)提升擔(dān)保額度34,224.63萬余元，降低擔(dān)保額度126,865.60萬余元（含匯率變動）。月內(nèi)提升貸款擔(dān)保清單如下所示：

企業(yè)：萬余元

表明：

截至2023年8月31日，企業(yè)為資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的公司提供擔(dān)保余額為1,238,254.43萬余元；為負(fù)債率高于70%的公司提供擔(dān)保余額為365,624.16萬余元。依照擔(dān)保制度有關(guān)規(guī)定，企業(yè)之參股子公司（包括合伙、合作經(jīng)營、入股50%完成共同控制的企業(yè)以及其它參股子公司）向企業(yè)提供質(zhì)押擔(dān)保，相匹配擔(dān)保余額38,956.50萬余元。

三、被擔(dān)保人基本概況

貸款擔(dān)保涉及被擔(dān)保人的相關(guān)情況（詳見附件：被擔(dān)保人基本概況）。

四、貸款擔(dān)保的必要性和合理化

擔(dān)保落實(shí)措施皆在今年初貸款擔(dān)保預(yù)估范圍之內(nèi)，關(guān)鍵是為了保障子公司生產(chǎn)運(yùn)營的正常運(yùn)作。被融資擔(dān)保公司均經(jīng)營情況平穩(wěn)、資信情況優(yōu)良，貸款擔(dān)保嚴(yán)控風(fēng)險，不存在損害公司及中小型股東利益的情形，不會對公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和市場拓展產(chǎn)生不利影響，具備充足的必要性和合理化。

五、總計貸款擔(dān)保金額及貸款逾期擔(dān)?？倲?shù)

截至2023年8月31日，提供擔(dān)保余額為1,603,878.59萬人民幣，占上市企業(yè)最近一期經(jīng)審計（2022年）歸屬于母公司其他綜合收益比例為55.56%。不會有貸款逾期擔(dān)保情況。

特此公告。

廣匯能源有限責(zé)任公司股東會

二○二三年九月二十三日

配件：被擔(dān)保人基本概況