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本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性擔(dān)負(fù)某些及連帶責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 此次員工持股計劃授于日：2023年9月20日

● 此次員工持股計劃授于總數(shù)：739.20億港元

南京市我樂家居有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）2023年限制性股票激勵計劃（下稱“激勵計劃”）要求的限制性股票首次授予標(biāo)準(zhǔn)早已造就，結(jié)合公司2023年第一次臨時股東大會的授權(quán)，公司在2023年9月20日舉辦第三屆董事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》，明確限制性股票的首次授予日為2023年9月20日。有關(guān)事宜說明如下：

一、限制性股票激勵計劃概述及已履行相應(yīng)審批流程和信息公開狀況

（一）2023年限制性股票激勵計劃概述

2023年7月28日公司召開2023年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于〈2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》，此次授于限制性股票的關(guān)鍵具體內(nèi)容如下：

1、 個股由來：公司為激勵對象定向發(fā)行企業(yè)A股優(yōu)先股

2、 授于總數(shù)：本激勵計劃擬將激勵對象授于員工持股計劃數(shù)量達(dá)到802億港元，約為本激勵計劃公示時企業(yè)總股本31,551.2680億港元的2.54%。在其中，首次授予員工持股計劃739.20億港元，約為本激勵計劃公示時企業(yè)總股本的2.34%，約為本激勵計劃擬授于權(quán)益總額的92.17%；預(yù)埋授于62.80億港元，約為本激勵計劃公示時企業(yè)總股本的0.20%，約為本激勵計劃擬授于權(quán)益總額的7.83%。

3、 激勵對象：激勵計劃首次授予的激勵對象總數(shù)為268人，包含公司新聞本激勵計劃的時候在企業(yè)（含分公司及子公司）任職的執(zhí)行董事、高管人員、中層管理者、關(guān)鍵骨干員工，不包含獨董、監(jiān)事及直接或合計持有上市企業(yè)5%以上股份的股東或控股股東及配偶、爸爸媽媽、兒女。

4、 對員工持股計劃鎖定期布置的表明

本激勵計劃有效期自員工持股計劃首次授予備案進(jìn)行之日起止激勵對象獲授的限制性股票所有解除限售或回購注銷之日止，一般不超過48月。

在授于日后12個月是標(biāo)的股票鎖定期，激勵對象依據(jù)本激勵計劃所持有的標(biāo)的股票要被鎖住且不得以任何形式出讓。鎖住期滿為開啟期。

首次授予的限制性股票的解除限售期及歷期解除限售日程安排如下表所示：

（二）已履行相應(yīng)審批流程和信息公開狀況

1、2023年7月10日，企業(yè)第三屆董事會第十次會議審議通過了《關(guān)于〈2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2023年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》。公司獨立董事就本次激勵計劃有關(guān)提案發(fā)布了確立同意的獨立意見。獨董黃奕鵬先生作為征選人便企業(yè)2023年第一次臨時股東大會決議的此次激勵計劃有關(guān)提案向領(lǐng)導(dǎo)公司股東征選選舉權(quán)。

同日，企業(yè)第三屆監(jiān)事會第十次會議審議通過了《關(guān)于〈2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于確定〈2023 年限制性股票激勵計劃激勵對象名單〉的議案》。公司監(jiān)事會對此次激勵計劃相關(guān)事宜進(jìn)行核實并提交了有關(guān) 2023 年限制性股票激勵計劃議案相關(guān)事宜的核查意見。

公司在2023年7月11日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布了相關(guān)公告。

2、2023年7月11日至2023年7月20日，企業(yè)對本激勵計劃擬激勵對象名冊在公司內(nèi)部展開了公示公告。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會沒有收到所有人對本次擬激勵對象名冊所提出的質(zhì)疑。2023年7月22日，公司在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布了《監(jiān)事會關(guān)于2023年限制性股票激勵計劃首次激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》《2023年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》。

3、2023年7月28日，企業(yè)2023年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于〈2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2023年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》。

公司在2023年7月29日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布了相關(guān)公告。

4、2023年9月20日，企業(yè)第三屆董事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》，執(zhí)行董事王濤先生為本次限制性股票激勵計劃的激勵對象，已回避表決。公司獨立董事就本次激勵計劃有關(guān)提案發(fā)布了確立同意的獨立意見。同日，企業(yè)第三屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過了有關(guān)提案并發(fā)表了核查意見。

二、限制性股票的授于標(biāo)準(zhǔn)及董事會針對授于條件滿足的情況說明

依據(jù)激勵計劃中限制性股票的授于要求的要求，公司為激勵對象授于限制性股票的條件為：

（一）企業(yè)未出現(xiàn)如下所示任一情況：

1、最近一個財務(wù)會計年度財務(wù)會計報告被注會出示反對意見或無法表明意見的審計報告；

2、近期一個會計年度財務(wù)報告內(nèi)部控制被注會出示反對意見或無法表明意見的審計報告；

3、上市以來近期36個月發(fā)生過未按照相關(guān)法律法規(guī)、企業(yè)章程、公開承諾開展股東分紅的情況；

4、有關(guān)法律法規(guī)不可推行員工持股計劃的；

5、證監(jiān)會評定其他情形。

（二）激勵對象未出現(xiàn)如下所示任一情況：

1、近期12個月被證交所定性為不恰當(dāng)候選人；

2、近期12個月被證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)定性為不恰當(dāng)候選人；

3、近期12個月因重要違規(guī)行為被證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)行政處分或者采取市場禁入對策；

4、具備《公司法》所規(guī)定的不得擔(dān)任董事、高管人員情況的；

5、有關(guān)法律法規(guī)不得參加上市公司股權(quán)激勵的；

6、證監(jiān)會評定其他情形。

股東會經(jīng)過認(rèn)真審查，覺得公司及激勵對象均未出現(xiàn)或并不屬于以上任一狀況，激勵計劃的授于標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)滿足。

三、限制性股票的首次授予狀況

1、限制性股票的首次授予日：2023年9月20日

2、首次授予員工持股計劃總數(shù)：739.20億港元

3、首次授予激勵對象總數(shù)：268人，實際授于總數(shù)如下所示：

企業(yè)：股

4、首次授予價錢：3.97元/股

5、此次授于員工持股計劃將不會造成股份遍布不符企業(yè)上市條件規(guī)定。

6、參加激勵計劃的執(zhí)行董事、高管人員在員工持股計劃首次授予日前六個月內(nèi)均不會有交易企業(yè)股票的現(xiàn)象。

四、此次開展的股權(quán)激勵方案與已披露的股權(quán)激勵計劃差別說明

本激勵計劃的相關(guān)提案早已2023年第一次臨時股東大會表決通過，由于企業(yè)《2023 年限制性股票激勵計劃》涉及到的擬授于激勵對象中，9名激勵對象自動放棄做為本激勵計劃資格。

結(jié)合公司2023年第一次臨時股東大會的授權(quán)，因9名激勵對象自動放棄鼓勵資質(zhì)，公司本次激勵計劃首次授予的激勵對象總數(shù)由277人調(diào)整至268人，首次授予員工持股計劃數(shù)量由750.70億港元調(diào)整至739.20億港元，預(yù)埋員工持股計劃總數(shù)不作調(diào)整，本激勵計劃授于員工持股計劃總金額由813.50億港元調(diào)整至802.00億港元。

除了上述狀況外，此次開展的限制性股票激勵計劃與企業(yè)2023年第一次臨時股東大會審議通過的激勵計劃相關(guān)知識一致，未作任何調(diào)節(jié)。

五、職工監(jiān)事對激勵對象名冊證實的狀況

審核確認(rèn)，認(rèn)為公司2023年限制性股票激勵計劃首次授予的激勵對象名冊，除9名自動放棄資質(zhì)的激勵對象外，與2023年第一次臨時股東大會核準(zhǔn)的《2023年限制性股票激勵計劃》所規(guī)定的激勵對象相符合；納入本激勵計劃首次授予的激勵對象名單工作人員具有《公司法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》所規(guī)定的任職要求，達(dá)到《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》所規(guī)定的激勵對象標(biāo)準(zhǔn)，合乎激勵計劃所規(guī)定的激勵對象范疇，它作為激勵計劃激勵對象的主體資格合理合法、合理，合乎授于標(biāo)準(zhǔn)；允許公司為滿足條件的268名激勵對象授于總共739.20億港元員工持股計劃，授于日為 2023年9月20日。

六、限制性股票的授于對公司相關(guān)本年度財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生的影響

依據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第11號一一股份支付》的相關(guān)規(guī)定，公司本次激勵計劃限制性股票的授于對公司相關(guān)年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果將產(chǎn)生一定的影響。股東會已經(jīng)確定激勵計劃的首次授予日為2023年9月20日，在2023年-2025年將根據(jù)歷期限制性股票的開啟數(shù)量和授于日限制性股票的投資性房地產(chǎn)總金額分期付款確定員工持股計劃鼓勵成本費。經(jīng)測算，此次員工持股計劃鼓勵成本費合計為6,674.98萬余元，則2023年-2025年員工持股計劃成本攤銷狀況如下表：

企業(yè)：萬余元

激勵計劃員工持股計劃鼓勵成本費將于經(jīng)常性損益中列支。以上對企業(yè)財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生的影響僅是計算數(shù)據(jù)信息，要以會計事務(wù)所開具的年度審計報告為標(biāo)準(zhǔn)。

七、激勵對象申購員工持股計劃及繳納個稅資金所有自籌資金，鄭重承諾不以激勵對象依激勵計劃獲得標(biāo)的股票提供貸款以及其它任何方式的財務(wù)資助，主要包括向其借款做擔(dān)保。

八、法律服務(wù)合同的結(jié)論性想法

本激勵計劃調(diào)整及此次授于相關(guān)事宜已取得目前必需許可的和授權(quán)，合乎《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及激勵計劃的相關(guān)規(guī)定；本激勵計劃的變化合乎《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及激勵計劃的相關(guān)規(guī)定，調(diào)整事項合理合法、合理；此次授予授于標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)滿足，企業(yè)可根據(jù)本激勵計劃的有關(guān)規(guī)定開展授于；此次授予授于日合乎《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等相關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及激勵計劃的要求，合理合法、合理；此次授予授于目標(biāo)、授于數(shù)量和授予價格合乎《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等相關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及激勵計劃的要求，合理合法、合理。

特此公告。

南京市我樂家居有限責(zé)任公司股東會

2023年9月21日

證券代碼：603326 股票簡稱：我樂家居 公示序號：2023-053

南京市我樂家居有限責(zé)任公司

第三屆監(jiān)事會第十二次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全體公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性擔(dān)負(fù)某些及連帶責(zé)任。

一、職工監(jiān)事會議召開情況

南京市我樂家居有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第三屆監(jiān)事會第十二次例會于2023年9月20日在公司會議室以現(xiàn)場方法舉辦，會議報告于2023年9月15日以郵件方法傳出。例會應(yīng)參加公司監(jiān)事3名，真實參加公司監(jiān)事3名。會議由監(jiān)事長曹磊老先生集結(jié)和主持。此次會議的召開合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

參會公司監(jiān)事以記名投票表決方式，審議通過了《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。

審核確認(rèn)，認(rèn)為公司2023年限制性股票激勵計劃首次授予的激勵對象名冊，除9名自動放棄資質(zhì)的激勵對象外，與2023年第一次臨時股東大會核準(zhǔn)的《2023年限制性股票激勵計劃》所規(guī)定的激勵對象相符合；納入本激勵計劃首次授予的激勵對象名單工作人員具有《公司法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》所規(guī)定的任職要求，達(dá)到《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》所規(guī)定的激勵對象標(biāo)準(zhǔn)，合乎激勵計劃所規(guī)定的激勵對象范疇，它作為激勵計劃激勵對象的主體資格合理合法、合理，合乎授于標(biāo)準(zhǔn)；允許向滿足條件的268名激勵對象授于739.20億港元員工持股計劃，授予日為 2023年9月20日。

表決結(jié)果：3票同意，0票放棄，0票反對。

特此公告。

南京市我樂家居有限責(zé)任公司

2023年9月21日

證券代碼：603326 股票簡稱：我樂家居 公示序號：2023-051

南京市我樂家居有限責(zé)任公司

第三屆董事會第十二次會議決議公示

本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性擔(dān)負(fù)某些及連帶責(zé)任。

一、股東會會議召開情況

南京市我樂家居有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第三屆董事會第十二次例會于2023年9月20日在公司會議室以現(xiàn)場及通信方式舉辦，會議報告于2023年9月15日以郵件方法傳出。會議由老總NINA YANTI MIAO（繆妍緹）女性集結(jié)并主持，應(yīng)參會執(zhí)行董事7名，具體列席會議執(zhí)行董事7名。監(jiān)事、高管人員出席了大會，此次會議的召開合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、 股東會會議審議狀況

與會董事以記名投票表決方式，審議通過了《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。

依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》和《2023年限制性股票激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定以及公司2023年第一次臨時股東大會的授權(quán)，股東會認(rèn)為公司2023年限制性股票激勵計劃所規(guī)定的首次授予標(biāo)準(zhǔn)早已造就，允許明確2023年9月20日為授予日；因9名激勵對象自動放棄鼓勵資質(zhì)，首次授予的激勵對象總數(shù)由277人調(diào)整至268人，首次授予員工持股計劃數(shù)量由750.70億港元調(diào)整至739.20億港元，預(yù)埋員工持股計劃總數(shù)不作調(diào)整；允許向滿足條件的268名激勵對象授于739.20億港元員工持股計劃。

《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的公告》（公示序號2023-052）及獨董發(fā)布的同意獨立意見，具體內(nèi)容詳見同一天上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）。

表決結(jié)果：會議以6票贊同，0票反對，0票放棄根據(jù)；執(zhí)行董事王濤先生為本次限制性股票激勵計劃的激勵對象，已回避表決。

特此公告。

南京市我樂家居有限責(zé)任公司股東會

2023年9月21日