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我們公司及董事會全體人員確保公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對具體內(nèi)容的實(shí)際、準(zhǔn)確和詳細(xì)擔(dān)負(fù)某些及連帶責(zé)任。

隆基綠能科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第五屆董事會2023年第十一次大會于2023年9月19日以通訊表決的形式舉辦。例會應(yīng)參加執(zhí)行董事9人，真實(shí)參加執(zhí)行董事9人。此次會議合乎《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所產(chǎn)生的決定真實(shí)有效。經(jīng)與會董事決議和投票選舉，會議決議如下所示：

表決通過《關(guān)于投資建設(shè)銅川年產(chǎn)12GW高效單晶電池項(xiàng)目的議案》

具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天公布的《關(guān)于投資建設(shè)銅川年產(chǎn)12GW高效單晶電池項(xiàng)目的公告》。

表決結(jié)果：9票允許，0票反對，0票放棄。

特此公告。

隆基綠能科技發(fā)展有限公司股東會

二零二三年九月二十日

股票號:601012 股票簡稱:隆基綠能 公示序號:臨2023-125號

債卷編碼:113053 債卷通稱:隆22可轉(zhuǎn)債

隆基綠能科技發(fā)展有限公司有關(guān)

投建銅川年產(chǎn)量12GW高效率單晶體

電池項(xiàng)目的通知

我們公司及董事會全體人員確保公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對具體內(nèi)容的實(shí)際、準(zhǔn)確和詳細(xì)擔(dān)負(fù)某些及連帶責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●投資方向：銅川年產(chǎn)量12GW高效率單晶電池新項(xiàng)目。

●預(yù)估投資規(guī)模：391,510萬余元（含周轉(zhuǎn)資金）。

●風(fēng)險(xiǎn)防范：

1、本次項(xiàng)目執(zhí)行若因國家和地區(qū)相關(guān)政策變化、項(xiàng)目立項(xiàng)審批、市場情況等執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生變化，項(xiàng)目建成后可能出現(xiàn)延期、更改的風(fēng)險(xiǎn)性。

2、伴隨著光伏產(chǎn)業(yè)公司的大量提產(chǎn)和大量跨界營銷資產(chǎn)與企業(yè)的涌進(jìn)，光伏產(chǎn)業(yè)行業(yè)競爭愈加激烈，如不久的將來競爭中存在重大技術(shù)革命、產(chǎn)品報(bào)價(jià)大幅波動(dòng)等，可能造成項(xiàng)目效益大跳水。

3、由于該項(xiàng)目投建會大大增加隆基綠能科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）融資需求，企業(yè)將統(tǒng)籌資金分配，適時(shí)調(diào)整自有資金和付款安排等，保證此項(xiàng)目順利推進(jìn)。

一、境外投資簡述

依據(jù)公司經(jīng)營戰(zhàn)略和生產(chǎn)計(jì)劃，公司和銅川市市人民政府、銅川新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會于2023年4月8日簽署《年產(chǎn)12GW單晶電池項(xiàng)目投資合作協(xié)議》，就公司在陜西省銅川新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目投資建設(shè)年產(chǎn)12GW單晶電池新項(xiàng)目（下稱“該項(xiàng)目”）達(dá)成合作（詳細(xì)公司在2023年4月11日公布的相關(guān)公告）。

為促進(jìn)本項(xiàng)目建成后，企業(yè)第五屆董事會2023年第十一次會議審議通過了《關(guān)于投資建設(shè)銅川年產(chǎn)12GW高效單晶電池項(xiàng)目的議案》，依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易和資產(chǎn)重組，無需提交企業(yè)股東大會批準(zhǔn)。

二、投資主體的相關(guān)情況

本項(xiàng)目的投資經(jīng)營和管理主體是隆基樂葉光伏科技公司（下稱“樂葉光伏”）全資子公司銅川隆基光伏科技公司（下稱“銅川光伏科技”），基本上如下：

1、分公司名字：銅川隆基光伏科技公司

2、成立年限：2023年5月17日

3、申請注冊地址:陜西銅川市新區(qū)新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)光電材料集成化產(chǎn)業(yè)園5棟樓502

4、注冊資金：40,000萬余元

5、法人代表：常鵬輝

6、經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：光伏設(shè)備及電子器件生產(chǎn)制造；電池制造；電子元件與機(jī)電工程部件設(shè)備銷售；電池銷售；電子產(chǎn)品批發(fā)；太陽能發(fā)電站技術(shù)咨詢；新興能源項(xiàng)目研發(fā)；合同能源管理；信息管理系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)；電子器件、工業(yè)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)（沒有特種設(shè)備安全）；工程管理服務(wù)；非定居房產(chǎn)租賃；進(jìn)出口業(yè)務(wù)；技術(shù)進(jìn)出口(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立開展業(yè)務(wù))。許可經(jīng)營項(xiàng)目：建筑工程施工。

7、股權(quán)比例：樂葉光伏擁有銅川光伏科技100%股份。

三、項(xiàng)目投資項(xiàng)目基本情況

1、項(xiàng)目規(guī)劃：銅川年產(chǎn)量12GW高效率單晶電池新項(xiàng)目。

2、新項(xiàng)目地址：陜西銅川新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)域內(nèi)，復(fù)興路往北，建業(yè)路往西，復(fù)興路和創(chuàng)新路向西交匯處口東側(cè)。

3、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：銅川光伏科技將租賃廠房和服務(wù)設(shè)施，承擔(dān)該項(xiàng)目生產(chǎn)設(shè)備和營運(yùn)資金項(xiàng)目投資，進(jìn)行項(xiàng)目運(yùn)營管理，項(xiàng)目開工建設(shè)將形成年產(chǎn)量12GW高效率單晶電池生產(chǎn)能力。

4、項(xiàng)目投資進(jìn)展：在租賃廠房和服務(wù)設(shè)施具有生產(chǎn)制造適用范圍前提下，預(yù)估2024年11月逐漸開始建成投產(chǎn)，2025年11月投產(chǎn)。

5、新項(xiàng)目投入成本：本項(xiàng)目預(yù)計(jì)項(xiàng)目總投資391,510萬余元，在其中固定投資354,941萬余元，周轉(zhuǎn)資金及建設(shè)期利息36,569萬余元。

6、自有資金：已有及自籌經(jīng)費(fèi)。

四、對上市公司的危害

本項(xiàng)目產(chǎn)品將采取公司研發(fā)的HPBC pro高效率新型電池，項(xiàng)目建成后有利于實(shí)現(xiàn)企業(yè)優(yōu)秀高效率新型電池的市場化和產(chǎn)業(yè)化批量生產(chǎn)，進(jìn)一步強(qiáng)化企業(yè)技術(shù)和產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn)，不斷引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展技術(shù)革新。項(xiàng)目投產(chǎn)后將進(jìn)一步提升企業(yè)高效率充電電池產(chǎn)能規(guī)模，健全企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈布局，提高企業(yè)盈利能力和市場競爭力。

五、風(fēng)險(xiǎn)評估

1、本次項(xiàng)目執(zhí)行若因國家和地區(qū)相關(guān)政策變化、項(xiàng)目立項(xiàng)審批、市場情況等執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生變化，項(xiàng)目建成后可能出現(xiàn)延期、更改的風(fēng)險(xiǎn)性。

2、伴隨著光伏產(chǎn)業(yè)公司的大量提產(chǎn)和大量跨界營銷資產(chǎn)與企業(yè)的涌進(jìn)，光伏產(chǎn)業(yè)行業(yè)競爭愈加激烈，如不久的將來競爭中存在重大技術(shù)革命、產(chǎn)品報(bào)價(jià)大幅波動(dòng)等，可能造成項(xiàng)目效益大跳水。

3、由于該項(xiàng)目投建會大大增加企業(yè)融資需求，企業(yè)將統(tǒng)籌資金分配，適時(shí)調(diào)整自有資金和付款安排等，保證此項(xiàng)目順利推進(jìn)。

特此公告。

隆基綠能科技發(fā)展有限公司股東會

二零二三年九月二十日