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本董事會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、欺詐 性闡述或者重大遺漏。

特別提醒：

1、本次股東大會(huì)召開(kāi)期內(nèi)沒(méi)有出現(xiàn)否定提案的現(xiàn)象。

2、本次股東大會(huì)不屬于變動(dòng)上次股東會(huì)議決議的現(xiàn)象。

一、會(huì)議召開(kāi)情況

公司在2023年8月30日舉行的第八屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)，取決于2023年9月18日以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦企業(yè)2023年第二次股東大會(huì)決議，分別于2023年8月31日、2023年9月8號(hào)在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公示序號(hào)：2023-045）、《關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知（更正后）》（公示序號(hào)：2023-049）。

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2023年9月18日（星期一）在下午2:30

2、網(wǎng)上投票時(shí)間是在：2023年9月18日

在其中，利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為2023年9月18日早上9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年9月18日早上9:15至晚上3:00階段的任意時(shí)間。

3、舉辦地址：浙江寧波市鄞州區(qū)中山東路1800號(hào)國(guó)華國(guó)際金融中心42樓會(huì)議室。

4、舉辦方法：當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票及網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

5、召集人：董事會(huì)

6、節(jié)目主持人：執(zhí)行董事張穎老先生

7、會(huì)議的召開(kāi)合乎《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)》的相關(guān)規(guī)定。

二、大會(huì)參加狀況

大會(huì)由董事張穎老先生組織，公司部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高層管理人員及印證侓師出席了此次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

參與現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)上投票股東及股東委托代理人總計(jì)117人，所持有效投票權(quán)股權(quán)數(shù)量3,038,340,842股，占公司總股權(quán)數(shù)字的30.3911％，在其中：參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及股東委托代理人一共有3人，所持有效投票權(quán)股權(quán)數(shù)2,989,569,782股，占公司總股權(quán)數(shù)字的29.9033％；參加網(wǎng)上投票股東及股東委托代理人一共有114人，所持有效投票權(quán)股權(quán)數(shù)48,771,060股，占公司總股權(quán)數(shù)字的0.4878％。

中小投資者參加狀況：進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票股東116人，意味著股權(quán)50,140,201股，占上市企業(yè)總股份的0.5015％，在其中：參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及股東委托代理人一共有2人，所持有效投票權(quán)股權(quán)數(shù)1,369,141股，占公司總股權(quán)數(shù)字的0.0137％；參加網(wǎng)上投票股東及股東委托代理人一共有114人，所持有效投票權(quán)股權(quán)數(shù)48,771,060股，占公司總股權(quán)數(shù)字的0.4878％。

三、提案決議和表決狀況

交流會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票及網(wǎng)上投票相結(jié)合的審議了下列提案，有關(guān)決議情況和決議結(jié)果如下：

1、表決通過(guò)《關(guān)于簽署〈投資合作協(xié)議〉暨對(duì)外投資的議案》。

表決結(jié)果為：允許3,027,612,150股，占參會(huì)有投票權(quán)公司股東所持股份的99.6469%；抵制10,728,692股,占參會(huì)有投票權(quán)公司股東所持股份的0.3531%；放棄0股，占參會(huì)有投票權(quán)公司股東所持股份的0.0000%。

在其中中小投資者的表決結(jié)果為：允許39,411,509股，占參加本次股東大會(huì)的是投票權(quán)中小投資者所持股份的78.6026%；抵制10,728,692股,占參加本次股東大會(huì)的是投票權(quán)中小投資者所持股份的21.3974%；放棄0股，占參加本次股東大會(huì)的是投票權(quán)中小投資者所持股份的0.0000%。

2、表決通過(guò)《關(guān)于補(bǔ)選非獨(dú)立董事的議案》。

2.01競(jìng)選倪洪濤先生為公司非獨(dú)立董事；

允許股權(quán)數(shù)：3,010,851,617股，占列席會(huì)議所有股東所持有效決議股份的99.0953%，表決結(jié)果為通過(guò)。

2.02競(jìng)選周雪女性為公司發(fā)展非獨(dú)立董事；

允許股權(quán)數(shù)：3,011,876,650股，占列席會(huì)議所有股東所持有效決議股份的99.1290%，表決結(jié)果為通過(guò)。

在其中：中小投資者決議狀況：

2.01競(jìng)選倪洪濤先生為公司非獨(dú)立董事；

允許股權(quán)數(shù)：22,650,976股，占出席本次會(huì)議的中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)數(shù)字的45.1753%。

2.02競(jìng)選周雪女性為公司發(fā)展非獨(dú)立董事；

允許股權(quán)數(shù)：23,676,009股，占出席本次會(huì)議的中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)數(shù)字的47.2196%。

四、侓師開(kāi)具的法律意見(jiàn)

法律事務(wù)所名字：上海市上正佛山法律事務(wù)所

侓師名字：李迎戰(zhàn)、陳毛過(guò)

總結(jié)性建議：企業(yè)2023年第二次股東大會(huì)決議的集結(jié)、舉辦程序流程，列席會(huì)議工作人員資格、會(huì)議召集人的資格及會(huì)議表決程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會(huì)表決結(jié)果真實(shí)有效。

五、備查簿文檔

1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字的股東會(huì)議決議；

2、上海市上正佛山法律事務(wù)所開(kāi)具的法律服務(wù)合同；

3、深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。

特此公告。

山子高科技發(fā)展有限公司

董 事 會(huì)

二Ｏ二三年九月十九日