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本公司董事會及全部執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●回購注銷緣故：廈門國貿集團有限責任公司（下稱“企業(yè)”）2020年限制性股票激勵計劃（下稱“2020年激勵計劃”）里的27名激勵對象因工作調動、主動辭職緣故，不會再具有鼓勵資質，企業(yè)回購注銷上述情況27名激勵對象已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計劃總計2,380,300股。企業(yè)2022年限制性股票激勵計劃（下稱“2022年激勵計劃”）里的225名激勵對象因架構調整、工作調整、主動離職等因素，不會再具有鼓勵資質，企業(yè)回購注銷上述情況225名激勵對象已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計劃總計15,051,800股。

●此次注銷股份的相關情況：

一、此次約束性股票回購注銷的決策與信息公布

2023年7月27日，公司召開第十屆股東會2023年度第十三次大會及第十屆職工監(jiān)事2023年度第七次大會，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票及調整回購價格的議案》，公司獨立董事對相關事宜發(fā)布了單獨建議。主要內容詳細企業(yè)2023年7月28日于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《廈門國貿集團股份有限公司關于回購注銷部分限制性股票及調整回購價格的公告》（公示序號：2023-62）。

公司已經(jīng)依據(jù)法律要求就此次股權回購注銷事宜依法履行債務人通告程序流程，主要內容詳細企業(yè)2023年7月28日于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《廈門國貿集團股份有限公司關于回購注銷部分限制性股票通知債權人的公告》（公示序號：2023-63）。公示期己滿45天，企業(yè)沒有收到一切債務人有關償還債務或是提供相關擔保規(guī)定，也沒有收到一切債務人對此次回購注銷事宜所提出的質疑。

二、此次約束性股票回購注銷狀況

（一）此次回購注銷員工持股計劃的原因和根據(jù)

由于企業(yè)2020年激勵計劃中26名激勵對象因激發(fā)等客觀因素與公司終止勞務關系，1名激勵對象因主動離職與公司終止勞務關系；2022年激勵計劃中199名激勵對象因架構調整、工作調整等因素激發(fā)至廈門國貿控股投資有限公司或者其下屬單位就職，22名激勵對象因主動離職與企業(yè)解除勞動合同，4名激勵對象個人原因撤出2022年激勵計劃，依據(jù)《上市公司股權激勵管理辦法》（下稱《管理辦法》）、《廈門國貿集團股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃》（下稱《2020年激勵計劃》）、《廈門國貿集團股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃》（下稱《2022年激勵計劃》）等有關規(guī)定，上述情況激勵對象已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計劃由企業(yè)回購注銷。

（二）此次回購注銷的工作人員、總數(shù)

2020年激勵計劃的限制性股票回購注銷涉及到激勵對象共27人，總計回購注銷員工持股計劃2,380,300股；2022年激勵計劃的限制性股票回購注銷涉及到激勵對象共225人，總計回購注銷員工持股計劃15,051,800股。此次回購注銷結束后，企業(yè)2020年激勵計劃剩下股權激勵計劃員工持股計劃9,085,950股；2022年激勵計劃剩下股權激勵計劃員工持股計劃89,712,100股。

（三）回購注銷分配

企業(yè)已經(jīng)在我國證券登記結算受限制責任公司上海分公司（下稱“中登上海分公司”）開設了復購專用型股票賬戶，同時向中登上海分公司申辦此次回購注銷辦理手續(xù)，預估此次員工持股計劃于2023年9月20日進行銷戶，企業(yè)后期將依法處理公司變更登記等手續(xù)。

三、此次回購注銷員工持股計劃后公司股權構造變化情況

公司本次回購注銷員工持股計劃后，企業(yè)公司股權結構變化情況如下所示：

企業(yè)：股

四、表明及服務承諾

董事會表明：此次回購注銷員工持股計劃事宜涉及到的決策制定、信息公開符合規(guī)定法律法規(guī)、政策法規(guī)、《管理辦法》的標準及《2020年激勵計劃》《2022年激勵計劃》《限制性股票授予協(xié)議書》安排，不存在損害激勵對象合法權利及債務人權益的情況。

鄭重承諾：已核實并確保此次回購注銷員工持股計劃涉及到的對象、股權總數(shù)、銷戶時間等相關信息真正、精確、詳細，已充足告之有關激勵對象此次回購注銷事項，且有關激勵對象未對回購注銷事項表明質疑。若因此次回購注銷與相關激勵對象引起糾紛，企業(yè)將自己承擔所產生的有關法律依據(jù)。

五、法律服務合同的結論性想法

律師顧問上海通力電梯法律事務所覺得，此次回購注銷及調價事宜已經(jīng)取得目前必須的準許和受權；此次回購注銷及調價事宜合乎《管理辦法》《2020年激勵計劃》及《2022年激勵計劃》的有關規(guī)定。

六、獨立財務顧問專業(yè)建議

獨立財務顧問上海市榮正企業(yè)咨詢服務（集團公司）有限責任公司覺得，公司本次回購注銷部份員工持股計劃相關事宜已經(jīng)取得必須的準許和受權，合乎《公司法》《證券法》及其《管理辦法》等政策法規(guī)的有關規(guī)定，不存在損害上市企業(yè)及整體股東利益的情形。

特此公告。

廈門國貿集團有限責任公司

2023年9月18日

證券代碼：600755 股票簡稱：廈門國貿 序號：2023-75

廈門國貿集團有限責任公司有關舉辦

2023年上半年度業(yè)績說明會的通知

本公司董事會及全部執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

● 召開時長：2023年9月25日（星期一）早上 10:00-11:30

● 召開地址：上海交易所上證路演中心

（網(wǎng)站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 召開方法：短視頻+文本互動交流

● 投資人可在2023年9月18日（星期一）至9月22日（星期五）16:00登陸上證路演中心首頁點一下“提出問題預征選”頻道或者通過單位郵箱（zqswb@itg.com.cn）開展提出問題。一定會在表明大會上選擇投資人廣泛關心的問題開展回應。

廈門國貿集團有限責任公司（下稱“企業(yè)”）已經(jīng)在2023年8月25日公布了企業(yè)2023年上半年度匯報。為了便于廣大投資者更加全面深層地了解產品2023年上半年度的經(jīng)營業(yè)績、經(jīng)營情況，企業(yè)計劃于2023年9月25日早上 10:00-11:30舉辦2023年上半年度業(yè)績說明會，就投資人關注的問題相互交流。

一、 答疑會種類

這次投資人答疑會通過視頻融合互聯(lián)網(wǎng)文本互動方式舉辦，企業(yè)湊合2023年上半年度的經(jīng)營業(yè)績及財務指標分析的實際情況與投資人進行交流交流和溝通，在信息公開允許的情況下回應投資人關心的問題。

二、 答疑會舉行的時長、地址

（一）召開時長：2023年9月25日早上 10:00-11:30

（二）召開地址：上海交易所上證路演中心（網(wǎng)站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三） 召開方法：短視頻+文本互動交流

三、 參與人員

董事長高少鏞老先生、獨董戴亦一先生、首席總裁蔡瑩彬老先生、副總裁兼董事長助理范丹女性、副總裁兼財務經(jīng)理余勵潔女性。

四、 投資人參與方法

（一）投資人可以從2023年9月25日早上 10:00-11:30，通過網(wǎng)絡登陸上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），線上參加此次業(yè)績說明會，企業(yè)將及時回應投資人的提出問題。

（二）投資人可在2023年9月18日（星期一）至9月22日（星期五）16:00登陸上證路演中心首頁點一下“提出問題預征選”頻道或者通過單位郵箱（zqswb@itg.com.cn）開展提出問題。一定會在表明大會上選擇投資人廣泛關心的問題開展回應。

五、聯(lián)絡人及聯(lián)系電話

聯(lián)絡單位：企業(yè)證券事務部

手機：0592-5897363

電子郵箱：zqswb@itg.com.cn

六、其他事宜

這次投資人答疑會舉辦后，用戶可以根據(jù)上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查詢此次投資人答疑會的錄像回放及文本互動問答一些內容。

特此公告。

廈門國貿集團有限責任公司股東會

2023年9月18日