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　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2023年9月15日

　　(二) 股東大會召開的地點：北京市朝陽區(qū)北土城西路11號城建開發(fā)大廈九樓會議室

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議由公司董事會召集，采取現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票相結合的方式召開，公司董事長儲昭武先生主持了會議?，F(xiàn)場會議采取記名投票表決的方式。本次會議的召集、召開及表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事5人，出席4人，獨立董事胡俞越因工作原因未能出席會議；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會秘書許祿德出席了會議；部分高管列席了會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：關于公司擬注冊發(fā)行中期票據(jù)的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　2、 議案名稱：關于提請股東大會授權公司董事會辦理中期票據(jù)注冊發(fā)行相關事項的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　3、 議案名稱：關于控股股東北京城建集團有限責任公司變更承諾事項的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　4、 議案名稱：關于修訂公司章程的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　(三) 關于議案表決的有關情況說明

　　1、議案4關于修訂公司章程的議案是以特別決議通過的議案，該議案獲得有效表決權股份總數(shù)的2/3以上通過。

　　2、因涉及關聯(lián)交易，控股股東北京城建集團有限責任公司(持有944,663,261股)對2023年第一次臨時股東大會議案3回避表決。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京市金杜律師事務所

　　律師：邢美東、韓澤偉

　　2、 律師見證結論意見：

　　公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》等相關法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

　　特此公告。

　　北京城建投資發(fā)展股份有限公司董事會

　　2023年9月16日

　　● 上網(wǎng)公告文件

　　經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

　　● 報備文件

　　經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

　　證券代碼：600266 證券簡稱：城建發(fā)展 公告編號：2023-48

　　北京城建投資發(fā)展股份有限公司

　　關于回購股份進展的公告

　　本公司董事會、全體董事及相關股東保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次出售回購股份的價格下限不低于公司最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)（2022年公司經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)為8.97元），截止2023年9月15日公司股票收盤價格6.70元/股，較公司出售價格有較大差距。

　　● 鑒于首次回購股份三年持有期限于2023年11月18日屆滿，公司將于屆滿前履行變更回購股份用途的程序，對未實施出售或未出售完畢的剩余首次回購股份予以注銷。

　　一、公司回購股份基本情況

　　為維護公司價值及股東權益，公司分別于2020年和2021年進行了兩次回購，累計回購股份180,794,093股，占公司總股本8.01%，回購的股份在披露回購結果暨股份變動公告后三年內(nèi)完成出售，具體內(nèi)容詳見公司發(fā)布的2020-65、2021-38號公告。

　　二、關于出售回購股份的計劃

　　為滿足業(yè)務發(fā)展的資金需求，公司第八屆董事會第三十九次會議審議通過了《關于公司回購股份出售計劃的議案》，公司將通過集中競價交易方式出售回購股份，實施期限為自發(fā)布本公告之日起15個交易日后的6個月內(nèi)，出售數(shù)量不超過45,130,752股（占當前公司總股本的2%），出售價格根據(jù)出售時的二級市場價格確定，但下限不得低于公司最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)（2022年公司經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)為8.97元）。公司本次出售回購股份所得資金將用于補充公司業(yè)務發(fā)展所需要的流動資金，不會對公司的經(jīng)營、財務和未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響。

　　鑒于公司首次回購股份的持有期限將于2023年11月18日屆滿，公司將于屆滿前履行變更回購股份用途的程序，對未實施出售或未出售完畢的剩余首次回購股份予以注銷，注銷后公司總股本變動區(qū)間為2,154,694,195股至2,177,259,571股，公司控制權不會發(fā)生變化。注銷首次回購股份后，公司將維持出售比例不變，相應調(diào)整出售數(shù)量，繼續(xù)履行出售計劃。

　　若公司在實施期限內(nèi)發(fā)生除權、除息、注銷等事項的，出售回購股份價格區(qū)間及數(shù)量將作相應調(diào)整。

　　三、其他事項

　　公司董監(jiān)高、控股股東、實際控制人、回購提議人在董事會作出出售決議前6個月未買賣本公司股份。

　　特此公告。

　　北京城建投資發(fā)展股份有限公司董事會

　　2023年9月16日

　　證券代碼：600266 證券簡稱：城建發(fā)展 公告編號：2023-47

　　北京城建投資發(fā)展股份有限公司

　　第八屆董事會第三十九次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　2023年9月15日，北京城建投資發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第三十九次會議在公司九樓會議室召開，應參會董事5人，實際參會董事4人，獨立董事胡俞越因公務未能親自出席會議，獨立董事胡俞越委托獨立董事李明代為出席并表決。董事長儲昭武主持了會議，會議審議通過了以下議案：

　　一、關于公司回購股份出售計劃的議案

　　為維護公司價值及股東權益，公司分別于2020年和2021年進行了兩次回購，累計回購股份180,794,093股，占公司總股本8.01%，回購的股份在披露回購結果暨股份變動公告后三年內(nèi)完成出售。

　　為滿足公司業(yè)務發(fā)展的資金需求，同意公司通過集中競價交易方式出售回購股份，實施期限為自發(fā)布出售公告之日起15個交易日后的6個月內(nèi)，出售數(shù)量不超過45,130,752股（占當前公司總股本的2%），出售價格根據(jù)出售時的二級市場價格確定，但下限不得低于公司最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)（2022年公司經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)為8.97元），本次出售所得資金將用于補充公司業(yè)務發(fā)展所需要的流動資金。

　　鑒于公司首次回購股份的持有期限將于2023年11月18日屆滿，同意公司于屆滿前履行變更回購股份用途的程序，對未實施出售或未出售完畢的剩余首次回購股份予以注銷，注銷首次回購股份后，公司將維持出售比例不變，相應調(diào)整出售數(shù)量，繼續(xù)履行出售計劃。

　　若公司在實施期限內(nèi)發(fā)生除權、除息、注銷等事項的，出售回購股份價格區(qū)間及數(shù)量將作相應調(diào)整。

　　表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權。

　　具體內(nèi)容詳見公司發(fā)布的 2023-48號公告。

　　二、關于公司高管人員2022年度薪酬的議案

　　根據(jù)2022年經(jīng)營計劃指標完成情況，經(jīng)過考核，公司正職領導2022年度薪酬標準為980,984元（稅前），公司副職領導2022年度平均薪酬標準為784,787元（稅前）。

　　表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權。

　　北京城建投資發(fā)展股份有限公司

　　董事會

　　2023年9月16日