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我司及監(jiān)事會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要提醒：

1、此次股東會采用當場網絡投票與網上投票結合的表決方式。

2、此次股東會在召開期內無提升、否定或調整提案。

3、此次股東會不屬于變動上次股東會議決議的現(xiàn)象。

一、召開基本概況

1、大會工作的通知：湖南省凱美特氣體有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年8月30日在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn公布了《關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-057）。

2、召開時長：

現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年9月15日（星期五）早上10:00

網上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為：2023年9月15日（星期五）9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網技術投票軟件網絡投票的準確時間為：2023年9月15日（星期五）9:15-15:00階段的隨意時長。

3、除權日：2023年9月8日（星期五）。

4、現(xiàn)場會議舉辦地址：湖南省岳陽市岳陽樓區(qū)七里山（巴陵石化有機肥業(yè)務部北門）企業(yè)212會議廳。

5、會議召集人：董事會

6、召開方法：此次股東會采用當場網絡投票與網上投票相結合的。

企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網投票軟件向股東給予互聯(lián)網方式的微信投票，股東能夠在相關網上投票期限內根據(jù)深圳交易所的交易軟件或互聯(lián)網技術投票軟件履行投票權。公司股東只能選當場網絡投票和網上投票中一種表決方式。

7、現(xiàn)場會議節(jié)目主持人：老總祝恩福老先生

此次會議合乎《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關法律法規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定。

二、大會的參加狀況

1、公司股東參加的整體情況：

進行現(xiàn)場和網上投票股東16人，意味著股權295,517,003股，占上市企業(yè)總股份的41.3775％。

在其中：進行現(xiàn)場網絡投票股東2人，意味著股權263,845,773股，占上市企業(yè)總股份的36.9430％。

根據(jù)網上投票股東14人，意味著股權31,671,230股，占上市企業(yè)總股份的4.4345％。

2、中小投資者參加的整體情況：

進行現(xiàn)場和網絡投票的中小投資者13人，意味著股權486,230股，占上市企業(yè)總股份的0.0681％。

在其中：進行現(xiàn)場網絡投票的中小投資者0人，意味著股權0股，占上市企業(yè)總股份的0.0000％。

利用網上投票的中小投資者13人，意味著股權486,230股，占上市企業(yè)總股份的0.0681％。

3、現(xiàn)場會議由董事長祝恩福老先生組織，董事、公司監(jiān)事及董事長助理列席會議，高管人員及湖南省啟元法律事務所印證侓師出席了此次會議。

三、提議決議和表決狀況

1、審議通過了《關于使用募集資金向全資子公司實繳注冊資本并增資以實施募投項目的議案》。

總決議狀況：

允許295,479,603股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9873％；抵制37,400股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0127％；放棄0股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許448,830股，占列席會議的中小投資者持有股份的92.3082％；抵制37,400股，占列席會議的中小投資者持有股份的7.6918％；放棄0股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

2、審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。

總決議狀況：

允許295,487,103股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9899％；抵制29,900股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0101％；放棄0股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許456,330股，占列席會議的中小投資者持有股份的93.8506％；抵制29,900股，占列席會議的中小投資者持有股份的6.1494％；放棄0股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

3、審議通過了《獨立董事工作制度》。

總決議狀況：

允許295,456,603股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9796％；抵制60,400股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0204％；放棄0股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許425,830股，占列席會議的中小投資者持有股份的87.5779％；抵制60,400股，占列席會議的中小投資者持有股份的12.4221％；放棄0股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

四、侓師開具的法律意見

湖南省啟元法律事務所經辦人員侓師當場印證并針對企業(yè)2023年第二次股東大會決議所出示法律服務合同覺得：這次股東會的招集、舉辦程序流程合乎《公司法》《股東大會規(guī)則》等有關法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關規(guī)定；這次股東會列席會議工作人員資質及會議召集人資格真實有效；這次股東會的決議程序流程及決議結論真實有效。

五、備查簿文檔

1、股東會議決議；

2、湖南省啟元法律事務所開具的法律服務合同。

特此公告。

湖南省凱美特氣體有限責任公司股東會

2023年9月16日