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本公司董事會(huì)及全部執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 此次股票發(fā)行形式為股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股權(quán)；股票認(rèn)購形式為線下，發(fā)售股票數(shù)為5,582,600股。

此次股票發(fā)行商品流通數(shù)量為5,582,600股。

● 此次股票發(fā)行商品流通日期是2023年9月21日。

明陽智能電網(wǎng)集團(tuán)公司股份有限公司（下稱“企業(yè)”）2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（下稱“股權(quán)激勵(lì)方案”）初次授于一部分第三期解除限售條件成就，詳細(xì)公司在2023年9月12日在規(guī)定信息公開新聞中公布的《關(guān)于2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第三期解除限售條件成就的公告》（公示序號(hào)：2023-073），結(jié)合公司2019年年度股東大會(huì)的受權(quán)，此次約束性股票解除限售早已第二屆股東會(huì)第四十二次會(huì)議審議根據(jù)，將在2023年9月21日解除限售發(fā)售商品流通，真實(shí)情況表明如下所示：

一、此次已履行決策制定和信息公開狀況

1、2019年8月26日，公司召開第一屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議第一屆職工監(jiān)事第十八次大會(huì)，審議通過了《2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及摘要》和《2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》（下稱“《管理辦法》”）等提案。獨(dú)董對(duì)于此事發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。職工監(jiān)事對(duì)此次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象展開了審查，并做出了審查建議。

2、2020年4月20日，公司召開了第二屆股東會(huì)第三次會(huì)議和第二屆職工監(jiān)事第三次會(huì)議，審議通過了《2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）及摘要》（下稱“《激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》”）和《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》等提案。獨(dú)董對(duì)于此事發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。職工監(jiān)事對(duì)此次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象展開了審查，并做出了審查建議。

3、2020年4月22日至2020年5月2日，企業(yè)在外部對(duì)此次擬激勵(lì)對(duì)象的姓名及職位展開了公示公告，公示期滿后，職工監(jiān)事對(duì)此次股權(quán)激勵(lì)方案初次授于激勵(lì)對(duì)象人員名單展開了審查并且對(duì)公示情況展開了表明。

4、2020年5月13日，公司召開了2019年年度股東大會(huì)，審議通過了《2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）及摘要》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》和《2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》等提案。與此同時(shí)，企業(yè)對(duì)此次股權(quán)激勵(lì)方案內(nèi)幕消息知情者交易企業(yè)股票情況進(jìn)行自糾自查，沒有發(fā)現(xiàn)有關(guān)內(nèi)幕消息知情者存有運(yùn)用內(nèi)幕消息交易企業(yè)股票的舉動(dòng)。

5、2020年5月20日，公司召開了第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議第二屆職工監(jiān)事第五次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》和《向首次授予激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》等提案。公司獨(dú)立董事對(duì)于此事發(fā)布了單獨(dú)建議，覺得激勵(lì)對(duì)象法律主體真實(shí)有效，確立的授于日符合規(guī)定要求。職工監(jiān)事對(duì)此次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象展開了審查，并做出了審查建議。

6、2020年7月7日，公司為220名激勵(lì)對(duì)象初次授于總計(jì)2,334.04億港元，并在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（下稱“中登公司”）進(jìn)行備案。

7、2021年5月12日，公司召開第二屆股東會(huì)第二十次大會(huì)及第二屆職工監(jiān)事第十六次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于向2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留部分限制性股票的議案》。獨(dú)董對(duì)于此事發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，職工監(jiān)事對(duì)此次預(yù)埋部分激勵(lì)對(duì)象展開了審查，北京天元律師公司出具了法律服務(wù)合同。

8、2021年5月15日至2021年5月24日，企業(yè)在外部對(duì)此次預(yù)埋一部分?jǐn)M激勵(lì)對(duì)象的姓名及職位展開了公示公告，公示期滿后，職工監(jiān)事對(duì)此次預(yù)埋一部分授于激勵(lì)對(duì)象人員名單展開了審查并且對(duì)公示情況展開了表明。

9、2021年6月9日，公司召開第二屆監(jiān)事會(huì)第二十一次大會(huì)及第二屆職工監(jiān)事第十七次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分授予價(jià)格和首次授予部分回購價(jià)格的議案》《關(guān)于回購注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》和《關(guān)于2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一期解除限售條件成就的議案》，結(jié)合公司2019年年度股東大會(huì)的受權(quán)，對(duì)（1）企業(yè)2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)埋部分授于價(jià)格由8.39元/股調(diào)整至8.284元/股，初次授于一部分回購價(jià)格由5.222元/股調(diào)整至5.116元/股；（2）打算把3名已離職激勵(lì)對(duì)象所持有的已獲得授但還沒有解除限售的100,000股員工持股計(jì)劃開展回購注銷，以上股權(quán)于2021年8月10日銷戶結(jié)束；（3）允許為合乎解除限售要求的217名激勵(lì)對(duì)象持有總共5,810,100股員工持股計(jì)劃申請(qǐng)辦理解除限售手續(xù)，以上股權(quán)于2021年7月9日發(fā)售商品流通。獨(dú)董對(duì)于此事發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，北京天元律師公司出具了法律服務(wù)合同。

10、2021年9月17日，公司為103名激勵(lì)對(duì)象授于預(yù)留員工持股計(jì)劃總計(jì)549.80億港元，授于價(jià)格是8.284元/股，并且在中登公司進(jìn)行備案。

11、2022年2月21日，公司召開第二屆股東會(huì)第二十八次會(huì)議及第二屆職工監(jiān)事第二十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購注銷2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》，結(jié)合公司2019年年度股東大會(huì)的受權(quán)，打算把8名已離職激勵(lì)對(duì)象所持有的已獲得授但還沒有解除限售的472,500股員工持股計(jì)劃開展回購注銷。獨(dú)董對(duì)于此事發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，北京天元律師公司出具了法律服務(wù)合同。以上股權(quán)于2022年5月23日銷戶結(jié)束。

12、2022年6月28日，公司召開第二屆股東會(huì)第三十二次會(huì)議及第二屆職工監(jiān)事第二十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分和預(yù)留部分回購價(jià)格的議案》和《關(guān)于2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第二期解除限售條件成就的議案》，結(jié)合公司2019年年度股東大會(huì)的受權(quán)，對(duì)（1）企業(yè)2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃初次授于一部分回購價(jià)格由5.116元/股調(diào)整至4.895元/股，預(yù)埋部分回購價(jià)格由8.284元/股調(diào)整至8.063元/股；（2）允許為合乎解除限售要求的211名激勵(lì)對(duì)象持有總共5,667,600股員工持股計(jì)劃申請(qǐng)辦理解除限售手續(xù)，以上股權(quán)于2022年7月7日發(fā)售商品流通。獨(dú)董對(duì)于此事發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，北京天元律師公司出具了法律服務(wù)合同。

13、2022年11月10日，公司召開第二屆股東會(huì)第三十五次會(huì)議及第二屆職工監(jiān)事第三十一次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分第一期解除限售條件成就的議案》，結(jié)合公司2019年年度股東大會(huì)的受權(quán)，允許為合乎解除限售要求的100名激勵(lì)對(duì)象持有總共1,628,400股員工持股計(jì)劃申請(qǐng)辦理解除限售手續(xù)，以上股權(quán)于2022年11月23日發(fā)售商品流通。獨(dú)董對(duì)于此事發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，北京天元律師公司出具了法律服務(wù)合同。

14、2023年3月17日，公司召開第二屆股東會(huì)第三十七次會(huì)議及第二屆職工監(jiān)事第三十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購注銷2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》，結(jié)合公司2019年年度股東大會(huì)的受權(quán)，打算把6名已離職激勵(lì)對(duì)象所持有的已獲得授但還沒有解除限售的102,000股員工持股計(jì)劃開展回購注銷。獨(dú)董對(duì)于此事發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，北京天元律師公司出具了法律服務(wù)合同。以上股權(quán)于2023年5月22日銷戶結(jié)束。

15、2023年7月18日，企業(yè)第二屆股東會(huì)第四十次會(huì)議第二屆職工監(jiān)事第三十五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分和預(yù)留部分回購價(jià)格的議案》，允許2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃初次授于一部分回購價(jià)格由4.895元/股調(diào)整至4.591元/股，預(yù)埋部分回購價(jià)格由8.063元/股調(diào)整至7.759元/股。獨(dú)董對(duì)于該相關(guān)事宜均發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，北京天元律師公司隨之出具了法律服務(wù)合同。

16、2023年9月11日，公司召開第二屆股東會(huì)第四十二次會(huì)議及第二屆職工監(jiān)事第三十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第三期解除限售條件成就的議案》，允許為合乎解除限售要求的206名激勵(lì)對(duì)象持有總共5,582,600股員工持股計(jì)劃申請(qǐng)辦理解除限售手續(xù)。獨(dú)董對(duì)于此事發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，北京天元律師公司出具了法律服務(wù)合同。

綜上所述，企業(yè)2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃早已依法履行有關(guān)審批流程，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)在規(guī)定信息公開新聞中公布的有關(guān)公示及文檔。

二、2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃初次授于一部分第三期解除限售條件成就的解釋

依據(jù)《2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》的有關(guān)規(guī)定，本股權(quán)激勵(lì)方案初次授予員工持股計(jì)劃第三個(gè)解除限售期為自初次授于備案日起36個(gè)月之后的第一個(gè)買賣日起止初次授于備案日起48個(gè)月的最后一個(gè)買賣日當(dāng)日止，解除限售比例是25%。企業(yè)2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃初次授于備案日為2020年7月7日，這批員工持股計(jì)劃的第三個(gè)限售期于2023年7月6日期滿，解除限售條件和造就如下：

綜上所述，董事會(huì)覺得，企業(yè)2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃初次授于一部分第三期解除限售標(biāo)準(zhǔn)已造就。結(jié)合公司2019年年度股東大會(huì)的受權(quán)，允許為合乎解除限售要求的206名激勵(lì)對(duì)象持有總共5,582,600股員工持股計(jì)劃申請(qǐng)辦理解除限售手續(xù)。

結(jié)合公司2019年年度股東大會(huì)的受權(quán)，此次申請(qǐng)辦理解除限售的議案不用遞交股東大會(huì)審議。

三、此次可解除限售的員工持股計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象及解除限售的總數(shù)

除1名激勵(lì)對(duì)象因辭職不再合乎解除限售標(biāo)準(zhǔn)，所持有的已獲得授并未解除限售的員工持股計(jì)劃總計(jì)100,000股將予以回購注銷，企業(yè)2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃初次授于一部分第三期可解除限售的激勵(lì)對(duì)象總?cè)藬?shù)206人，可消除的員工持股計(jì)劃數(shù)量達(dá)到5,582,600股，占公司總現(xiàn)階段總股本2,271,983,706股的0.25%。

四、此次解除限售的員工持股計(jì)劃發(fā)售商品流通分配及公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況

（一）此次解除限售的員工持股計(jì)劃發(fā)售商品流通日：2023年9月21日

（二）此次解除限售的員工持股計(jì)劃發(fā)售商品流通總數(shù)：5,582,600股

（三）此次激勵(lì)對(duì)象不包含單獨(dú)董事和監(jiān)事，別的執(zhí)行董事和管理層此次解除限售的員工持股計(jì)劃的定位和出讓限定：

1、激勵(lì)對(duì)象為董事和高管人員的，它在任職期每一年轉(zhuǎn)讓股權(quán)不能超過之而擁有我們公司股權(quán)總量的25%，在辭職后六個(gè)月內(nèi)，不能轉(zhuǎn)讓其持有的我們公司股權(quán)；

2、激勵(lì)對(duì)象為董事和高管人員的，將所持有的本股票在買入股票6個(gè)月售出，或在售出后6個(gè)月又買進(jìn)，因此所得的盈利還本公司提供的，本董事會(huì)將撤回其所得的盈利；

3、在激勵(lì)計(jì)劃期限內(nèi)，假如《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》上對(duì)董事和高管人員擁有股權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)規(guī)定出現(xiàn)了改變，則這一部分激勵(lì)對(duì)象出讓其持有的企業(yè)股票必須在出讓時(shí)合乎重新編輯的有關(guān)規(guī)定。

（四）此次約束性股票解除限售后企業(yè)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況

企業(yè)：股

五、法律服務(wù)合同的結(jié)論性想法

北京天元律師公司對(duì)2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃初次授于一部分第三期解除限售條件成就出具了法律服務(wù)合同，覺得：（1）明陽智能就此次股權(quán)激勵(lì)方案已履行準(zhǔn)許和認(rèn)證程序流程合乎《公司法》、《證券法》、《管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章和《激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》的相關(guān)規(guī)定；（2）初次授于一部分第三期解除限售條件成就事宜已經(jīng)獲得必須的準(zhǔn)許和受權(quán)，初次授于一部分第三期解除限售條件成就事宜主要內(nèi)容合乎《公司法》、《證券法》、《管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章和《激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》的相關(guān)規(guī)定。企業(yè)有待就此次解除限售事宜依照《公司法》、《管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其《激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》的有關(guān)規(guī)定，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)開展解除限售有關(guān)相關(guān)手續(xù)、信息公開、執(zhí)行有關(guān)公示等責(zé)任。

特此公告。

明陽智能電網(wǎng)集團(tuán)公司股份有限公司股東會(huì)

2023年9月15日