本公司董事會及全部執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會議是不是有無決議草案：無
一、召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年9月14日
(二)股東會舉辦地點：浙江嘉興市嘉善縣長江路88號夢天家居會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優(yōu)先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結，會議由老總余靜淵老先生組織。大會選用當場網(wǎng)絡投票與網(wǎng)上投票結合的表決方式開展決議。大會的集結、舉辦和表決方式均達到《公司法》及《公司章程》等有關法律、法規(guī)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人，在其中執(zhí)行董事徐小平老先生、夏群女性，獨董張國林老先生、黃少明先生、曹悅老先生以通信方式出席會議；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、企業(yè)董事長助理管軍老先生參加了此次會議；公司高級管理人員出席了此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：《關于繼續(xù)使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：《關于變更公司經(jīng)營范圍、修訂〈公司章程〉的議案》
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關提案決議的相關說明
提案1對此中小股東決議獨立記票；提案2為特別決議議案，已經(jīng)獲得列席會議股東或股東代表持有投票權數(shù)量2/3之上一致通過。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京德恒（杭州市）法律事務所
侓師：白志林、楊曉珍
2、律師見證結果建議：
公司本次股東會的集結和舉辦程序流程合乎《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》等有關法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關規(guī)定；當場出席本次股東會工作的人員資質(zhì)和召集人資質(zhì)真實有效；這次股東會的決議流程和決議結論真實有效。
四、備查簿文件名稱
1、《夢天家居集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議》；
2、《北京德恒（杭州）律師事務所關于夢天家居集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見》。
特此公告。
夢天家居集團有限公司股東會
2023年9月15日
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