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我司及監(jiān)事會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精確、詳細，不會有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、此次股東會無否定和修改提議的現(xiàn)象，無涉及到變動上次股東會議決議的現(xiàn)象。

2、此次股東大會審議的所有提案對此中小股東（指除上市公司執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨立或是總計擁有上市企業(yè)5%左右股權(quán)股東之外的公司股東）的決議獨立記票。

一、召開和到場狀況

（一）召開狀況

1、召開的時間也

（1）現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年9月14日（星期四）在下午14:50

（2）網(wǎng)上投票時間是在：2023年9月14日（星期四）9:15-15:00。

1）利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準確時間為2023年9月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

2）通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票的準確時間為2023年9月14日9:15-15:00的任何時長。

2、現(xiàn)場會議舉辦地址：上海市靜安區(qū)靈石路697號身心健康智谷9棟樓三樓公司會議室

3、舉辦方法：當場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的

4、會議召集人：董事會

5、會議主持：董事長俞熔老公

此次股東會大會的集結(jié)、舉辦與決議程序流程合乎《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》（下稱“《股東大會規(guī)則》”）《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（二）大會參加狀況

1、現(xiàn)場會議與網(wǎng)上投票合拼狀況

出席本次股東會股東及授權(quán)委托人總計38人，意味著股權(quán)1,140,351,153股，占上市企業(yè)總股份的29.1333%。在其中出席本次股東會的中小股東（指除上市公司執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨立或是總計擁有上市企業(yè)5%左右股權(quán)股東之外的公司股東）總計31名，意味著股權(quán)102,163,857股，占上市企業(yè)總股份的2.6100%。

2、現(xiàn)場會議參加狀況

出席本次股東會現(xiàn)場會議股東及公司股東委托意味著共5人，意味著股權(quán)528,253,450股，占公司總股份的13.4956%。

企業(yè)一部分執(zhí)行董事、高管人員及其印證侓師參加或出席了這次股東會現(xiàn)場會議。企業(yè)一部分獨董、公司監(jiān)事根據(jù)通信方式參加了本次股東會。

3、網(wǎng)上投票狀況

利用網(wǎng)上投票的股東資格真實身份已經(jīng)從深圳交易所系統(tǒng)軟件進行審核，依據(jù)深圳證券信息有限責任公司提供的信息，此次股東會根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件開展網(wǎng)上投票股東共33人，意味著股權(quán)612,097,703股，占公司總股份的15.6377%。

二、提案決議表決狀況

這次股東會以當場記名投票與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式審議通過了下列提案：

1、《關(guān)于為下屬子公司提供擔保及反擔保額度的議案》

決議結(jié)論：允許1,062,365,419股，占列席會議全部公司股東持有股份的93.1613%；抵制77,985,734股，占列席會議全部公司股東持有股份的6.8387%；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

在其中，中小股東決議狀況為：允許24,178,123股，占列席會議的中小投資者持有股份的23.6660%；抵制77,985,734股，占列席會議的中小投資者持有股份的76.3340%；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

本提案經(jīng)出席本次股東會全部公司股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上允許，依據(jù)《公司章程》要求，本提案得到根據(jù)。

2、《關(guān)于公司下屬子公司開展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)暨公司提供擔保的議案》

決議結(jié)論：允許1,137,819,588股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.7780%；抵制2,531,565股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.2220%；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

在其中，中小股東決議狀況為：允許99,632,292股，占列席會議的中小投資者持有股份的97.5221%；抵制2,531,565股，占列席會議的中小投資者持有股份的2.4779%；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

本提案經(jīng)出席本次股東會全部公司股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上允許，依據(jù)《公司章程》要求，本提案得到根據(jù)。

3、《關(guān)于補選公司第八屆董事會非獨立董事的議案》

決議結(jié)論：允許1,139,146,794股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.8944%；抵制1,189,859股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.1043%；放棄14,500股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0013%。

在其中，中小股東決議狀況為：允許100,959,498股，占列席會議的中小投資者持有股份的98.8212%；抵制1,189,859股，占列席會議的中小投資者持有股份的1.1647%；放棄14,500股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0142%。

本提案經(jīng)出席本次股東會全部公司股東所持有效表決權(quán)的二分之一之上允許，依據(jù)《公司章程》要求，本提案得到根據(jù)。

三、侓師開具的法律意見

1、法律事務(wù)所名字：北京天元律師公司；

2、侓師名字：羅瑤、董艾軒；

3、總結(jié)性建議：本所律師認為，公司本次股東會的招集、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；出席本次股東會現(xiàn)場會議工作的人員資質(zhì)及召集人資格真實有效；這次股東會的決議程序流程、決議結(jié)論真實有效。

四、此次會議備查簿文檔

1、企業(yè)2023年第五次股東大會決議決定；

2、北京天元律師公司開具的《關(guān)于美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司2023年第五次臨時股東大會的法律意見》。

特此公告。

美年大健康產(chǎn)業(yè)鏈控投有限責任公司

董 事 會

二〇二三年九月十五日