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我司及監(jiān)事會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

歌爾股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年7月19日舉辦第六屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議第六屆職工監(jiān)事第六次大會(huì)，大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于審議〈歌爾股份有限公司“家園7號(hào)”員工持股計(jì)劃（草案）及其摘要〉的議案》《關(guān)于審議〈歌爾股份有限公司“家園7號(hào)”員工持股計(jì)劃管理辦法〉的議案》以及相關(guān)提案，允許企業(yè)執(zhí)行“佳園7號(hào)”股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。以上提案已經(jīng)從2023年8月8日舉行的2023年第一次股東大會(huì)決議表決通過(guò)。

以上內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)公布在信息公開新聞媒體巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn、《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》里的有關(guān)公示。

依據(jù)《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見(jiàn)》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就企業(yè)以上股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃執(zhí)行工作進(jìn)展公告如下：

一、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票由來(lái)及總數(shù)

企業(yè)“佳園7號(hào)”股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃根據(jù)非交易過(guò)戶方法過(guò)戶股權(quán)數(shù)量達(dá)到3,658,800股，均來(lái)自公司回購(gòu)專戶購(gòu)買的企業(yè)股票。

二、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃申購(gòu)和股份過(guò)戶狀況

（一）帳戶設(shè)立狀況

企業(yè)已經(jīng)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司開立公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃證劵專戶，銀行開戶如下：

賬戶名：歌爾股份有限公司-佳園7號(hào)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃

帳戶號(hào)：0899400065

（二）股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃申購(gòu)狀況

結(jié)合公司公布的《歌爾股份有限公司“家園7號(hào)”員工持股計(jì)劃（草案）》，此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃擬選購(gòu)已回購(gòu)股份的總數(shù)不得超過(guò)6,927,411股，總數(shù)不得超過(guò)40人。

此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃具體申購(gòu)資產(chǎn)金額達(dá)33,624,372元，具體申購(gòu)股票數(shù)為3,658,800股，具體認(rèn)購(gòu)股份不得超過(guò)股東大會(huì)審議申請(qǐng)的擬認(rèn)購(gòu)股份限制。這次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的資金來(lái)源為職工合理合法薪資、自籌經(jīng)費(fèi)及其相關(guān)法律法規(guī)許可的其他方法獲得資金，企業(yè)不會(huì)有向參與目標(biāo)給予墊付資金、貸款擔(dān)保、借款等財(cái)務(wù)資助，亦不會(huì)有第三方為參與目標(biāo)給予獎(jiǎng)賞、支助、補(bǔ)助、托底等分配的情況。

（三）股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃非交易過(guò)戶狀況

2023年9月14日，公司收到中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司開具的《證券過(guò)戶登記確認(rèn)書》，公司回購(gòu)專用型股票賬戶里的3,658,800股企業(yè)股票已經(jīng)在2023年9月13日以9.19元/股非交易過(guò)戶至企業(yè)“佳園7號(hào)”股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)專用賬戶，占公司現(xiàn)階段總股本比例是0.11%。

截止本公告日，企業(yè)“佳園7號(hào)”股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)專用賬戶持有公司股份總計(jì)3,658,800股，占公司現(xiàn)階段總股本0.11%。

依據(jù)《歌爾股份有限公司“家園7號(hào)”員工持股計(jì)劃（草案）》，“佳園7號(hào)”持股計(jì)劃的持有期為60月，自標(biāo)的股票備案至本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃戶下時(shí)開始測(cè)算。本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的股票分四期開啟，開啟時(shí)段分別是持股計(jì)劃產(chǎn)權(quán)過(guò)戶至本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃戶下的時(shí)候起滿12月、24月、36月、48月，開啟占比各自為根本持股計(jì)劃持有標(biāo)的股票總量的25%、25%、25%、25%。

三、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的關(guān)聯(lián)方及一致行動(dòng)的確認(rèn)

本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃持有者不包括董事、公司監(jiān)事、高管人員，本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃持有者與企業(yè)不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。

本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的最高權(quán)力機(jī)關(guān)為持有者大會(huì)，由持有者大會(huì)投票選舉管委會(huì)，監(jiān)督管理股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的日常監(jiān)管，意味著股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃持有者行使股東權(quán)利，股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的日常運(yùn)營(yíng)、管理決策等將徹底不同于企業(yè)。持有者根據(jù)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃得到的市場(chǎng)份額不具備參加企業(yè)股東會(huì)的投票權(quán)。本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃自動(dòng)放棄其持有市場(chǎng)份額在企業(yè)股份會(huì)議的投票權(quán)，其持有市場(chǎng)份額具有除企業(yè)股東會(huì)投票權(quán)之外的股東權(quán)益（包含分紅權(quán)、配股份、轉(zhuǎn)贈(zèng)股份等資產(chǎn)收益權(quán)）?；诖?，本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃與大股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有一致行動(dòng)人關(guān)聯(lián)。

企業(yè)現(xiàn)有歷期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃均開設(shè)互不相關(guān)的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，且都已舍棄其持有股份在公司的股東會(huì)議的投票權(quán)，各股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中間獨(dú)立法人，本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃與仍續(xù)存的“佳園6號(hào)”股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性或一致行動(dòng)關(guān)聯(lián)，企業(yè)各股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃持有上市企業(yè)利益不予以分類匯總。

四、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的賬務(wù)處理

依照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第11號(hào)一一股份支付》的相關(guān)規(guī)定：進(jìn)行等候期內(nèi)服務(wù)項(xiàng)目或超過(guò)要求銷售業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)才可行權(quán)的獲得員工服務(wù)項(xiàng)目以利益結(jié)算股份支付，等待期內(nèi)每一個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表日，理應(yīng)進(jìn)而對(duì)可行權(quán)權(quán)益工具總數(shù)的絕佳可能為載體，依照權(quán)益工具授予日的投資性房地產(chǎn)，將本期獲得服務(wù)記入經(jīng)濟(jì)成本或費(fèi)用及資本公積金。

企業(yè)將按照相關(guān)會(huì)計(jì)制度和企業(yè)會(huì)計(jì)制度的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理，本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生的影響最后會(huì)以會(huì)計(jì)事務(wù)所開具的年度審計(jì)報(bào)告為標(biāo)準(zhǔn)。

企業(yè)將持續(xù)關(guān)注股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)行工作進(jìn)展，并按照有關(guān)規(guī)定立即履行信息披露義務(wù)。

五、備查簿文檔

1、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司開具的《證券過(guò)戶登記確認(rèn)書》

特此公告。

歌爾股份有限公司股東會(huì)

二○二三年九月十四日