公司代碼：600170 公司簡稱：上海建工
第一節(jié) 重要提示
1.1本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細閱讀半年度報告全文。
1.2本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
1.3公司全體董事出席董事會會議。
1.4本半年度報告未經(jīng)審計。
1.5董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
無
第二節(jié) 公司基本情況
2.1公司簡介
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2.2主要財務數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
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2.3前10名股東持股情況表
單位: 股
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2.4截至報告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表
□適用 √不適用
2.5控股股東或實際控制人變更情況
□適用 √不適用
2.6在半年度報告批準報出日存續(xù)的債券情況
√適用 □不適用
單位:億元 幣種:人民幣
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反映發(fā)行人償債能力的指標：
√適用 □不適用
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第三節(jié) 重要事項
公司應當根據(jù)重要性原則，說明報告期內公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項
□適用 √不適用
證券代碼：600170 證券簡稱：上海建工 公告編號：臨2023-048
債券代碼：136955 債券簡稱：18滬建Y3
上海建工集團股份有限公司
關于召開2023年半年度
業(yè)績說明會的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要提示：
會議召開時間：2023年9月7日（星期四）上午 10:00-11:00
會議網(wǎng)絡平臺：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：http://roadshow.sseinfo.com/）
會議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡互動
投資者可于2023年8月31日（星期四）至9月6日（星期三）16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁點擊“提問預征集”欄目或通過公司郵箱ir@scg.com.cn進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。
上海建工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2023年8月31日發(fā)布公司2023年半年度報告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2023年半年度經(jīng)營成果、財務狀況，公司計劃于2023年9月7日上午10:00-11:00舉行2023年半年度業(yè)績說明會，就投資者關心的問題進行交流。
一、 說明會類型
本次投資者說明會以網(wǎng)絡互動形式召開，公司將針對2023年半年度的經(jīng)營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。
二、 說明會召開的時間、地點
（一） 會議召開時間：2023年9月7日 上午 10:00-11:00
（二） 會議召開地點：上證路演中心
（三） 會議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡互動
三、 參加人員
董事長：徐征
獨立董事：梁衛(wèi)彬
總會計師：尹克定
董事會秘書：李勝
四、 投資者參加方式
（一）投資者可在2023年9月7日上午10:00-11:00，通過互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業(yè)績說明會，公司將及時回答投資者的提問。
（二）投資者可于2023年8月31日（星期四）至9月6日（星期三）16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁，點擊“提問預征集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據(jù)活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱ir@scg.com.cn向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。
五、聯(lián)系方式及咨詢辦法
電話：021-35318170
郵箱：ir@scg.com.cn
六、其他事項
本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內容。
特此公告。
上海建工集團股份有限公司董事會
2023年8月31日
證券代碼：600170 證券簡稱：上海建工 公告編號：臨2023－047
債券代碼：136955 債券簡稱：18滬建Y3
上海建工集團股份有限公司
第八屆董事會第三十六次會議
決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
上海建工集團股份有限公司（以下簡稱“上海建工”或“公司”）第八屆董事會第三十六次會議于2023年8月30日在公司會議室召開。會議應參會董事8名，實參會董事8名，公司監(jiān)事會成員、部分高級管理人員列席了會議，符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。本次會議由董事長徐征先生召集、主持。會議通知于8月14日發(fā)出。
會議以記名投票方式一致審議通過了下列審議事項：
一、會議審議通過了《上海建工集團股份有限公司2023年半年度報告》
表決結果：8票同意，0票棄權，0票反對
二、會議審議通過了《上海建工關于2023年-2025年落實工資決定機制改革的實施方案》
表決結果：8票同意，0票棄權，0票反對
三、會議審議通過了《上海建工集團股份有限公司關于修訂部分企業(yè)管理制度的議案》，同意修訂《資金管理指引》和《企業(yè)擔保工作管理規(guī)范》。
表決結果：8票同意，0票棄權，0票反對
特此公告。
上海建工集團股份有限公司董事會
2023年8月31日
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